#fincen
fincen
Просмотров: 61,207
101 обсуждают
Популярные
Новые
·
--
Главной проблемой крипторынка прошлой ночью была не цена, а соблюдение нормативных требований. 6 ноября американское Министерство финансов FinCEN опубликовало окончательное распоряжение, исключающее MEXC Global из финансовой системы США: с мая 2021-го по май 2026 года платформа, по утверждению ведомства, провела не менее 16 млрд долларов, связанных с обходом санкций и киберпреступностью. Около 1,5 млрд долларов были связаны с обходом санкций против России, около 1,87 млрд — с Ираном. А в июне этого года биржа ещё и вела дела с Grinex — преемницей российской биржи Garantex, которая уже находится под санкциями.
Сначала проясню три момента, чтобы громкие заголовки не ввели вас в заблуждение:
①Это не включение в санкционный список OFAC: активы пользователей не замораживают напрямую, и это не означает остановку работы MEXC по всему миру. Ограничения касаются финансовых учреждений США: через 30 дней после публикации в Федеральном реестре им будет запрещено обрабатывать любые переводы средств, связанные с MEXC, включая криптовалюту.
②Сегодня ранним утром MEXC уже ответила: юридическая команда и отдел комплаенса проводят оценку, работа платформы и активы пользователей не затронуты. Однако в ответе не опровергнуто ни одно из обвинений. Настоящая проверка ещё впереди: начнут ли банки, платёжные каналы и эмитенты стейблкоинов ужесточать условия заранее.
③Это часть операции Министерства финансов США «Economic Outcast». В тот же день под прицел попали ещё восемь канадских компаний, оказывающих денежные услуги. Сигнал предельно ясен: соблюдение нормативных требований из преимущества превращается в вопрос выживания.
Моя оценка:
- Токен платформы $MX просел всего примерно на 2,8%, до 1,54 доллара — рынок ещё не успел отреагировать. Ежедневный объём торгов на MEXC превышает 1 млрд долларов, а резервы составляют около 5 млрд долларов, так что в краткосрочной перспективе биржа не рухнет. Но если долларовые каналы перекроют, ввод и вывод фиатных средств, а также сотрудничество с институциональными игроками будут и дальше терять позиции. Давление на токен платформы — лишь вопрос времени.
- Если у вас есть средства на MEXC, сначала выведите крупные суммы на собственный кошелёк. Не ждите окончания 30-дневного срока, чтобы посмотреть, что будет.
- Биржи вынуждены выбирать сторону, и дисконт для площадок с низким уровнем комплаенса будет только расти. Средства и институциональные игроки будут стекаться к крупнейшим биржам, способным оставаться в долларовой системе. Для $BNB это долгосрочный позитивный фактор.
Личное исследование, не является инвестиционной рекомендацией.
$MX $BNB #MEXC #FinCEN #合规 #Биржи
Главной проблемой крипторынка прошлой ночью была не цена, а соблюдение нормативных требований. 6 ноября американское Министерство финансов FinCEN опубликовало окончательное распоряжение, исключающее MEXC Global из финансовой системы США: с мая 2021-го по май 2026 года платформа, по утверждению ведомства, провела не менее 16 млрд долларов, связанных с обходом санкций и киберпреступностью. Около 1,5 млрд долларов были связаны с обходом санкций против России, около 1,87 млрд — с Ираном. А в июне этого года биржа ещё и вела дела с Grinex — преемницей российской биржи Garantex, которая уже находится под санкциями.
Сначала проясню три момента, чтобы громкие заголовки не ввели вас в заблуждение:
①Это не включение в санкционный список OFAC: активы пользователей не замораживают напрямую, и это не означает остановку работы MEXC по всему миру. Ограничения касаются финансовых учреждений США: через 30 дней после публикации в Федеральном реестре им будет запрещено обрабатывать любые переводы средств, связанные с MEXC, включая криптовалюту.
②Сегодня ранним утром MEXC уже ответила: юридическая команда и отдел комплаенса проводят оценку, работа платформы и активы пользователей не затронуты. Однако в ответе не опровергнуто ни одно из обвинений. Настоящая проверка ещё впереди: начнут ли банки, платёжные каналы и эмитенты стейблкоинов ужесточать условия заранее.
③Это часть операции Министерства финансов США «Economic Outcast». В тот же день под прицел попали ещё восемь канадских компаний, оказывающих денежные услуги. Сигнал предельно ясен: соблюдение нормативных требований из преимущества превращается в вопрос выживания.
Моя оценка:
- Токен платформы $MX просел всего примерно на 2,8%, до 1,54 доллара — рынок ещё не успел отреагировать. Ежедневный объём торгов на MEXC превышает 1 млрд долларов, а резервы составляют около 5 млрд долларов, так что в краткосрочной перспективе биржа не рухнет. Но если долларовые каналы перекроют, ввод и вывод фиатных средств, а также сотрудничество с институциональными игроками будут и дальше терять позиции. Давление на токен платформы — лишь вопрос времени.
- Если у вас есть средства на MEXC, сначала выведите крупные суммы на собственный кошелёк. Не ждите окончания 30-дневного срока, чтобы посмотреть, что будет.
- Биржи вынуждены выбирать сторону, и дисконт для площадок с низким уровнем комплаенса будет только расти. Средства и институциональные игроки будут стекаться к крупнейшим биржам, способным оставаться в долларовой системе. Для $BNB это долгосрочный позитивный фактор.
Личное исследование, не является инвестиционной рекомендацией.
$MX $BNB #MEXC #FinCEN #合规 #Биржи
Сначала проясню три момента, чтобы громкие заголовки не ввели вас в заблуждение:
①Это не включение в санкционный список OFAC: активы пользователей не замораживают напрямую, и это не означает остановку работы MEXC по всему миру. Ограничения касаются финансовых учреждений США: через 30 дней после публикации в Федеральном реестре им будет запрещено обрабатывать любые переводы средств, связанные с MEXC, включая криптовалюту.
②Сегодня ранним утром MEXC уже ответила: юридическая команда и отдел комплаенса проводят оценку, работа платформы и активы пользователей не затронуты. Однако в ответе не опровергнуто ни одно из обвинений. Настоящая проверка ещё впереди: начнут ли банки, платёжные каналы и эмитенты стейблкоинов ужесточать условия заранее.
③Это часть операции Министерства финансов США «Economic Outcast». В тот же день под прицел попали ещё восемь канадских компаний, оказывающих денежные услуги. Сигнал предельно ясен: соблюдение нормативных требований из преимущества превращается в вопрос выживания.
Моя оценка:
- Токен платформы $MX просел всего примерно на 2,8%, до 1,54 доллара — рынок ещё не успел отреагировать. Ежедневный объём торгов на MEXC превышает 1 млрд долларов, а резервы составляют около 5 млрд долларов, так что в краткосрочной перспективе биржа не рухнет. Но если долларовые каналы перекроют, ввод и вывод фиатных средств, а также сотрудничество с институциональными игроками будут и дальше терять позиции. Давление на токен платформы — лишь вопрос времени.
- Если у вас есть средства на MEXC, сначала выведите крупные суммы на собственный кошелёк. Не ждите окончания 30-дневного срока, чтобы посмотреть, что будет.
- Биржи вынуждены выбирать сторону, и дисконт для площадок с низким уровнем комплаенса будет только расти. Средства и институциональные игроки будут стекаться к крупнейшим биржам, способным оставаться в долларовой системе. Для $BNB это долгосрочный позитивный фактор.
Личное исследование, не является инвестиционной рекомендацией.
$MX $BNB #MEXC #FinCEN #合规 #Биржи
1
699
·
--
Минфин США перекрыл MEXC доступ к банковским каналам: это не санкционный список, а блокировка денежных переводовЭто не такое «попадание в список», когда OFAC вносит вас в санкционный перечень, а более прямой шаг: американским финансовым учреждениям отныне запрещено проводить денежные переводы на эту платформу и с неё.
6 ноября американское Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США издало в отношении MEXC Global распоряжение в рамках «Операции „Экономическое изгнание“», применив статью 9714(a) Закона о борьбе с отмыванием денег в России. Американским финансовым учреждениям запрещается обрабатывать любые денежные переводы на эту платформу и с неё, в том числе связанные с конвертируемой виртуальной валютой. Распоряжение вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре и не имеет срока окончания.
Официальные обвинения касаются внушительных сумм: с мая 2021-го по май 2026-го не менее 16 млрд долларов связаны с уклонением от санкций, киберпреступностью и другими нарушениями; около 1,5 млрд из них приходятся на российскую сторону, включая 232 млн долларов, напрямую связанные с подсанкционными лицами; около 1 млрд долларов прошло через более чем 40 иранских криптообменников. Также в обвинениях упоминаются силы «Кудс» КСИР и другие структуры. Особенно показательно, что OFAC внесла Garantex в список ещё в 2022 году, а MEXC продолжала взаимодействовать с ней и её правопреемницей Grinex даже в июне 2026-го.
Минфин США перекрыл MEXC доступ к банковским каналам: это не санкционный список, а блокировка денежных переводов
Это не такое «попадание в список», когда OFAC вносит вас в санкционный перечень, а более прямой шаг: американским финансовым учреждениям отныне запрещено проводить денежные переводы на эту платформу и с неё.
6 ноября американское Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США издало в отношении MEXC Global распоряжение в рамках «Операции „Экономическое изгнание“», применив статью 9714(a) Закона о борьбе с отмыванием денег в России. Американским финансовым учреждениям запрещается обрабатывать любые денежные переводы на эту платформу и с неё, в том числе связанные с конвертируемой виртуальной валютой. Распоряжение вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре и не имеет срока окончания.
Официальные обвинения касаются внушительных сумм: с мая 2021-го по май 2026-го не менее 16 млрд долларов связаны с уклонением от санкций, киберпреступностью и другими нарушениями; около 1,5 млрд из них приходятся на российскую сторону, включая 232 млн долларов, напрямую связанные с подсанкционными лицами; около 1 млрд долларов прошло через более чем 40 иранских криптообменников. Также в обвинениях упоминаются силы «Кудс» КСИР и другие структуры. Особенно показательно, что OFAC внесла Garantex в список ещё в 2022 году, а MEXC продолжала взаимодействовать с ней и её правопреемницей Grinex даже в июне 2026-го.
6 ноября американское Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США издало в отношении MEXC Global распоряжение в рамках «Операции „Экономическое изгнание“», применив статью 9714(a) Закона о борьбе с отмыванием денег в России. Американским финансовым учреждениям запрещается обрабатывать любые денежные переводы на эту платформу и с неё, в том числе связанные с конвертируемой виртуальной валютой. Распоряжение вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре и не имеет срока окончания.
Официальные обвинения касаются внушительных сумм: с мая 2021-го по май 2026-го не менее 16 млрд долларов связаны с уклонением от санкций, киберпреступностью и другими нарушениями; около 1,5 млрд из них приходятся на российскую сторону, включая 232 млн долларов, напрямую связанные с подсанкционными лицами; около 1 млрд долларов прошло через более чем 40 иранских криптообменников. Также в обвинениях упоминаются силы «Кудс» КСИР и другие структуры. Особенно показательно, что OFAC внесла Garantex в список ещё в 2022 году, а MEXC продолжала взаимодействовать с ней и её правопреемницей Grinex даже в июне 2026-го.
337
·
--
Минфин США одним махом: криптобиржу из топ-20 мира исключили из американской финансовой системы
▫️ FinCEN распорядилось запретить американским финансовым учреждениям обрабатывать денежные переводы, связанные с MEXC
▫️ Биржу обвиняют в том, что за пять лет через неё прошло не менее 16 млрд долларов средств, связанных с обходом санкций и киберпреступностью
▫️ Её ежедневный объём торгов превышает 1 млрд долларов, а резервы составляют около 5 млрд долларов — биржа по-прежнему входит в топ-20 мира
▫️ Решение вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре; нарушителям грозят гражданские и уголовные наказания
Каналы ввода и вывода средств могут перекрыть в любой момент — планка требований к соблюдению правил снова поднялась 😂
Кого коснётся следующий удар? 👇 (не является инвестиционной рекомендацией)
#MEXC #FinCEN #регулирование_криптовалют
Минфин США одним махом: криптобиржу из топ-20 мира исключили из американской финансовой системы
▫️ FinCEN распорядилось запретить американским финансовым учреждениям обрабатывать денежные переводы, связанные с MEXC
▫️ Биржу обвиняют в том, что за пять лет через неё прошло не менее 16 млрд долларов средств, связанных с обходом санкций и киберпреступностью
▫️ Её ежедневный объём торгов превышает 1 млрд долларов, а резервы составляют около 5 млрд долларов — биржа по-прежнему входит в топ-20 мира
▫️ Решение вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре; нарушителям грозят гражданские и уголовные наказания
Каналы ввода и вывода средств могут перекрыть в любой момент — планка требований к соблюдению правил снова поднялась 😂
Кого коснётся следующий удар? 👇 (не является инвестиционной рекомендацией)
#MEXC #FinCEN #регулирование_криптовалют
▫️ FinCEN распорядилось запретить американским финансовым учреждениям обрабатывать денежные переводы, связанные с MEXC
▫️ Биржу обвиняют в том, что за пять лет через неё прошло не менее 16 млрд долларов средств, связанных с обходом санкций и киберпреступностью
▫️ Её ежедневный объём торгов превышает 1 млрд долларов, а резервы составляют около 5 млрд долларов — биржа по-прежнему входит в топ-20 мира
▫️ Решение вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре; нарушителям грозят гражданские и уголовные наказания
Каналы ввода и вывода средств могут перекрыть в любой момент — планка требований к соблюдению правил снова поднялась 😂
Кого коснётся следующий удар? 👇 (не является инвестиционной рекомендацией)
#MEXC #FinCEN #регулирование_криптовалют
105
·
--
См. перевод
💥美国财政部直接动手了：全球前 20 大交易所 MEXC，5 年经手至少 160 亿美元非法资金。
11 月 6 日，FinCEN 下令切断 MEXC 与美国金融系统的联系：2021 年 5 月到 2026 年 5 月，MEXC 经手至少 160 亿美元非法资金，近 15 亿美元涉俄制裁规避，2.32 亿美元直接流向受制裁实体。
更离谱的是，MEXC 到今年 6 月还在跟已被制裁 4 年多的俄交易所 Garantex 及其继任者做生意；还给伊朗 40 多家换汇商走了约 10 亿美元。
我觉得：这不是罚款，是直接拔美元管子——禁令在《联邦公报》刊登 30 天后生效，美国银行一律不许再给 MEXC 转一分钱。
我盯着两件事：MEXC 会不会在 30 天窗口里认怂整改求豁免，以及这把火会不会烧向下一家离岸大所；拿到豁免，这个判断就作废一半。
发稿时比特币 75,980 美元（-0.06%，TradingView 11:14 实时读数）。
你觉得下一个被点名的是另一家离岸大所，还是这轮就到此为止？
$BTC $ETH $SOL
#MEXC #FinCEN
💥美国财政部直接动手了：全球前 20 大交易所 MEXC，5 年经手至少 160 亿美元非法资金。
11 月 6 日，FinCEN 下令切断 MEXC 与美国金融系统的联系：2021 年 5 月到 2026 年 5 月，MEXC 经手至少 160 亿美元非法资金，近 15 亿美元涉俄制裁规避，2.32 亿美元直接流向受制裁实体。
更离谱的是，MEXC 到今年 6 月还在跟已被制裁 4 年多的俄交易所 Garantex 及其继任者做生意；还给伊朗 40 多家换汇商走了约 10 亿美元。
我觉得：这不是罚款，是直接拔美元管子——禁令在《联邦公报》刊登 30 天后生效，美国银行一律不许再给 MEXC 转一分钱。
我盯着两件事：MEXC 会不会在 30 天窗口里认怂整改求豁免，以及这把火会不会烧向下一家离岸大所；拿到豁免，这个判断就作废一半。
发稿时比特币 75,980 美元（-0.06%，TradingView 11:14 实时读数）。
你觉得下一个被点名的是另一家离岸大所，还是这轮就到此为止？
$BTC $ETH $SOL
#MEXC #FinCEN
11 月 6 日，FinCEN 下令切断 MEXC 与美国金融系统的联系：2021 年 5 月到 2026 年 5 月，MEXC 经手至少 160 亿美元非法资金，近 15 亿美元涉俄制裁规避，2.32 亿美元直接流向受制裁实体。
更离谱的是，MEXC 到今年 6 月还在跟已被制裁 4 年多的俄交易所 Garantex 及其继任者做生意；还给伊朗 40 多家换汇商走了约 10 亿美元。
我觉得：这不是罚款，是直接拔美元管子——禁令在《联邦公报》刊登 30 天后生效，美国银行一律不许再给 MEXC 转一分钱。
我盯着两件事：MEXC 会不会在 30 天窗口里认怂整改求豁免，以及这把火会不会烧向下一家离岸大所；拿到豁免，这个判断就作废一半。
发稿时比特币 75,980 美元（-0.06%，TradingView 11:14 实时读数）。
你觉得下一个被点名的是另一家离岸大所，还是这轮就到此为止？
$BTC $ETH $SOL
#MEXC #FinCEN
53
Вступили в силу жесткие меры надзора: FinCEN Министерства финансов США официально распорядилось разорвать все связи MEXC с финансовой системой США и запретило американским финансовым учреждениям обрабатывать любые денежные переводы, связанные с MEXC. Распоряжение издано на основании статьи 9714(a) Закона о борьбе с отмыванием денег из России и официально вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре.
Сумма обвинений поражает: утверждается, что с мая 2021 года по май 2026 года MEXC обработала не менее 16 миллиардов долларов, связанных с обходом санкций, киберпреступлениями и другой незаконной деятельностью, в которой были задействованы иранские, северокорейские и российские структуры. На российское направление пришлось около 1,5 миллиарда долларов, включая прямые операции на 232 миллиона долларов с лицами, подпадающими под санкции США, ЕС и Великобритании. По иранскому направлению речь идет примерно о 1 миллиарде долларов в операциях с более чем 40 выявленными трейдерами, а также примерно о 22 миллионах долларов, связанных с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции.
Министр финансов Бессент высказался в жесткой формулировке, ясно обозначив позицию: офшорные платформы больше не могут прикрываться «географической изоляцией», чтобы избежать соблюдения требований. Пересечение санкционной красной линии повлечет за собой исключение из долларовой системы.
MEXC заявила, что платформа работает в обычном режиме, а активы пользователей находятся в безопасности. Компания оценивает распоряжение совместно с юридической и комплаенс-командами, уже начала независимую проверку мер по противодействию отмыванию денег и контролю за соблюдением санкций, а также планирует вести конструктивный диалог с FinCEN и регулирующими органами по всему миру.
Три важных напоминания: во-первых, в течение 30-дневного переходного периода соответствующие каналы для операций с фиатными валютами могут измениться — пользователям следует внимательно следить за официальными объявлениями и заранее принять необходимые меры; во-вторых, не доверяйте услугам вроде «перевода через посредника» или «разблокировки внебиржевых средств» и остерегайтесь повторного мошенничества; в-третьих, это очередной знаковый случай правоприменительных мер в отношении офшорной биржи. Переход к соблюдению нормативных требований стал необратимым трендом, а способность платформы управлять рисками будет ключевым условием ее долгосрочного выживания.
#MEXC #FinCEN #Криптосоответствие
Вступили в силу жесткие меры надзора: FinCEN Министерства финансов США официально распорядилось разорвать все связи MEXC с финансовой системой США и запретило американским финансовым учреждениям обрабатывать любые денежные переводы, связанные с MEXC. Распоряжение издано на основании статьи 9714(a) Закона о борьбе с отмыванием денег из России и официально вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре.
Сумма обвинений поражает: утверждается, что с мая 2021 года по май 2026 года MEXC обработала не менее 16 миллиардов долларов, связанных с обходом санкций, киберпреступлениями и другой незаконной деятельностью, в которой были задействованы иранские, северокорейские и российские структуры. На российское направление пришлось около 1,5 миллиарда долларов, включая прямые операции на 232 миллиона долларов с лицами, подпадающими под санкции США, ЕС и Великобритании. По иранскому направлению речь идет примерно о 1 миллиарде долларов в операциях с более чем 40 выявленными трейдерами, а также примерно о 22 миллионах долларов, связанных с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции.
Министр финансов Бессент высказался в жесткой формулировке, ясно обозначив позицию: офшорные платформы больше не могут прикрываться «географической изоляцией», чтобы избежать соблюдения требований. Пересечение санкционной красной линии повлечет за собой исключение из долларовой системы.
MEXC заявила, что платформа работает в обычном режиме, а активы пользователей находятся в безопасности. Компания оценивает распоряжение совместно с юридической и комплаенс-командами, уже начала независимую проверку мер по противодействию отмыванию денег и контролю за соблюдением санкций, а также планирует вести конструктивный диалог с FinCEN и регулирующими органами по всему миру.
Три важных напоминания: во-первых, в течение 30-дневного переходного периода соответствующие каналы для операций с фиатными валютами могут измениться — пользователям следует внимательно следить за официальными объявлениями и заранее принять необходимые меры; во-вторых, не доверяйте услугам вроде «перевода через посредника» или «разблокировки внебиржевых средств» и остерегайтесь повторного мошенничества; в-третьих, это очередной знаковый случай правоприменительных мер в отношении офшорной биржи. Переход к соблюдению нормативных требований стал необратимым трендом, а способность платформы управлять рисками будет ключевым условием ее долгосрочного выживания.
#MEXC #FinCEN #Криптосоответствие
Сумма обвинений поражает: утверждается, что с мая 2021 года по май 2026 года MEXC обработала не менее 16 миллиардов долларов, связанных с обходом санкций, киберпреступлениями и другой незаконной деятельностью, в которой были задействованы иранские, северокорейские и российские структуры. На российское направление пришлось около 1,5 миллиарда долларов, включая прямые операции на 232 миллиона долларов с лицами, подпадающими под санкции США, ЕС и Великобритании. По иранскому направлению речь идет примерно о 1 миллиарде долларов в операциях с более чем 40 выявленными трейдерами, а также примерно о 22 миллионах долларов, связанных с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции.
Министр финансов Бессент высказался в жесткой формулировке, ясно обозначив позицию: офшорные платформы больше не могут прикрываться «географической изоляцией», чтобы избежать соблюдения требований. Пересечение санкционной красной линии повлечет за собой исключение из долларовой системы.
MEXC заявила, что платформа работает в обычном режиме, а активы пользователей находятся в безопасности. Компания оценивает распоряжение совместно с юридической и комплаенс-командами, уже начала независимую проверку мер по противодействию отмыванию денег и контролю за соблюдением санкций, а также планирует вести конструктивный диалог с FinCEN и регулирующими органами по всему миру.
Три важных напоминания: во-первых, в течение 30-дневного переходного периода соответствующие каналы для операций с фиатными валютами могут измениться — пользователям следует внимательно следить за официальными объявлениями и заранее принять необходимые меры; во-вторых, не доверяйте услугам вроде «перевода через посредника» или «разблокировки внебиржевых средств» и остерегайтесь повторного мошенничества; в-третьих, это очередной знаковый случай правоприменительных мер в отношении офшорной биржи. Переход к соблюдению нормативных требований стал необратимым трендом, а способность платформы управлять рисками будет ключевым условием ее долгосрочного выживания.
#MEXC #FinCEN #Криптосоответствие
39
【Жёсткие меры регулятора: FinCEN распорядилось перекрыть MEXC доступ к долларовой финансовой системе】
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), сославшись на статью 9714(a) Закона о борьбе с российским отмыванием денег, издала распоряжение, обязывающее американские финансовые учреждения прекратить обработку любых денежных переводов, связанных с MEXC. Фактически это означает исключение биржи из финансовой системы США. Распоряжение официально вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре.
Ключевые данные обвинений:
— с мая 2021 года по май 2026 года MEXC обработала не менее 16 миллиардов долларов средств, связанных с обходом санкций и киберпреступностью;
— около 1,5 миллиарда долларов связаны с Россией, в том числе 232 миллиона долларов — прямые операции с организациями, находящимися под санкциями США, ЕС и Великобритании; кроме того, биржа обслуживала сеть обхода санкций A7;
— прямые операции примерно на 1 миллиард долларов с более чем 40 иранскими криптотрейдерами, а ещё около 22 миллионов долларов связаны с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции;
— также фигурируют организации, связанные с Северной Кореей.
Министр финансов Бессент выступил с жёстким заявлением: финансовые учреждения не могут одновременно поддерживать иранский режим и продолжать пользоваться финансовой системой США.
Ответ MEXC можно свести к четырём пунктам: платформа работает в обычном режиме, средства пользователей в безопасности, компания совместно с юридической и комплаенс-командой оценивает распоряжение, а также начала независимую проверку мер по борьбе с отмыванием денег и контролю за соблюдением санкций и готова к конструктивному диалогу с FinCEN и регулирующими органами по всему миру.
Моё наблюдение: это редкий случай применения статьи 9714 для полного «перекрытия каналов»; его сигнальное значение важнее краткосрочных последствий. Для всей индустрии централизованных бирж соблюдение требований давно перестало быть проблемой лишь отдельных регионов: недостатки в проверке личности (KYC), проверке адресов и мониторинге санкционных списков могут в любой момент привести к полному отлучению от долларовой системы. В ближайшие 30 дней, пока действует переходный период, главное — сможет ли MEXC представить убедительный план исправления ситуации и договориться с регуляторами. Обычным пользователям стоит следить за доступностью вывода средств и возможными затруднениями при обмене стейблкоинов.
#MEXC #FinCEN #Регулирование криптовалют
【Жёсткие меры регулятора: FinCEN распорядилось перекрыть MEXC доступ к долларовой финансовой системе】
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), сославшись на статью 9714(a) Закона о борьбе с российским отмыванием денег, издала распоряжение, обязывающее американские финансовые учреждения прекратить обработку любых денежных переводов, связанных с MEXC. Фактически это означает исключение биржи из финансовой системы США. Распоряжение официально вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре.
Ключевые данные обвинений:
— с мая 2021 года по май 2026 года MEXC обработала не менее 16 миллиардов долларов средств, связанных с обходом санкций и киберпреступностью;
— около 1,5 миллиарда долларов связаны с Россией, в том числе 232 миллиона долларов — прямые операции с организациями, находящимися под санкциями США, ЕС и Великобритании; кроме того, биржа обслуживала сеть обхода санкций A7;
— прямые операции примерно на 1 миллиард долларов с более чем 40 иранскими криптотрейдерами, а ещё около 22 миллионов долларов связаны с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции;
— также фигурируют организации, связанные с Северной Кореей.
Министр финансов Бессент выступил с жёстким заявлением: финансовые учреждения не могут одновременно поддерживать иранский режим и продолжать пользоваться финансовой системой США.
Ответ MEXC можно свести к четырём пунктам: платформа работает в обычном режиме, средства пользователей в безопасности, компания совместно с юридической и комплаенс-командой оценивает распоряжение, а также начала независимую проверку мер по борьбе с отмыванием денег и контролю за соблюдением санкций и готова к конструктивному диалогу с FinCEN и регулирующими органами по всему миру.
Моё наблюдение: это редкий случай применения статьи 9714 для полного «перекрытия каналов»; его сигнальное значение важнее краткосрочных последствий. Для всей индустрии централизованных бирж соблюдение требований давно перестало быть проблемой лишь отдельных регионов: недостатки в проверке личности (KYC), проверке адресов и мониторинге санкционных списков могут в любой момент привести к полному отлучению от долларовой системы. В ближайшие 30 дней, пока действует переходный период, главное — сможет ли MEXC представить убедительный план исправления ситуации и договориться с регуляторами. Обычным пользователям стоит следить за доступностью вывода средств и возможными затруднениями при обмене стейблкоинов.
#MEXC #FinCEN #Регулирование криптовалют
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), сославшись на статью 9714(a) Закона о борьбе с российским отмыванием денег, издала распоряжение, обязывающее американские финансовые учреждения прекратить обработку любых денежных переводов, связанных с MEXC. Фактически это означает исключение биржи из финансовой системы США. Распоряжение официально вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре.
Ключевые данные обвинений:
— с мая 2021 года по май 2026 года MEXC обработала не менее 16 миллиардов долларов средств, связанных с обходом санкций и киберпреступностью;
— около 1,5 миллиарда долларов связаны с Россией, в том числе 232 миллиона долларов — прямые операции с организациями, находящимися под санкциями США, ЕС и Великобритании; кроме того, биржа обслуживала сеть обхода санкций A7;
— прямые операции примерно на 1 миллиард долларов с более чем 40 иранскими криптотрейдерами, а ещё около 22 миллионов долларов связаны с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции;
— также фигурируют организации, связанные с Северной Кореей.
Министр финансов Бессент выступил с жёстким заявлением: финансовые учреждения не могут одновременно поддерживать иранский режим и продолжать пользоваться финансовой системой США.
Ответ MEXC можно свести к четырём пунктам: платформа работает в обычном режиме, средства пользователей в безопасности, компания совместно с юридической и комплаенс-командой оценивает распоряжение, а также начала независимую проверку мер по борьбе с отмыванием денег и контролю за соблюдением санкций и готова к конструктивному диалогу с FinCEN и регулирующими органами по всему миру.
Моё наблюдение: это редкий случай применения статьи 9714 для полного «перекрытия каналов»; его сигнальное значение важнее краткосрочных последствий. Для всей индустрии централизованных бирж соблюдение требований давно перестало быть проблемой лишь отдельных регионов: недостатки в проверке личности (KYC), проверке адресов и мониторинге санкционных списков могут в любой момент привести к полному отлучению от долларовой системы. В ближайшие 30 дней, пока действует переходный период, главное — сможет ли MEXC представить убедительный план исправления ситуации и договориться с регуляторами. Обычным пользователям стоит следить за доступностью вывода средств и возможными затруднениями при обмене стейблкоинов.
#MEXC #FinCEN #Регулирование криптовалют
41
·
--
【Срочное решение регулятора】Министерство финансов США и FinCEN официально распорядились полностью отрезать MEXC от финансовой системы США и запретить американским финансовым учреждениям обрабатывать любые денежные переводы, связанные с MEXC. Приказ вступит в силу через 30 дней после публикации в «Федеральном реестре».
Обвинения беспрецедентно серьёзны: утверждается, что с мая 2021 года по май 2026 года MEXC обработала не менее 16 миллиардов долларов, связанных с обходом санкций и киберпреступностью, в том числе с участием организаций из Ирана, Северной Кореи и России. Объём сделок по обходу российских санкций составил почти 1,5 миллиарда долларов, а прямые операции с иранскими торговцами — около 1 миллиарда долларов. Кроме того, речь идёт о средствах, связанных с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции.
Последний комментарий MEXC: платформа работает в обычном режиме, активы пользователей в безопасности. Компания совместно с юридической службой и отделом комплаенса оценивает ситуацию, уже начала независимую проверку мер по борьбе с отмыванием денег и контролю за соблюдением санкций, а также планирует конструктивно взаимодействовать с FinCEN и другими надзорными органами.
На ситуацию можно посмотреть и с другой стороны:
1. Решение принято на основании статьи 9714(a) «Закона о борьбе с отмыванием денег в России». Это серьёзный инструмент правоприменения в отношении бирж, что указывает на растущее внимание к геополитическим рискам комплаенса для платформ второго эшелона;
2. «Работаем в обычном режиме» не означает «риски устранены». В течение 30 дней до вступления приказа в силу фиатные и трансграничные каналы могут оставаться под давлением. Пользователям, хранящим активы на платформе, следует самостоятельно оценить риски контрагента и не ждать, пока ситуация с каналами изменится;
3. В долгосрочной перспективе ужесточение регулирования приведёт к дальнейшему оттоку трафика и средств на крупнейшие платформы с более развитой системой комплаенса. Перетряска отрасли далека от завершения.
Источник информации — официальное объявление на сайте Министерства финансов США, а не слухи. Напоминание: именно в такие моменты следует особенно остерегаться мошеннических личных сообщений с предложениями «помочь разморозить средства» или «помочь вывести деньги». Доверяйте только информации из официальных источников.
#MEXC #FinCEN #РегулированиеКриптовалют
【Срочное решение регулятора】Министерство финансов США и FinCEN официально распорядились полностью отрезать MEXC от финансовой системы США и запретить американским финансовым учреждениям обрабатывать любые денежные переводы, связанные с MEXC. Приказ вступит в силу через 30 дней после публикации в «Федеральном реестре».
Обвинения беспрецедентно серьёзны: утверждается, что с мая 2021 года по май 2026 года MEXC обработала не менее 16 миллиардов долларов, связанных с обходом санкций и киберпреступностью, в том числе с участием организаций из Ирана, Северной Кореи и России. Объём сделок по обходу российских санкций составил почти 1,5 миллиарда долларов, а прямые операции с иранскими торговцами — около 1 миллиарда долларов. Кроме того, речь идёт о средствах, связанных с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции.
Последний комментарий MEXC: платформа работает в обычном режиме, активы пользователей в безопасности. Компания совместно с юридической службой и отделом комплаенса оценивает ситуацию, уже начала независимую проверку мер по борьбе с отмыванием денег и контролю за соблюдением санкций, а также планирует конструктивно взаимодействовать с FinCEN и другими надзорными органами.
На ситуацию можно посмотреть и с другой стороны:
1. Решение принято на основании статьи 9714(a) «Закона о борьбе с отмыванием денег в России». Это серьёзный инструмент правоприменения в отношении бирж, что указывает на растущее внимание к геополитическим рискам комплаенса для платформ второго эшелона;
2. «Работаем в обычном режиме» не означает «риски устранены». В течение 30 дней до вступления приказа в силу фиатные и трансграничные каналы могут оставаться под давлением. Пользователям, хранящим активы на платформе, следует самостоятельно оценить риски контрагента и не ждать, пока ситуация с каналами изменится;
3. В долгосрочной перспективе ужесточение регулирования приведёт к дальнейшему оттоку трафика и средств на крупнейшие платформы с более развитой системой комплаенса. Перетряска отрасли далека от завершения.
Источник информации — официальное объявление на сайте Министерства финансов США, а не слухи. Напоминание: именно в такие моменты следует особенно остерегаться мошеннических личных сообщений с предложениями «помочь разморозить средства» или «помочь вывести деньги». Доверяйте только информации из официальных источников.
#MEXC #FinCEN #РегулированиеКриптовалют
Обвинения беспрецедентно серьёзны: утверждается, что с мая 2021 года по май 2026 года MEXC обработала не менее 16 миллиардов долларов, связанных с обходом санкций и киберпреступностью, в том числе с участием организаций из Ирана, Северной Кореи и России. Объём сделок по обходу российских санкций составил почти 1,5 миллиарда долларов, а прямые операции с иранскими торговцами — около 1 миллиарда долларов. Кроме того, речь идёт о средствах, связанных с Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции.
Последний комментарий MEXC: платформа работает в обычном режиме, активы пользователей в безопасности. Компания совместно с юридической службой и отделом комплаенса оценивает ситуацию, уже начала независимую проверку мер по борьбе с отмыванием денег и контролю за соблюдением санкций, а также планирует конструктивно взаимодействовать с FinCEN и другими надзорными органами.
На ситуацию можно посмотреть и с другой стороны:
1. Решение принято на основании статьи 9714(a) «Закона о борьбе с отмыванием денег в России». Это серьёзный инструмент правоприменения в отношении бирж, что указывает на растущее внимание к геополитическим рискам комплаенса для платформ второго эшелона;
2. «Работаем в обычном режиме» не означает «риски устранены». В течение 30 дней до вступления приказа в силу фиатные и трансграничные каналы могут оставаться под давлением. Пользователям, хранящим активы на платформе, следует самостоятельно оценить риски контрагента и не ждать, пока ситуация с каналами изменится;
3. В долгосрочной перспективе ужесточение регулирования приведёт к дальнейшему оттоку трафика и средств на крупнейшие платформы с более развитой системой комплаенса. Перетряска отрасли далека от завершения.
Источник информации — официальное объявление на сайте Министерства финансов США, а не слухи. Напоминание: именно в такие моменты следует особенно остерегаться мошеннических личных сообщений с предложениями «помочь разморозить средства» или «помочь вывести деньги». Доверяйте только информации из официальных источников.
#MEXC #FinCEN #РегулированиеКриптовалют
42
·
--
См. перевод
重磅监管落地。美国财政部 FinCEN 援引《打击俄罗斯洗钱法》第 9714(a) 条，下令切断 MEXC 与美国金融体系的全部联系，禁止美国金融机构处理任何涉及 MEXC 的资金转账，命令将在《联邦公报》刊登 30 天后正式生效。
指控金额相当惊人：2021 年 5 月至 2026 年 5 月间，MEXC 被指处理至少 160 亿美元与制裁规避、网络犯罪相关的资金，其中包括近 15 亿美元俄罗斯制裁规避交易、约 10 亿美元与 40 多家伊朗加密交易商的直接交易，以及涉及伊朗央行、伊斯兰革命卫队和圣城旅的约 2200 万美元交易。
MEXC 回应称平台运营正常、用户资产安全，正与法律及合规团队评估，并已启动反洗钱与制裁管控措施的独立审查，计划与 FinCEN 等全球监管机构建设性沟通。
几点观察：
1. 这不是普通罚款，而是"断网式"执法，直接切断美元清算通道，性质比常见的和解案严重得多；
2. 30 天生效窗口给了缓冲期，但美国用户和机构合作方大概率会提前撤离或断连；
3. 对普通用户而言，交易所对手方风险再次成为真实变量——资产安全不能只听平台声明，控制单一平台仓位、考虑分散托管值得重新审视；
4. 监管矛头直指稳定币与制裁规避，链上合规审查趋严，全行业合规成本还会继续抬升。
#MEXC #FinCEN #加密监管
重磅监管落地。美国财政部 FinCEN 援引《打击俄罗斯洗钱法》第 9714(a) 条，下令切断 MEXC 与美国金融体系的全部联系，禁止美国金融机构处理任何涉及 MEXC 的资金转账，命令将在《联邦公报》刊登 30 天后正式生效。
指控金额相当惊人：2021 年 5 月至 2026 年 5 月间，MEXC 被指处理至少 160 亿美元与制裁规避、网络犯罪相关的资金，其中包括近 15 亿美元俄罗斯制裁规避交易、约 10 亿美元与 40 多家伊朗加密交易商的直接交易，以及涉及伊朗央行、伊斯兰革命卫队和圣城旅的约 2200 万美元交易。
MEXC 回应称平台运营正常、用户资产安全，正与法律及合规团队评估，并已启动反洗钱与制裁管控措施的独立审查，计划与 FinCEN 等全球监管机构建设性沟通。
几点观察：
1. 这不是普通罚款，而是"断网式"执法，直接切断美元清算通道，性质比常见的和解案严重得多；
2. 30 天生效窗口给了缓冲期，但美国用户和机构合作方大概率会提前撤离或断连；
3. 对普通用户而言，交易所对手方风险再次成为真实变量——资产安全不能只听平台声明，控制单一平台仓位、考虑分散托管值得重新审视；
4. 监管矛头直指稳定币与制裁规避，链上合规审查趋严，全行业合规成本还会继续抬升。
#MEXC #FinCEN #加密监管
指控金额相当惊人：2021 年 5 月至 2026 年 5 月间，MEXC 被指处理至少 160 亿美元与制裁规避、网络犯罪相关的资金，其中包括近 15 亿美元俄罗斯制裁规避交易、约 10 亿美元与 40 多家伊朗加密交易商的直接交易，以及涉及伊朗央行、伊斯兰革命卫队和圣城旅的约 2200 万美元交易。
MEXC 回应称平台运营正常、用户资产安全，正与法律及合规团队评估，并已启动反洗钱与制裁管控措施的独立审查，计划与 FinCEN 等全球监管机构建设性沟通。
几点观察：
1. 这不是普通罚款，而是"断网式"执法，直接切断美元清算通道，性质比常见的和解案严重得多；
2. 30 天生效窗口给了缓冲期，但美国用户和机构合作方大概率会提前撤离或断连；
3. 对普通用户而言，交易所对手方风险再次成为真实变量——资产安全不能只听平台声明，控制单一平台仓位、考虑分散托管值得重新审视；
4. 监管矛头直指稳定币与制裁规避，链上合规审查趋严，全行业合规成本还会继续抬升。
#MEXC #FinCEN #加密监管
37
·
--
См. перевод
【突发：FinCEN 对 MEXC 下达"断网令"，涉 160 亿美元可疑资金】
美国财政部金融犯罪执法局 FinCEN 正式下令，要求美国金融机构切断与 MEXC 的全部资金转账联系。这是依据《打击俄罗斯洗钱法》第 9714(a) 条祭出的重量级手段，命令将在《联邦公报》刊登 30 天后正式生效。
指控金额相当惊人：2021 年 5 月至 2026 年 5 月间，MEXC 被指处理至少 160 亿美元与制裁规避、网络犯罪及其他非法活动有关的资金，链条横跨伊朗、朝鲜、俄罗斯。其中包括近 15 亿美元俄罗斯制裁规避交易、与受美欧英制裁实体的 2.32 亿美元直接交易，以及约 10 亿美元与 40 多家伊朗加密交易商的直接往来，甚至有约 2200 万美元涉及伊朗央行、伊斯兰革命卫队和圣城旅。
MEXC 已回应称：平台运营正常、用户资产安全，正联合法律及合规团队评估此事，计划与 FinCEN 及全球监管机构建设性沟通，并已启动对反洗钱和制裁管控措施的独立审查。
几点冷静提醒：
1. 命令设有 30 天缓冲期，短期重点观察提币通道与法币渠道是否顺畅；
2. "资产安全"目前是平台单方口径，大额资产建议分散存放，不要长期集中在单一交易所；
3. 监管针对的是机构合规问题，并不等于用户持仓的代币本身归零，但相关平台生态短期难免承压，注意控制仓位、别加高杠杆。
合规风暴之下，没有交易所能长期游离于规则之外，后续进展我会持续跟踪。
#MEXC #FinCEN #加密监管
【突发：FinCEN 对 MEXC 下达"断网令"，涉 160 亿美元可疑资金】
美国财政部金融犯罪执法局 FinCEN 正式下令，要求美国金融机构切断与 MEXC 的全部资金转账联系。这是依据《打击俄罗斯洗钱法》第 9714(a) 条祭出的重量级手段，命令将在《联邦公报》刊登 30 天后正式生效。
指控金额相当惊人：2021 年 5 月至 2026 年 5 月间，MEXC 被指处理至少 160 亿美元与制裁规避、网络犯罪及其他非法活动有关的资金，链条横跨伊朗、朝鲜、俄罗斯。其中包括近 15 亿美元俄罗斯制裁规避交易、与受美欧英制裁实体的 2.32 亿美元直接交易，以及约 10 亿美元与 40 多家伊朗加密交易商的直接往来，甚至有约 2200 万美元涉及伊朗央行、伊斯兰革命卫队和圣城旅。
MEXC 已回应称：平台运营正常、用户资产安全，正联合法律及合规团队评估此事，计划与 FinCEN 及全球监管机构建设性沟通，并已启动对反洗钱和制裁管控措施的独立审查。
几点冷静提醒：
1. 命令设有 30 天缓冲期，短期重点观察提币通道与法币渠道是否顺畅；
2. "资产安全"目前是平台单方口径，大额资产建议分散存放，不要长期集中在单一交易所；
3. 监管针对的是机构合规问题，并不等于用户持仓的代币本身归零，但相关平台生态短期难免承压，注意控制仓位、别加高杠杆。
合规风暴之下，没有交易所能长期游离于规则之外，后续进展我会持续跟踪。
#MEXC #FinCEN #加密监管
美国财政部金融犯罪执法局 FinCEN 正式下令，要求美国金融机构切断与 MEXC 的全部资金转账联系。这是依据《打击俄罗斯洗钱法》第 9714(a) 条祭出的重量级手段，命令将在《联邦公报》刊登 30 天后正式生效。
指控金额相当惊人：2021 年 5 月至 2026 年 5 月间，MEXC 被指处理至少 160 亿美元与制裁规避、网络犯罪及其他非法活动有关的资金，链条横跨伊朗、朝鲜、俄罗斯。其中包括近 15 亿美元俄罗斯制裁规避交易、与受美欧英制裁实体的 2.32 亿美元直接交易，以及约 10 亿美元与 40 多家伊朗加密交易商的直接往来，甚至有约 2200 万美元涉及伊朗央行、伊斯兰革命卫队和圣城旅。
MEXC 已回应称：平台运营正常、用户资产安全，正联合法律及合规团队评估此事，计划与 FinCEN 及全球监管机构建设性沟通，并已启动对反洗钱和制裁管控措施的独立审查。
几点冷静提醒：
1. 命令设有 30 天缓冲期，短期重点观察提币通道与法币渠道是否顺畅；
2. "资产安全"目前是平台单方口径，大额资产建议分散存放，不要长期集中在单一交易所；
3. 监管针对的是机构合规问题，并不等于用户持仓的代币本身归零，但相关平台生态短期难免承压，注意控制仓位、别加高杠杆。
合规风暴之下，没有交易所能长期游离于规则之外，后续进展我会持续跟踪。
#MEXC #FinCEN #加密监管
38
·
--
Минфин США через FinCEN принял меры: в рамках операции «Operation Economic Outcast» распорядился отключить MEXC Global от финансовой системы США — американским финансовым учреждениям запрещено обрабатывать любые переводы средств на эту биржу и с неё.
Обвинения серьёзные: с мая 2021 года по май 2026 года через платформу прошло не менее примерно 16 млрд долларов, связанных с обходом санкций и киберпреступностью; около 1,5 млрд из них связаны с обходом российских санкций. Ещё в июне этого года биржа продолжала проводить операции с находящейся под санкциями Garantex и её преемницей Grinex. FinCEN охарактеризовало её как «главную угрозу отмывания денег», связанную с незаконной финансовой деятельностью России.
Приказ вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре. По собственным данным MEXC, биржа входит в двадцатку крупнейших в мире, её дневной объём торгов превышает 1 млрд долларов, а резервы составляют около 5 млрд. Это не внесение в список OFAC, а прямое перекрытие каналов ввода и вывода долларов — для офшорной биржи удар будет ощутимым.
#MEXC #FinCEN #Регулирование
Минфин США через FinCEN принял меры: в рамках операции «Operation Economic Outcast» распорядился отключить MEXC Global от финансовой системы США — американским финансовым учреждениям запрещено обрабатывать любые переводы средств на эту биржу и с неё.
Обвинения серьёзные: с мая 2021 года по май 2026 года через платформу прошло не менее примерно 16 млрд долларов, связанных с обходом санкций и киберпреступностью; около 1,5 млрд из них связаны с обходом российских санкций. Ещё в июне этого года биржа продолжала проводить операции с находящейся под санкциями Garantex и её преемницей Grinex. FinCEN охарактеризовало её как «главную угрозу отмывания денег», связанную с незаконной финансовой деятельностью России.
Приказ вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре. По собственным данным MEXC, биржа входит в двадцатку крупнейших в мире, её дневной объём торгов превышает 1 млрд долларов, а резервы составляют около 5 млрд. Это не внесение в список OFAC, а прямое перекрытие каналов ввода и вывода долларов — для офшорной биржи удар будет ощутимым.
#MEXC #FinCEN #Регулирование
Обвинения серьёзные: с мая 2021 года по май 2026 года через платформу прошло не менее примерно 16 млрд долларов, связанных с обходом санкций и киберпреступностью; около 1,5 млрд из них связаны с обходом российских санкций. Ещё в июне этого года биржа продолжала проводить операции с находящейся под санкциями Garantex и её преемницей Grinex. FinCEN охарактеризовало её как «главную угрозу отмывания денег», связанную с незаконной финансовой деятельностью России.
Приказ вступит в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре. По собственным данным MEXC, биржа входит в двадцатку крупнейших в мире, её дневной объём торгов превышает 1 млрд долларов, а резервы составляют около 5 млрд. Это не внесение в список OFAC, а прямое перекрытие каналов ввода и вывода долларов — для офшорной биржи удар будет ощутимым.
#MEXC #FinCEN #Регулирование
1
·
--
【Нужно проверять даже переводы на 250 долларов? Минфин США отозвал предложение о «правиле передачи данных» для криптовалют】
Подразделение Минфина США FinCEN и Федеральная резервная система объявили об отзыве предложения 2020 года. Порог для хранения записей и передачи информации о трансграничных переводах не будут снижать с 3000 до 250 долларов; действующий порог в 3000 долларов останется без изменений. Уведомление об отзыве вступит в силу после публикации в Федеральном реестре 9 ноября.
#FinCEN #旅行规则 #РегулированиеКриптовалют
【Нужно проверять даже переводы на 250 долларов? Минфин США отозвал предложение о «правиле передачи данных» для криптовалют】
Подразделение Минфина США FinCEN и Федеральная резервная система объявили об отзыве предложения 2020 года. Порог для хранения записей и передачи информации о трансграничных переводах не будут снижать с 3000 до 250 долларов; действующий порог в 3000 долларов останется без изменений. Уведомление об отзыве вступит в силу после публикации в Федеральном реестре 9 ноября.
#FinCEN #旅行规则 #РегулированиеКриптовалют
Подразделение Минфина США FinCEN и Федеральная резервная система объявили об отзыве предложения 2020 года. Порог для хранения записей и передачи информации о трансграничных переводах не будут снижать с 3000 до 250 долларов; действующий порог в 3000 долларов останется без изменений. Уведомление об отзыве вступит в силу после публикации в Федеральном реестре 9 ноября.
#FinCEN #旅行规则 #РегулированиеКриптовалют
111
Вашингтон только что отрезал биржу из топ-20 от банковской системы США — и, думаю, последствия затронут не только MEXC.
В пятницу FinCEN распорядилось отключить MEXC Global от финансовой системы США в рамках операции «Экономический изгой». По утверждению Министерства финансов, с мая 2021 года по май 2026 года через платформу прошло не менее 16 миллиардов долларов незаконных средств: обход санкций, связанных с Ираном, Северной Кореей и Россией, а также киберпреступность. Цифры впечатляют: почти 1,5 миллиарда долларов — обход российских санкций, 232 миллиона долларов — прямые операции с подсанкционными организациями, а сделки с подсанкционной биржей Garantex совершались ещё в июне 2026 года.
После вступления решения в силу американским банкам запретят проводить переводы в MEXC и из неё. Это произойдёт через 30 дней после публикации в Федеральном реестре. Это не включение в список OFAC и не закрытие MEXC по всему миру, но долларовые каналы для США окажутся отрезаны.
$BTC торгуется около $76 014, без изменений за день — рынок ещё не учёл это в цене или ему просто всё равно.
Не становится ли это теперь шаблоном Вашингтона для офшорных бирж: перекрыть банковские каналы, обойдясь без суда?
#CryptoNews #MEXC #FinCEN #Санкции
Вашингтон только что отрезал биржу из топ-20 от банковской системы США — и, думаю, последствия затронут не только MEXC.
В пятницу FinCEN распорядилось отключить MEXC Global от финансовой системы США в рамках операции «Экономический изгой». По утверждению Министерства финансов, с мая 2021 года по май 2026 года через платформу прошло не менее 16 миллиардов долларов незаконных средств: обход санкций, связанных с Ираном, Северной Кореей и Россией, а также киберпреступность. Цифры впечатляют: почти 1,5 миллиарда долларов — обход российских санкций, 232 миллиона долларов — прямые операции с подсанкционными организациями, а сделки с подсанкционной биржей Garantex совершались ещё в июне 2026 года.
После вступления решения в силу американским банкам запретят проводить переводы в MEXC и из неё. Это произойдёт через 30 дней после публикации в Федеральном реестре. Это не включение в список OFAC и не закрытие MEXC по всему миру, но долларовые каналы для США окажутся отрезаны.
$BTC торгуется около $76 014, без изменений за день — рынок ещё не учёл это в цене или ему просто всё равно.
Не становится ли это теперь шаблоном Вашингтона для офшорных бирж: перекрыть банковские каналы, обойдясь без суда?
#CryptoNews #MEXC #FinCEN #Санкции
В пятницу FinCEN распорядилось отключить MEXC Global от финансовой системы США в рамках операции «Экономический изгой». По утверждению Министерства финансов, с мая 2021 года по май 2026 года через платформу прошло не менее 16 миллиардов долларов незаконных средств: обход санкций, связанных с Ираном, Северной Кореей и Россией, а также киберпреступность. Цифры впечатляют: почти 1,5 миллиарда долларов — обход российских санкций, 232 миллиона долларов — прямые операции с подсанкционными организациями, а сделки с подсанкционной биржей Garantex совершались ещё в июне 2026 года.
После вступления решения в силу американским банкам запретят проводить переводы в MEXC и из неё. Это произойдёт через 30 дней после публикации в Федеральном реестре. Это не включение в список OFAC и не закрытие MEXC по всему миру, но долларовые каналы для США окажутся отрезаны.
$BTC торгуется около $76 014, без изменений за день — рынок ещё не учёл это в цене или ему просто всё равно.
Не становится ли это теперь шаблоном Вашингтона для офшорных бирж: перекрыть банковские каналы, обойдясь без суда?
#CryptoNews #MEXC #FinCEN #Санкции
1
FinCEN нанесла сокрушительный удар по MEXC Global, запретив бирже работать в финансовой системе США! Причина? Биржу обвиняют в обработке незаконных транзакций на сумму 16 млрд долларов, включая обход санкций в отношении Ирана, России и Северной Кореи. Эта новость шокирует.
В частности, почти 1,5 млрд долларов связаны с Россией, а 22 млн долларов — с Центральным банком Ирана. FinCEN подчеркнула, что у MEXC серьёзные недостатки в системе противодействия отмыванию денег (AML), несмотря на обещания биржи. Очевидно, слова расходятся с делом.
Через 30 дней все операции между американскими финансовыми организациями и MEXC будут запрещены. Это означает, что MEXC потеряет доступ к платёжной инфраструктуре в долларах США, что сильно повлияет на ликвидность и пользователей из США. Серьёзный удар по бирже.
Этот шаг — часть операции Министерства финансов США «Экономический изгой» (Operation Economic Outcast), призванной послать мощный сигнал криптовалютным биржам по всему миру. Соблюдение правил AML обязательно, иначе биржу изолируют.
Сможет ли MEXC устоять? И какие биржи FinCEN возьмёт на прицел в следующий раз?
#FinCEN #MEXC #Crypto
FinCEN нанесла сокрушительный удар по MEXC Global, запретив бирже работать в финансовой системе США! Причина? Биржу обвиняют в обработке незаконных транзакций на сумму 16 млрд долларов, включая обход санкций в отношении Ирана, России и Северной Кореи. Эта новость шокирует.
В частности, почти 1,5 млрд долларов связаны с Россией, а 22 млн долларов — с Центральным банком Ирана. FinCEN подчеркнула, что у MEXC серьёзные недостатки в системе противодействия отмыванию денег (AML), несмотря на обещания биржи. Очевидно, слова расходятся с делом.
Через 30 дней все операции между американскими финансовыми организациями и MEXC будут запрещены. Это означает, что MEXC потеряет доступ к платёжной инфраструктуре в долларах США, что сильно повлияет на ликвидность и пользователей из США. Серьёзный удар по бирже.
Этот шаг — часть операции Министерства финансов США «Экономический изгой» (Operation Economic Outcast), призванной послать мощный сигнал криптовалютным биржам по всему миру. Соблюдение правил AML обязательно, иначе биржу изолируют.
Сможет ли MEXC устоять? И какие биржи FinCEN возьмёт на прицел в следующий раз?
#FinCEN #MEXC #Crypto
В частности, почти 1,5 млрд долларов связаны с Россией, а 22 млн долларов — с Центральным банком Ирана. FinCEN подчеркнула, что у MEXC серьёзные недостатки в системе противодействия отмыванию денег (AML), несмотря на обещания биржи. Очевидно, слова расходятся с делом.
Через 30 дней все операции между американскими финансовыми организациями и MEXC будут запрещены. Это означает, что MEXC потеряет доступ к платёжной инфраструктуре в долларах США, что сильно повлияет на ликвидность и пользователей из США. Серьёзный удар по бирже.
Этот шаг — часть операции Министерства финансов США «Экономический изгой» (Operation Economic Outcast), призванной послать мощный сигнал криптовалютным биржам по всему миру. Соблюдение правил AML обязательно, иначе биржу изолируют.
Сможет ли MEXC устоять? И какие биржи FinCEN возьмёт на прицел в следующий раз?
#FinCEN #MEXC #Crypto
·
--
FinCEN (Минфин США) ОТОЗВАЛ две инициативы в сфере криптовалют — публикация в Federal Register, вступает в силу 6 окт. 2026 г. Это не означает «миксеры теперь легальны повсюду». И не означает «больше никакого AML». Отозваны дополнительные уровни отчётности, которые так и не стали окончательными правилами.
📋 Что отзывают
1) Инициатива октября 2023 г.: международное смешивание CVC как первоочередная угроза отмывания денег (Patriot Act §311) + специальная мера. FinCEN указывает на «охлаждающий» эффект для законной деятельности и примерно 15 000 учреждений / ~1,47 млн часов на соблюдение требований в год. Мониторинг миксеров продолжается; позднее могут появиться более узкие правила.
2) NPRM декабря 2020 г.: для банков/MSB — идентификация личности + хранение данных о некастодиальных кошельках (self-custody) / некоторых иностранных кошельках: отчётность при сумме >10k$ (или совокупно за 24 часа); хранение данных при сумме >3k$.
Документы: Federal Register 2026-20429 и 2026-20430.
⚠️ Что НЕ меняется: криптокомпании остаются MSB; требования SAR и travel rule примерно для переводов от 3 000 $.
🌍 Айша из Дакара хранит небольшой остаток стейблкоинов в телефонном кошельке, чтобы отправлять деньги семье. Вашингтон не запретил её кошелёк — он отозвал предложение о дополнительной отчётности. На платформе KYC остаётся. Self-custody ≠ анонимность; потеря ключей = потеря средств. Местные правила (BCEAO и др.) не переписываются.
А вы: небольшой остаток в self-custody для помощи семье — или всё на платформе с KYC, и почему? 👇
Не является финансовой рекомендацией. Проведите собственное исследование.
Источники: Federal Register; FinCEN / Минфин США; American Banker; The Block.
#Bitcoin #FinCEN #Regulation #Crypto #SelfCustody
$BTC $USDT
FinCEN (Минфин США) ОТОЗВАЛ две инициативы в сфере криптовалют — публикация в Federal Register, вступает в силу 6 окт. 2026 г. Это не означает «миксеры теперь легальны повсюду». И не означает «больше никакого AML». Отозваны дополнительные уровни отчётности, которые так и не стали окончательными правилами.
📋 Что отзывают
1) Инициатива октября 2023 г.: международное смешивание CVC как первоочередная угроза отмывания денег (Patriot Act §311) + специальная мера. FinCEN указывает на «охлаждающий» эффект для законной деятельности и примерно 15 000 учреждений / ~1,47 млн часов на соблюдение требований в год. Мониторинг миксеров продолжается; позднее могут появиться более узкие правила.
2) NPRM декабря 2020 г.: для банков/MSB — идентификация личности + хранение данных о некастодиальных кошельках (self-custody) / некоторых иностранных кошельках: отчётность при сумме >10k$ (или совокупно за 24 часа); хранение данных при сумме >3k$.
Документы: Federal Register 2026-20429 и 2026-20430.
⚠️ Что НЕ меняется: криптокомпании остаются MSB; требования SAR и travel rule примерно для переводов от 3 000 $.
🌍 Айша из Дакара хранит небольшой остаток стейблкоинов в телефонном кошельке, чтобы отправлять деньги семье. Вашингтон не запретил её кошелёк — он отозвал предложение о дополнительной отчётности. На платформе KYC остаётся. Self-custody ≠ анонимность; потеря ключей = потеря средств. Местные правила (BCEAO и др.) не переписываются.
А вы: небольшой остаток в self-custody для помощи семье — или всё на платформе с KYC, и почему? 👇
Не является финансовой рекомендацией. Проведите собственное исследование.
Источники: Federal Register; FinCEN / Минфин США; American Banker; The Block.
#Bitcoin #FinCEN #Regulation #Crypto #SelfCustody
$BTC $USDT
📋 Что отзывают
1) Инициатива октября 2023 г.: международное смешивание CVC как первоочередная угроза отмывания денег (Patriot Act §311) + специальная мера. FinCEN указывает на «охлаждающий» эффект для законной деятельности и примерно 15 000 учреждений / ~1,47 млн часов на соблюдение требований в год. Мониторинг миксеров продолжается; позднее могут появиться более узкие правила.
2) NPRM декабря 2020 г.: для банков/MSB — идентификация личности + хранение данных о некастодиальных кошельках (self-custody) / некоторых иностранных кошельках: отчётность при сумме >10k$ (или совокупно за 24 часа); хранение данных при сумме >3k$.
Документы: Federal Register 2026-20429 и 2026-20430.
⚠️ Что НЕ меняется: криптокомпании остаются MSB; требования SAR и travel rule примерно для переводов от 3 000 $.
🌍 Айша из Дакара хранит небольшой остаток стейблкоинов в телефонном кошельке, чтобы отправлять деньги семье. Вашингтон не запретил её кошелёк — он отозвал предложение о дополнительной отчётности. На платформе KYC остаётся. Self-custody ≠ анонимность; потеря ключей = потеря средств. Местные правила (BCEAO и др.) не переписываются.
А вы: небольшой остаток в self-custody для помощи семье — или всё на платформе с KYC, и почему? 👇
Не является финансовой рекомендацией. Проведите собственное исследование.
Источники: Federal Register; FinCEN / Минфин США; American Banker; The Block.
#Bitcoin #FinCEN #Regulation #Crypto #SelfCustody
$BTC $USDT
31
【Смена политики и преимущества самостоятельного хранения】FinCEN США официально отозвало проекты правил о некастодиальных кошельках и мониторинге микширования: шестилетняя тень регулирования рассеялась, самостоятельное хранение криптоактивов получило институциональное послабление
5 октября Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) официально объявила об отзыве двух спорных проектов значимых правил регулирования криптоактивов (NPRM), обсуждение которых длилось несколько лет. Уведомление об отзыве уже подано для публикации в «Федеральном реестре». Этот шаг знаменует конец требований федерального регулирования США о сквозной отчетности в отношении «некастодиальных кошельков (Unhosted Wallets)» и «сервисов микширования криптоактивов (Crypto Mixing)».
■ Основные положения отозванных правил и предыстория:
1. Проект правил 2020 года об отчетности по операциям с некастодиальными кошельками: предполагалось обязать регулируемые банки и организации, оказывающие денежные услуги (MSB), фиксировать личность контрагента (KYC) при операциях с некастодиальными кошельками на сумму свыше 3 000 долларов США, а также подавать отчет о валютных операциях (CTR) при внесении или снятии средств на общую сумму более 10 000 долларов США за день. Предложение напрямую затрагивало саму суть децентрализованных пиринговых расчетов и на протяжении последних шести лет вызывало резкое сопротивление отрасли.
2. Проект правил 2023 года о микшировании в рамках статьи 311 Патриотического акта: планировалось напрямую отнести операции по микшированию конвертируемых виртуальных валют международного обращения к категории «основных угроз отмывания денег (Primary Money Laundering Concern)» и обязать финансовые учреждения собирать исчерпывающие данные для мониторинга, включая IP-адреса, адреса кошельков и хеши транзакций, связанные с микшированием.
■ Причины отзыва регулирования и официальное решение ведомства:
- Предотвращение «охлаждающего эффекта (Chilling Effect)» для законной экономической деятельности: в уведомлении об отзыве FinCEN особо сослалось на отзывы общественности и доклад президентской рабочей группы по рынкам цифровых активов за 2025 год. Ведомство признало, что, хотя технологию микширования могут использовать злоумышленники, она также имеет необходимые и обоснованные применения для законопослушных пользователей, заботящихся о финансовой конфиденциальности. Чрезмерно широкие определения регулирования уже оказывали чрезмерное сдерживающее воздействие на легитимную финансовую деятельность.
- Соответствие федеральной стратегии дерегулирования (Deregulatory Agenda): отзыв отвечает курсу нынешней администрации на обеспечение того, чтобы правила для цифровых активов были «соответствующими целям и пригодными для практического применения (Fit-for-purpose)», и окончательно прекращает дальнейшее продвижение этих проектов в рамках административных процедур.
■ Взгляд институциональных инвесторов и анализ структурных последствий:
- Устранение «дисконта за регуляторный риск» в экосистеме самостоятельного хранения: в последние годы институциональные инвесторы, распределяя средства в нативные ончейн-активы и создавая инфраструктуру холодного хранения, постоянно учитывали потенциальный регуляторный риск того, что некастодиальные кошельки могут обязать проходить проверку KYC задним числом. Официальная отмена проектов фактически снимает многолетний институциональный барьер для Ledger, Trezor и различных схем хранения на основе смарт-контрактов.
- Расширение возможностей для ончейн-конфиденциальности и расчетов в DeFi: переход от исходного административного подхода, при котором технологии повышения конфиденциальности считались «изначально порочными», к управлению рисками в каждом конкретном случае создает благоприятное пространство для развития доказательств с нулевым разглашением (ZKP), конфиденциальных аккаунтов с абстракцией и архитектур межсетевой ликвидности.
- Возврат практики соблюдения требований к разумным границам: следует учитывать, что этот отзыв не отменяет действующие обязанности по противодействию отмыванию денег (AML), проверке клиентов (KYC) или соблюдению санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Финансовые учреждения по-прежнему обязаны проводить проверку операций с высоким уровнем риска на основе оценки рисков, однако им больше не придется нести огромные административные издержки, связанные с превентивной отчетностью.
#FinCEN #SelfCustody #CryptoRegulation #DeFi $BTC
【Смена политики и преимущества самостоятельного хранения】FinCEN США официально отозвало проекты правил о некастодиальных кошельках и мониторинге микширования: шестилетняя тень регулирования рассеялась, самостоятельное хранение криптоактивов получило институциональное послабление
5 октября Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) официально объявила об отзыве двух спорных проектов значимых правил регулирования криптоактивов (NPRM), обсуждение которых длилось несколько лет. Уведомление об отзыве уже подано для публикации в «Федеральном реестре». Этот шаг знаменует конец требований федерального регулирования США о сквозной отчетности в отношении «некастодиальных кошельков (Unhosted Wallets)» и «сервисов микширования криптоактивов (Crypto Mixing)».
■ Основные положения отозванных правил и предыстория:
1. Проект правил 2020 года об отчетности по операциям с некастодиальными кошельками: предполагалось обязать регулируемые банки и организации, оказывающие денежные услуги (MSB), фиксировать личность контрагента (KYC) при операциях с некастодиальными кошельками на сумму свыше 3 000 долларов США, а также подавать отчет о валютных операциях (CTR) при внесении или снятии средств на общую сумму более 10 000 долларов США за день. Предложение напрямую затрагивало саму суть децентрализованных пиринговых расчетов и на протяжении последних шести лет вызывало резкое сопротивление отрасли.
2. Проект правил 2023 года о микшировании в рамках статьи 311 Патриотического акта: планировалось напрямую отнести операции по микшированию конвертируемых виртуальных валют международного обращения к категории «основных угроз отмывания денег (Primary Money Laundering Concern)» и обязать финансовые учреждения собирать исчерпывающие данные для мониторинга, включая IP-адреса, адреса кошельков и хеши транзакций, связанные с микшированием.
■ Причины отзыва регулирования и официальное решение ведомства:
- Предотвращение «охлаждающего эффекта (Chilling Effect)» для законной экономической деятельности: в уведомлении об отзыве FinCEN особо сослалось на отзывы общественности и доклад президентской рабочей группы по рынкам цифровых активов за 2025 год. Ведомство признало, что, хотя технологию микширования могут использовать злоумышленники, она также имеет необходимые и обоснованные применения для законопослушных пользователей, заботящихся о финансовой конфиденциальности. Чрезмерно широкие определения регулирования уже оказывали чрезмерное сдерживающее воздействие на легитимную финансовую деятельность.
- Соответствие федеральной стратегии дерегулирования (Deregulatory Agenda): отзыв отвечает курсу нынешней администрации на обеспечение того, чтобы правила для цифровых активов были «соответствующими целям и пригодными для практического применения (Fit-for-purpose)», и окончательно прекращает дальнейшее продвижение этих проектов в рамках административных процедур.
■ Взгляд институциональных инвесторов и анализ структурных последствий:
- Устранение «дисконта за регуляторный риск» в экосистеме самостоятельного хранения: в последние годы институциональные инвесторы, распределяя средства в нативные ончейн-активы и создавая инфраструктуру холодного хранения, постоянно учитывали потенциальный регуляторный риск того, что некастодиальные кошельки могут обязать проходить проверку KYC задним числом. Официальная отмена проектов фактически снимает многолетний институциональный барьер для Ledger, Trezor и различных схем хранения на основе смарт-контрактов.
- Расширение возможностей для ончейн-конфиденциальности и расчетов в DeFi: переход от исходного административного подхода, при котором технологии повышения конфиденциальности считались «изначально порочными», к управлению рисками в каждом конкретном случае создает благоприятное пространство для развития доказательств с нулевым разглашением (ZKP), конфиденциальных аккаунтов с абстракцией и архитектур межсетевой ликвидности.
- Возврат практики соблюдения требований к разумным границам: следует учитывать, что этот отзыв не отменяет действующие обязанности по противодействию отмыванию денег (AML), проверке клиентов (KYC) или соблюдению санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Финансовые учреждения по-прежнему обязаны проводить проверку операций с высоким уровнем риска на основе оценки рисков, однако им больше не придется нести огромные административные издержки, связанные с превентивной отчетностью.
#FinCEN #SelfCustody #CryptoRegulation #DeFi $BTC
5 октября Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) официально объявила об отзыве двух спорных проектов значимых правил регулирования криптоактивов (NPRM), обсуждение которых длилось несколько лет. Уведомление об отзыве уже подано для публикации в «Федеральном реестре». Этот шаг знаменует конец требований федерального регулирования США о сквозной отчетности в отношении «некастодиальных кошельков (Unhosted Wallets)» и «сервисов микширования криптоактивов (Crypto Mixing)».
■ Основные положения отозванных правил и предыстория:
1. Проект правил 2020 года об отчетности по операциям с некастодиальными кошельками: предполагалось обязать регулируемые банки и организации, оказывающие денежные услуги (MSB), фиксировать личность контрагента (KYC) при операциях с некастодиальными кошельками на сумму свыше 3 000 долларов США, а также подавать отчет о валютных операциях (CTR) при внесении или снятии средств на общую сумму более 10 000 долларов США за день. Предложение напрямую затрагивало саму суть децентрализованных пиринговых расчетов и на протяжении последних шести лет вызывало резкое сопротивление отрасли.
2. Проект правил 2023 года о микшировании в рамках статьи 311 Патриотического акта: планировалось напрямую отнести операции по микшированию конвертируемых виртуальных валют международного обращения к категории «основных угроз отмывания денег (Primary Money Laundering Concern)» и обязать финансовые учреждения собирать исчерпывающие данные для мониторинга, включая IP-адреса, адреса кошельков и хеши транзакций, связанные с микшированием.
■ Причины отзыва регулирования и официальное решение ведомства:
- Предотвращение «охлаждающего эффекта (Chilling Effect)» для законной экономической деятельности: в уведомлении об отзыве FinCEN особо сослалось на отзывы общественности и доклад президентской рабочей группы по рынкам цифровых активов за 2025 год. Ведомство признало, что, хотя технологию микширования могут использовать злоумышленники, она также имеет необходимые и обоснованные применения для законопослушных пользователей, заботящихся о финансовой конфиденциальности. Чрезмерно широкие определения регулирования уже оказывали чрезмерное сдерживающее воздействие на легитимную финансовую деятельность.
- Соответствие федеральной стратегии дерегулирования (Deregulatory Agenda): отзыв отвечает курсу нынешней администрации на обеспечение того, чтобы правила для цифровых активов были «соответствующими целям и пригодными для практического применения (Fit-for-purpose)», и окончательно прекращает дальнейшее продвижение этих проектов в рамках административных процедур.
■ Взгляд институциональных инвесторов и анализ структурных последствий:
- Устранение «дисконта за регуляторный риск» в экосистеме самостоятельного хранения: в последние годы институциональные инвесторы, распределяя средства в нативные ончейн-активы и создавая инфраструктуру холодного хранения, постоянно учитывали потенциальный регуляторный риск того, что некастодиальные кошельки могут обязать проходить проверку KYC задним числом. Официальная отмена проектов фактически снимает многолетний институциональный барьер для Ledger, Trezor и различных схем хранения на основе смарт-контрактов.
- Расширение возможностей для ончейн-конфиденциальности и расчетов в DeFi: переход от исходного административного подхода, при котором технологии повышения конфиденциальности считались «изначально порочными», к управлению рисками в каждом конкретном случае создает благоприятное пространство для развития доказательств с нулевым разглашением (ZKP), конфиденциальных аккаунтов с абстракцией и архитектур межсетевой ликвидности.
- Возврат практики соблюдения требований к разумным границам: следует учитывать, что этот отзыв не отменяет действующие обязанности по противодействию отмыванию денег (AML), проверке клиентов (KYC) или соблюдению санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Финансовые учреждения по-прежнему обязаны проводить проверку операций с высоким уровнем риска на основе оценки рисков, однако им больше не придется нести огромные административные издержки, связанные с превентивной отчетностью.
#FinCEN #SelfCustody #CryptoRegulation #DeFi $BTC
17
·
--
5 октября Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявила об отзыве проекта новых правил отчётности, касающихся операций по смешиванию криптовалют. Проект обязывал финансовые учреждения сообщать о таких операциях и данных своих клиентов, причём требования распространялись даже на операции за пределами специализированных сервисов для смешивания. FinCEN также отозвала вывод, сделанный в 2023 году, о том, что международные операции по смешиванию криптовалют относятся к категории «основных угроз отмывания денег». На фоне этого изменения курса Министерство юстиции продолжает в Нью-Йорке судебное преследование соучредителя Tornado Cash Романа Шторма. #加密货币 #监管 #FinCEN
（Источник: X）
5 октября Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) объявила об отзыве проекта новых правил отчётности, касающихся операций по смешиванию криптовалют. Проект обязывал финансовые учреждения сообщать о таких операциях и данных своих клиентов, причём требования распространялись даже на операции за пределами специализированных сервисов для смешивания. FinCEN также отозвала вывод, сделанный в 2023 году, о том, что международные операции по смешиванию криптовалют относятся к категории «основных угроз отмывания денег». На фоне этого изменения курса Министерство юстиции продолжает в Нью-Йорке судебное преследование соучредителя Tornado Cash Романа Шторма. #加密货币 #监管 #FinCEN
（Источник: X）
（Источник: X）
65
США отозвали два предложения о надзоре за личными криптокошельками. $BTC по-прежнему держится около 86 000 долларов.
Министерство финансов США отозвало два предложенных ранее, но так и не принятых правила: требование отчитываться о транзакциях с некастодиальными кошельками (личными кошельками, не связанными с биржами), предложенное в 2020 году, и правило, направленное на сервисы микширования криптовалют, предложенное в 2023 году. FinCEN, подразделение Министерства финансов по борьбе с отмыванием денег, подало уведомления об отзыве обоих правил в понедельник.
Coin Center, организация, представляющая интересы криптоиндустрии, назвала это большой победой для финансовой конфиденциальности. Если бы эти правила приняли, биржи должны были бы подробно отчитываться о транзакциях по выводу средств на личные кошельки, превышающих определённый порог. Криптоиндустрия годами выступала против этого, считая, что такие меры ограничивают возможность самостоятельно распоряжаться своими активами.
$BTC пока не отреагировал заметным образом и, как и до появления новости, колеблется около 86 000 долларов. FinCEN заявило, что продолжит следить за отмыванием денег и финансированием терроризма и может вернуться к этому вопросу позднее. То есть это ещё не конец — решение лишь отложили.
Личное мнение, не инвестиционная рекомендация
#BTC #Crypto #FinCEN #CryptoRegulation #Bitcoin
США отозвали два предложения о надзоре за личными криптокошельками. $BTC по-прежнему держится около 86 000 долларов.
Министерство финансов США отозвало два предложенных ранее, но так и не принятых правила: требование отчитываться о транзакциях с некастодиальными кошельками (личными кошельками, не связанными с биржами), предложенное в 2020 году, и правило, направленное на сервисы микширования криптовалют, предложенное в 2023 году. FinCEN, подразделение Министерства финансов по борьбе с отмыванием денег, подало уведомления об отзыве обоих правил в понедельник.
Coin Center, организация, представляющая интересы криптоиндустрии, назвала это большой победой для финансовой конфиденциальности. Если бы эти правила приняли, биржи должны были бы подробно отчитываться о транзакциях по выводу средств на личные кошельки, превышающих определённый порог. Криптоиндустрия годами выступала против этого, считая, что такие меры ограничивают возможность самостоятельно распоряжаться своими активами.
$BTC пока не отреагировал заметным образом и, как и до появления новости, колеблется около 86 000 долларов. FinCEN заявило, что продолжит следить за отмыванием денег и финансированием терроризма и может вернуться к этому вопросу позднее. То есть это ещё не конец — решение лишь отложили.
Личное мнение, не инвестиционная рекомендация
#BTC #Crypto #FinCEN #CryptoRegulation #Bitcoin
Министерство финансов США отозвало два предложенных ранее, но так и не принятых правила: требование отчитываться о транзакциях с некастодиальными кошельками (личными кошельками, не связанными с биржами), предложенное в 2020 году, и правило, направленное на сервисы микширования криптовалют, предложенное в 2023 году. FinCEN, подразделение Министерства финансов по борьбе с отмыванием денег, подало уведомления об отзыве обоих правил в понедельник.
Coin Center, организация, представляющая интересы криптоиндустрии, назвала это большой победой для финансовой конфиденциальности. Если бы эти правила приняли, биржи должны были бы подробно отчитываться о транзакциях по выводу средств на личные кошельки, превышающих определённый порог. Криптоиндустрия годами выступала против этого, считая, что такие меры ограничивают возможность самостоятельно распоряжаться своими активами.
$BTC пока не отреагировал заметным образом и, как и до появления новости, колеблется около 86 000 долларов. FinCEN заявило, что продолжит следить за отмыванием денег и финансированием терроризма и может вернуться к этому вопросу позднее. То есть это ещё не конец — решение лишь отложили.
Личное мнение, не инвестиционная рекомендация
#BTC #Crypto #FinCEN #CryptoRegulation #Bitcoin
154
·
--
🚨 Минфин США отозвал спорные предложения по надзору за криптовалютами!
FinCEN официально отозвала два проекта нормативных актов, которые вызывали большую неопределённость на рынке:
1️⃣ Правило 2020 года: требования к транзакциям с некастодиальными кошельками (unhosted wallets). 2️⃣ Предложение 2023 года: ограничения и мониторинг операций по смешиванию конвертируемых виртуальных валют (миксеры).
💡 Что это значит для рынка?
Меньше неопределённости: устранены два крупных регуляторных риска, связанных с самостоятельным хранением активов и протоколами, ориентированными на конфиденциальность.
Более подходящее регулирование: FinCEN заявила, что это решение направлено на то, чтобы сделать регулирование цифровых активов более эффективным и соответствующим поставленным целям.
Большая победа для конфиденциальности и децентрализации в криптоэкосистеме! 🛡️✨
#FinCEN $BTC #Bitcoin
🚨 Минфин США отозвал спорные предложения по надзору за криптовалютами!
FinCEN официально отозвала два проекта нормативных актов, которые вызывали большую неопределённость на рынке:
1️⃣ Правило 2020 года: требования к транзакциям с некастодиальными кошельками (unhosted wallets). 2️⃣ Предложение 2023 года: ограничения и мониторинг операций по смешиванию конвертируемых виртуальных валют (миксеры).
💡 Что это значит для рынка?
Меньше неопределённости: устранены два крупных регуляторных риска, связанных с самостоятельным хранением активов и протоколами, ориентированными на конфиденциальность.
Более подходящее регулирование: FinCEN заявила, что это решение направлено на то, чтобы сделать регулирование цифровых активов более эффективным и соответствующим поставленным целям.
Большая победа для конфиденциальности и децентрализации в криптоэкосистеме! 🛡️✨
#FinCEN $BTC #Bitcoin
FinCEN официально отозвала два проекта нормативных актов, которые вызывали большую неопределённость на рынке:
1️⃣ Правило 2020 года: требования к транзакциям с некастодиальными кошельками (unhosted wallets). 2️⃣ Предложение 2023 года: ограничения и мониторинг операций по смешиванию конвертируемых виртуальных валют (миксеры).
💡 Что это значит для рынка?
Меньше неопределённости: устранены два крупных регуляторных риска, связанных с самостоятельным хранением активов и протоколами, ориентированными на конфиденциальность.
Более подходящее регулирование: FinCEN заявила, что это решение направлено на то, чтобы сделать регулирование цифровых активов более эффективным и соответствующим поставленным целям.
Большая победа для конфиденциальности и децентрализации в криптоэкосистеме! 🛡️✨
#FinCEN $BTC #Bitcoin
113
·
--
【Наблюдения старого криптоинвестора】 #FinCEN
В регулировании криптовалют в США произошло ещё одно важное изменение.
Сегодня FinCEN, подразделение Министерства финансов США, отозвало предложенный в 2023 году план регулирования международных криптовалютных миксеров.
В первоначальном варианте предлагалось отнести международные операции по смешиванию криптовалют к «основным источникам угрозы отмывания денег» и обязать соответствующие финансовые учреждения сообщать о таких транзакциях, включая адреса кошельков, хеши транзакций и даже IP-адреса.
Причина отзыва на этот раз вполне очевидна:
регуляторы опасаются, что слишком широкое определение затронет законную деятельность и одновременно создаст для финансовых учреждений значительную дополнительную нагрузку по соблюдению требований.
Это не означает, что США отказываются от регулирования.
Но это как минимум говорит об одном:
США начинают проводить чёткое различие между «борьбой с незаконными средствами» и «чрезмерными ограничениями на обычную деятельность с криптовалютами».
Для всей криптоиндустрии это скорее позитивный сигнал со стороны регуляторов.$BTC $ETH
【Наблюдения старого криптоинвестора】 #FinCEN
В регулировании криптовалют в США произошло ещё одно важное изменение.
Сегодня FinCEN, подразделение Министерства финансов США, отозвало предложенный в 2023 году план регулирования международных криптовалютных миксеров.
В первоначальном варианте предлагалось отнести международные операции по смешиванию криптовалют к «основным источникам угрозы отмывания денег» и обязать соответствующие финансовые учреждения сообщать о таких транзакциях, включая адреса кошельков, хеши транзакций и даже IP-адреса.
Причина отзыва на этот раз вполне очевидна:
регуляторы опасаются, что слишком широкое определение затронет законную деятельность и одновременно создаст для финансовых учреждений значительную дополнительную нагрузку по соблюдению требований.
Это не означает, что США отказываются от регулирования.
Но это как минимум говорит об одном:
США начинают проводить чёткое различие между «борьбой с незаконными средствами» и «чрезмерными ограничениями на обычную деятельность с криптовалютами».
Для всей криптоиндустрии это скорее позитивный сигнал со стороны регуляторов.$BTC $ETH
В регулировании криптовалют в США произошло ещё одно важное изменение.
Сегодня FinCEN, подразделение Министерства финансов США, отозвало предложенный в 2023 году план регулирования международных криптовалютных миксеров.
В первоначальном варианте предлагалось отнести международные операции по смешиванию криптовалют к «основным источникам угрозы отмывания денег» и обязать соответствующие финансовые учреждения сообщать о таких транзакциях, включая адреса кошельков, хеши транзакций и даже IP-адреса.
Причина отзыва на этот раз вполне очевидна:
регуляторы опасаются, что слишком широкое определение затронет законную деятельность и одновременно создаст для финансовых учреждений значительную дополнительную нагрузку по соблюдению требований.
Это не означает, что США отказываются от регулирования.
Но это как минимум говорит об одном:
США начинают проводить чёткое различие между «борьбой с незаконными средствами» и «чрезмерными ограничениями на обычную деятельность с криптовалютами».
Для всей криптоиндустрии это скорее позитивный сигнал со стороны регуляторов.$BTC $ETH
1
372
·
--
🏦 США отменили правило о самостоятельном хранении криптовалюты в кошельках на сумму от $10 тыс.: $BTC по $86,3 тыс.
• FinCEN отозвала план, который оставался без движения с декабря 2020 года
• Банки и биржи должны были бы сообщать о переводах с кошельков на сумму свыше $10 тыс.
• Предложение 2023 года об ужесточении мер против криптомиксеров тоже отозвали
• $ZEC лидирует по спотовому объёму Binance: $1 373, +3,6% сегодня
🎯 Моё мнение: рост ZEC выше $1 375 (50 EMA) откроет путь к $1 450; падение ниже $1 270 — слабый сигнал
💬 Это подтолкнёт вас хранить монеты в собственном кошельке? 👇
#SelfCustody #FinCEN #Zcash
🏦 США отменили правило о самостоятельном хранении криптовалюты в кошельках на сумму от $10 тыс.: $BTC по $86,3 тыс.
• FinCEN отозвала план, который оставался без движения с декабря 2020 года
• Банки и биржи должны были бы сообщать о переводах с кошельков на сумму свыше $10 тыс.
• Предложение 2023 года об ужесточении мер против криптомиксеров тоже отозвали
• $ZEC лидирует по спотовому объёму Binance: $1 373, +3,6% сегодня
🎯 Моё мнение: рост ZEC выше $1 375 (50 EMA) откроет путь к $1 450; падение ниже $1 270 — слабый сигнал
💬 Это подтолкнёт вас хранить монеты в собственном кошельке? 👇
#SelfCustody #FinCEN #Zcash
• FinCEN отозвала план, который оставался без движения с декабря 2020 года
• Банки и биржи должны были бы сообщать о переводах с кошельков на сумму свыше $10 тыс.
• Предложение 2023 года об ужесточении мер против криптомиксеров тоже отозвали
• $ZEC лидирует по спотовому объёму Binance: $1 373, +3,6% сегодня
🎯 Моё мнение: рост ZEC выше $1 375 (50 EMA) откроет путь к $1 450; падение ниже $1 270 — слабый сигнал
💬 Это подтолкнёт вас хранить монеты в собственном кошельке? 👇
#SelfCustody #FinCEN #Zcash
2
272
Войдите, чтобы посмотреть больше материала
Присоединяйтесь к пользователям криптовалют по всему миру на Binance Square
⚡️ Получайте новейшую и полезную информацию о криптоактивах.
💬 Нам доверяет крупнейшая в мире криптобиржа.
👍 Получите достоверные аналитические данные от верифицированных создателей контента.
Эл. почта/номер телефона
В тренде
1
#fomcотслеживание
Просмотров: 59,854
542 обсуждают
2
#ПротоколFOMC
Просмотров: 83,522
289 обсуждают
3
#BitcoinRebounds$75KAsChipsLead
Просмотров: 10,225
146 обсуждают
4
#JobsReportRaisesHikeOdds
Просмотров: 131,412
1,147 обсуждают
5
#US Data Center Rules May Constrain AI Expansion
Просмотров: 19,429
110 обсуждают
6
#AnthropicStillPlansPreThanksgivingIPO
Просмотров: 2,797
66 обсуждают
7
#FinCENAndFedWithdraw$250CryptoTransferProposal
Просмотров: 279
7 обсуждают
8
#$2TWipedOutHedgeFundsFaceLiquidation
Просмотров: 21,131
105 обсуждают
9
#WillAnthropicListOnTime
Просмотров: 27,707
379 обсуждают
10
#USNovemberMichiganExpectationsIndexPrelimAt50.9
Просмотров: 30,784
482 обсуждают