Ngày càng có nhiều vụ lừa đảo và gian lận tiền mã hóa tuyên bố mang lại ROI cao. Trước khi thực hiện bất kỳ lệnh nạp tiền hoặc chuyển khoản nào, bạn nên đắn đo và hãy tự mình nghiên cứu (DYOR) để kiểm tra xem dự án hoặc trang web có hợp pháp hay không. Vì các giao dịch trên blockchain diễn ra ẩn danh và không thể đảo ngược, bạn có thể không lấy lại được tiền của mình nếu là nạn nhân của các vụ lừa đảo.
Dưới đây là một số mẹo giúp bạn xác định các trò lừa đảo tiền mã hóa:
Hãy xem cách những kẻ lừa đảo đã lừa nạn nhân trong một vụ lừa đảo gần đây:
1. Những kẻ lừa đảo thường đăng quảng cáo lên mạng xã hội như Facebook và Instagram để quảng bá dự án. Chúng sẽ yêu cầu bạn tham gia cộng đồng WhatsApp và Telegram, trong đó thường bao gồm các tài khoản giả mạo yêu cầu bạn mua một số loại tiền mã hóa nhất định dựa trên một bài đăng "phổ biến".
2. Để tạo vẻ ngoài hợp pháp cho dự án, chúng sẽ tạo một ứng dụng hoặc trang web rồi định hướng bạn đăng ký tài khoản.
Ví dụ như ảnh chụp màn hình bên dưới cho thấy một dự án mô hình kim tự tháp tuyên bố đang hợp tác với các công ty nổi tiếng như Amazon, Columbia, Falabella và Exito.
3. Sau đó, những kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu bạn hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản để kiếm phần thưởng tiền mã hóa, chẳng hạn như nhấp vào quảng cáo trên trang web để kiếm USDT hoặc các loại tiền mã hóa khác.
4. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể rút phần thưởng tiền mã hóa sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Để nhận phần thưởng, bạn sẽ nhận được yêu cầu hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn, chẳng hạn như trở thành thành viên, mời bạn bè tham gia, nâng cấp lên thành viên VIP, v.v.
Hãy cảnh giác khi bạn nhận được lời mời đăng ký vào các trang web kiếm tiền mã hóa này, ngay cả khi do bạn bè giới thiệu. Đó có thể là một mô hình kim tự tháp và họ có khả năng không nhận thức được rằng họ đã trở thành nạn nhân.
5. Ví dụ như yêu cầu trở thành thành viên. Bạn có thể sẽ nhận được yêu cầu nạp tiền mã hóa vào tài khoản của mình. Bạn nạp càng nhiều, hạng VIP của bạn càng cao và họ tuyên bố bạn có thể kiếm được càng nhiều phần thưởng. Nhưng trên thực tế, bạn sẽ không bao giờ rút được số tiền đã nạp.
6. Vì các khoản tiền nạp tiền pháp định có thể bị theo dõi, những kẻ lừa đảo sẽ "giảm giá" phí thành viên khi nạp tiền mã hóa và yêu cầu bạn chuyển tiền mã hóa vào tài khoản của chúng.
Ví dụ như tin nhắn dưới đây được lấy từ một trang web lừa đảo. Trang web này hoàn lại 10% tiền thanh toán bằng USDT cho phí thành viên VIP 1. Sau khi nạp 600 peso, tài khoản của bạn sẽ được giảm giá 60 peso và bạn có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng của mình sau đó.
Nạn nhân nhận được yêu cầu đăng ký tài khoản Binance và chuyển tiền mã hóa đến một địa chỉ tiền mã hóa bên ngoài Binance. Nhận thấy Binance đã áp đặt một quy trình xác minh danh tính nghiêm ngặt đối với người dùng, anh ta đã chuyển tiền đến địa chỉ của kẻ lừa đảo.
7. Những kẻ lừa đảo sẽ nhắc bạn hoàn thành nhiều nhiệm vụ hơn để kiếm phần thưởng, nhưng bạn sẽ không thể rút bất kỳ khoản tiền nào từ trang web. Bạn cũng không thể lấy lại được tiền đã nạp.
