chainalysis

CHAINALYSIS DIGUGATKAN U.S. ICE ATAS KONTRAK SENILAI $94,66 JUTA YANG DIBERIKAN KEPADA PESAING TRM LABS BERDAMPAK PADA $USDT ! 🚨 🏦

Pertarungan untuk kecerdasan blockchain institusional kini berubah menjadi semakin brutal. 🔍 Chainalysis mengajukan gugatan federal terhadap U.S. ICE, menuduh kontrak pelacakan senilai besar $94,66 juta disalurkan secara diam-diam kepada pesaing TRM Labs berdasarkan kriteria yang tidak diungkapkan dan jendela penawaran tiga hari yang tidak masuk akal.

Dengan pemberitahuan otomatis pembekuan aset milik TRM dan integrasi penerbit stablecoin di pusat sengketa, infrastruktur pengawasan pemerintah tengah mengalami guncangan besar sebelum sidang lisan pada 2 Sept. ⚖️

Perang hukum ini membuktikan betapa tingginya taruhannya untuk kepatuhan on-chain dan dominasi pengawasan. 🌊 Akankah pertarungan pengadilan ini memperlambat pengawasan institusional atau memicu pemantauan stablecoin yang jauh lebih ketat di seluruh pasar? 👇

⚠️ Bukan nasihat keuangan. Selalu kelola risiko Anda. 🛡️

🏷️ #USDT #CryptoNews #Chainalysis #Blockchain #Stablecoins

🦈 👁️

🚨 $USDT ON PERINGATAN SEBAGAI CHAINALYSIS MENUNTUT ICE ATAS KERJA SAMA SURVEILANS BLOCKCHAIN SENILAI $94 JUTA! 🔍

Perang hukum senilai $94,66 juta meletus antara perusahaan forensik blockchain terkemuka setelah Chainalysis menggugat U.S. ICE terkait dugaan favoritisme vendor terhadap TRM Labs. 🏦 Gugatan tersebut mengungkap betapa intensnya lembaga pemerintah berlomba mendapatkan pemantauan stablecoin secara real-time dan kemampuan pembekuan otomatis.

“Smart money” menyadari bahwa infrastruktur pelacakan regulatori sedang berkembang pesat di balik layar, sehingga secara langsung memengaruhi jalur likuiditas institusional. 🔍 Dengan argumen lisan dijadwalkan pada 2 September, hasilnya dapat mengubah cara data on-chain dan kepatuhan stablecoin beroperasi di berbagai jaringan utama.

💬 Menurut Anda, jalur pengawasan pemerintah yang lebih ketat akan memperkuat adopsi institusional atau justru mendorong likuiditas makin terdesentralisasi? 👇

⚠️ Bukan nasihat keuangan. Selalu kelola risiko Anda. 🛡️

🏷️ #USDT #Chainalysis #CryptoNews #Blockchain #SmartMoney

🎯 🦈

Chainalysis mengajukan tuntutan terhadap ICE atas dugaan penyalahgunaan kontrak blockchain senilai $95 juta untuk TRM Labs

• Pengadilan federal menerima gugatan Chainalysis terhadap ICE
• Tuntutan untuk memblokir kontrak TRM senilai $95 juta
• Minta ICE menyerahkan kontrak tanpa mengikuti sayembara terbuka
• Menuntut agar ICE mengadakan sayembara publik yang terbuka dan transparan
#BinanceSquare #CryptoNews #Chainalysis #TRMLabs #ICE

$btc $eth

vlikevn Titanbot

Sumber: The Block

Chainalysis: Aktivitas kripto yang dikenai pajak secara global mencapai 457 miliar USD pada tahun 2025

- Chainalysis memperkirakan setidaknya 457 miliar USD aktivitas kripto yang dikenai pajak di blockchain pada tahun 2025.
- Kerangka pelaporan Aset Kripto (CARF) hanya mencakup 14% dari aktivitas ini.
- Sumber RSS belum memberikan rincian tambahan mengenai distribusi berdasarkan wilayah atau jenis aset.

#BinanceSquare #CryptoNews #Chainalysis #CARF #CryptoRegulation Blockchain

$btc $eth

vlikevn Titanbot

Sumber: The Block

Laporan Chainalysis: Aktivitas kripto yang dikenakan pajak global tahun lalu mencapai US$4,57 miliar, kerangka CARF hanya mencakup 14%

Pada 27 Agustus, Chainalysis merilis “Laporan Pajak Kripto”, yang menyebutkan bahwa total nilai aktivitas kripto di atas rantai yang dikenakan pajak secara global pada 2025 melebihi US$4,57 miliar. Dari jumlah tersebut, AS menyumbang porsi terbesar untuk satu negara, sekitar US$1,126 miliar.

Berikutnya adalah Jerman (US$2,41 miliar), Tiongkok (US$2,10 miliar), Inggris (US$1,94 miliar), dan India (US$1,90 miliar). Jika dibagi berdasarkan kawasan, Amerika Utara (US$1,346 miliar) memimpin dari sisi skala aktivitas yang dikenakan pajak, disusul Uni Eropa (US$1,251 miliar), lalu Asia Timur (US$5,47 miliar).

Perkiraan ini mencakup pendapatan di atas rantai yang sudah terealisasi, penambangan, staking, dan pinjaman, serta pembayaran menggunakan kripto, tetapi tidak termasuk aktivitas perdagangan di bursa terpusat.

Laporan tersebut menyatakan bahwa kerangka pertukaran informasi aset kripto (CARF) yang ditetapkan oleh OECD saat ini hanya mencakup sekitar 14% aktivitas kripto yang dikenakan pajak di atas rantai secara global. Sisanya 86% terutama terjadi di bursa terdesentralisasi, transfer antarindividu (peer-to-peer), aliran pendapatan di atas rantai, dan bidang pembayaran, yang semuanya berada di luar cakupan.

CARF mulai pengumpulan data pada 1 Januari 2026, mencakup 48 yurisdiksi termasuk Inggris dan Uni Eropa. Kerangka ini mewajibkan platform kripto terkait untuk mengumpulkan informasi identitas pelanggan dan domisili pajak, dan diperkirakan akan mulai pertukaran informasi lintas yurisdiksi secara penuh pada 2027.

Laporan tersebut juga menyebut bahwa teknologi intelijen blockchain dapat membantu otoritas pajak melacak arus dana di atas rantai, mengidentifikasi penggunaan platform di luar negeri atau platform terdesentralisasi, membangun kembali basis biaya, serta mendeteksi sumber pendapatan yang berasal dari penambangan, staking, pinjaman, dan sejenisnya.

Ke depan, seiring data di atas rantai dan data bursa mulai saling dipertukarkan dan membentuk saling pelengkap informasi, hal ini akan membantu otoritas pajak menyusun gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai aktivitas wajib pajak, terutama di area yang belum tersentuh oleh CARF dan kerangka serupa.

#Chainalysis #加密税务

Chainalysis bekerja sama dengan Binance, Coinbase membongkar jaringan eksploitasi anak

• 'Operation Lighthouse' adalah kampanye yang dipimpin oleh Chainalysis, menargetkan jaringan eksploitasi anak.
• Bekerja sama dengan aparat penegak hukum, kampanye ini telah mengumpulkan lebih dari 14.000 petunjuk penyelidikan.
• Binance dan Coinbase berpartisipasi dalam mendukung penyediaan data blockchain untuk melacak transaksi yang terkait.
• Kampanye ini menunjukkan peran yang semakin besar dari perusahaan analisis blockchain dalam mendukung penyelidikan kejahatan.
#BinanceSquare #CryptoNews #Chainalysis #Binance #Coinbase Blockchain

$btc btc

vlikevn Titanbot

Sumber: CoinDesk

Chainalysis mendukung penyelidikan penyalahgunaan anak, menemukan lebih dari 7.700 akun mata uang kripto yang dicurigai

• Kampanye bernama Operation Lighthouse yang dipimpin oleh Chainalysis telah menghasilkan 14.300 petunjuk penyelidikan di 11 bursa mata uang kripto dan layanan pembayaran.
• Lebih dari 7.700 akun yang diduga terkait dengan aktivitas penyalahgunaan anak telah diberi penanda (flag) dalam kampanye ini.
• Chainalysis terus menegaskan peran teknologi blockchain dalam membantu aparat penegak hukum menelusuri tindak pidana.

#BinanceSquare #CryptoNews #Chainalysis #Blockchain

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Sumber: CoinTelegraph

Perjuangan untuk dominasi on-chain dimulai.

Chainalysis menggugat pemerintah AS atas kontrak senilai $94,6 juta yang diberikan kepada TRM Labs. Para petarung besar dalam forensik blockchain bersaing untuk meraih dominasi. Perang hukum ini dapat mengubah cara regulator memantau seluruh sektor.

#Chainalysis #CryptoForensics ‎

🚨 PERANG HUKUM PENGAWASAN BLOCKCHAIN $94,6M MENGUNGKAP PERSAINGAN INSTITUSIONAL UNTUK DOMINASI INTELIJEN KRIPTO $BTC ⚖️

Chainalysis telah mengajukan gugatan hukum terhadap US ICE terkait kontrak langsung senilai $94,6M yang diberikan kepada pesaing TRM Labs. 🔍 Jendela riset pasar enam hari yang tergesa-gesa—dengan klaim bahwa hanya satu penyedia yang memenuhi persyaratan—memunculkan pertanyaan serius tentang mekanisme pengadaan pemerintah. 📊

Konflik institusional ini menyoroti besarnya modal yang bersaing demi pengawasan regulasi dan dominasi pemantauan pasar. 💡 Dengan sidang pengadilan dijadwalkan pada 2 September, pergeseran infrastruktur forensik dapat mengubah dinamika kepatuhan di berbagai jalur aset utama. 📌

💬 Menurut Anda, gesekan regulasi pada alat pengawasan akan memperlambat atau mempercepat adopsi institusional? 👇

⚠️ Bukan nasihat keuangan. Selalu kelola risiko Anda. 🛡️

🏷️ #BTC #CryptoNews #Chainalysis #Institutional #Blockchain

🎯 🦈

CHAINALYSIS MENGAMBIL TINDAKAN HUKUM — CERITA BESAR INDUSTRI KRIPTO
Perusahaan analitik blockchain Chainalysis dilaporkan mengambil tindakan hukum yang terkait dengan kontrak pemerintah AS yang melibatkan intelijen blockchain. Kasus ini menyoroti pentingnya yang semakin meningkat dari analitik kripto dalam operasi pemerintah.
#Chainalysis #CryptoNews #blockchain #Web3 #BinanceSquare

Chainalysis menggugat AS sebesar 95M ICE untuk kontrak TRM Labs

- Chainalysis menggugat AS sebesar 95M ICE untuk kontrak TRM Labs
- Dokumen gugatan disegel, rincian keberatan dan upaya pemulihan tidak diungkapkan
- Diskusi masih berlanjut
#BinanceSquare #CryptoNews #Chainalysis #TRMLabs

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Sumber: CoinTelegraph

Chainalysis akan berperang dengan pemerintah AS atas kontrak senilai $95 juta yang diberikan kepada TRM Labs. Perjuangan hukum ini dapat mengubah cara kerja forensik blockchain di tingkat federal. Industri sedang mengamati dengan saksama.

#Chainalysis #Regulation ‎

Chainalysis mengusulkan standar pelacakan blockchain

- Perusahaan analisis blockchain Chainalysis mengumumkan usulan tentang ontologi (bản thể luận) untuk membantu para penyelidik mengidentifikasi klaster alamat mata uang kripto dan menghubungkannya satu sama lain.
- Tujuannya adalah menetapkan standar bersama untuk pelacakan transaksi di blockchain, guna meningkatkan efektivitas dalam penyelidikan kejahatan finansial.
- Usulan ini dapat memengaruhi cara lembaga penegak hukum dan organisasi keuangan memantau arus dana digital.

#Chainalysis #Blockchain #CryptoNews #TruyVetBlockchain

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Sumber: CoinDesk

Mata uang digital yang paling menusuk hati tahun ini di dunia kripto, mungkin bukan harga koinnya. Laporan Chainalysis kemarin mengatakan, pada paruh pertama tahun ini saja, perampokan kekerasan secara langsung—di kalangan industri disebut serangan palu kunci—menggelapkan lebih dari 30 juta dolar, 46 kasus, dan Prancis menjadi wilayah yang paling parah.

Kebanyakan pelaku ini tidak langsung membobol dompetmu. Sebelum melakukan serangan, mereka terlebih dahulu mengumpulkan informasi dari kebocoran data, platform media sosial, bahkan kabar internal—agar tahu kamu siapa, tinggal di mana, dan berapa banyak aset yang kamu pegang—lalu baru mendatangi. Satu perempat kasus secara langsung menargetkan keluargamu.

Dompet dingin sekeras apa pun, tetap tidak sekeras seseorang yang tahu nomor rumahmu. $BTC yang digenggam adalah aset, tetapi kalau dipublikasikan akan berubah menjadi sasaran. Setiap kalimat yang kamu unggah di internet mungkin sedang membantu orang lain menyusun profil tentang dirimu.

#钱包安全 #链上安全 #Chainalysis

Tersembunyi di balik permukaan barat liar crypto, pasar yang tenang telah muncul, dan potensinya sangat mengejutkan. Chainalysis mengungkapkan bahwa pasar peptida yang dibangun di atas crypto telah mencapai angka yang mengejutkan $100 juta per tahun, naik sebesar 159% dari Q1.

#Chainalysis #PeptideMarket #CryptoInfrastructure

Pertumbuhan eksponensial ini bukan hanya sekadar sinyal kecil, ini adalah tanda dari sebuah kasus penggunaan baru untuk crypto - satu yang bisa mendorong gelombang adopsi berikutnya. Investor tidak lagi hanya membeli koin, mereka membeli aplikasi dunia nyata dan potensi pengembalian yang jauh melampaui pasar tradisional.

Poin-poin pentingnya jelas: pasar ini berkembang dengan cepat, dan kita bisa melihat pertumbuhan yang lebih eksplosif dalam waktu dekat. Daftar pantauan yang perlu diperhatikan: volume perdagangan pasar peptida di bursa besar.

Apa yang terjadi ketika pasar peptida meledak, dan nilai peptida off-label meledak? Bisakah kamu melihat tren besar berikutnya sebelum terlambat?

Laporan Chainalysis: Para penjahat sedang memanfaatkan aset digital baru untuk menghindari pajak

Menurut laporan terbaru dari platform analisis blockchain Chainalysis, para penjahat sedang memanfaatkan teknologi digital baru seperti Bitcoin Ordinals dan token BRC-20 untuk menyembunyikan kekayaan mereka, berusaha menghindari pelacakan oleh otoritas pajak.

Protokol Ordinals diluncurkan pada tahun 2023, mendistribusikan nomor urut kepada unit terkecil Bitcoin "satoshi", memungkinkan data seperti gambar atau teks disematkan dalam transaksi Bitcoin. Standar BRC-20 dibangun di atas ini, mendukung penyebaran, pencetakan, dan transfer on-chain dari inskripsi teks.

Chainalysis menunjukkan bahwa seiring dengan semakin populernya aset digital, para penjahat sering memanfaatkan NFT, protokol DeFi, dan standar token baru lainnya, berusaha menyembunyikan kekayaan dari otoritas pajak dan penegak hukum.

Data menunjukkan bahwa di AS, hanya sekitar 32% hingga 56% pemegang cryptocurrency yang melaporkan penghasilan mereka, sementara di Norwegia hanya 12%, menunjukkan masalah penghindaran pajak yang serius. IRS AS memperkirakan bahwa defisit pajak tahunan di AS mencapai sekitar 606 miliar dolar.

Sementara itu, otoritas Italia baru-baru ini membongkar sebuah kasus tipikal. Tersangka menggunakan standar Ordinals dan BRC-20 untuk menyembunyikan sekitar 1,1 juta dolar keuntungan modal yang tidak dilaporkan di jaringan Bitcoin.

Secara spesifik, tersangka pertama-tama membuat token melalui protokol Ordinals dan standar BRC-20, lalu menjualnya dengan harga beberapa kali lipat dari biaya awal, mengalihkan keuntungan Bitcoin kembali ke dompet utama, dan terus menginvestasikan hasilnya ke dalam token inskripsi baru.

Namun, Chainalysis menekankan bahwa menggunakan cryptocurrency untuk menghindari pajak memiliki "cacat fatal", karena transparansi bawaan blockchain membuat semua transaksi meninggalkan catatan permanen yang tidak dapat diubah.

Melalui alat intelijen blockchain, jaringan keuangan dapat direkonstruksi dan dicocokkan dengan data yang dilaporkan oleh bursa, sehingga dapat melacak perilaku transaksi yang dicurigai terkait penghindaran pajak.

Chainalysis menunjukkan bahwa seiring dengan munculnya kategori aset digital baru dan menghasilkan keuntungan, perbedaan antara kekayaan aktual di on-chain dan laporan pajak akan menjadi fokus penyelidikan regulasi global.

Dan dalam lingkungan keuangan saat ini, inovasi teknologi cryptocurrency tidak sama dengan anonimitas. Alat intelijen blockchain telah menjadi alat kunci untuk melacak perbedaan ini dan merupakan infrastruktur yang tidak terpisahkan untuk menjaga ketertiban keuangan.

#Chainalysis

🚨 Otoritas pajak baru saja membongkar kasus di mana seseorang menyembunyikan $1.1M dalam keuntungan menggunakan Bitcoin Ordinals dan ini baru yang pertama mereka tangkap.
Strateginya hampir elegan.
Buat token BRC-20. Jual mereka untuk keuntungan. Salurkan hasilnya kembali ke Bitcoin. Biarkan kompleksitas jejak transaksi menyembunyikannya untukmu.
Itu berhasil. Sampai tidak lagi.
Chainalysis baru saja mengungkap skema ini dan fakta bahwa mereka mempublikasikannya secara publik berarti satu hal: ini bukan kasus yang terisolasi. Ini adalah tembakan peringatan.
Karena inilah yang tidak disadari oleh kebanyakan orang.
Ordinals dan token BRC-20 bukan hanya momen budaya atau eksperimen JPEG di Bitcoin. Bagi jenis orang tertentu, mereka terlihat seperti lapisan obfuscation sempurna yang cukup baru sehingga alat kepatuhan belum mengikutinya, cukup kompleks untuk membingungkan auditor, dan terikat pada lapisan dasar Bitcoin di mana penelusuran menjadi lebih sulit.
Seseorang di Italia diduga menjalankan strategi ini dengan $1.1M dipertaruhkan.
Sekarang Chainalysis memiliki pola tersebut. Dan begitu mereka memiliki pola, setiap otoritas pajak di planet ini memiliki pola tersebut.
Jendela baru saja ditutup.
Apa yang akan datang berikutnya bukanlah satu penyelidikan. Ini adalah penyapu terkoordinasi dan siapa pun yang berpikir ekosistem Ordinals terbang di bawah radar akan segera mengetahui seberapa baik forensik blockchain sebenarnya.
Buku besar tidak pernah lupa.
#Bitcoin #Ordinals #BRC20 #CryptoTax #Chainalysis

✅🚨 PERINGATAN: Analisis Chainalysis menunjukkan bahwa peretasan Coldcard senilai lebih dari $38M pertama kali menargetkan wallet bernilai tinggi, dengan sekitar $30 juta dicuri dalam 10 menit pertama sebelum 500 wallet dikosongkan selama 25 menit.

#Chainalysis #Coldcard #BTC #billetera #ciberseguridad $BTC

$BTC TRACING MENDAPAT STANDAR INDUSTRI BARU — CHAINALYSIS MENURUNKAN PROPOSAL 🔥

Chainalysis baru saja merilis sebuah kerangka untuk menstandardisasi cara klaster on-chain didefinisikan dan diverifikasi. Mereka memecah dompet menjadi fragmen yang lebih halus dan menambahkan lapisan kepercayaan untuk bukti—langsung dari kemenangan mereka dalam kasus Bitcoin Fog, ketika seorang hakim memutuskan alat Reactor mereka "sangat dapat diandalkan."

Bagi para trader, ini menandakan adanya pergeseran. Regulator kini memiliki alat yang lebih tajam, yang bisa berarti tekanan yang lebih ketat pada koin privasi dan mixer. Jika Anda memegang apa pun $XMR atau berurusan dengan alur non-KYC, perhatikan bagaimana pasar bereaksi terhadap standar-standar ini.

Menurut Anda, apa pendapat Anda—pelacakan yang lebih baik membuat Anda takut atau justru membuat Anda merasa lebih aman tentang ruang ini?

Bukan saran keuangan. Selalu kelola risiko Anda.

#BTC #Chainalysis #OnChain #CryptoRegulation

🔥