cryptoscams

Полиция Хайдарабада разоблачила крипто-мошенничество на сумму ₹19 крор USDT: 3 арестованных за подделку KYC

Киберполиция Хайдарабада арестовала троих лиц, связанных с масштабным мошенничеством в криптовалюте на сумму ₹19 крор (более $21 миллиона USDT) с использованием поддельного сайта KYC. Мошенничество направлено на 44-летнего жертву из Калян Нагар, который потерял свои средства в Tron через вредоносный смарт-контракт на Trontag.org.

Механизм мошенничества
Мошенники выдали себя за покупателей, заинтересованных в покупке USDT у жертвы. Они обманом заставили его посетить поддельный сайт для "верификации KYC", где одобрение транзакции активировало смарт-контракт, который тихо перевел $21,04,089 USDT на их кошельки. Полиция изъяла четыре телефона и два ноутбука, выявив организованную операцию, обманывающую множество жертв по всей стране.​

Профили обвиняемых
Сушим Шрипати Гайкад (Пуна, Махараштра): подошел к жертве, притворяясь покупателем USDT.
Шрикант (Хайдарабад): Содействовал в привлечении жертвы.
Лаки Чоудхари (Джайпур, Раджастхан): Разработал и управлял мошенническим сайтом Trontag.org.​
Следователи продолжают преследовать других скрывающихся членов банды.

Ключевые уроки для трейдеров
Этот случай подчеркивает рост поддельных мошенничеств KYC в сделках P2P с криптовалютами, особенно в сетях Tron. Всегда проверяйте сайты самостоятельно, избегайте подключения кошельков к непрошенным ссылкам и используйте официальные процессы KYC на биржах. Пользователи Binance: Сообщайте о подозрительной активности через службу поддержки и включите 2FA — будьте бдительны, чтобы защитить свои активы!
#CryptoScams #USDTFraud #HyderabadPolice #BinanceSquare #CryptoSafety

Осведомленность о мошенничестве ⚠️

⚠️ Предупреждение о мошенничестве с криптовалютой
❌ Гарантированная прибыль = МОШЕННИЧЕСТВО
❌ Неизвестные трейдеры = РИСК
❌ Нет доказательств = НЕТ доверия
📌 Торгуйте умно. Берегите себя.

#CryptoScams #BinanceSafetyFund #StayAlert

Эксперт предупреждает жителей Мауи о мошенничествах с ИИ и криптовалютами ⚠️🤖💰

Специалист по мошенничеству AARP Дуг Шадел проведет бесплатный публичный семинар на Мауи, чтобы помочь жителям защитить себя от мошенничеств, связанных с ИИ и криптовалютами.

📍 Подробности мероприятия
• Дата: 24 февраля
• Время: 11:00
• Место: Центр для пожилых людей Каунуа, Спреккелсвилл
• Вход: Бесплатно

🧠 Что вы узнаете
• Как мошенники используют ИИ для выдачи себя за членов семьи 📞
• Как крипто-киоски (Биткойн-банкоматы) используются для перемещения украденных денег
• Почему даже осторожные люди могут стать жертвами
• Как быстро идентифицировать и закрыть мошенничества

AARP Гавайи сообщает, что мошенники все чаще используют новые технологии, которые выглядят легитимно, особенно нацеливаясь на kūpuna (пожилых людей), которые сэкономили на пенсию.

🍽️ Регистрация
Участники могут зарегистрироваться и зарезервировать обед через веб-сайт AARP Гавайи, страницу в Facebook или по телефону 877-926-8300.

🔐 Будьте в курсе. Будьте защищены.

#CryptoScams #BitcoinATM #FraudAwareness #AARP #CryptoSafety

СОТРУДНИКИ BINANCE ОБМАНЫВАЮТ ВАС!

Вход: 0.00000026 🟩
Цель 1: 0.00000030 🎯
Стоп-лосс: 0.00000024 🛑

Мошенники ежедневно выдают себя за сотрудников Binance. Развитие бизнеса, менеджеры по партнерству, поддержка клиентов – они все являются целями. Будьте бдительны. Используйте Binance Verify для подтверждения личностей. Если их нельзя подтвердить, они фальшивые. Никогда не взаимодействуйте и не делитесь данными. Ваши криптовалюты не в безопасности. Не скачивайте неизвестные файлы, не делитесь скриншотами, не сканируйте QR-коды для входа и не раскрывайте пароли. Binance никогда не просит об этом. Дважды проверяйте все ссылки. Придерживайтесь официального сайта Binance.

Это не финансовый совет.

#CryptoScams #Binance #Security #FOMO 🚨

Люди говорят, что 'крипта — это обман', после того как потеряли деньги на какой-то случайной монете, обещающей 1000-кратную прибыль. Затем они объединяют Биткойн и Эфириум в одну категорию. Это похоже на то, чтобы сказать 'все бизнесы — это мошенничество', потому что вы попались на пирамидальную схему. Проблема не в технологии — проблема в том, что не проводите исследование перед инвестированием. #DYOR #CryptoScams #KnowTheDifference

ОПАСНОСТЬ! МОШЕННИКИ ЦЕЛЯТ СЕБЯ В ВАС СЕЙЧАС $BNB

Фальшивые аккаунты YZi Labs заполняют X. Защитите свои средства. Доверяйте только официальному сайту YZi Labs для проверенных ссылок на социальные сети инвесторов. Не взаимодействуйте с самозванцами. Ваш капитал под угрозой. Будьте настороже.

Отказ от ответственности: это не финансовый совет.

#CryptoScams #SecurityAlert #DYOR 🚨

$WLFI и USD1- Большие обещания, пустые карманы🤔🤔🤔‼️‼️‼️‼️‼️

Нам обещают стейблкоин на $100 млрд, но пока мы видим только политические скандалы. Сделка с ОАЭ на $500 млн уже под прицелом сенаторов — говорят о «откровенной коррупции».💯💯😱😱😱😱

Ребята, проснись! Весь «потенциал» завязан на одной семье. Если политический ветер изменится, $WLFI превратится в тыкву быстрее, чем вы успеете нажать «sell». $USD1 — это не новый USDT, это риск, завернутый в американский флаг🇺🇲🇺🇲🇺🇲✌️✌️✌️

#WLFI #USD1 #CryptoScams #Regulation #TrumpCrypto

Запомните: если кто-то хвалится, как он что-то купил и это скоро принесет миллионы — в 99.9% случаев это вброс, направленный на то, чтобы заманить вас и оставить без средств. Такие обещания без реальных доказательств являются классическим признаком мошенничества.

Совсем другое дело, когда вместо непонятных графиков прикрепляют скриншоты своих реальных сделок с четкими датами и суммами. Это не гарантия успеха, но показатель определенной прозрачности. Не дайте себя обмануть пустыми обещаниями, чтобы потом не жалеть о потерянных деньгах. Всегда проводите собственное исследование и критически относитесь к чужим "успехам".

#CryptoScams #FraudAlert #DueDiligenceSaves #InvestorProtection #Beware

НЕ УПУСТИТЕ ВЗРЫВ $XRP ! Но сначала, это КРИТИЧЕСКОЕ предупреждение!

Френзи $XRP ЗДЕСЬ. Хайп ETF отправляет его в параболу. Но прилив сложных мошенничеств пытается украсть ваши прибыли ПРЯМО СЕЙЧАС. RippleX предупреждает: РЕАЛЬНЫЕ сотрудники Ripple НИКОГДА не будут спрашивать средства, информацию о кошельках или предлагать "инвестиционные потоки". Мошенники выдают себя за чиновников, даже используя ИИ, чтобы имитировать руководителей для фальшивых раздач, таких как "отправьте 10 $XRP , получите 20 обратно." Это не учения. Криптомошенничества вызвали убытки в размере 2.1 миллиарда долларов только за первую половину 2025 года. Не позволяйте плохим актерам обмануть вас. Будьте бдительны. Защитите свои средства. Окно для огромных прибыли $XRP закрывается. Действуйте разумно. Действуйте быстро.

Это не финансовый совет. Торгуйте с осторожностью.
#XRP #CryptoScams #FOMO #TradeAlert #ProtectYourCrypto
🚨

КАК ХОК ТУАХ УКРАЛ МИЛЛИОНЫ У ИНВЕСТОРОВ С ПОМОЩЬЮ ТОКЕНА ХОК

Представьте, что вы просыпаетесь однажды и обнаруживаете, что ваши инвестиции обнулены. Именно это произошло с тысячами инвесторов в печально известном мошенничестве Хока Туаха, связанном с криптовалютой Хок.

💢 Что произошло?
Хок Туах запустил токен Хок с обещаниями огромных доходов, утверждая, что он революционизирует пространство DeFi. Проект собрал более 5 миллионов долларов всего за несколько недель, благодаря агрессивному маркетингу и обещаниям гарантированной прибыли.

💢 Ловушка:
Инвесторов заманили:

Ярким веб-сайтом и техническим документом.

Большими заявлениями о партнерствах с крупными крипто-компаниями (все фальшивые).

Обещаниями токенов в качестве вознаграждений и привилегий для покупателей на предварительной продаже.

💢 Мошенничество:
Вот как это развивалось:

1. Как только цена токена резко поднялась, Хок Туах и его команда опустошили ликвидный пул в том, что называется rug pull.

2. Стоимость токена упала с 2,50 долларов до почти 0,00001 доллара за считанные минуты.

3. Более 10 000 инвесторов остались с бесполезными токенами, общие убытки составили почти 4,8 миллиона долларов.

💢 Что еще хуже?
Пока некоторые пытались отследить украденные средства, большинство кошельков были направлены через анонимные миксеры, что сделало восстановление почти невозможным. Тем временем Хок Туах исчез из социальных сетей и удалил все аккаунты проекта.

💢 Основной вывод:
Если проект обещает "гарантированные доходы", это, вероятно, #scam. Всегда проводите свои исследования. Надежные проекты имеют:

Прозрачные команды.

Ясные области применения.

Историю, которую вы можете проверить.

Слышали ли вы о мошенничестве с токеном Хок? Поделитесь своими мыслями или похожими опытами ниже. Давайте учиться вместе и сделаем крипто-пространство безопаснее.

$BTC | #CryptoScams | #bitcoin
#BinanceSpot $XRP

Airdrops теряют свою ценность? 🤔

Доходы от airdrop быстро падают! Получение всего $8 из 5 BNB кажется почти бесполезным. 😅 Всего месяц назад стейкинг и депозиты предлагали доходность 10%+, но теперь они едва достигают 1-2%.

📉 Новые токены мгновенно рушатся, истощая ликвидность. Даже мировые лидеры запускают мем-монеты для личной выгоды, еще больше подрывая доверие рынка. Без надлежащего регулирования мошенничество будет продолжаться, нанося ущерб инвесторам. 🚨

🔹 Это только Binance или все биржи сталкиваются с этой проблемой? Давайте обсудим! 👇

#BNBChainMeme #CryptoScams #AirdropCollapse #KAITO #BNB 🚀

#CryptoScams Я покидаю этот рынок навсегда. Никогда не возвращаюсь на рынок криптовалют

🎯 Как определить фальшивые крипто-эйрдропы в 2025 году (Будьте осторожны!)

Эйрдропы звучат здорово — бесплатная криптовалюта за регистрацию? Но в 2025 году фальшивые эйрдропы повсюду, они созданы для кражи доступа к вашему кошельку или личным данным.

Вот как оставаться защищенным 👇

🚩 1. Проверьте домен:
Сайты-мошенники часто имитируют настоящие. Дважды проверьте URL-адреса.

🔗 Попробуйте: https://www.binance.com/en/megadrop

🚩 2. Нет информации о проекте? Это тревожный сигнал:
Настоящие эйрдропы делятся деталями команды, белой книгой и полноценным сайтом.

🚩 3. Они просят приватные ключи? УБЕГАЙТЕ:
Никогда не делитесь своей сид-фразой или приватным ключом. Настоящие эйрдропы никогда не просят этого.

🚩 4. Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Так и есть:
Эйрдропы, обещающие $500+ за простую регистрацию, скорее всего, являются мошенничеством.

✅ Используйте проверенные платформы, такие как Binance Megadrop, чтобы обнаружить законные награды.

Используйте отдельный кошелек для эйрдропов, чтобы ограничить риски.

🔐 Не теряйте все ради бесплатных токенов. Будьте внимательны. Будьте в безопасности.

👉 Начните с доверенных эйрдропов здесь:
https://www.binance.com/en/megadrop

💥 Зарегистрируйтесь по моей рефералке:
https://www.binance.com/join?ref=AM9JI1C0

#CryptoScams #FakeAirdrops #cryptoindia #Web3Security #AirdropTips

🚨ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МОШЕННИЧЕСТВЕ🚨

🚫Президент Мальдив не запускал токен #MLDVS! Это фейковый аккаунт, выдающий себя за президента Мальдив.

👀Будьте бдительны – настоящий аккаунт @MMuizzu.

Не попадайтесь на мошеннические токены!🚫

#CryptoScams #Maldives #StaySafe #CryptoAwareness #BlockchainInnovation