Hướng dẫn sao chép giao dịch trên Binance Spot (Lead Trader)

Sao chép giao dịch giao ngay là một tính năng tiên tiến cho phép người dùng sao chép giao dịch theo thời gian thực của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, còn được gọi là lead trader. Tính năng này cho phép lead trader thể hiện kỹ năng giao dịch và chuyên môn ra quyết định, nâng cao danh tiếng nghề nghiệp và uy tín của họ. Ngoài ra, người dùng có thể mở khóa phần thưởng bổ sung từ các chiến dịch đang diễn ra và kiếm một phần lợi nhuận từ các nhà giao dịch sao chép giao dịch của họ.

Để sử dụng tính năng sao chép giao dịch giao ngay, lead trader phải chuyển tài sản để sao chép giao dịch từ tài khoản Spot sang tài khoản Sao chép giao dịch giao ngay. Nhờ đó, tài sản không bị rút, chuyển ra ngoài hoặc sử dụng cho các hoạt động giao dịch khác trong quá trình sao chép giao dịch. 

Xin lưu ý: Bạn không thể rút tài sản trực tiếp từ tài khoản Sao chép giao dịch giao ngay. Trước tiên, bạn sẽ phải chuyển tài sản trở lại tài khoản Spot nếu muốn rút tài sản. Bạn có thể thực hiện thao tác này sau khi thời gian sao chép giao dịch kết thúc.

Để trở thành lead trader sao chép giao dịch giao ngay, bạn phải có tài khoản Binance đã được xác minh. 

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và truy cập [Giao dịch] - [Sao chép giao dịch]. 

2. Chuyển đến [Sao chép giao dịch giao ngay] - [Trở thành Lead trader giao ngay].

3. Thiết lập hồ sơ lead trader của bạn. Nhập nickname và mô tả danh mục đầu tư.

4. Nhập số tiền cần chuyển từ tài khoản Spot/Funding/Earn sang tài khoản Lead Trader (tối thiểu 500 USDT, tối đa 1.000.000 USDT). Đọc Điều khoản dịch vụ người dùng và chọn ô [Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản dịch vụ người dùng]. Nhấp vào [Xác nhận].

Xin lưu ý: Theo mặc định, nguồn gốc tài sản có thể bao gồm tài khoản Spot, tài trợ Funding và tài khoản Earn của bạn (nếu có). Bạn cũng có thể chọn các tài khoản lý tưởng làm nguồn gốc tài sản của mình bằng cách nhấp vào [Hiện có].

1. Đăng nhập vào tài khoản Lead Trader của bạn và nhấp vào [Bắt đầu định hướng]. 

2. Chọn một trong các hành động sau: 

• [Giao dịch]: Bắt đầu một giao dịch mới;
• [Đóng]: Đóng danh mục đầu tư hiện tại;
• [Điều chỉnh số dư]: Thêm hoặc xóa tài sản khỏi danh mục đầu tư đang hoạt động.

• Số lượng tài sản cho danh mục đầu tư sao chép giao dịch giao ngay phải nằm trong khoảng từ 500 USDT đến 1.000.000 USDT.
• Mỗi người dùng chỉ có thể sở hữu 1 tài khoản Lead Trader và 10 tài khoản Copy Trader.
• Số lượng copy trader ban đầu cho mỗi danh mục đầu tư định hướng được giới hạn ở mức 300.

Để nâng cao trải nghiệm người dùng, giao diện sao chép giao dịch giao ngay tương tự như giao diện giao dịch giao ngay hiện có.

1. Tìm kiếm cặp giao dịch bạn muốn ở trên cùng. 

2. Sau đó, nhập chi tiết lệnh vào phần giao dịch. 

3. Bạn có thể chọn loại lệnh cho danh mục đầu tư sao chép giao dịch bằng cách nhấp vào biểu tượng [Cài đặt].

Hệ số thu nhập trên đầu tư (ROI) phản ánh khả năng sinh lời hoặc hiệu quả của danh mục đầu tư. Số liệu này được tính toán tương tự như lợi suất (giá trị tài sản ròng) để ngăn ngừa những thay đổi về vốn (ví dụ: nạp và rút tiền).

Trong các công thức sau, "T" biểu thị thời gian sau khi nạp/rút tiền, trong khi "T - 1" biểu thị thời gian trước khi nạp/rút tiền.

• ROI = (Giá trị tài sản ròng T - Giá trị tài sản ròng (T - 1))/Giá trị tài sản ròng (T - 1) * 100%
• PnL tích lũy của danh mục đầu tư = Số dư ví hiện tại - Số tiền ban đầu - Số tiền nạp tích lũy + Số tiền rút tích lũy

Khi danh mục đầu tư được tạo, giá trị tài sản ròng ban đầu là 1. Khi quá trình nạp hoặc rút tiền diễn ra, giá trị tài sản ròng sẽ được cập nhật ngay lập tức. 

• Sau khi nạp tiền: 

Giá trị tài sản ròng T = (Số dư ví T - Số tiền nạp)/ Số dư ví (T - 1) * Giá trị tài sản ròng (T - 1)

• Sau khi rút tiền: 

Giá trị tài sản ròng T = (Số dư ví T + Số tiền rút) / Số dư ví (T - 1) * Giá trị tài sản ròng (T - 1)

• Không nạp/rút tiền: 

Giá trị tài sản ròng = Số dư ví T / Số dư ví (T - 1) * Giá trị tài sản ròng (T - 1)

Lưu ý quan trọng: ROI có những hạn chế. Ví dụ: Khi so sánh hai giao dịch khác nhau, việc tính toán ROI không tính đến chi phí thời gian. Công thức tính ROI chỉ nhằm mục đích tham khảo.

Lệnh mua:

Lệnh bán:

Lưu ý: 

• Mức phí giao dịch tuân theo mức phí VIP của tài khoản Binance.
• Không thể dùng BNB để khấu trừ phí giao dịch.
• Chúng tôi hỗ trợ phí giới thiệu, không hỗ trợ voucher hoàn phí giao dịch.

Chế độ [Tỷ lệ cố định]

• Lệnh mua: Chi phí đặt lệnh của copy trader tỷ lệ thuận với chi phí đặt lệnh của lead trader. Tuy nhiên, giá vào lệnh của copy trader có thể không hoàn toàn giống với giá của lead trader.

Xin lưu ý: Tình trạng trượt giá có thể ảnh hưởng đến giá vào lệnh của copy trader, từ đó có khả năng khiến quy mô lệnh sau cùng thấp hơn lead trader.

• Ví dụ: Số dư khả dụng của lead trader là 1.000 USDT và họ đã đặt một lệnh với chi phí đặt lệnh là 500 USDT (50% số dư khả dụng). Nếu một copy trader sử dụng 500 USDT để sao chép danh mục đầu tư, hệ thống sẽ sử dụng 250 USDT làm chi phí để đặt lệnh. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng quy mô lệnh sau cùng có thể thấp hơn 250 USDT do trượt giá.
• Lệnh bán:
  • Ví dụ: Nếu một lead trader có 1 BTC và bán 20% số BTC của họ (0,2 BTC). Nếu bạn sao chép giao dịch với tổng số tiền đầu tư 0,6 BTC, hệ thống sẽ tự động bán 20% lệnh (0,12 BTC), áp dụng cách tính tỷ lệ tương tự như của lead trader.

Chế độ [Số tiền cố định]

• Lệnh mua: Hệ thống sẽ thực hiện từng giao dịch bằng cách sử dụng chi phí cho mỗi lệnh mà copy trader đã đặt.
  • Ví dụ: Nếu một copy trader đặt chi phí cho mỗi lệnh là 20 USDT và tổng số tiền đầu tư là 60 USDT, hệ thống sẽ sao chép mỗi giao dịch mới ở mức chi phí là 20 USDT. Sau khi sao chép 3 lệnh, số dư sẽ về 0 (thấp hơn chi phí cho mỗi lệnh). Do đó, copy trader sẽ không thể tiếp tục sao chép lệnh của lead trader nữa do số dư ví không đủ.
• Lệnh bán:
  • Ví dụ: Một lead trader có một lệnh 1 BTCUSDT và bán 20% lệnh (0,2 BTC). Nếu bạn sao chép giao dịch với tổng số tiền đầu tư 0,6 BTC, hệ thống sẽ tự động bán 20% lệnh (0,12 BTC), áp dụng cách tính tỷ lệ tương tự như của lead trader.

Xin lưu ý: Nếu số tiền đặt lệnh mua không đáp ứng số tiền giao dịch tối thiểu, hệ thống sẽ không đặt lệnh. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Quy tắc giao dịch.

• Số dư khả dụng trong danh mục đầu tư của copy trader không đủ;
• Khi lead trader sử dụng lệnh Giới hạn hoặc lệnh Stop Limit để đặt lệnh nhưng lệnh chưa được khớp hoàn toàn;
• Khi mức trượt giá thị trường vượt quá giới hạn;
• Giá trị danh nghĩa của lệnh thấp hơn giá trị danh nghĩa tối thiểu của mã.

Xin lưu ý: Khi số dư trong danh mục đầu tư của copy trader thấp hơn số tiền sao chép tối thiểu và không sao chép được 5 lệnh liên tiếp, lệnh sẽ tự động đóng. Copy trader không sao chép được có thể là do số dư không đủ, không đáp ứng quy mô lệnh tối thiểu, v.v. Hệ thống sẽ kiểm tra và đóng các danh mục đầu tư sao chép không đáp ứng yêu cầu vào thứ Sáu hàng tuần. Biện pháp này được áp dụng để đảm bảo rằng chỉ những copy trader đủ điều kiện mới tiếp tục ở lại.

• Khi lệnh giới hạn Khớp ngay hoặc hủy (IOC) được khớp một phần;
• Ở chế độ [Số tiền cố định]: Khi số dư khả dụng thấp hơn chi phí cho mỗi số tiền vào lệnh, hệ thống sẽ sử dụng số dư còn lại để đặt lệnh;
• Do tình trạng trượt giá, một số copy trader có thể không sao chép được lệnh, do đó hệ thống sẽ kiểm tra quy mô tối đa động cho mỗi ký hiệu. Nếu số lượng copy trader vượt quá giới hạn, hệ thống sẽ phân bổ lại số lượng giao dịch sao chép của tất cả các copy trader, từ đó có thể khiến quy mô lệnh sau cùng nhỏ hơn dự kiến.

Trong Sao chép giao dịch giao ngay trên Binance, lead trader có thể nhận được:

• Chia sẻ lợi nhuận 10% từ các copy trader;
• Hoa hồng 10% từ phí giao dịch của copy trader.

Xin lưu ý:

• Chu kỳ thanh toán lợi nhuận hàng tuần: 07:00:00 thứ Hai tuần này (Giờ Việt Nam) đến 06:59:59 thứ Hai tuần sau (Giờ Việt Nam).
• Hệ thống sẽ thanh toán lợi nhuận hàng tuần khi không còn lệnh chờ khớp nào trong danh mục đầu tư sao chép. Hoa hồng phí giao dịch sẽ không bị ảnh hưởng.
• Sau khi thanh toán, lợi nhuận sẽ được tự động phân bổ vào tài khoản Spot của lead trader vào thứ Hai hàng tuần.
• Các lead trader sẽ nhận được 10% hoa hồng hàng tuần từ danh mục đầu tư sao chép đang hoạt động của họ vào thứ Hai hàng tuần. Hệ thống sẽ thu thập dữ liệu số dư ví của từng danh mục đầu tư sao chép vào 07:00 thứ Hai hàng tuần (Giờ Việt nam).

Ngoài ra, lead trader sẽ thu được lợi nhuận khi:

• Một copy trader ngừng sao chép danh mục đầu tư của họ;
• Lead trader đóng danh mục đầu tư của họ;
• Một copy trader rút lợi nhuận từ danh mục đầu tư sao chép.

Lợi nhuận được thanh toán = Max [Tổng lợi nhuận đã ghi nhận của danh mục đầu tư sao chép * Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận - Lợi nhuận đã chia sẻ, 0]

Lợi nhuận được thanh toán dựa trên PnL của danh mục đầu tư. Hệ thống sẽ tính toán tổng lợi nhuận của tất cả các danh mục đầu tư sao chép. 

Ví dụ: Số tiền đầu tư cho một danh mục đầu tư sao chép là 1.000 USDT và danh mục đầu tư sao chép giao dịch nhiều lần trong tuần. Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận là 10%.

• "Thay đổi PnL": Lợi nhuận ròng đã ghi nhận trong tuần;
• "Tổng PnL": Tổng lợi nhuận đã ghi nhận của danh mục đầu tư sao chép;
• Lợi nhuận ghi nhận đã khấu trừ tất cả các khoản phí;
• "Lợi nhuận đã chia": Lợi nhuận đã được quyết toán.

Đối với tuần 2 và 3, do giá trị tổng lợi nhuận chia sẻ thấp hơn lợi nhuận đã chia sẻ nên lợi nhuận được thanh toán bằng 0.

Trên trang sao chép giao dịch giao ngay, lead trader có thể xem dữ liệu liên quan đến danh mục đầu tư của họ:
[Số liệu thống kê về lead trader]

• PnL sao chép giao dịch: Tổng PnL đã ghi nhận và chưa ghi nhận của tất cả các copy trader trong một khoảng thời gian cố định;
• AUM: Số tiền đầu tư vào danh mục đầu tư của Lead Trader + Tổng số tiền đầu tư vào Sao chép giao dịch;
• Chia sẻ lợi nhuận: Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của copy trader được chia sẻ với lead trader;
• Số tiền sao chép tối thiểu: Khoản đầu tư tối thiểu cần thiết cho một danh mục đầu tư sao chép giao dịch;
• Giao dịch gần nhất: Ngày và giờ thực hiện giao dịch gần nhất.

[Hiệu suất]

• ROI: Lợi nhuận của lead trader trong một khoảng thời gian cố định, được tính bằng cách sử dụng giá trị danh mục đầu tư đã tối ưu hóa để tránh bị sai lệch do nạp hoặc rút tiền;
• MDD: Khoản lỗ tối đa được quan sát từ đỉnh đến đáy của đường cong tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể;
• Hệ số Sharpe: Lợi nhuận của một danh mục đầu tư so với rủi ro của danh mục đó. Giá trị hệ số Sharpe càng lớn thì lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro của danh mục đầu tư càng hấp dẫn;
• Tỷ lệ có lãi: Số lượng lệnh có lãi/Tổng số lệnh;
• Ngày có lãi: Số ngày có PnL hàng ngày dương.

Trên trang sao chép giao dịch giao ngay, trong phần "Chia sẻ lợi nhuận", lead trader có thể xem dữ liệu liên quan đến danh mục đầu tư của họ:

Tab [Chi tiết chia sẻ lợi nhuận]:

• "Thời gian": Ngày phân bổ lợi nhuận;
• "ID người dùng": Nickname của người dùng;
• "Sao chép ID": Sao chép ID danh mục đầu tư;
• "Loại chia sẻ": Lý do chia sẻ lợi nhuận;
• "Số tiền chia sẻ": Lợi nhuận được chia sẻ.

Tab [Thông tin của copy trader]:

• "ID người dùng": Nickname của người dùng;
• "Sao chép ID": Sao chép ID danh mục đầu tư;
• "Thời gian bắt đầu": Thời gian khởi tạo danh mục đầu tư;
• "Số tiền sao chép ròng (USDT)": Số tiền đầu tư;
• "Lãi lỗ chưa ghi nhận (USDT)": Lãi lỗ chưa ghi nhận được tính trước khi bán tài sản;
• "Lãi lỗ đã ghi nhận (USDT)": Lãi lỗ đã ghi nhận được tính sau khi bán tài sản;
• "Tổng lợi nhuận chia sẻ (USDT)": Tổng lợi nhuận được chia sẻ.

Lead trader cũng có thể kiểm tra số dư tài khoản Sao chép giao dịch giao ngay thông qua trang Tài sản.

Tổng số dư sao chép: Số dư trong tài khoản sao chép của lead trader nếu họ hiện đang sao chép danh mục đầu tư của một lead trader khác.

Số dư ví công khai: Số dư tài khoản giao dịch định hướng của lead trader.

Nếu bạn là lead trader và copy trader, bạn có thể xem chi tiết giao dịch trong các tab sau:

[Lịch sử danh mục đầu tư]

• Tài sản nắm giữ: Các tài sản trong danh mục đầu tư;
• Lịch sử giao dịch: Hồ sơ giao dịch thực tế;
• Chia sẻ lợi nhuận: Hồ sơ chia sẻ lợi nhuận;
• Lịch sử số dư: Thay đổi về số dư;
• Đặt lệnh không thành công: Ghi nhận lệnh thất bại.

[Tài sản nắm giữ]

[Lịch sử giao dịch]

[Chia sẽ lợi nhuận]

[Lịch sử số dư]

Để rút toàn bộ tài sản, lead trader có thể hủy tất cả các lệnh đang chờ xử lý và bán mọi token đổi lấy USDT, rồi nhấp vào [Đóng] để dừng danh mục đầu tư đang hoạt động.

Tất cả các hoạt động đầu tư đều có một mức độ rủi ro nhất định. Trong Sao chép giao dịch, nếu chiến lược bạn tuân theo không thành công, bạn có thể mất khoản đầu tư của mình. Bạn cũng có thể phải đối mặt với rủi ro trượt giá khi thị trường biến động hoặc nếu tài sản bạn giao dịch có tính thanh khoản thấp. Vì vậy, bạn nên kiểm soát rủi ro và đầu tư hợp lý trong khả năng tài chính của mình.