fincen

Санкции США против криптобирж Великобритании из-за предполагаемых связей с КСИР
Министерство финансов США ввело санкции против двух зарегистрированных в Великобритании криптобирж, Zedcex Exchange Ltd. и Zedxion Exchange Ltd., за предполагаемое содействие финансовым транзакциям для Исламского корпуса стражей революции Ирана (КСИР). Это действие стало первым случаем, когда целые платформы цифровых активов были подвергнуты санкциям в соответствии с мерами США, нацеленными на Иран.
Основные детали санкций
Целевые субъекты: Zedcex Exchange Ltd. и Zedxion Exchange Ltd., зарегистрированные в Великобритании.
Обвинения: Биржи обвиняются в обработке почти 1 миллиарда долларов США, связанных с КСИР, в основном с использованием Tether (USDT) в сети Tron. С момента своей регистрации в августе 2022 года Zedcex, согласно сообщениям, обработал более 94 миллиардов долларов США в общих транзакциях.
Ключевая фигура: Биржи предположительно связаны с Бабаком Мортезой Занджани, иранским бизнесменом, ранее осужденным за растраты, который, как утверждают американские власти, возобновил отмывание денег для иранского режима после своего освобождения.
Широкие меры правоприменения
Эти санкции были частью более широких действий, нацеленных на семерых иранских граждан, включая высокопоставленных чиновников безопасности и командиров КСИР, участвующих в нарушениях прав человека и подавлении протестов.
Санкционированные лица: Включены министр внутренних дел Эскандар Моменид Калагари и различные региональные командиры КСИР.
Влияние: Все имущество и интересы этих субъектов и лиц в США или контролируемые американскими гражданами заморожены, а транзакции с ними запрещены.
Значение для криптоиндустрии
Это событие указывает на сдвиг к санкционированию целых инфраструктур бирж, а не только отдельных кошельков. Это подчеркивает, что международная регистрация не освобождает криптоплатформы от соблюдения норм США, если они способствуют санкционированной деятельности.

#CryptoSanctions #IranSanctions #DigitalAssets #FinCEN #UStreasury

🚨 Глобальное давление на 🇰🇭Камбоджу! США–Великобритания накладывают санкции на Huione Group за схему отмывания криптовалюты на сумму более 15 миллиардов долларов.
🗡️США и Великобритания совместно отключили Huione Group от глобальной финансовой системы после обнаружения ее связей с крупномасштабными крипто-мошенничествами и операциями по отмыванию денег по всему Юго-Восточной Азии, стоимость которых превышает 15 миллиардов долларов.
FinCEN назвал Huione «основной проблемой отмывания денег».
$BTC
#HuioneGroup #CryptoCrime #Cambodia #FinCEN #Sanctions

🚨 АЛЕРТ: FinCEN называет Huione Group основной угрозой отмывания денег, связанной с $4 миллиарда в крипто-мошенничествах и кражах, связанных с Северной Кореей

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) только что назначила Huione Group, конгломерат, основанный в Камбодже, основной угрозой отмывания денег.

Эта группа была непосредственно связана с более чем $4 миллиарда в крипто-мошенничествах, мошенничестве и кражах, включая киберпреступные операции, проводимые Северной Кореей. 🕵️‍♂️💰

Почему это важно для инвесторов в криптовалюту?

⚠️ Это подчеркивает растущие риски мошенничества и незаконных потоков криптовалюты

⚠️ Северная Корея все чаще использует кражу криптовалюты для финансирования операций

✅ Регуляторы США жестко борются с незаконными финансовыми сетями

Ключевые факты:

🔹 Huione Group обрабатывала незаконные транзакции в нескольких регионах

🔹 Способствовала крипто-мошенничествам, мошенническим схемам и атакам с программами-вымогателями

🔹 Непосредственно связана с хакерами из Северной Кореи и кражами, поддерживаемыми государством

🔹 Действия FinCEN ограничат их доступ к финансовым системам США

Что должны делать умные инвесторы сейчас?

✅ Придерживайтесь регулируемых, доверенных платформ

✅ Будьте бдительны и информированы о рисках незаконной деятельности

✅ Используйте безопасные биржи для защиты ваших криптоактивов

Начните торговать безопасно и наслаждайтесь эксклюзивными бонусами:

🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses

🎁 Join Binance today и получите 20 USDT БЕСПЛАТНО — без необходимости вносить депозит

💬 Будьте в безопасности, оставайтесь информированными.

👍 Нравится, чтобы распространить информацию

🔁 Поделитесь этим, чтобы защитить других инвесторов

📝 Комментарий: Как вы думаете, FinCEN будет нацеливаться на больше групп, подобных Huione, в следующий раз?

#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN

$BTC $ETH $BNB

🚨 ОПОВЕЩЕНИЕ: FinCEN называет Huione Group важной угрозой отмывания денег, связанной с $4 миллиардами в мошенничествах с криптовалютами и кражах в Северной Корее.

#criptonews #lavadodeactivo #estafas #FinCEN #EstafasCrypto $USDC

🚨 В кошельках Huione было переведено почти $1 миллиард USDT на биржу CEX после предупреждения от FinCEN!

🔍 Быстрая новость
С 1/5 по 17/6/2025 кошельки, связанные с Huione, перевели в общей сложности $10,13 миллиарда USDT на Tron и $219 миллионов на Ethereum, из которых $942,9 миллиона были переведены на крупные централизованные биржи.

Это произошло после того, как FinCEN внес Huione в список "основных проблем с отмыванием денег" в соответствии со Статьей 311 Закона PATRIOT, запрещающего финансовым учреждениям США взаимодействовать с этой группой.

🕵️ Глубокий анализ
Согласно Global Ledger, несмотря на "преследование", Huione продолжает работать через скрытые формы – такие как OTC, вложенные транзакции – что позволяет деньгам продолжать поступать на CEX.

FinCEN утверждает, что Huione отмыло как минимум $4 миллиарда с 8/2021 по 1/2025, включая $37 миллионов от APT, связанного с Северной Кореей, $36 миллионов от "схем свиного разделки" и $300 миллионов от других махинаций.

Частью платформы Huione являются Huione Pay, Huione Crypto и Haowang Guarantee – рынок в Telegram, позволяющий купить "наборы инструментов для мошенничества", stablecoin USDH, не подлежащий заморозке, и услуги по отмыванию денег.

Telegram закрыл множество каналов Huione Guarantee, однако Elliptic и Chainalysis отмечают, что услуги снова появились в новом списке, с как минимум 30 аналогичными платформами, продолжающими свою деятельность.

🎯 Заключение
Несмотря на блокировку доступа к американским банкам со стороны FinCEN, Huione не "умерла" – деньги продолжают поступать на CEX, а мошеннические платформы продолжают работать скрытно. Это урок, который напоминает: эта экосистема может быстро искажаться, требуя от инвесторов и бирж высокой бдительности, особенно при торговле USDT или аналогичными активами.

#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain

Банки под огнем из-за каналов отмывания денег

Финансовая разведка Минфина США (FinCEN) раскрыла, что американские банки невольно направили миллиарды долларов ежегодно на подозреваемое отмывание денег из Китая, подчеркивая настоятельную необходимость более строгого регулирования и прозрачности в крипто-секторе.

#FinCEN #CryptoRegulation #AML #CryptoNews

🚨 *БОЛЬШИЕ НОВОСТИ* 🚨

XRP только что вошел в историю! 🥳 Он стал *первой криптовалютой*, которая официально признана *виртуальной валютой* в Соединенных Штатах! 🇺🇸✨

🔴 Согласно *WallStreetBulls*, *XRP* был обозначен как *“конвертируемая виртуальная валюта”* Департаментом юстиции США, *Гражданским делам* и *FinCEN* (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями). Это *огромно*, потому что это означает, что *XRP* теперь должен соответствовать банковским законам США! 📜

Итак, почему это важно для трейдеров?

- *Регуляторная ясность* 🏛️: XRP теперь *первая регулируемая криптовалюта* в США, что может помочь привнести *большую легитимность* на рынок.
- *Основное принятие* 💼: С признанием, XRP может увидеть *большее количество институциональных инвесторов* и *увеличенное использование* в финансовых системах.
- *Юридическое соблюдение* ✅: Это означает, что *XRP* теперь может работать более бесшовно внутри *финансовых систем США*.

Это *играет решающую роль* как для владельцев XRP, так и для всего крипторынка! 🚀

🔒 Оставайтесь с нами для получения дополнительных обновлений, так как новый статус XRP может повлиять на *ценовые колебания* и *будущие регулирования*.
$XRP

#XRP #CryptoNews #FinCEN #CryptoRegulation #USCrypto

❌ В #Google ужесточили правила для криптокошельков – original

Теперь Google ЗАПРЕЩАЕТ размещение в Play Store криптовалютных кошельков и обменников, если разработчик не имеет официального разрешения на работу в ключевых юрисдикциях.

➠ Требования:

▪ Для США – наличие регистрации #FinCEN или статус банка.
▪ Для ЕС – авторизация #CASP в рамках MiCA.

Без лицензии приложение не примут. Правила опубликованы в официальной документации Google Play для разработчиков.

#CryptoClarityAct
Прорыв в регулировании криптовалюты в США: Закон CLARITY продвигается:
$ETH

В значительном шаге вперед для законодательства о цифровых активах, Палата представителей США приняла Закон о структуре рынка цифровых активов CLARITY (H.R. 3633) 17 июля 2025 года с сильной двупартийной поддержкой в голосовании 294–134. Этот исторический законопроект стремится предоставить долгожданную ясность в том, как классифицируются и регулируются цифровые активы, проводя четкую грань между "цифровыми ценными бумагами" и "цифровыми товарами".

Согласно предлагаемому закону, цифровые товары — такие как децентрализованные токены с внутренней полезностью или ценностью — будут находиться под юрисдикцией Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC). В то время как цифровые ценные бумаги — обычно централизованные активы, связанные с производительностью компании или команды — останутся под регулированием Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Это различие предназначено для снижения регуляторной неопределенности, которая преследует сектор криптовалют на протяжении многих лет.

Одним из заметных положений законопроекта является четырехлетний переходный период, в течение которого проекты цифровых активов могут продемонстрировать децентрализацию. Проекты, которые достигнут достаточной децентрализации к концу этого срока, могут претендовать на контроль CFTC вместо контроля SEC. Кроме того, законопроект освобождает некостодиальных разработчиков — тех, кто строит инфраструктуру, но не управляет средствами пользователей — от финансовых обязательств по соблюдению, что соответствует более раннему руководству, выданному в 2019 году под номером #FinCEN .

Законодательство получило поддержку ключевых игроков отрасли, включая Coinbase, Circle и Galaxy Digital, которые считают, что этот законопроект может стать катализатором для институционального принятия за счет снижения юридической неопределенности и рисков.

Законопроект теперь передается в Комитет по банковскому делу Сената, где законодатели — во главе с сенаторами Синтией и Тимом Скоттом — рассматривают соответствующий сенатский проект. Хотя окончательное принятие остается неопределенным, законопроект знаменует собой ключевой сдвиг к комплексному законодательству о криптовалюте в США, сигнализируя о большей регуляторной ясности и защите инвесторов.
$XRP

Дональд Трамп позволяет АБСОЛЮТНО ВСЁ в криптовалюте?

**(Часть 1)**

- Никаких преследований – 0% цензуры! Гражданам и компаниям гарантируется право легально использовать открытые блокчейны без преследования — включая развертывание и использование программного обеспечения, участие в майнинге и валидации, проведение транзакций без незаконной цензуры и самостоятельное хранение своих цифровых активов.

- Рекомендуется закон, подтверждающий право физических лиц хранить свои цифровые активы без посредников и проводить **пиринговые** транзакции напрямую с другими. Другими словами — легализация самостоятельного хранения криптовалюты и прямого обмена между людьми без банков или других посредников.

- Если разработчик не полностью контролирует средства пользователей, их продукт не должен считаться "переводчиком денег" в соответствии с законодательством по борьбе с отмыванием денег (AML) — это защищает создателей кошельков, смарт-контрактов и т.д. от чрезмерной ответственности и требований.

- FinCEN поручено пересмотреть свои предыдущие рекомендации для сектора криптовалют (включая директивы 2013 и 2019 годов) и обновить или отменить устаревшие положения в соответствии с новыми законами и регуляциями. Регулирование должно адаптироваться к текущему состоянию отрасли.

**…продолжение следует** 🚀 Незначительные изменения для принятия — шум субфедеральной политики не оказывает немедленного влияния на рынок; следите за решением SEC по спотовому ETF SOL до 31 июля для потенциала институционального внедрения.

#crypto
#regulation
#FinCEN
#AML
#SOL

Кошелек Samourai подал в суд, криптосообщество отвечает: “Просто пишем программное обеспечение, не преступники”

Два разработчика кошелька Samourai – инструмента для смешивания $BTC – сталкиваются с обвинениями в управлении незаконной услугой перевода денег. Однако многие организации, поддерживающие криптовалюту, высказались с призывом отменить иск, утверждая, что это серьезное недопонимание природы бездепозитного программного обеспечения.

Организации, такие как Blockchain Association, Coin Center, DeFi Education Fund и Bitcoin Policy Institute, утверждают, что #Samourai является лишь программным инструментом, помогающим пользователям защищать свою конфиденциальность, и не контролирует и не держит имущество кого-либо. Они ссылаются на руководство от #FinCEN года 2019, утверждая, что субъект рассматривается как “переводчик денег” только в том случае, если он имеет полный контроль над активами – чего у Samourai нет.

Несмотря на то, что эти организации были отказаны в подаче официальных документов в суд, они все равно подчеркивают, что “финансовая безопасность является обычным правом человека”, и преследование программистов только за то, что они пишут программное обеспечение, является опасным прецедентом.

Дело напоминает спор вокруг Tornado Cash в 2022 году, когда США запретили платформу для смешивания $ETH из-за подозрений в отмывании денег. На сегодняшний день этот запрет был отменен судом, что еще больше вселяет надежду в криптосообщество, что Samourai будет рассматриваться более справедливо.

⚠️ Предупреждение о рисках: Инвестиции и использование криптовалютных инструментов всегда связаны с юридическими и финансовыми рисками. Пожалуйста, тщательно изучите информацию перед участием.

🚨 Google Play бьёт по криптокошелькам!
Теперь, чтобы выложить криптокошелёк в США, ЕС и ещё 13 странах, разработчикам нужно иметь официальные лицензии:

• 🇺🇸 FinCEN MSB в США
• 🇪🇺 MiCA в ЕС

📌 И да, правило касается и кастодиальных, и некостодиальных кошельков.
А это значит, что большинство некостодиальных кошельков просто не смогут пройти фильтр Google Play.

⚡ Игра на выживание началась: рынок ждёт чистка, а у больших игроков — шанс захватить долю мелких.

❓ Как думаешь, это удар по децентрализации или шаг к защите пользователей?

@Крипто Тренды и Технологии

$ARB

#GooglePlay #Криптокошелек #MiCA #FinCEN
$WCT
$NOT

### **⚠️ AS Приостановил Финансовый Доступ Huione Group Связанный С Отмыванием Криптовалюты**

#### **📌 Основные Факты:**
- **FinCEN (Финансовая Патрульная Служба США)** предложил **прекращение доступа Huione Group** (камбоджийский конгломерат) к финансовой системе США.
- **Причина**: Подозревается в том, что является **центром отмывания денег** для **Lazarus Group (группа из Северной Кореи)** и инвестиционного мошенничества.
- **Убытки**:
- **$4 миллиарда** от романтического мошенничества и инвестиционного обмана (2021-2025).
- **$37 миллионов** в криптовалюте, поступившие от взлома Северной Кореи.
- **$11 миллиардов** незаконных транзакций, обнаруженных в Юго-Восточной Азии (отчет Elliptic).

---

### **🔍 Модус Операнди Huione:**
- **"Pig Butchering"**: Инвестиционное мошенничество через социальные сети.
- **Продажа мошеннических инструментов** + услуги по отмыванию денег (включая стейблкоины).
- **Защита киберпреступников** с помощью своей финтех-сети.

---

### **💀 Влияние Решения FinCEN:**
✅ **Блокировка доступа к корреспондентским банкам США** → Huione сложно отмывать деньги.
✅ **Снижение потока незаконных средств** к группам, таким как Lazarus.
⚠️ **Предупреждение для крипто-проектов**: FinCEN становится все строже в контроле над подозрительными транзакциями.

**#FinCEN #crypto #MoneyLaundering #LazarusGroup #Regulation **

💬 **Что ты думаешь?** Эффективны ли действия США в борьбе с крипто-преступностью? Обсуждай в комментариях! 👇