Hướng dẫn sao chép giao dịch giao ngay trên Binance (Copy Trader)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Để tuân thủ các yêu cầu của MiCA, các stablecoin chưa được cấp phép phải tuân theo một số hạn chế nhất định đối với người dùng ở EEA (Khu vực kinh tế Châu Âu). Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây. 

Sao chép giao dịch giao ngay là gì?

Tính năng sao chép giao dịch giao ngay cho phép mọi người dùng sao chép danh mục đầu tư đang hoạt động của các lead trader đã niêm yết. 
Là một copy trader, các vị thế của bạn sẽ tự động theo dõi vị thế của lead trader theo thời gian thực, nhờ đó bạn có được thông tin chuyên sâu về chiến lược, đánh giá thị trường và quá trình ra quyết định của họ.

Quản lý số dư tài khoản khi sao chép giao dịch giao ngay

Để đảm bảo hoạt động sao chép giao dịch giao ngay không bị gián đoạn, copy trader phải nhập số tiền họ muốn sử dụng cho danh mục đầu tư mà họ đang sao chép và tiền sẽ được chuyển từ tài khoản Spot sang tài khoản Sao chép giao dịch giao ngay. Nhờ đó, tài sản không bị rút, chuyển ra ngoài hoặc sử dụng cho các hoạt động giao dịch khác trong quá trình sao chép giao dịch. Không thể rút tài sản trực tiếp từ tài khoản Sao chép giao dịch giao ngay. Khi sao chép giao dịch kết thúc, tài sản sẽ được chuyển lại vào tài khoản Spot để tiến hành rút tiền. Copy trader cũng có thể thêm hoặc xóa tài sản khỏi danh mục đầu tư đang hoạt động và xem lại các giao dịch chuyển có liên quan trên trang lịch sử của nền tảng.

Làm cách nào để bắt đầu sao chép giao dịch giao ngay?

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn rồi truy cập [Giao dịch] - [Sao chép giao dịch]. Chọn tab [Spot]. 

2. Trong mục [Spot] - [Danh sách danh mục đầu tư], chọn [Công khai] hoặc [Riêng tư] cho danh mục đầu tư của bạn. Nhấp vào [Sao chép] để bắt đầu.

Danh mục đầu tư riêng tư cho phép các lead trader giữ bí mật các giao dịch và tài sản của họ, đồng thời chọn những nhóm người dùng cụ thể làm copy trader. Loại danh mục này cũng cho phép lead trader tùy chỉnh các thông số khác nhau, chẳng hạn như tỷ lệ phần trăm chia sẻ lợi nhuận.

Ngoài ra, bạn có thể di chuột đến huy hiệu của lead trader để xem cấp độ trader ưu tú của họ.

Bạn cũng có thể xem các loại danh mục đầu tư bên cạnh tên của lead trader.

Thiết lập tùy chọn sao chép giao dịch giao ngay của bạn

Tùy chỉnh các thông số sao chép giao dịch thông qua [Cài đặt sao chép giao ngay]. Chọn tab [Tỷ lệ cố định] để đặt tùy chọn sao chép giao dịch dựa trên chế độ "Tỷ lệ cố định", theo đó lệnh của bạn sẽ được phân bổ tương ứng theo lệnh của lead trader. Chọn tab [Số tiền cố định] để đặt tùy chọn sao chép giao dịch ở chế độ "Số tiền cố định", theo đó lệnh sẽ được mua theo số tiền đã đặt.

*Xin lưu ý rằng theo mặc định, nguồn gốc tài sản có thể bao gồm tài khoản Spot, tài khoản Funding và tài khoản Earn của bạn (nếu có). Bạn cũng có thể chọn các tài khoản lý tưởng làm nguồn gốc tài sản của mình bằng cách nhấp vào liên kết [Hiện có].

Thuật ngữ

Sau khi thiết lập thông số, bạn phải chấp nhận các ô "Phần trăm chia sẻ lợi nhuận %" và "Điều khoản sử dụng Dịch vụ Sao chép giao dịch " để tiếp tục. Nhấp vào [Lưu] để áp dụng cài đặt.

Làm cách nào để tính quy mô lệnh mua và bán?

Giao dịch qua chế độ [Tỷ lệ cố định]

Khi sử dụng Tỷ lệ cố định, chi phí lệnh của bạn sẽ tỷ lệ thuận với chi phí lệnh của lead trader. Các tính toán áp dụng cho danh mục đầu tư của lead trader sẽ áp dụng cho lệnh của bạn, ngay cả khi giá vào lệnh của bạn khác. Xin lưu ý rằng tình trạng trượt giá có thể ảnh hưởng đến giá vào lệnh của copy trader và quy mô lệnh sau cùng có khả năng thấp hơn quy mô lệnh của lead trader. 

Ví dụ về hoạt động mua/bán theo tỷ lệ cố định:

• Lệnh mua: Số dư khả dụng của một lead trader là 1.000 USDT và họ đã đặt lệnh 500 USDT (50% số dư khả dụng). Nếu copy trader sử dụng 500 USDT để sao chép danh mục đầu tư, hệ thống sẽ áp dụng công thức tương tự như của lead trader và phân bổ 250 USDT (50% số dư) để đặt lệnh. Xin lưu ý rằng quy mô lệnh sau cùng có thể thấp hơn 250 USDT do tình trạng trượt giá.
   
• Lệnh bán: Một lead trader có một lệnh 1 BTCUSDT và bán 20% lệnh (0,2 BTC). Nếu bạn sao chép giao dịch với tổng số tiền đầu tư 0,6 BTC, hệ thống sẽ tự động bán 20% số BTC của bạn (0,12 BTC), áp dụng cách tính tỷ lệ tương tự như của lead trader.

Giao dịch qua chế độ [Số tiền cố định]

Hệ thống sẽ đặt từng lệnh theo số tiền Chi phí cho mỗi lệnh mà bạn thiết lập. Xin lưu ý, nếu số tiền đặt lệnh mua của bạn không đáp ứng số tiền giao dịch tối thiểu do Quy tắc giao dịch quy định, hệ thống sẽ không đặt lệnh.

Ví dụ về mua/bán theo số tiền cố định:

• Lệnh mua: Một copy trader đặt số tiền chi phí cho mỗi lệnh là 20 USDT và tổng số tiền đầu tư là 60 USDT. Sau đó, hệ thống sẽ sao chép mỗi lệnh mới trị giá 20 USDT. Sau khi sao chép 3 lệnh với giá mỗi lệnh 20 USDT, số dư của bạn sẽ về 0 và không có lệnh nào khác được sao chép do không đủ số dư.
• Lệnh bán: Một lead trader có một lệnh 1 BTCUSDT và bán 20% số BTC của họ (0,2 BTC). Nếu bạn sao chép giao dịch của họ với tổng số tiền đầu tư 0,6 BTC, hệ thống sẽ tự động bán 20% lệnh (0,12 BTC), áp dụng cách tính tỷ lệ tương tự như của lead trader.

Yêu cầu và giới hạn đối với copy trader

• Số dư tối thiểu cần thiết là 10 hoặc 100 USDT, tùy thuộc vào chế độ bạn chọn (chế độ Số tiền cố định hoặc Tỷ lệ cố định).
• Sao chép đồng thời tối đa 10 danh mục đầu tư cho mỗi người dùng.
• Các sản phẩm và dịch vụ của tính năng Sao chép giao dịch trên Binance Spot chỉ được cung cấp cho những người dùng đã hoàn tất xác minh danh tính với giấy tờ chứng minh địa chỉ và từ các khu vực hợp lệ.

Tại sao tôi thấy sao chép giao dịch không thành công?

Những lý do dưới đây sẽ khiến giao dịch sao chép không thành công:

• Không đủ số dư trong danh mục đầu tư;
• Khi lead trader sử dụng lệnh Giới hạn hoặc lệnh Stop Limit để đặt lệnh nhưng lệnh chưa được khớp hoàn toàn;
• Khi mức trượt giá thị trường vượt quá giới hạn;
• Giá trị danh nghĩa của lệnh thấp hơn giá trị danh nghĩa tối thiểu của mã.

Lưu ý quan trọng: Danh mục đầu tư sao chép có 5 lệnh thất bại liên tiếp sẽ tự động đóng lại. Copy trader không sao chép được có thể là do số dư không đủ, không đáp ứng quy mô lệnh tối thiểu, v.v. Hệ thống sẽ kiểm tra và đóng danh mục đầu tư sao chép vào thứ Sáu hàng tuần. Biện pháp này được áp dụng để đảm bảo rằng chỉ những copy trader đủ điều kiện mới tiếp tục ở lại.

Tại sao quy mô lệnh sau cùng lại nhỏ hơn số tiền chi phí mỗi lệnh/số tiền theo tỷ lệ cố định?

Quy mô lệnh sau cùng có thể thấp hơn do:

• Khi lệnh giới hạn Khớp ngay hoặc hủy (IOC) được khớp một phần;
• Ở chế độ "[Số tiền cố định]": Khi số dư khả dụng thấp hơn số tiền chi phí mỗi lệnh, hệ thống sẽ sử dụng số dư còn lại để đặt lệnh;
• Cân nhắc tình trạng trượt giá, hệ thống sẽ kiểm tra quy mô tối đa động của từng ký hiệu và phân bổ lại số tiền sao chép giao dịch nếu số lượng copy trader vượt quá giới hạn

Phí sao chép giao dịch là bao nhiêu?

Trong phần Sao chép giao dịch giao ngay trên Binance, các copy trader chia sẻ với các lead trader:

• 10% lợi nhuận từ các giao dịch sao chép
• 10% hoa hồng từ phí giao dịch của bạn

Xin lưu ý:

• 10% hoa hồng trên phí giao dịch sẽ được phân bổ hàng tuần cho lead trader trước cuối ngày thứ Hai. Hệ thống sẽ thu thập dữ liệu số dư tài khoản của từng danh mục đầu tư sao chép vào 07:00 thứ Hai hàng tuần (Giờ Việt nam) rồi tính toán.
• Chu kỳ thanh toán lợi nhuận hàng tuần: 07:00:00 thứ Hai tuần này (Giờ Việt Nam) đến 06:59:59 thứ Hai tuần sau (Giờ Việt Nam).
• Hệ thống sẽ thanh toán lợi nhuận hàng tuần khi không còn lệnh chờ khớp nào trong danh mục đầu tư sao chép. Hoa hồng phí giao dịch sẽ không bị ảnh hưởng.
• Sau khi thanh toán, lợi nhuận sẽ tự động phân bổ trước cuối ngày thứ Hai.

Chia sẻ lợi nhuận được cấp khi:

• Copy trader ngừng sao chép danh mục đầu tư;
• Lead trader đóng danh mục đầu tư của họ;
• Bạn rút lợi nhuận từ danh mục đầu tư sao chép.

Làm cách nào để tính ROI và PnL của một danh mục đầu tư sao chép?

Hệ số thu nhập trên đầu tư (ROI) phản ánh khả năng sinh lời hoặc hiệu quả của danh mục đầu tư. ROI được tính toán tương tự như tỷ lệ lợi suất (giá trị tài sản ròng), giúp ngăn chặn những thay đổi về vốn (ví dụ: nạp và rút tiền).

Trong các công thức sau, "T" biểu thị thời gian sau khi nạp/rút tiền, trong khi "T - 1" biểu thị thời gian trước khi nạp/rút tiền.

• ROI = (Giá trị tài sản ròng T - Giá trị tài sản ròng (T - 1)) / Giá trị tài sản ròng (T - 1) * 100%
• PnL tích lũy của danh mục đầu tư = Số dư tài khoản hiện tại - Số tiền ban đầu - Số tiền nạp tích lũy + Số tiền rút tích lũy

Khi danh mục đầu tư được tạo, giá trị tài sản ròng ban đầu là 1. Khi quá trình nạp hoặc rút tiền diễn ra, giá trị tài sản ròng sẽ được cập nhật ngay lập tức. 

• Sau khi nạp tiền:

Giá trị tài sản ròng T = (Số dư tài khoản T - Số tiền nạp)/Số dư tài khoản (T - 1) x Giá trị tài sản ròng (T - 1)

• Sau khi rút tiền:

Giá trị tài sản ròng T = (Số dư tài khoản T + Số tiền rút)/Số dư tài khoản (T - 1) x Giá trị tài sản ròng (T - 1)

• Không nạp/rút tiền:

Giá trị tài sản ròng = Số dư tài khoản T/Số dư tài khoản (T - 1) * Giá trị tài sản ròng (T - 1)

Lưu ý: ROI có những hạn chế. Ví dụ: Khi so sánh hai giao dịch khác nhau, việc tính toán ROI không tính đến chi phí thời gian.

Quy tắc sao chép giao dịch giao ngay

Lệnh mua:

Lệnh bán:

Lưu ý: 

• Mức phí giao dịch tuân theo mức phí cấp VIP của tài khoản Binance.
• Không thể dùng BNB để khấu trừ phí giao dịch.
• Chúng tôi hỗ trợ phí giới thiệu, không hỗ trợ voucher hoàn phí giao dịch.

Cách tính lợi nhuận được thanh toán?

Lợi nhuận được thanh toán = Max[Tổng lợi nhuận đã ghi nhận của danh mục đầu tư sao chép * Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận - Lợi nhuận đã chia sẻ, 0]
 

Làm cách nào để tính tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận cho một danh mục đầu tư sao chép?

Lợi nhuận được thanh toán dựa trên lãi lỗ của danh mục đầu tư. Hệ thống sẽ tính toán tổng lợi nhuận của tất cả các danh mục đầu tư sao chép. 

Ví dụ: Số tiền đầu tư cho một danh mục đầu tư sao chép là 1.000 USDT và danh mục đầu tư sao chép giao dịch nhiều lần trong tuần. Tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận là 10%.

• "Thay đổi về lãi lỗ" là lợi nhuận ròng đã ghi nhận trong tuần.
• "Tổng PnL" là tổng lợi nhuận đã ghi nhận của danh mục đầu tư sao chép.
• "Lợi nhuận đã ghi nhận" là phần còn lại sau khi khấu trừ tất cả các khoản phí.
• "Lợi nhuận đã chia sẻ" là lợi nhuận đã được thanh toán.

Lưu ý: Đối với tuần 2 và 3, do giá trị tổng lợi nhuận chia sẻ thấp hơn lợi nhuận đã chia sẻ nên lợi nhuận được thanh toán bằng 0.
 

Dữ liệu nào được cung cấp cho các copy trader?

Copy trader có thể truy cập dữ liệu danh mục đầu tư thông qua Lịch sử danh mục đầu tư:

[Lịch sử danh mục đầu tư]

• Tài sản nắm giữ: Các tài sản trong danh mục đầu tư
• Lịch sử giao dịch: Hồ sơ giao dịch thực tế
• Chia sẻ lợi nhuận: Hồ sơ chia sẻ lợi nhuận
• Lịch sử số dư: Thay đổi về số dư
• Đặt lệnh không thành công: Ghi nhận lệnh thất bại

[Tài sản nắm giữ]

[Lịch sử giao dịch]

[Chia sẽ lợi nhuận]

[Lịch sử số dư]

[Đặt lệnh không thành công]

Làm cách nào để ngừng sao chép một danh mục đầu tư đang hoạt động?

Để ngừng sao chép giao dịch, hãy chọn [Dừng sao chép] trên trang "Danh mục đầu tư". Số dư token vượt quá 10 USDT sẽ được chuyển đổi sang USDT và hoàn trả về tài khoản Spot của bạn. Nếu số dư token của bạn thấp hơn 10 USDT, token sẽ được hoàn trả trực tiếp vào tài khoản Spot của bạn.

Những rủi ro liên quan đến Sao chép giao dịch là gì?

Tất cả các hoạt động đầu tư đều có một mức độ rủi ro nhất định. Trong Sao chép giao dịch, nếu chiến lược bạn tuân theo không thành công, bạn có thể mất khoản đầu tư của mình. Bạn cũng có thể phải đối mặt với rủi ro trượt giá khi thị trường biến động hoặc nếu tài sản đã giao dịch có tính thanh khoản thấp. Vì vậy, bạn nên kiểm soát rủi ro và đầu tư hợp lý trong khả năng tài chính của mình.

Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập trang Câu hỏi thường gặp về Sao chép giao dịch giao ngay.