Làm cách nào để xác minh địa chỉ hoạt động của tổ chức cho Binance KYB?

Giấy tờ chứng minh địa chỉ (POA) là giấy tờ xác nhận địa chỉ hoạt động của tổ chức. Trong quá trình xác minh tài khoản, bạn sẽ nhận được yêu cầu nhập tên hợp pháp đầy đủ của tổ chức cùng địa chỉ hoạt động kinh doanh và tải lên một giấy tờ chứng minh đây là nơi doanh nghiệp của bạn hoạt động.

Giấy tờ bạn tải lên phải đáp ứng các tiêu chí cụ thể để đủ điều kiện làm giấy tờ chứng minh địa chỉ của bạn. Giấy tờ này phải được cấp dưới tên tổ chức của bạn và phản ánh địa chỉ hoạt động được khai báo trong đơn đăng ký tài khoản doanh nghiệp của bạn. Giấy tờ cũng phải được cấp hợp lệ và chứa các thông tin sau: 

• Tên công ty của bạn
• Địa chỉ hoạt động kinh doanh của bạn
• Ngày cấp
• Cơ quan cấp
• Tham chiếu đến cơ quan cấp (ví dụ: logo, thông tin liên hệ hoặc trang web)

• Các hóa đơn tiện ích như hóa đơn điện, nước, ga, thoát nước
• Xác nhận hợp đồng tiện ích có chữ ký của đại diện được ủy quyền từ công ty tiện ích
• Sao kê tài khoản nhà cung cấp dịch vụ Internet
• Hóa đơn gói điện thoại cố định/truyền hình/Internet/dịch vụ liên lạc (không chấp nhận hóa đơn dịch vụ di động)

• Sao kê ngân hàng hoặc thẻ tín dụng
• Sao kê tài khoản đầu tư
• Giấy xác nhận số dư tài khoản tại ngân hàng - có đóng dấu và/hoặc chữ ký
• Thư xác nhận địa chỉ - có đóng dấu và/hoặc chữ ký
• Giấy xác nhận số dư tài khoản - có đóng dấu và/hoặc chữ ký
• Sao kê ngân hàng cùng với bản tóm tắt tài khoản bao gồm các thông tin chi tiết chính về tài khoản, số dư, giao dịch, tiền lãi
• Biên lai chuyển khoản ngân hàng/Xác nhận chuyển tiền
• Thông báo tín dụng/ghi nợ
• Báo cáo thế chấp

Sao kê từ các công ty Fintech/Tổ chức tài chính sau đây được chấp nhận làm POA: 

Đối với Revolut Limited (Vương quốc Anh) và Revolut Bank UAB (12 Quốc gia)

Hiện tại chúng tôi chấp nhận bảng sao kê từ Revolut Limited (Vương quốc Anh) và Revolut UAB Fintech đối với một số quốc gia được chọn.

• Revolut Limited (Vương quốc Anh) - Chỉ chấp nhận trong phạm vi Vương quốc Anh
• Revolut UAB - Vui lòng chú ý 12 quốc gia áp dụng cần nằm trong mục "Revolut Bank UAB" thường hiển thị ở góc trên bên phải.
  Chỉ áp dụng cho 12 quốc gia có tên dưới đây. Các quốc gia không nằm trong danh sách sẽ không được chấp nhận.
  • 12 quốc gia bao gồm: Ba Lan, Tây Ban Nha, Pháp, Ireland, Romania, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Đức, Lithuania, Latvia, Croatia, Bỉ, Ukraine.

• Thư chính thức của chính phủ
• Thư từ tòa án
• Chứng thư thuế/hóa đơn/thông báo thuế/thông báo nghĩa vụ thuế
• Tờ khai thuế năm/Báo cáo thuế thu nhập có hiệu lực trong năm ngoái

Các giấy tờ dưới đây được chấp nhận làm POA cho các pháp nhân được thành lập tại các quốc gia tương ứng: 

CHỈ DÀNH CHO ÚC:

• Giấy tờ công ty ASIC
• Sổ đăng ký doanh nghiệp Úc

CHỈ DÀNH CHO BRAZIL:

• Hóa đơn điện thoại di động trả sau
• Hợp đồng cho thuê có hiệu lực, có chữ ký công chứng của chủ sở hữu tài sản, cùng với các hóa đơn dịch vụ tiện ích (điện, nước, điện thoại)
• Báo cáo hàng năm/báo cáo thu nhập/đầu tư/quỹ hưu trí do một cơ quan tài chính địa phương cấp
• Giấy chứng nhận thanh toán Thuế sở hữu bất động sản và đất đai đô thị (IPTU) cho năm hiện tại
• Giấy chứng nhận thanh toán Thuế sở hữu ô tô và xe máy đã đăng ký (IPVA) cho năm hiện tại
• Tuyên bố từ Văn phòng thuế liên bang (RFB) hoặc Cơ quan an sinh xã hội (INSS)
• Bảng cân đối kế toán (“Balanço” HOẶC “Balancete”) phải có chữ ký của một kế toán viên hoặc công ty kiểm toán và tham chiếu đến 180 ngày qua

CHỈ DÀNH CHO PHÁP:

• Giấy tờ KBIS được cấp trong vòng 90 ngày qua

CHỈ DÀNH CHO COLOMBIA:

• Giấy chứng nhận tồn tại/Đăng ký nếu địa chỉ ghi trên giấy tờ trùng khớp với địa chỉ do người dùng nhập VÀ giấy tờ không được cấp quá 30 ngày

CHỈ DÀNH CHO THỤY ĐIỂN:

• Giấy chứng nhận đăng ký từ Văn phòng đăng ký công ty Thụy Điển (Bolagsverket), được gọi là “Registreringsbevis

CHỈ DÀNH CHO HỒNG KÔNG:

• Pháp lệnh đăng ký kinh doanh sẽ được chấp nhận làm POA của pháp nhân nếu ngày cấp trong vòng 180 ngày.