1. Làm cách nào để báo cáo hành vi lừa đảo?

2. Tôi có cần đăng nhập vào tài khoản Binance của mình để sử dụng Biểu mẫu báo cáo vụ việc không?

3. Tôi có thể báo cáo hành vi lừa đảo qua Biểu mẫu báo cáo vụ việc trong những trường hợp nào?

• Một đại diện Binance giả mạo đang liên hệ với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản hoặc email để yêu cầu chuyển tiền;
• Một nền tảng tuyên bố cung cấp lợi suất và lợi nhuận cao yêu cầu bạn nạp tền nhưng sau đó từ chối cho phép bạn rút tiền;
• Bạn đã nạp tiền vào một nền tảng tuyên bố sẽ giúp bạn kiếm lợi nhuận từ giao dịch nhưng sau đó từ chối cho phép bạn rút tiền trừ khi bạn phải trả thuế hoặc lãi suất cực cao;
• Ai đó liên hệ với bạn thông qua tài khoản mạng xã hội của bạn và đề nghị giúp bạn đầu tư nhưng biến mất sau khi được chuyển khoản;
• Ai đó liên hệ với bạn thông qua một nền tảng hẹn hò và đề nghị giúp bạn đầu tư nhưng biến mất sau khi nhận chuyển khoản;
• Một đại diện ngân hàng giả mạo liên hệ với bạn và đề nghị giúp đầu tư vào tiền mã hóa nhưng biến mất sau khi nhận chuyển khoản;
• Một nền tảng phát trực tiếp tuyên bố hợp tác với Binance yêu cầu bạn chuyển tiền vào một tài khoản không xác định để nhận quà tặng nhưng sẽ biến mất sau khi nhận chuyển khoản;
• Một nhân viên hỗ trợ khách hàng giả mạo giả vờ giúp bạn thông qua KYC hoặc thực hiện chuyển khoản và yêu cầu bạn cho phép họ điều khiển từ xa máy tính của bạn nhưng tiền của bạn sẽ biến mất sau khi chuyển khoản thành công;
• Bạn rơi vào bẫy Ponzi cổ điển, một hình thức yêu cầu bạn đầu tư và mời bạn bè của mình nạp tiền trên các nền tảng dịch vụ của bên thứ ba giả mạo. Tiền của bạn sẽ biến mất sau khi nạp tiền.
• Một người nào đó bạn biết, chẳng hạn như người thân, bạn bè hoặc người quen do bạn bè của bạn giới thiệu, đã lừa lấy tiền mã hóa của bạn thông qua tài khoản Binance;
• Bạn đã mua hàng từ một cá nhân hoặc một trang web mua sắm giả mạo, nhưng sau khi bạn chuyển tiền từ tài khoản Binance của mình, hàng hóa không được giao;
• Ai đó tuyên bố rằng họ có thể mang đến cho bạn một cơ hội việc làm nhưng yêu cầu bạn phải đặt cọc tài chính trước khi có thể bắt đầu công việc;

4. Chọn [Loại báo cáo] như thế nào?

• Nếu bạn bị lừa bởi ai đó yêu cầu bạn đầu tư vào một nền tảng mang lại lợi suất và lợi nhuận cao, nhưng yêu cầu rút tiền của bạn bị từ chối sau khi nạp tiền, hãy chọn [Khoản đầu tư giả mạo];
• Nếu bạn bị lừa đảo bởi một trang web mua sắm giả mạo hoặc cá nhân bán hàng với giá thấp hơn đáng kể so với giá thị trường trung bình, nhưng sau khi bạn đã gửi thanh toán qua tài khoản Binance của mình, hàng hóa không được giao đến, hãy chọn [Khu mua sắm giả mạo];
• Nếu bạn bị lừa bởi ai đó giới thiệu dịch vụ/sản phẩm giả mạo với nhiều cấp người dùng VIP và yêu cầu bạn giới thiệu thêm người tham gia, hãy chọn [Bẫy Ponzi];
• Nếu bạn bị lừa đảo bởi một người tuyên bố rằng họ có thể mang lại cho bạn một cơ hội việc làm/thu nhập nhưng yêu cầu bạn đặt cọc tài chính trước khi có thể bắt đầu công việc đó, hãy chọn [Lừa đảo việc làm hoặc thu nhập];
• Nếu bạn bị lừa đảo bởi ai đó đã liên hệ với bạn qua nền tảng hẹn hò và đề nghị giúp bạn đầu tư, nhưng lại biến mất sau khi nhận được chuyển khoản, hãy chọn [Lừa đảo hẹn hò];
• Nếu bạn bị lừa bởi ai đó đã từ bỏ dự án và biến mất cùng với số tiền bạn đã đầu tư, hãy chọn [Rút vốn bỏ trốn];
• Nếu đối tác của bạn trên Binance P2P tuyên bố họ đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn và cung cấp bằng chứng bằng văn bản, nhưng sau đó thu hồi giao dịch, hãy chọn [Bằng chứng giao dịch giả mạo hoặc có thể hủy ngang];
• Nếu bạn bị lừa đảo khi được mời tham gia một nhóm hoặc một nền tảng để nhận quà tặng hoặc airdrop, hãy chọn [Quà tặng giả mạo];
• Nếu bạn đã chuyển tài sản từ tài khoản Binance của mình cho ai đó mạo danh nhân viên Binance, hãy chọn [Mạo danh Hỗ trợ từ Binance];
• Nếu ai đó mạo danh nhân viên chăm sóc khách hàng chính thức từ ngân hàng, hải quan hoặc tổ chức chống rửa tiền yêu cầu bạn chuyển tiền cho họ, rồi biến mất sau khi nhận được tiền, hãy chọn [Mạo danh nhân viên hỗ trợ hoặc Dịch vụ khác];
• Nếu bạn bị người thân, bạn bè ngoài đời hoặc người do bạn bè giới thiệu mà họ gặp trực tiếp lừa đảo, hãy chọn [Người quen đã biết];
• Nếu bạn có các trường hợp khác cần báo cáo nhưng các trường hợp đó không khớp với bất kỳ danh mục nào hiện có, hãy chọn [Khác].

5. Làm cách nào để tìm giao dịch tôi đã thực hiện từ tài khoản Binance của mình đến địa chỉ của kẻ lừa đảo? 

6. Nếu tôi bị lừa thông qua các phương thức khác (tức là lừa đảo NFT), tôi vẫn có thể sử dụng Biểu mẫu báo cáo vụ việc đúng không?

7. Tôi có được thông báo về các thông tin cập nhật trong quá trình điều tra vụ việc không?

8. Binance có thể giúp gì cho tôi?

• 8 Hình thức Lừa đảo Tiền Mã Hóa Phổ biến và Cách Phòng Tránh Chúng
• Cách xác định kẻ lừa đảo mạo danh Binance trên Telegram
• Cách ngăn ngừa tấn công lừa đảo
• Cách bảo vệ tài khoản Binance khỏi lừa đảo

9. Có cách nào khác để báo cáo lừa đảo nếu tôi không thể gửi Biểu mẫu báo cáo vụ việc không?

• Ảnh chụp màn hình lỗi khi gửi biểu mẫu;
• Thông tin giao dịch gian lận, bao gồm ID giao dịch, ngày, số tiền và địa chỉ ví của kẻ lừa đảo;
• Mô tả ngắn gọn về cách nghi phạm tiếp cận bạn và cách thức lừa đảo;
• Liên kết đến trang web và mạng xã hội lừa đảo (nếu có);
• Tên người dùng hoặc tên tài khoản mạng xã hội của nghi phạm (nếu chúng liên hệ trên mạng xã hội);
• Địa chỉ của nghi phạm (nếu có);
• Nếu bạn đã nhận được email lừa đảo, vui lòng xuất email dưới dạng tệp .eml rồi chia sẻ với chúng tôi;
• Ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện có liên quan với nghi phạm.