Минфин США через FinCEN принял меры: в рамках операции «Operation Economic Outcast» распорядился отключить MEXC Global от финансовой системы США — американским финансовым учреждениям запрещено обрабатывать любые переводы средств на эту биржу и с неё.
Обвинения серьёзные: с мая 2021 года по май 2026 года через платформу прошло не менее примерно 16 млрд долларов, связанных с обходом санкций и киберпреступностью; около 1,5 млрд из них связаны с обходом российских санкций. Ещё в июне этого года биржа продолжала проводить операции с находящейся под санкциями Garantex и её преемницей Grinex. FinCEN охарактеризовало её как «главную угрозу отмывания денег», связанную с незаконной финансовой деятельностью России.
Приказ вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре. По собственным данным MEXC, биржа входит в двадцатку крупнейших в мире, её дневной объём торгов превышает 1 млрд долларов, а резервы составляют около 5 млрд. Это не внесение в список OFAC, а прямое перекрытие каналов ввода и вывода долларов — для офшорной биржи удар будет ощутимым.
#MEXC #FinCEN #Регулирование
Обвинения серьёзные: с мая 2021 года по май 2026 года через платформу прошло не менее примерно 16 млрд долларов, связанных с обходом санкций и киберпреступностью; около 1,5 млрд из них связаны с обходом российских санкций. Ещё в июне этого года биржа продолжала проводить операции с находящейся под санкциями Garantex и её преемницей Grinex. FinCEN охарактеризовало её как «главную угрозу отмывания денег», связанную с незаконной финансовой деятельностью России.
Приказ вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре. По собственным данным MEXC, биржа входит в двадцатку крупнейших в мире, её дневной объём торгов превышает 1 млрд долларов, а резервы составляют около 5 млрд. Это не внесение в список OFAC, а прямое перекрытие каналов ввода и вывода долларов — для офшорной биржи удар будет ощутимым.
#MEXC #FinCEN #Регулирование
