【Срочно: FinCEN вынес MEXC «приказ об отключении», речь идёт о подозрительных средствах на сумму 16 млрд долларов】
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) официально распорядилась, чтобы американские финансовые учреждения прекратили все денежные переводы, связанные с MEXC. Это жёсткая мера, применённая на основании статьи 9714(a) Закона о борьбе с отмыванием денег из России. Приказ официально вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре.
Предъявленные суммы поражают: по обвинениям, с мая 2021 года по май 2026 года MEXC обработала не менее 16 млрд долларов, связанных с обходом санкций, киберпреступностью и другой незаконной деятельностью. Цепочка охватывала Иран, Северную Корею и Россию. В их числе — почти 1,5 млрд долларов в операциях по обходу санкций против России, прямые сделки на 232 млн долларов с организациями, подпадающими под санкции США, ЕС и Великобритании, а также около 1 млрд долларов в прямых операциях более чем с 40 иранскими криптотрейдерами. Кроме того, около 22 млн долларов были связаны с Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции и силами «Аль-Кудс».
MEXC уже ответила, что платформа работает в обычном режиме, а активы пользователей находятся в безопасности. Компания совместно с юридической и комплаенс-командами оценивает ситуацию, намерена вести конструктивный диалог с FinCEN и регулирующими органами по всему миру, а также начала независимую проверку мер по борьбе с отмыванием денег и контролю за соблюдением санкций.
Несколько спокойных напоминаний:
1. Приказ предусматривает 30-дневный переходный период. В ближайшее время важно следить за тем, насколько бесперебойно работают вывод средств и каналы операций с фиатными валютами;
2. Заявление о «безопасности активов» пока отражает лишь позицию самой платформы. Крупные суммы лучше хранить в разных местах и не держать их долго на одной бирже;
3. Регуляторные претензии касаются соблюдения требований платформой и не означают, что токены в портфелях пользователей обесценятся до нуля. Однако экосистема платформы в краткосрочной перспективе неизбежно окажется под давлением. Контролируйте размер позиции и не используйте чрезмерное кредитное плечо.
В условиях ужесточения контроля ни одна биржа не сможет долго оставаться вне рамок правил. Я продолжу следить за развитием событий.
#MEXC #FinCEN #РегулированиеКриптовалют
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) официально распорядилась, чтобы американские финансовые учреждения прекратили все денежные переводы, связанные с MEXC. Это жёсткая мера, применённая на основании статьи 9714(a) Закона о борьбе с отмыванием денег из России. Приказ официально вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре.
Предъявленные суммы поражают: по обвинениям, с мая 2021 года по май 2026 года MEXC обработала не менее 16 млрд долларов, связанных с обходом санкций, киберпреступностью и другой незаконной деятельностью. Цепочка охватывала Иран, Северную Корею и Россию. В их числе — почти 1,5 млрд долларов в операциях по обходу санкций против России, прямые сделки на 232 млн долларов с организациями, подпадающими под санкции США, ЕС и Великобритании, а также около 1 млрд долларов в прямых операциях более чем с 40 иранскими криптотрейдерами. Кроме того, около 22 млн долларов были связаны с Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции и силами «Аль-Кудс».
MEXC уже ответила, что платформа работает в обычном режиме, а активы пользователей находятся в безопасности. Компания совместно с юридической и комплаенс-командами оценивает ситуацию, намерена вести конструктивный диалог с FinCEN и регулирующими органами по всему миру, а также начала независимую проверку мер по борьбе с отмыванием денег и контролю за соблюдением санкций.
Несколько спокойных напоминаний:
1. Приказ предусматривает 30-дневный переходный период. В ближайшее время важно следить за тем, насколько бесперебойно работают вывод средств и каналы операций с фиатными валютами;
2. Заявление о «безопасности активов» пока отражает лишь позицию самой платформы. Крупные суммы лучше хранить в разных местах и не держать их долго на одной бирже;
3. Регуляторные претензии касаются соблюдения требований платформой и не означают, что токены в портфелях пользователей обесценятся до нуля. Однако экосистема платформы в краткосрочной перспективе неизбежно окажется под давлением. Контролируйте размер позиции и не используйте чрезмерное кредитное плечо.
В условиях ужесточения контроля ни одна биржа не сможет долго оставаться вне рамок правил. Я продолжу следить за развитием событий.
#MEXC #FinCEN #РегулированиеКриптовалют