Với bản chất non trẻ của ngành, crypto ngày càng trở thành một chiêu bài để kẻ lừa đảo đặt những cái bẫy tinh vi. Vì vậy, người dùng cần nắm được các chiêu thức mới nhất và hiểu kiến thức về lĩnh vực này.
Là nền tảng dẫn đầu có trách nhiệm trong ngành, Binance triển khai nhiều công cụ và biện pháp để bảo vệ người dùng khỏi các trò lừa đảo tiền mã hóa.
Các biện pháp kiểm soát rủi ro của chúng tôi được chia thành 8 cấp độ tùy theo mức độ rủi ro của trò lừa đảo, đảm bảo sự cân bằng giữa trải nghiệm người dùng và bảo mật.
Đội ngũ kiểm soát rủi ro của Binance đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Tìm hiểu chính xác cách đội ngũ này bảo vệ tài sản của người dùng trên sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới.
Vấn nạn scam (lừa đảo) từ lâu đã là một mối đe dọa nhức nhối trong không gian crypto Với bản chất non trẻ của ngành, nhiều người dùng thiếu nhận thức về cách tự bảo vệ mình và những kẻ lừa đảo xảo quyệt không ngừng phát triển kỹ thuật tấn công của chúng thông qua các phương tiện khác nhau. Một số chiêu trò scam nổi bật nhất bao gồm lừa đảo đầu tư, lừa đảo việc làm, lừa đảo pig butchering (tạm dịch: mổ lợn), lừa đảo tặng quà, mô hình đa cấp, v.v.
Ngoài kia có đầy rẫy kẻ lừa đảo. Chúng có thể nắm bắt chính xác tâm lý của nạn nhân dựa trên hoạt động của họ và thậm chí ép buộc họ bằng hình thức tấn công phi kỹ thuật. Sự tinh vi ngày càng tăng của kẻ lừa đảo và chiêu thức của chúng thường khiến nhiều người mới gặp khó khăn trong việc đề phòng chúng. Vì vậy, người dùng cần phải cập nhật các chiêu thức lừa đảo mới nhất và các biện pháp bảo vệ.
Cố gắng đạt được sự cân bằng giữa bảo mật và trải nghiệm người dùng là nhiệm vụ đầy khó khăn, nhưng đó là một phần lớn trong trách nhiệm hằng ngày của chúng tôi. Binance triển khai nhiều biện pháp kiểm soát rủi ro để nâng cao nhận thức của người dùng về các biện pháp chống lừa đảo. Chúng tôi chia các biện pháp này thành 8 cấp độ khác nhau dựa trên mức độ rủi ro của trò lừa đảo. Như trong hình minh họa bên dưới, chúng được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, từ thông báo bật lên tùy chỉnh đến cảnh báo.
8 cấp độ kiểm soát rủi ro chống lừa đảo của Binance
Hãy tìm hiểu kỹ hơn từng biện pháp này để tham khảo.
Thông báo Pop-up (bật lên) là biện pháp cảnh báo rủi ro cơ bản của Binance. Chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp này để thông báo cho người dùng khi họ có dấu hiệu rơi vào bẫy lừa đảo đáng ngờ. Xin lưu ý rằng nếu bạn nhận được thông báo pop-up, vui lòng đọc kỹ nội dung để đảm bảo tiền của bạn an toàn.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ đánh giá rủi ro cho các nhóm người dùng đặc biệt, chẳng hạn như nhóm dễ bị trở thành nạn nhân của các trò scam. Đánh giá rủi ro được trình bày dưới dạng bảng câu hỏi. Thông qua câu trả lời của người dùng, chúng tôi hy vọng những người dùng này sẽ xem xét lại bối cảnh của các bẫy lừa đảo và các điểm bất thường, nếu có.
Bảng câu hỏi được thiết kế để phù hợp với hoàn cảnh riêng của bạn và câu trả lời của bạn sẽ giúp cung cấp sự bảo vệ phù hợp nhất. Để đảm bảo chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ đánh giá rủi ro tốt nhất, vui lòng điền vào bảng câu hỏi một cách cẩn thận và trung thực.
Binance đã hợp tác với các công ty bảo mật hàng đầu trong ngành Web3 để xây dựng cơ sở dữ liệu địa chỉ toàn cầu. Dựa trên dữ liệu địa chỉ phong phú, chúng tôi giúp người dùng tránh rút tiền đến các địa chỉ rủi ro.
Mô hình đa cấp là một trong những chiêu thức lừa đảo phổ biến nhất trong không gian crypto. Kẻ lừa đảo thường lôi kéo nạn nhân bằng một vài khoản "đầu tư" ban đầu để chúng có thể thực hiện hành vi lừa đảo lớn hơn. Trên thực tế, những khoản đầu tư này là giả, được thiết kế để dụ nạn nhân vào các trò lừa đảo nghiêm trọng hơn. Binance sẽ đóng băng dòng tiền bất thường và chủ động liên hệ với người dùng khi chúng tôi xác định nạn nhân tiềm năng.
Là một trong những biện pháp giúp giảm căng thẳng của chúng tôi, dịch vụ tạm dừng này được thiết kế cho những nạn nhân có khả năng hành xử bốc đồng, theo đó Binance giúp họ giữ bình tĩnh trước khi rút tiền. Trong khoảng thời gian này, chức năng rút tiền của nạn nhân tiềm năng sẽ bị vô hiệu hóa và chúng tôi sẽ hướng dẫn người dùng tiến hành điều tra rủi ro.
Tùy theo mức độ rủi ro, chúng tôi chia khoảng thời gian tạm dừng thành 1 giờ và 24 giờ. Những người dùng phải tạm dừng trong khoảng thời gian 24 giờ cần hết sức cẩn thận về hành vi rút tiền hiện tại của họ và các dự án mà họ tham gia. Khả năng cao là họ đang gặp phải những vụ lừa đảo.
Bên cạnh các dịch vụ được đề cập ở trên, một số người dùng có thể muốn hỏi về chuyện gì đã xảy ra. Họ có thể nghi ngờ về cửa sổ bật lên, đánh giá hoặc thông báo chặn xuất hiện khi họ cố gắng rút tiền. Do đó, đội ngũ Chăm sóc khách hàng của Binance sẽ trao đổi với người dùng để tiết lộ thông tin chi tiết về bẫy lừa đảo.
“Cuộc gọi Cảnh báo” là công cụ chuyên dụng dành cho những nạn nhân đang chìm sâu trong bẫy lừa đảo. Sau khi chúng tôi xác định được nạn nhân tiềm năng trong tình huống khẩn cấp ảnh hưởng đến số tiền lớn, nhóm dịch vụ của chúng tôi sẽ ngay lập tức đưa ra cảnh báo. Tại đây, nhân viên hỗ trợ khách hàng sẽ thực hiện cuộc gọi thoại trực tiếp với người dùng thông qua tính năng trò chuyện của Binance để cung cấp sự hỗ trợ phù hợp. Việc liên lạc trực tiếp thường rất quan trọng và cho đến nay, chúng tôi đã giúp nhiều nạn nhân tiềm năng tránh được bẫy lừa đảo.
Nếu bạn là nạn nhân của một vụ lừa đảo, vui lòng liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật và gửi báo cáo cho Binance ngay lập tức. Binance hợp tác chặt chẽ với nhiều cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, nhờ vậy hỗ trợ nhiều vụ bắt giữ và tịch thu. Chúng tôi cam kết sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo tiền của người dùng an toàn và tích cực hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Tuy nhiên, để tránh gây ra những rắc rối không đáng có cho người dùng, chúng mong người dùng tiếp tục chú ý đến những cảnh báo và lời khuyên của chúng tôi.
Đội ngũ kiểm soát rủi ro của Binance nỗ lực làm việc suốt ngày đêm để bảo vệ hệ sinh thái Binance đồng thời đảm bảo trải nghiệm người dùng trơn tru thông qua một loạt công cụ và biện pháp tiên tiến. Chúng tôi luôn tìm cách cải thiện công nghệ, sản phẩm và hoạt động của mình để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dùng. Khi các vụ lừa đảo tiền mã hoá không ngừng gia tăng, điều cần thiết là Binance phải tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn bảo vệ tốt nhất và người dùng phải tiếp tục tìm hiểu về những tiêu chuẩn này.
Bắt thóp các mánh lừa đảo: Cách xác định và tránh các mô hình Ponzi
Bắt thóp các mánh lừa đảo: Cách tự bảo vệ mình khỏi những mánh lừa đảo mạo danh trên Binance
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này được trình bày cho bạn trên cơ sở “nguyên trạng” chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và phổ biến kiến thức, mà không phải là sự cam đoan hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nội dung này không phải là lời khuyên tài chính, cũng như không nhằm mục đích đề xuất mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và có thể bạn sẽ không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải chịu. Đây không phải là lời khuyên tài chính. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.
