Thẩm định nâng cao (EDD - Enhanced Due Diligence) là quy trình xác minh nâng cao mà Binance có thể thực hiện để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu quy định và tiêu chuẩn tuân thủ. Đây là quy trình tuân thủ tiêu chuẩn và phổ biến, giúp chúng tôi duy trì tính toàn vẹn và bảo mật của nền tảng.
Khi hoàn tất xác minh EDD, bạn sẽ nhận được yêu cầu khai báo nếu bạn là Người giữ chức vụ chính trị quan trọng (PEP) hoặc có liên quan đến PEP và khai báo Nguồn gốc tài sản (SOF) và Nguồn gốc lợi nhuận (SOW) của bạn.
Vui lòng tham khảo "Hướng dẫn từng bước" của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết cùng với danh sách "Tài liệu được chấp nhận" về các loại tài liệu bạn có thể cung cấp.
Tuyên bố PEP là một bản khai trong đó bạn xác nhận liệu bạn, người thân hoặc cộng sự thân thiết của bạn có đang hoặc đã từng giữ một vị trí công chức quan trọng hay không. Người giữ chức vụ chính trị quan trọng (PEP) là cá nhân hiện đang nắm giữ hoặc đã từng nắm giữ vai trò công chúng quan trọng như quan chức chính phủ cấp cao, giám đốc điều hành cấp cao của doanh nghiệp nhà nước hoặc các thành viên gia đình trực hệ và cộng sự thân cận của họ. Bạn cần phải khai báo nếu bạn thuộc nhóm đối tượng này.
Để biết thêm chi tiết về vấn đề này, vui lòng tham khảo hướng dẫn chi tiết của chúng tôi tại đây.
Nguồn gốc tài sản (SOF) là nguồn gốc cụ thể của số tiền bạn đã nạp hoặc dự định nạp vào tài khoản Binance của mình, ví dụ như tiền lương, tiền tiết kiệm, tiền từ việc bán tài sản v.v. Các nguồn gốc tài sản luôn có tính thanh khoản cao.
Nguồn gốc lợi nhuận (SOW) là nguồn gốc của tổng tài sản tích lũy của bạn. SOW thể hiện các hoạt động chính tạo ra tổng tài sản của bạn như thu nhập từ việc làm, lợi nhuận kinh doanh, đầu tư, thừa kế, bất động sản v.v. Số liệu này bao gồm cả tài sản thanh khoản và phi thanh khoản, bao gồm các khoản nắm giữ truyền thống và tiền mã hóa. Các nguồn gốc lợi nhuận có thể ở dạng thanh khoản hoặc thiếu thanh khoản.
Sự khác biệt chính: SOW giải thích cách bạn tích lũy tổng tài sản, trong khi SOF giải thích nguồn gốc của số tiền được nạp vào.
Vui lòng tham khảo "Hướng dẫn từng bước" của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết cùng với danh sách "Tài liệu chứng minh nguồn tiền và tài sản được chấp nhận" về các loại tài liệu mà bạn có thể cung cấp.
Mục tiêu của chúng tôi là xác minh danh tính của bạn và đảm bảo tuân thủ trong khi tìm hiểu tình huống riêng của bạn. Vui lòng tham khảo danh sách câu hỏi dưới đây.
Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, Đội ngũ Chăm sóc khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hướng dẫn bạn qua quy trình này.
1. Tài khoản của tôi đã được xác minh, tại sao tôi cần phải thực hiện xác minh bổ sung hoặc EDD (Thẩm định khách hàng nâng cao)?
Thông tin bổ sung mà chúng tôi yêu cầu trong quá trình EDD giúp chúng tôi đảm bảo tài khoản của bạn tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn quy định và bảo mật mới nhất. Điều này là cần thiết để bảo vệ tài khoản của bạn bằng cách đảm bảo rằng chúng tôi có đầy đủ thông tin cần thiết để giảm thiểu mọi rủi ro trên nền tảng. Việc cung cấp thông tin này giúp chúng tôi duy trì một nền tảng an toàn và đáng tin cậy cho người dùng.
2. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không cung cấp thông tin được yêu cầu?
Để duy trì tài khoản hoạt động đầy đủ chức năng, bạn cần hoàn thành quy trình xác minh bổ sung và gửi những thông tin cần thiết để hỗ trợ việc xác minh tài khoản của bạn. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến một số tính năng hoặc dịch vụ bị hạn chế hoặc tạm thời không khả dụng cho đến khi hoàn tất xác minh.
Sau khi bạn đã gửi thông tin được yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn nếu cần thêm thông tin.
3. Tôi cảm thấy không an toàn khi cung cấp thông tin trên phiếu lương của mình.
Chúng tôi hiểu những lo ngại của bạn. Thông tin cá nhân và tài liệu bạn đã gửi được bảo vệ an toàn bằng mã hóa mạnh và các biện pháp bảo mật. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp bảo vệ về mặt vật lý, điện tử và quy trình để giữ an toàn và bảo mật dữ liệu của bạn. Hãy an tâm rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ an toàn.
5. Tôi tự kinh doanh. Tôi cần nộp những giấy tờ gì?
Vui lòng cung cấp một trong các giấy tờ sau:
5. Tôi là học sinh. Tôi cần nộp những giấy tờ gì?
Vui lòng cung cấp các tài liệu hợp lệ dựa trên nguồn tiền và tài sản của bạn - ví dụ: Sao kê ngân hàng ghi rõ khoản trợ cấp của bạn, hoặc bất kỳ thu nhập từ việc làm nào (nếu có).
6. Tôi đã thất nghiệp một thời gian và chỉ dựa vào tiền tiết kiệm của mình. Tôi cần nộp những giấy tờ gì?
Bạn có thể cung cấp sao kê ngân hàng để xác minh số tiền tiết kiệm của mình. Sao kê ngân hàng phải được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất, có đầy đủ họ tên của bạn và số dư tiết kiệm.
