链上快讯

Рынок получил краткосрочный позитивный импульс: биткоину удалось закрепиться выше отметки 78 000 USDT, за 24 часа он прибавил 0,56%. Хотя дневной рост нельзя назвать значительным, удержание этого круглого уровня заметно улучшило настроения на рынке и стало важным сигналом, заслуживающим внимания в последнее время.

Судя по динамике рынка, нынешний пробой сопровождается плавным и устойчивым ростом, а не резким скачком. Прибавка в 0,56% говорит о том, что борьба между быками и медведями по-прежнему напряжённая, и быкам пока не удалось добиться безоговорочного превосходства. На круглых уровнях обычно сосредоточено много отложенных ордеров, а 78 000 — это также краткосрочный рубеж между быками и медведями для многих трейдеров. Сможет ли цена удержаться выше него, определит, удастся ли ей затем продолжить движение вверх и протестировать более высокие зоны сопротивления.

Согласно последней статистике рынка, общая капитализация криптовалют закрепилась выше отметки в 2,62 трлн долларов США. Доля биткоина на рынке достигла 59,9%, приблизившись к 60%. Средства продолжают концентрироваться в ведущих активах, и преимущество биткоина по весу вновь становится очевидным.

Доля биткоина приближается к 60% — это самый наглядный сигнал того, что рынок становится всё более ориентированным на лидеров. Как правило, рост доминирования биткоина соответствует двум типам рыночной ситуации: в первом случае инвесторы в условиях ухода от риска отдают предпочтение BTC как наиболее ликвидному активу и сокращают вложения в альткоины и мемкоины; во втором — институциональные инвесторы продолжают вкладываться в спотовые ETF, а приток новых средств напрямую направляется в биткоин, благодаря чему его рыночная капитализация растёт значительно быстрее, чем капитализация остальных криптовалют. Сейчас долю в 59,9% отделяет от важного психологического порога в 60% всего один шаг. Если она преодолеет его, это обычно означает, что предпочтения инвесторов ещё сильнее смещаются в сторону BTC, а относительная привлекательность альткоинов продолжает снижаться.

Binance сообщила о последних результатах восполнения активов после недавнего взлома горячего кошелька. Платформа уже восполнила около 90% затронутых активов — это больше, чем 80%, о которых сообщалось ранее. Обеспокоенность рынка дефицитом активов, возникшим в результате инцидента, заметно ослабла. Платформа чётко заявила, что все убытки возьмёт на себя биржа, и пользователи не понесут никаких финансовых потерь.

С точки зрения распределения активов, резервы по основным криптовалютам — BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP и другим — уже полностью восстановлены и обеспечены на 100%. Иными словами, дефицит наиболее крупных и ликвидных активов, который особенно беспокоил пользователей, уже устранён. Это также означает, что резервы по основным криптоактивам, соответствующим счетам подавляющего большинства обычных пользователей, восстановлены в полном объёме. Оставшиеся 10%, которые ещё предстоит восполнить, — это малопопулярные токены за пределами первой десятки с относительно низкой ликвидностью. Объёмы торгов такими монетами на вторичном рынке ограничены, поэтому платформе необходимо постепенно приобретать их как на бирже, так и вне её. На восполнение потребуется больше времени.

Ма-цзи-гэ (Хуан Личэн), некогда один из самых известных китов экосистемы Bored Ape BAYC, вновь оказался в новостях из-за продажи BAYC. В отличие от обычных сделок через публичные листинги NFT на OpenSea, Blur и других площадках, на этот раз он распорядился своими голубыми фишками через внебиржевую сделку. Это вновь подтверждает, что он продолжает испытывать давление из-за необходимости поддерживать маржу по позициям с высоким кредитным плечом. Bored Ape, прежде бывшие предметом коллекционирования, всё чаще продаются, чтобы продлить жизнь его контрактным позициям.

Если оглянуться на бычий рынок NFT, Ма-цзи-гэ был одним из важнейших ранних держателей BAYC. Однажды он за раз приобрёл десятки Bored Ape, а также неоднократно дарил BAYC знаменитостям из китайской индустрии развлечений, напрямую способствуя популяризации Bored Ape в китайскоязычном сообществе. Он был одной из ключевых фигур, благодаря которым популярность BAYC росла. На пике его адрес хранил большое количество BAYC, мутантов MAYC и токенов APE, а сам он был знаковым китом всего рынка NFT. Но сейчас рыночная конъюнктура изменилась, и его торговая стратегия полностью преобразилась: BAYC больше не долгосрочный коллекционный актив, а «резерв на чёрный день», который можно быстро обналичить и использовать для пополнения маржи.

Некоторые рыночные аналитики представили новый сценарий движения BTC в рамках текущего диапазона. По их мнению, нижняя цель текущей коррекции — 58 000 долларов. Если макроэкономическая ситуация и потоки капитала будут благоприятными, в этом году рынок может вновь пойти вверх и попытаться преодолеть отметку в 120 000 долларов. Ожидаемые диапазоны движения цены в сторону роста и снижения дают рынку новый ориентир для торговли.

С точки зрения логики коррекции, отметка в 58 000 долларов считается ключевым уровнем поддержки: она совпадает с важной зоной концентрации позиций, сформированной ранее, и находится близко к уровню поддержки Фибоначчи для текущего отката. Если рынок продолжит переваривать негативные факторы, такие как паника из-за инцидента с безопасностью и отток средств из ETF, BTC может опуститься до этого уровня, чтобы завершить последнюю волну панических продаж. Если в районе 58 000 долларов сформируется устойчивый спрос и цена перестанет обновлять минимумы, это подтвердит, что дно текущей коррекции достигнуто, и откроет пространство для последующего восстановления.

Согласно данным мониторинга рынка, криптовалютный рынок в целом остаётся под давлением: общая капитализация криптовалют снизилась на 2.51% — до 2.61 триллиона долларов, а склонность участников рынка к риску продолжает ослабевать.

На рынке наблюдается повсеместное снижение: биткоин, эфириум и другие крупнейшие монеты лидируют в падении, а большинство альткоинов также дешевеет. Лишь немногие стейблкоины сохраняют стабильную цену. На фоне снижения общей капитализации усилились опасения на рынке, а на рынке деривативов продолжаются ликвидации плечевых позиций. Массовое закрытие длинных позиций ещё больше усилило внутридневные колебания.

На динамику рынка одновременно давят несколько факторов. Последствия недавнего инцидента с безопасностью на бирже всё ещё вызывают опасения, а ожидания сохранения высоких процентных ставок на макроэкономическом уровне усиливают давление на рисковые активы. Приток средств в спотовые ETF замедлился, а устойчивой поддержки со стороны институциональных покупателей не хватает, поэтому рынку в целом трудно сформировать уверенный отскок.

По данным платформы мониторинга деривативов, на фоне резких колебаний рынка за последние 24 часа сумма ликвидаций по криптовалютным маржинальным контрактам достигла 1,5 млрд долларов. Масштабное принудительное сокращение кредитного плеча охватило крупнейшие централизованные биржи, а волатильность рынка значительно возросла.

С точки зрения распределения по монетам, основная доля ликвидаций пришлась на BTC и ETH: на них вместе пришлось более половины общей суммы. Крупные ликвидации также затронули альткоины, такие как SOL, отличающиеся резкими колебаниями роста и падения. В этой волне ликвидаций преобладали длинные позиции: быстрое снижение цен активировало стоп-лоссы по большому числу лонгов, а автоматические ордера на продажу усилили давление на рынок. Это вызвало типичную цепную реакцию ликвидаций и в краткосрочной перспективе усилило давление на рынок.

Организация, занимающаяся расследованием транзакций в блокчейне, обновила статистику по инциденту безопасности Binance. Общий объём затронутых кражей активов составляет около 6,3 млрд долларов. На данный момент благодаря совместным усилиям удалось заблокировать и заморозить связанные с инцидентом средства на сумму 3 млрд долларов — почти половину от общего объёма. Оставшиеся около 3,3 млрд долларов добычи по-прежнему находятся под контролем хакеров, расследование продолжается.

Заморозка активов в этот раз была проведена при содействии эмитентов стейблкоинов, таких как Tether и Circle, а также команд по расследованию транзакций в блокчейне. Наибольший объём замороженных средств пришёлся на USDT, который стал основным инструментом блокировки активов. Замороженные токены заблокированы на адресах из чёрного списка, поэтому их нельзя перевести, обменять или переместить между сетями. Это временно лишило хакеров возможности обналичить средства. Невозвращённые средства распределены между несколькими публичными блокчейнами и множеством промежуточных адресов. Хакеры продолжают запутывать следы, разбивая переводы на части, перемещая активы между сетями и используя миксеры, что усложняет их отслеживание.

По данным расследования в блокчейне и сведений из нескольких источников, причиной крупной кражи средств у Binance, вероятнее всего, стало взломанное устройство — ноутбук инженера DevOps. Получив через него привилегии для обслуживания систем, хакеры инициировали вывод средств, не взламывая напрямую приватные ключи кошелька.

Согласно имеющимся данным расследования, на рабочий ноутбук инженера была установлена вредоносная программа. С её помощью хакеры получили доступ к внутренней системе эксплуатации и обслуживания, а также к кластеру контейнеров, что позволило им вызывать интерфейс вывода средств, связанный с горячим кошельком, и массово инициировать подозрительные переводы. Это также объясняет, почему злоумышленники смогли за короткое время вывести крупные суммы активов разных типов в нескольких блокчейнах. В отличие от традиционной утечки приватного ключа, такое вторжение с использованием привилегий представляет собой сочетание уязвимости в цепочке поставок и уязвимости внутренней инфраструктуры эксплуатации и обслуживания. Его сложнее обнаружить, поэтому до масштабного вывода средств выявить его своевременно было непросто.

Криптоиндустрию потряс беспрецедентный по масштабам чёрный лебедь: за одну ночь из нескольких горячих кошельков Binance были аномально выведены крупные суммы. По оценкам нескольких компаний, отслеживающих транзакции в блокчейне, объём активов, связанных с инцидентом, приближается к 6 миллиардам долларов. Если эта сумма подтвердится, произошедшее станет одной из крупнейших краж в истории криптовалют.

Инцидент начался с необычной активности в блокчейне в предрассветные часы: злоумышленник вывел активы через несколько публичных блокчейнов, включая Ethereum, Bitcoin и TRON. Среди них были основные криптовалюты, стейблкоины и альткоины. Затем средства разделили на части и перевели между сетями, используя микшеры и приватные каналы, чтобы скрыть следы. Предварительные данные расследования указывают на взлом внутреннего устройства для технического обслуживания. Злоумышленник использовал контейнеры на скомпрометированном устройстве DevOps для несанкционированного вывода средств. Официального подтверждения утечки базовых приватных ключей кошельков пока нет.

Платформа прогнозных рынков Polymarket объявила, что торговля полностью восстановлена. Она также подтвердила, что полностью компенсирует убытки всем трейдерам, пострадавшим в результате атаки на цепочку поставок фронтенда.

Причиной этого инцидента безопасности стала компрометация стороннего поставщика услуг мониторинга DebugBear. Вредоносный скрипт был внедрён на страницу и похитил учётные данные пользовательских сессий, в результате чего позиции на счетах почти тысячи пользователей были проданы без их ведома, а активы похищены. Сразу после инцидента платформа приостановила торговлю и приступила к поиску уязвимости, а также передала материалы дела правоохранительным органам и сотрудничала с командой, расследующей транзакции в блокчейне, чтобы отследить переведённые хакерами средства в POL и стейблкоинах.

Согласно данным блокчейн-расследования, адрес, предположительно принадлежащий атакующему Polymarket, обменял украденные средства на токены POL стоимостью около 2,65 млн долларов, а затем несколькими транзакциями вывел в общей сложности 28,64 млн POL. Операции по запутыванию следов продолжаются, что существенно затрудняет отслеживание средств в блокчейне.

Эта атака была связана с компрометацией цепочки поставок стороннего сервиса. Хакеры внедрили вредоносный код через подменённый скрипт мониторинга DebugBear. Когда пользователи открывали страницу, скрипт похищал их данные сессий и API-ключи, автоматически продавал их позиции на рынке прогнозов и выводил активы. В результате инцидента пострадали почти тысяча учётных записей. Polymarket официально подтвердил источник уязвимости, отключил уязвимый сервис и пообещал полностью возместить ущерб пострадавшим пользователям. Дело также передано правоохранительным органам.

По данным платформы мониторинга блокчейна, была зафиксирована крупная транзакция по переводу Ethereum: 195 тысяч ETH одним переводом поступили с неизвестного кошелька, в истории которого почти нет активности, на совершенно новый пустой адрес. По текущему курсу ETH стоимость этих активов превышает 400 миллионов долларов. Это редкое крупное перемещение средств в блокчейне, характерное для «китов».

Судя по данным об адресе отправителя, у кошелька мало транзакций в истории, поэтому напрямую установить владельца невозможно. Пока нельзя определить, идёт ли речь о ребалансировке портфеля институциональным инвестором, переводе активов крупным держателем на хранение или перемещении средств, похищенных хакерами. Адрес получателя был создан совсем недавно. После поступления средств дальнейшего дробления суммы, перевода на биржу или межсетевых операций пока не было — средства остаются без движения.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино сообщил в социальной сети, что в связи с кражей средств в ходе инцидента с безопасностью Binance компания Tether заморозила более 1,567 миллиарда USDT, не позволив хакерам продолжить переводить и обналичивать похищенные средства. Это крупнейшая операция по заморозке стейблкоинов в рамках данного инцидента.

В этой операции заморозка была проведена довольно быстро: после крупного подозрительного вывода средств из горячего кошелька Binance Tether совместно с организациями, занимающимися расследованием блокчейн-транзакций, и правоохранительными органами установила адрес, на который хакер получил средства. С помощью функции внесения в чёрный список смарт-контракта USDT на связанном с инцидентом адресе были заморожены. Замороженные токены по-прежнему находятся на исходном адресе кошелька, однако их нельзя перевести, обменять или переместить в другую сеть — движение средств было полностью остановлено. Согласно данным, объём замороженных средств, изначально составлявший 971 миллион токенов, продолжал расти. По мере расследования в чёрный список добавлялись новые адреса.

Binance опубликовала объявление о временной приостановке всех операций по вводу и выводу средств для проведения всесторонней проверки безопасности и отслеживания средств, связанных с инцидентом. Компания также заявила, что возьмёт на себя все связанные с этим инцидентом убытки. Средствам пользователей ничего не угрожает.

Причиной инцидента стал крупный подозрительный вывод средств из горячего кошелька платформы. Предварительно рынок расценил это как хакерскую атаку. После инцидента служба безопасности Binance незамедлительно связалась с эмитентами стейблкоинов, такими как Tether и Circle, специалистами по расследованию операций в блокчейне и правоохранительными органами, чтобы заблокировать связанные с инцидентом активы и сократить отток средств. На данный момент удалось заморозить часть средств. Отслеживание продолжается, поэтому объём замороженных средств может измениться.

По данным мониторинга фьючерсного рынка CoinGlass, на фоне резкого падения котировок объем ликвидаций на крипторынке за последний час продолжает расти и достиг в общей сложности 354 млн долларов. На биткоин BTC пришлось 150 млн долларов — он стал главным активом по объему ликвидаций за этот короткий период.

В этой волне ликвидаций преобладали длинные позиции: после быстрого пробития ключевых уровней поддержки у большого числа позиций с кредитным плечом сработало принудительное закрытие. Автоматические ордера на продажу усилили падение, вызвав эффект каскадных ликвидаций. Помимо биткоина, крупные ликвидации затронули и другие ведущие криптовалюты, включая Ethereum и Solana, что усилило панику на рынке.

По данным рынка, цена биткоина BTC опустилась ниже важного круглого уровня в 80 000 USDT. За последние 24 часа она снизилась на 1,32%, и в краткосрочной перспективе рынок испытывает давление. Уровень 80 000 в последнее время привлекал повышенное внимание участников рынка как психологическая поддержка. После его пробития настроения быстро стали осторожными, и трейдеры начали заново оценивать следующие зоны поддержки.

С макроэкономической точки зрения ожидания сохранения высоких процентных ставок ФРС и нестабильная геополитическая обстановка на Ближнем Востоке продолжают давить на оценку таких высоковолатильных рисковых активов, как криптовалюты. Одновременно замедлился приток средств в спотовые ETF, а интерес институциональных инвесторов к выходу на рынок ослаб. Без поддержки крупных покупок BTC легче пробивает уровни и корректируется.