Khi điều hướng tài khoản Binance của mình, bạn có thể bắt gặp các tham chiếu đến thuật ngữ PEP hoặc "người giữ chức vụ chính trị quan trọng".
PEP (người giữ chức vụ chính trị quan trọng) là một cá nhân, đã hoặc đang:
A. Đảm nhiệm một chức vụ cấp cao trong bộ máy nhà nước, chẳng hạn như:
- Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng chính phủ;
- Chính trị gia cấp cao và Bộ trưởng;
- Cán bộ chính phủ cấp cao, Cán bộ tư pháp (người ra quyết định chính thức không kháng cáo được) hoặc Chỉ huy quân sự;
- Giám đốc điều hành cấp cao của các tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước (có tầm quan trọng thực sự đến nền kinh tế hoặc chính trị);
- Các cán bộ chính trị quan trọng của Đảng;
- Người thân thuộc các gia đình hoàng gia cầm quyền có trách nhiệm với Chính phủ;
- Người thân của Quản lý cấp cao hoặc Cá nhân đảm nhiệm các chức năng tương đương trong một Tổ chức quốc tế (tức là giám đốc, phó giám đốc và thành viên hội đồng quản trị hoặc chức năng tương đương).
- Các quan chức tôn giáo cấp cao
B. Đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo của một tổ chức quốc tế:
- Thông báo về tổ chức và loại chức vụ lãnh đạo: chủ tịch, giám đốc, phó giám đốc, tổng thư ký, thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị. hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị hoặc vai trò tương đương.
C. Người thân của một người (PEP) đã nêu trong danh mục A hoặc B ở trên:
- Vợ/chồng
- Người được coi là tương đương với vợ/chồng theo luật quốc gia
- Con cái
- Vợ/chồng của con cái hoặc người được coi là tương đương với vợ/chồng theo luật quốc gia
- Cha mẹ
- Cha mẹ của vợ/chồng của con cái hoặc người được coi là tương đương với vợ/chồng theo luật quốc gia
- Ông bà
PEP cũng có thể là:
- Cá nhân được biết đến là có quan hệ thân thiết chặt chẽ, có quyền sở hữu được hưởng lợi đối với các pháp nhân hoặc các thỏa thuận cùng với PEP hoặc được giao nhiệm vụ thành lập các pháp nhân hoặc thỏa thuận đó vì lợi ích của PEP theo quy định tại các danh mục A và B ở trên.
- Cá nhân có quyền sở hữu duy nhất đối với một pháp nhân hoặc bất kỳ hình thức thỏa thuận hợp pháp nào khác được coi là đã được thành lập vì lợi ích của PEP đó.
- Các mối quan hệ chặt chẽ khác với PEP theo danh mục A và B.
- Chủ sở hữu được hưởng lợi với PEP trong danh mục A và B, cũng như các danh mục liên quan khác.
