Các buổi đào tạo toàn diện của Binance đã trang bị cho viên chức thực thi pháp luật những kỹ năng và kiến thức cần thiết để giải quyết các cuộc điều tra phức tạp liên quan đến tiền mã hóa, thu hẹp khoảng cách chuyên môn đáng kể trong lĩnh vực không ngừng phát triển này.
Với đội ngũ cựu viên chức thực thi pháp luật và chuyên viên điều tra tài chính giàu kinh nghiệm, Binance cung cấp sự hỗ trợ thiết thực, dịch vụ tư vấn vụ việc và hỗ trợ vận hành. Đây là điểm khác biệt giữa chúng tôi và các sàn giao dịch cũng như công ty khác trong ngành.
Cách tiếp cận chủ động và những đóng góp đáng kể của Binance đối với hoạt động chống tội phạm liên quan đến tiền mã hóa đã được công nhận trên toàn cầu, bằng chứng là các giải thưởng như Giải thưởng chuyên gia an ninh mạng (CSPA) tại Hồng Kông và nhiều hình thức công nhận khác của các cơ quan thực thi pháp luật lớn.
Mặc dù dữ liệu cho thấy chỉ một phần nhỏ giao dịch tiền mã hoá có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp nhưng tốc độ áp dụng tiền mã hoá ngày càng tăng chắc chắn sẽ tỷ lệ thuận với mức độ quan tâm của bọn tội phạm vốn đang tìm cách lạm dụng hệ sinh thái. Do đó, việc thông thạo công tác điều tra liên quan đến tiền mã hoá ngày càng trở nên quan trọng với những người có nhiệm vụ chống lại tội phạm mạng và tội phạm tài chính. Việc tận dụng kiến thức chuyên môn về blockchain thường cần thiết để xác định kẻ phạm tội, từ tội phạm liên quan đến tiền mã hóa như hack và rút vốn bỏ trốn cho đến các trường hợp lợi dụng cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số để chuyển số tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động phạm tội không liên quan.
Khi ngành tiền mã hoá trưởng thành và tốc độ áp dụng tiền mã hoá trên toàn cầu tăng lên, nhu cầu đào tạo chuyên môn về điều tra tiền mã hoá cho viên chức thực thi pháp luật trên toàn thế giới ngày càng trở nên rõ ràng. Với Chương trình đào tạo thực thi pháp luật hàng đầu trong ngành, Binance cam kết hỗ trợ viên chức chống tội phạm bằng cách cung cấp các khóa đào tạo và nguồn lực quan trọng để chống lại tội phạm liên quan đến tiền mã hoá một cách hiệu quả, thu hẹp khoảng cách chuyên môn chắc chắn sẽ xuất hiện khi các loại tội phạm mới xuất hiện và phát triển trong không gian tài chính kỹ thuật số.
Vì nhiều lý do chính đáng, thực thi pháp luật là lĩnh vực có tính chất phản ứng và không thể phát triển chỉ trong một sớm một chiều. Việc đào tạo viên chức trấn áp hiệu quả các loại tội phạm mới bằng cách sử dụng các kỹ thuật điều tra mới cần có thời gian và nguồn lực lớn. Các cơ quan chịu trách nhiệm về tội phạm tài chính và tội phạm mạng trên toàn cầu ngày càng dành nhiều nguồn lực hơn cho các cuộc điều tra liên quan đến tiền mã hoá. Tuy nhiên, tốc độ áp dụng tài sản kỹ thuật số trong cả hoạt động hợp pháp và hoạt động tội phạm đều nhanh hơn nhiều.
Từ đó dẫn đến sự thiếu hụt đáng kể chuyên gia về blockchain và tiền mã hóa trong cơ quan thực thi pháp luật, những người có thể giải quyết nhu cầu hoạt động cũng như cung cấp kiến thức về các khía cạnh đặc biệt của tội phạm liên quan đến tiền mã hóa cho các chuyên viên điều tra và công tố viên.
Ví dụ: một khó khăn lớn nằm ở tính chất ẩn danh của các giao dịch tiền mã hoá. Trong khi các blockchain công khai cung cấp dữ liệu giao dịch một cách minh bạch thì cơ quan thực thi pháp luật cần các công cụ thương mại để phân cụm và gán địa chỉ cho các dịch vụ tiền mã hóa khác nhau. Nhiều cơ quan không có khả năng tiếp cận những công cụ này và không đủ trình độ để sử dụng chúng, điều này đòi hỏi phải có sự đào tạo và kinh nghiệm thực tiễn.
Hơn nữa, sự hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư trong lĩnh vực này thường đặt ra nhiều thách thức. Cơ quan thực thi pháp luật cần truy cập kịp thời dữ liệu có liên quan mà các công ty tiền mã hoá nắm giữ, nhưng nhiều dịch vụ, bao gồm cả sàn giao dịch, không phản hồi theo cách hỗ trợ hiệu quả công tác điều tra.
Nhiều cơ quan, đặc biệt là tại các quốc gia đang phát triển, gặp khó khăn trong việc tiếp cận tài nguyên đào tạo tập trung vào công tác điều tra liên quan đến tiền mã hóa chất lượng cao, được cập nhật từng phút. Điều này thường dẫn đến sự phức tạp vì viên chức không được đào tạo bài bản có thể phân tích dòng tiền không chính xác và đóng băng một tài khoản không liên quan trên một sàn giao dịch hoặc dịch vụ tiền mã hoá. Những sai lầm này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho các sàn giao dịch và khách hàng của sàn.
Để thu hẹp khoảng cách này, Binance tổ chức các buổi đào tạo và chia sẻ toàn diện cho các đối tác thực thi pháp luật. Các buổi đào tạo và chia sẻ này bao trùm nhiều chủ đề, từ kiến thức cơ bản về tiền mã hoá và trải nghiệm người dùng với ví và sàn giao dịch tiền mã hoá cho đến các chủ đề nâng cao như công cụ trộn lẫn tiền mã hoá và giao dịch chuỗi chéo.
Đối với hình thức đào tạo tại chỗ dài hơn, chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo thiết thực tập trung vào tội phạm trong thế giới thực mà chúng tôi đã gặp trong nhiều năm qua. Một chủ đề đặc biệt phổ biến là thông tin chi tiết về sự hỗ trợ của chúng tôi đối với cơ quan thực thi pháp luật và cách diễn giải dữ liệu thường phức tạp mà chúng tôi cung cấp để hỗ trợ công tác điều tra. Tuy nhiên, nội dung của từng phần cụ thể được quyết định bởi nhu cầu thực thi pháp luật.
Ngoài ra, Đội ngũ đào tạo thực thi pháp luật chuyên nghiệp của Binance còn cung cấp thông tin chuyên sâu về các xu hướng tội phạm tiền mã hoá gần đây, phân tích loại hình và phương thức hoạt động, đồng thời chứng minh các nghiên cứu điển hình bằng cách sử dụng các công cụ phân tích blockchain thương mại cũng như các công cụ tình báo tiền mã hoá nguồn mở.
Thông qua những nỗ lực hợp tác này, Binance mong muốn trang bị cho nhiều viên chức thực thi pháp luật hơn những kiến thức và chuyên môn cần thiết để xử lý các vụ việc liên quan đến tiền mã hoá. Cách tiếp cận chủ động này giúp chống tội phạm hiệu quả hơn, đảm bảo môi trường kỹ thuật số an toàn hơn.
Binance nổi bật trong ngành tiền mã hóa với đội ngũ khoảng 30 cựu chuyên viên điều tra thực thi pháp luật, mỗi người đều có kinh nghiệm sâu rộng về tiền mã hóa hoặc tội phạm mạng. Với chuyên môn này, chúng tôi có thể cung cấp sự hỗ trợ thiết thực cho các cơ quan thực thi pháp luật. Khi nhận được yêu cầu chính đáng, chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu thường giúp xác định nghi phạm hoặc thúc đẩy đáng kể công tác điều tra.
Jarek Jakubcek, Giám đốc Đào tạo Thực thi Pháp luật tại Binance, giải thích: “Hầu hết các cuộc điều tra về tiền mã hóa đều kết hợp cả kỹ thuật điều tra truyền thống bao gồm truy tìm IP và điều tra bằng dữ liệu từ nguồn mở với thông tin thu được từ việc theo dõi dòng tiền trên blockchain. Đối với những hành vi phạm tội nghiêm trọng nhất, chúng tôi thường cung cấp sự hỗ trợ thiết thực cho công tác điều tra – điều mà các sàn giao dịch nhỏ không thể làm được.”
Bề dày kinh nghiệm của đội ngũ chúng tôi và nguồn lực chúng tôi phân bổ cho mục đích này cho phép Binance cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ, từ hỗ trợ điều tra cơ bản và tư vấn vụ việc cho đến tạo điều kiện hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới.
Carlos Mak, chuyên gia của bộ phận Điều tra Binance, nhấn mạnh tính chất chủ động của sự hỗ trợ này: "Tại Binance, nhiều người trong chúng tôi từng là viên chức thực thi pháp luật, vì vậy chúng tôi hoàn toàn hiểu được nhu cầu của các cơ quan này. Chuyên môn trong ngành này đã hỗ trợ phương pháp tiếp cận của chúng tôi, giúp chúng tôi hỗ trợ điều tra vụ việc một cách chủ động và hiệu quả. Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của các đối tác thực thi pháp luật và hợp tác chặt chẽ với họ trong việc giải quyết các vụ việc."
Cam kết hỗ trợ thực thi pháp luật của Binance đã mang lại kết quả đáng kể và rõ ràng. Chúng tôi đã hỗ trợ các cuộc điều tra trên quy mô lớn, giúp triệt phá các mạng lưới tội phạm quốc tế và tịch thu các khoản tiền trị giá hàng trăm triệu đô la. Nỗ lực của chúng tôi đã được công nhận trên toàn cầu với các giải thưởng như Giải thưởng chuyên gia an ninh mạng (CSPA) từ Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông, giải thưởng của Sở trưởng Cảnh sát Hàn Quốc dành cho Giám độc phụ trách Đào tạo LE của chúng tôi và lời mời tham dự các cuộc họp báo chung với các cơ quan chức năng như Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.
Trong vài năm qua, các chuyên viên điều tra của Binance đã hỗ trợ các viên chức thực thi pháp luật trong nhiều trường hợp lợi dụng tiền mã hóa, bao gồm các thủ đoạn lừa đảo và gian lận đầu tư khác nhau, nền tảng darkweb tạo điều kiện cho các dịch vụ tội phạm mạng, các vụ tống tiền bằng phần mềm cũng như các hoạt động tội phạm cực kỳ nghiêm trọng liên quan đến việc tạo và phân phối tài liệu lạm dụng trẻ em, khủng bố và bắt cóc. Trong tất cả các vụ việc này, bằng chứng trên blockchain là chìa khóa để phát hiện nghi phạm.
Chương trình đào tạo mà chúng tôi cung cấp cho phép cơ quan thực thi pháp luật tự mình thực hiện các cuộc điều tra như vậy. Việc trao quyền này rất quan trọng: đương nhiên, nhiều thông tin quá nhạy cảm nên không thể chia sẻ với các bên riêng tư, bất kể có hợp tác chặt chẽ đến đâu. Đối với chúng tôi, điều quan trọng là góp phần xây dựng năng lực như vậy, bởi vì các chuyên viên điều tra có trình độ chuyên môn cao sẽ loại bỏ đối tượng xấu khỏi hệ sinh thái tiền mã hóa một cách hiệu quả hơn, mang lại lợi ích cho toàn bộ ngành và những người tham gia. Ngoài ra, chuyên viên điều tra có trình độ chuyên môn cao ít có khả năng xác định nhầm nghi phạm, điều này cũng góp phần đảm bảo sự an toàn cho người dùng của chúng tôi.
Một yếu tố tập trung vào người dùng khác của công việc này là điều tra và kiểm soát hiệu quả hơn có thể giúp xác định nghi phạm và hỗ trợ nạn nhân lấy lại số tiền đã mất. Chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác thực thi pháp luật để hỗ trợ lấy lại tiền cho người dùng.
Ngoài hỗ trợ hoạt động, Chương trình đào tạo thực thi pháp luật của Binance đã tổ chức hơn 120 buổi đào tạo trực tiếp và từ xa trong năm 2023, tập trung vào phương pháp tiếp cận thực tiễn trong công tác điều tra. Hoạt động đào tạo và hỗ trợ của chúng tôi đã nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng thực thi pháp luật.
Chương trình đào tạo thực thi pháp luật của Binance là xương sống trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác an ninh trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số của chúng tôi. Bằng cách cung cấp nguồn lực và đào tạo cần thiết, chúng tôi hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật giải quyết hiệu quả những khó khăn trong công tác điều tra liên quan đến tiền mã hoá. Cách tiếp cận chủ động của đội ngũ vững mạnh, được trang bị nguồn lực tốt của chúng tôi mang lại thế giới kỹ thuật số an toàn hơn cho mọi người.
