【Срочное решение регулятора】Министерство финансов США и FinCEN официально распорядились полностью отрезать MEXC от финансовой системы США и запретить американским финансовым учреждениям обрабатывать любые денежные переводы, связанные с MEXC. Приказ вступит в силу через 30 дней после публикации в «Федеральном реестре».
Обвинения беспрецедентно серьёзны: утверждается, что с мая 2021 года по май 2026 года MEXC обработала не менее 16 миллиардов долларов, связанных с обходом санкций и киберпреступностью, в том числе с участием организаций из Ирана, Северной Кореи и России. Объём сделок по обходу российских санкций составил почти 1,5 миллиарда долларов, а прямые операции с иранскими торговцами — около 1 миллиарда долларов. Кроме того, речь идёт о средствах, связанных с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции.
Последний комментарий MEXC: платформа работает в обычном режиме, активы пользователей в безопасности. Компания совместно с юридической службой и отделом комплаенса оценивает ситуацию, уже начала независимую проверку мер по борьбе с отмыванием денег и контролю за соблюдением санкций, а также планирует конструктивно взаимодействовать с FinCEN и другими надзорными органами.
На ситуацию можно посмотреть и с другой стороны:
1. Решение принято на основании статьи 9714(a) «Закона о борьбе с отмыванием денег в России». Это серьёзный инструмент правоприменения в отношении бирж, что указывает на растущее внимание к геополитическим рискам комплаенса для платформ второго эшелона;
2. «Работаем в обычном режиме» не означает «риски устранены». В течение 30 дней до вступления приказа в силу фиатные и трансграничные каналы могут оставаться под давлением. Пользователям, хранящим активы на платформе, следует самостоятельно оценить риски контрагента и не ждать, пока ситуация с каналами изменится;
3. В долгосрочной перспективе ужесточение регулирования приведёт к дальнейшему оттоку трафика и средств на крупнейшие платформы с более развитой системой комплаенса. Перетряска отрасли далека от завершения.
Источник информации — официальное объявление на сайте Министерства финансов США, а не слухи. Напоминание: именно в такие моменты следует особенно остерегаться мошеннических личных сообщений с предложениями «помочь разморозить средства» или «помочь вывести деньги». Доверяйте только информации из официальных источников.
#MEXC #FinCEN #РегулированиеКриптовалют
Обвинения беспрецедентно серьёзны: утверждается, что с мая 2021 года по май 2026 года MEXC обработала не менее 16 миллиардов долларов, связанных с обходом санкций и киберпреступностью, в том числе с участием организаций из Ирана, Северной Кореи и России. Объём сделок по обходу российских санкций составил почти 1,5 миллиарда долларов, а прямые операции с иранскими торговцами — около 1 миллиарда долларов. Кроме того, речь идёт о средствах, связанных с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции.
Последний комментарий MEXC: платформа работает в обычном режиме, активы пользователей в безопасности. Компания совместно с юридической службой и отделом комплаенса оценивает ситуацию, уже начала независимую проверку мер по борьбе с отмыванием денег и контролю за соблюдением санкций, а также планирует конструктивно взаимодействовать с FinCEN и другими надзорными органами.
На ситуацию можно посмотреть и с другой стороны:
1. Решение принято на основании статьи 9714(a) «Закона о борьбе с отмыванием денег в России». Это серьёзный инструмент правоприменения в отношении бирж, что указывает на растущее внимание к геополитическим рискам комплаенса для платформ второго эшелона;
2. «Работаем в обычном режиме» не означает «риски устранены». В течение 30 дней до вступления приказа в силу фиатные и трансграничные каналы могут оставаться под давлением. Пользователям, хранящим активы на платформе, следует самостоятельно оценить риски контрагента и не ждать, пока ситуация с каналами изменится;
3. В долгосрочной перспективе ужесточение регулирования приведёт к дальнейшему оттоку трафика и средств на крупнейшие платформы с более развитой системой комплаенса. Перетряска отрасли далека от завершения.
Источник информации — официальное объявление на сайте Министерства финансов США, а не слухи. Напоминание: именно в такие моменты следует особенно остерегаться мошеннических личных сообщений с предложениями «помочь разморозить средства» или «помочь вывести деньги». Доверяйте только информации из официальных источников.
#MEXC #FinCEN #РегулированиеКриптовалют