Để hệ sinh thái blockchain phát triển thì tính toàn vẹn của nó phải được bảo vệ. Bằng cách duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái, các bên tham gia trong ngành có thể vun đắp niềm tin của người dùng, từ đó thúc đẩy tăng trưởng.
Theo đuổi tầm nhìn này, Binance đã xây dựng phương châm tập trung vào người dùng, vốn là nền tảng đằng sau mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi thực hiện phương châm này bằng cách giúp người dùng lấy lại số tiền kỹ thuật số bị thất lạc và bị mất bất cứ khi nào có thể, cũng như đóng băng và thu hồi các khoản tiền bất chính đã được chuyển đến nền tảng.
Để chống lại đối tượng xấu cần có sự phối hợp của nhiều bên trong hệ sinh thái. Về khía cạnh này, đội ngũ Bảo mật của Binance đã đóng băng và/hoặc lấy lại khoảng 55 triệu USD tiền của người dùng trong suốt năm 2023.
Sự trỗi dậy của tài sản kỹ thuật số đánh dấu sự thay đổi chưa từng có về cách mọi người tổ chức hoạt động tài chính. Với bất kỳ sự thay đổi nào về mô hình như vậy, đặc biệt là khi liên quan đến các công nghệ mới, niềm tin sẽ trở thành nguồn lực quan trọng để đảm bảo tiến độ và việc áp dụng. Vào những thời điểm quan trọng như vậy, các hệ sinh thái và ngành mới đang phát triển rất dễ bị tấn công bởi những đối tượng xấu đang tìm cách lợi dụng sự non trẻ của chúng. Vào giai đoạn đầu của tài chính kỹ thuật số, thị trường đã ghi nhận vài vụ lừa đảo liên quan đến crypto nổi tiếng, và mở đầu cho những nhận thức sai lầm rằng crypto chủ yếu được sử dụng cho hoạt động tội phạm.
Để nuôi dưỡng sự phát triển của hệ sinh thái trong giai đoạn đầu, các công ty hàng đầu trong ngành như Binance nên sử dụng khả năng tiếp cận và nguồn lực của mình để hỗ trợ những bên tham gia khác trong thị trường mới nổi, bảo vệ người dùng và duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái. Ngay từ đầu, Binance đã nỗ lực đảm nhận trách nhiệm này, đây là một phần quan trọng trong tầm nhìn của chúng tôi về việc luôn đặt người dùng lên hàng đầu. Nhiệm vụ của chúng tôi vẫn là ưu tiên cộng đồng và duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái.
Tính toàn vẹn của hệ sinh thái là yếu tố đảm bảo người dùng được bảo vệ khi tham gia thế giới tài sản kỹ thuật số. Duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái là bảo vệ các thành viên trong đó và từ đó hỗ trợ sự phát triển của hệ sinh thái. Với các công cụ và kỹ thuật phù hợp, một công ty hàng đầu như Binance có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình này bằng cách bảo vệ người dùng khỏi các cuộc tấn công độc hại vào hệ sinh thái và giảm bớt tác động của những sự kiện đó nếu chúng xảy ra.
Mặc dù Binance có nhiều nền tảng, sản phẩm và dịch vụ riêng nhưng đây chỉ là một phần nhỏ trong cộng đồng tài sản kỹ thuật số toàn cầu rộng lớn. Từ các giao thức xây dựng lớp cơ sở hạ tầng cho đến người dùng, nhà phát triển và trung gian trong đó, nhiều thực thể cùng tồn tại để hình thành hệ sinh thái blockchain toàn cầu.
Vào những ngày đầu hoạt động, chúng tôi đã đối mặt với những lời chỉ trích vì cố gắng đảm bảo tính toàn vẹn của hệ sinh thái bằng cách bảo vệ người dùng và giúp họ lấy lại tiền. Những người chỉ trích thường ủng hộ phương pháp “không can thiệp” nhiều hơn, phù hợp với bản chất phi tập trung và nền tảng lấy code làm trung tâm của blockchain. Trong mạng lưới phi tập trung không cần cấp quyền, mã sẽ chi phối dòng tiền và thông tin chứ không phải là bất kỳ thực thể trung tâm nào. Khi một sàn giao dịch tập trung như Binance đảm nhận trách nhiệm lấy lại số tiền bị mất hoặc nỗ lực khắc phục tác động tiêu cực của các hành vi vi phạm bảo mật, các động thái của sàn đôi khi bị coi là đi ngược lại nguyên tắc về mã cơ sở. Tuy nhiên, khi code bị lỗi, các công ty hàng đầu trong ngành phải đứng ra bảo vệ nó.
Bất chấp những lời chỉ trích, chúng tôi vẫn tiếp tục tập trung vào người dùng, trở thành một trong những sàn giao dịch đầu tiên thiết lập các biện pháp bảo vệ người dùng một cách thận trọng khỏi các mưu mẹo gian lận, hack và rút vốn bỏ trốn, cũng như chủ động nỗ lực lấy lại tiền sau những sự cố như vậy. Chúng tôi cũng là một trong những công ty đầu tiên tích cực hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu để giải quyết tội phạm liên quan đến tiền mã hoá. Sự tin tưởng và ủng hộ của cộng đồng, cả trong và ngoài nền tảng, luôn là yếu tố giúp chúng tôi thành công. Đổi lại, chúng tôi tiếp tục nuôi dưỡng hệ sinh thái, đẩy mạnh hơn nữa chu kỳ tăng trưởng hài hòa này.
Xoay xở trong thế giới tiền mã hóa đôi khi có thể khó khăn, đặc biệt là khi mới bắt đầu. Đôi khi, các giao dịch không diễn ra như kế hoạch hoặc coin bị thất lạc. Đây là tiềm năng để duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái: bảo vệ và lấy lại tài sản của người dùng cá nhân. Như nhiều người trong ngành đều biết, bản chất bất biến của blockchain có thể khiến việc lấy lại tiền trở nên khó khăn. Thông thường, token gửi đến sai địa chỉ sẽ bị mất sau khi giao dịch hoàn tất.
Tuy nhiên, đội ngũ Chăm sóc khách hàng (CSKH) của Binance cung cấp nhiều dịch vụ lấy lại coin cho nhiều loại rủi ro tiềm ẩn. Các dịch vụ này giải quyết nhiều tình huống, từ token không được ghi nhận do sự cố mạng lưới, nâng cấp blockchain hoặc bảo trì ví cho đến nạp tiền nhầm ví, token chưa được niêm yết hoặc mạng lưới không được hỗ trợ. Đội ngũ CSKH cũng giải quyết vấn đề lấy lại tiền liên quan đến token bị hủy niêm yết, tài khoản bị xóa, các ràng buộc về quy định, nạp nhầm coin, thậm chí là NFT bị mất.
Sai sót xảy ra nhưng nhân viên CS của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khắc phục, giúp quy trình trở nên an toàn hơn và thân thiện hơn với người dùng. Trong suốt năm 2022 và 2023, đội ngũ CSKH đã xử lý thành công 381.616 khiếu nại, lấy lại và hoàn tiền cho người dùng số tiền mã hóa trị giá khoảng 4,35 tỷ USD, vốn đã nạp nhưng không được ghi nhận vì nhiều lý do. Nỗ lực của đội ngũ CSKH giúp tạo ra môi trường giao dịch an toàn cho cả những người mới tham gia thị trường tiền mã hóa, từ đó góp phần bảo vệ tính toàn vẹn và sức mạnh của toàn bộ hệ sinh thái.
Người dùng là nền tảng của hệ sinh thái và niềm tin của người dùng là nguồn lực quan trọng nhất thúc đẩy lĩnh vực mới mẻ của chúng ta. May mắn thay, đội ngũ CSKH của Binance luôn cố gắng mang lại môi trường thân thiện và an toàn cho người dùng.
Trái ngược với một số quan niệm sai lầm phổ biến, tiền mã hoá chỉ chiếm một phần nhỏ trong các giao dịch liên quan đến tội phạm. Theo báo cáo tội phạm năm 2024 của Chainalysis, số lượng giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp trong năm 2023 chỉ chiếm 0,34% tổng khối lượng giao dịch trên chuỗi, giảm từ mức 0,42% trong năm 2022. Tuy nhiên, khi hoạt động tội phạm tiền mã hóa xảy ra, hệ sinh thái blockchain toàn cầu sẽ cùng nhau hợp lực để chống lại nó.
Đội ngũ Bảo mật của Binance hợp tác với nhiều đối tác, bao gồm các sàn giao dịch khác, các dịch vụ, công ty phân tích blockchain, cộng đồng người dùng, v.v. Đây thường là cuộc chiến cam go để đóng băng càng nhiều tiền bị đánh cắp càng tốt, đặc biệt là khi đối mặt với các tổ chức tội phạm sừng sỏ. Đây là những sáng kiến hiệp đồng tác chiến đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái. Với việc đóng góp vào những nỗ lực này, đội ngũ Bảo mật của Binance đã giúp đóng băng và/hoặc lấy lại hơn 55 triệu USD tiền của người dùng trong suốt năm 2023.
Rút vốn bỏ trốn (rug pull) là hình thức lừa đảo trong đó các nhà phát triển thu hút các nhà đầu tư vào dự án có vẻ béo bở của họ trước khi đột ngột từ bỏ dự án và bán hoặc rút hết thanh khoản của dự án. Rút vốn bỏ trốn thường liên quan đến các dự án tài chính phi tập trung (DeFi) và sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Mặc dù tính chất phi tập trung và công khai của các lĩnh vực này cho phép cộng đồng đổi mới mạnh mẽ, nhưng nó cũng có thể khiến việc kiểm soát và bảo vệ chúng trở nên khó khăn hơn.
Vào ngày 13/10/020, một dự án DeFi có tên WineSwap đã rút vốn bỏ trốn chưa đầy một giờ sau khi ra mắt. Những người sáng lập ra dự án đã kiếm được số tiền ước tính là 345.000 USD từ người dùng. Đội ngũ Bảo mật của Binance đã theo dõi dòng tiền trên nhiều blockchain đến các sàn giao dịch, nơi mà cuối cùng tiền đã bị đóng băng. Ngày hôm sau, đội ngũ chúng tôi xác định nghi phạm là người dùng Binance, người này đã nhanh chóng đồng ý hợp tác để trả lại tiền cho nạn nhân. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của nhiều bên trong hệ sinh thái, chúng tôi đã có thể trả lại 99,9% số tiền bị đánh cắp cho chủ sở hữu hợp pháp.
Một vụ rút vốn bỏ trốn đáng chú ý khác xảy ra vào ngày 04/03/2021 khi dự án DeFi Meerkat Finance biến mất một ngày sau khi ra mắt. Những kẻ lừa đảo đã rút sạch số token trị giá khoảng 31,5 triệu USD trong tài khoản của nhà đầu tư. Sau khi được cộng đồng BNB Chain liên hệ, Binance đã theo dõi tài sản bị đánh cắp trên nhiều địa chỉ. Cộng đồng đã báo cáo vụ việc, đồng thời đội ngũ Bảo mật của Binance đã kiểm tra hoạt động của kẻ lừa đảo và xác định thành công nghi phạm. Vào cuối ngày, hơn 95% số tiền bị đánh cắp đã được lấy lại, đánh dấu lần lấy lại tiền lớn nhất của Binance vào thời điểm đó.
Gần đây hơn, vào tháng 5 năm 2023, một dự án có tên XIRTAM đã thực hiện một vụ rút vốn bỏ trốn, đánh cắp số ETH trị giá khoảng 3,3 triệu USD từ nhà đầu tư trước khi nạp số tiền này vào một tài khoản Binance. Đội ngũ Bảo mật của chúng tôi đã kịp thời đóng băng tiền, ngăn kẻ lừa đảo tiếp cận tiền. Sau đó, đội ngũ đã phân tích các hoạt động của dự án để xác định nạn nhân, tính toán thiệt hại và hoàn tiền cho hơn 1.750 địa chỉ. Đến tháng 9 năm 2023, chúng tôi đã hoàn trả thành công số tiền ước tính 2,3 triệu USD cho các nạn nhân và quá trình này vẫn tiếp tục đến hôm nay.
Hacker khai thác lỗ hổng trong blockchain hoặc các nền tảng liên quan, chẳng hạn như ví hoặc sàn giao dịch, để truy cập trái phép tiền và dữ liệu. Trong những trường hợp như vậy, Binance và các đối tác khác trong ngành phải nhanh chóng hành động để đảm bảo kẻ tấn công không thể tẩu thoát. Đây là sự hiệp đồng tác chiến trên toàn bộ hệ sinh thái.
Vào tháng 6 năm 2022, cầu nối Horizon của Harmony đã bị hack, những kẻ tấn công đã đánh cắp khoảng 100 triệu USD tiền mã hoá. Vụ khai thác lỗ hổng này được cho là của Lazarus – một nhóm tội phạm mạng của Triều Tiên. Sau đó, đội ngũ Bảo mật của Binance đã hỗ trợ theo dõi và đóng băng số tiền bị đánh cắp trị giá hơn 8,5 triệu USD.
Một vụ hack khác được cho là của Lazarus xảy ra một năm sau đó, vào tháng 6 năm 2023, khi nền tảng không lưu ký Atomic Wallet bị tấn công bởi một vụ khai thác lỗ hổng đáng kinh ngạc. Ước tính có khoảng 5.500 ví người dùng bị xâm phạm, dẫn đến hơn 100 triệu USD tiền bị đánh cắp. Đội ngũ Bảo mật của Binance đã giúp theo dõi và đóng băng số tiền này khi chúng được chuyển đến tài khoản Binance và các sàn giao dịch khác mà chúng tôi đã cảnh báo. Tổng kết lại, chúng tôi đã phong tỏa khoảng 1,3 triệu USD tiền của người dùng.
Cuối cùng, những nỗ lực hiệp đồng tác chiến này là minh chứng cho thấy sức mạnh tập thể, trong đó nhiều bộ phận kết hợp với nhau để bảo vệ bộ máy chung. Sự phức tạp hài hòa này là đặc trưng của hệ sinh thái blockchain toàn cầu và nhiệm vụ của chúng tôi là phụng sự nó.
Binance luôn tận tâm cống hiến cho người dùng. Kể từ những ngày đầu tiên, người dùng luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chính cam kết này đã giúp chúng tôi có được vị thế như hiện nay. Mỗi trường hợp trên nêu bật cách chúng tôi duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái, cả theo cách riêng và chung với các bên tham gia khác trong ngành. Những việc này sẽ không thể thực hiện được nếu chúng tôi và các đối tác không có sứ mệnh chung là phụng sự hệ sinh thái.
Khi bước sang giai đoạn tiếp theo của quá trình áp dụng trên toàn cầu, tính toàn vẹn của hệ sinh thái sẽ càng trở thành ưu tiên hàng đầu. Phương châm tập trung vào người dùng của Binance sẽ tiếp tục là tôn chỉ giúp chúng tôi vượt lên trên các tiêu chuẩn của ngành để hỗ trợ hệ sinh thái. Chỉ khi tính toàn vẹn được đảm bảo, ngành của chúng ta mới có thể phát triển rực rỡ.
