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Salida de 449 millones de dólares de Bitcoin ETF en 3 díasSe registraron salidas netas de Bitcoin ETF al contado en Estados Unidos, con el mayor flujo de salida diario en unos dos meses, revirtiendo parcialmente parte de las ganancias que había acumulado durante la racha más fuerte de entradas, que se extendió durante tres semanas este año.
Según datos de SoSoValue, las salidas netas de los fondos de Bitcoin al contado ascendieron a 282,6 millones de dólares el jueves, el nivel más alto de salidas diarias desde los 424,7 millones de dólares del 13 de julio.
Salida de 449 millones de dólares de Bitcoin ETF en 3 días
Se registraron salidas netas de Bitcoin ETF al contado en Estados Unidos, con el mayor flujo de salida diario en unos dos meses, revirtiendo parcialmente parte de las ganancias que había acumulado durante la racha más fuerte de entradas, que se extendió durante tres semanas este año.
Según datos de SoSoValue, las salidas netas de los fondos de Bitcoin al contado ascendieron a 282,6 millones de dólares el jueves, el nivel más alto de salidas diarias desde los 424,7 millones de dólares del 13 de julio.
Según datos de SoSoValue, las salidas netas de los fondos de Bitcoin al contado ascendieron a 282,6 millones de dólares el jueves, el nivel más alto de salidas diarias desde los 424,7 millones de dólares del 13 de julio.
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Versión modificada de la Ley CLARITY dirigida a operadores de DeFi no descentralizadosSe reescribió una versión de la Ley CLARITY para exigir que las autoridades reguladoras en Estados Unidos determinen si las personas o los grupos que controlan los "protocolos de comercio de finanzas descentralizadas no centralizadas" deben cumplir con los requisitos de valores y materias primas, así como con las normas contra el lavado de dinero.
Según el texto modificado publicado en el sitio web de la senadora Cynthia Lummis, el protocolo cae en esta categoría si su función o su forma de operación o sus reglas pueden cambiarse sustancialmente por una sola persona o por un grupo coordinado. Asimismo, la definición incluye los protocolos en los que los operadores pueden restringir a los usuarios, o aquellos cuyas operaciones no se gestionan exclusivamente mediante código transparente y predeterminado.
Versión modificada de la Ley CLARITY dirigida a operadores de DeFi no descentralizados
Se reescribió una versión de la Ley CLARITY para exigir que las autoridades reguladoras en Estados Unidos determinen si las personas o los grupos que controlan los "protocolos de comercio de finanzas descentralizadas no centralizadas" deben cumplir con los requisitos de valores y materias primas, así como con las normas contra el lavado de dinero.
Según el texto modificado publicado en el sitio web de la senadora Cynthia Lummis, el protocolo cae en esta categoría si su función o su forma de operación o sus reglas pueden cambiarse sustancialmente por una sola persona o por un grupo coordinado. Asimismo, la definición incluye los protocolos en los que los operadores pueden restringir a los usuarios, o aquellos cuyas operaciones no se gestionan exclusivamente mediante código transparente y predeterminado.
Según el texto modificado publicado en el sitio web de la senadora Cynthia Lummis, el protocolo cae en esta categoría si su función o su forma de operación o sus reglas pueden cambiarse sustancialmente por una sola persona o por un grupo coordinado. Asimismo, la definición incluye los protocolos en los que los operadores pueden restringir a los usuarios, o aquellos cuyas operaciones no se gestionan exclusivamente mediante código transparente y predeterminado.
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Coinbase y Moov amplían la infraestructura de stablecoin para más de 1000 bancos comunitarios estadounidensesCoinbase anunció una asociación con la plataforma de servicios financieros Moov para proporcionar infraestructura de stablecoin para más de 1000 bancos comunitarios y cooperativas de crédito dentro de la base de clientes de Moov.
La asociación tiene como objetivo combinar la infraestructura regulada de activos digitales de Coinbase con la plataforma de pagos de Moov, lo que permitiría aceptar y liquidar pagos en stablecoin, además de financiación instantánea, según el anuncio emitido el jueves.
Coinbase y Moov amplían la infraestructura de stablecoin para más de 1000 bancos comunitarios estadounidenses
Coinbase anunció una asociación con la plataforma de servicios financieros Moov para proporcionar infraestructura de stablecoin para más de 1000 bancos comunitarios y cooperativas de crédito dentro de la base de clientes de Moov.
La asociación tiene como objetivo combinar la infraestructura regulada de activos digitales de Coinbase con la plataforma de pagos de Moov, lo que permitiría aceptar y liquidar pagos en stablecoin, además de financiación instantánea, según el anuncio emitido el jueves.
La asociación tiene como objetivo combinar la infraestructura regulada de activos digitales de Coinbase con la plataforma de pagos de Moov, lo que permitiría aceptar y liquidar pagos en stablecoin, además de financiación instantánea, según el anuncio emitido el jueves.
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Estados Unidos inmoviliza más de 52 millones de dólares vinculados a un mercado fraudulento de XinbiLas autoridades estadounidenses anunciaron una nueva medida contra Xinbi Guarantee y la red de vendedores vinculada a ella, después de que se inmovilizaran más de 52 millones de dólares en activos digitales relacionados con la presunta actividad del mercado fraudulento y su red de blanqueo de dinero.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que el Scam Center Strike Force incautó dos carteras que utilizó Xinbi para recopilar pagos de los vendedores, y que estas carteras contenían alrededor de 12 millones de dólares. Al mismo tiempo, las autoridades de cumplimiento de la ley buscaron imponer restricciones sobre 47 carteras adicionales que se cree que están vinculadas al blanqueo de dinero a través de la red de Xinbi.
Estados Unidos inmoviliza más de 52 millones de dólares vinculados a un mercado fraudulento de Xinbi
Las autoridades estadounidenses anunciaron una nueva medida contra Xinbi Guarantee y la red de vendedores vinculada a ella, después de que se inmovilizaran más de 52 millones de dólares en activos digitales relacionados con la presunta actividad del mercado fraudulento y su red de blanqueo de dinero.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que el Scam Center Strike Force incautó dos carteras que utilizó Xinbi para recopilar pagos de los vendedores, y que estas carteras contenían alrededor de 12 millones de dólares. Al mismo tiempo, las autoridades de cumplimiento de la ley buscaron imponer restricciones sobre 47 carteras adicionales que se cree que están vinculadas al blanqueo de dinero a través de la red de Xinbi.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que el Scam Center Strike Force incautó dos carteras que utilizó Xinbi para recopilar pagos de los vendedores, y que estas carteras contenían alrededor de 12 millones de dólares. Al mismo tiempo, las autoridades de cumplimiento de la ley buscaron imponer restricciones sobre 47 carteras adicionales que se cree que están vinculadas al blanqueo de dinero a través de la red de Xinbi.
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Alemania propone un impuesto del 25% sobre las ganancias de criptomonedas a partir de 2028El Ministerio de Finanzas alemán, según un informe local, estudia una reforma tributaria que podría cambiar la forma en que el país trata las ganancias del trading de criptomonedas, al someterlas a un impuesto fijo del 25% a partir de 2028.
Y según el borrador al que tuvo acceso el sitio Die Welt, la propuesta se aplicaría a todos los activos criptográficos que se compren después del 1 de enero de 2027, lo que significa que cualquier operación o tenencia posterior de estos activos podría quedar dentro del nuevo sistema fiscal cuando entre en vigor.
Alemania propone un impuesto del 25% sobre las ganancias de criptomonedas a partir de 2028
El Ministerio de Finanzas alemán, según un informe local, estudia una reforma tributaria que podría cambiar la forma en que el país trata las ganancias del trading de criptomonedas, al someterlas a un impuesto fijo del 25% a partir de 2028.
Y según el borrador al que tuvo acceso el sitio Die Welt, la propuesta se aplicaría a todos los activos criptográficos que se compren después del 1 de enero de 2027, lo que significa que cualquier operación o tenencia posterior de estos activos podría quedar dentro del nuevo sistema fiscal cuando entre en vigor.
Y según el borrador al que tuvo acceso el sitio Die Welt, la propuesta se aplicaría a todos los activos criptográficos que se compren después del 1 de enero de 2027, lo que significa que cualquier operación o tenencia posterior de estos activos podría quedar dentro del nuevo sistema fiscal cuando entre en vigor.
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El Banco de Italia impone controles de sanciones a las transferencias de criptomonedasEl Banco de Italia emitió una directiva que obliga a los proveedores de servicios de activos criptográficos a aplicar una verificación obligatoria de sanciones al procesar transferencias de moneda virtual, en un paso destinado a reducir los flujos ilícitos en el conjunto de la Unión Europea.
Según el anuncio publicado el lunes, los proveedores de servicios de activos criptográficos, conocidos como CASP, deben establecer políticas y controles internos para garantizar la aplicación de las sanciones financieras europeas al gestionar transferencias criptográficas. Esto incluye el esfuerzo por crear mecanismos suficientes para identificar a los clientes y las transacciones vinculadas a entidades sujetas a sanciones.
El Banco de Italia impone controles de sanciones a las transferencias de criptomonedas
El Banco de Italia emitió una directiva que obliga a los proveedores de servicios de activos criptográficos a aplicar una verificación obligatoria de sanciones al procesar transferencias de moneda virtual, en un paso destinado a reducir los flujos ilícitos en el conjunto de la Unión Europea.
Según el anuncio publicado el lunes, los proveedores de servicios de activos criptográficos, conocidos como CASP, deben establecer políticas y controles internos para garantizar la aplicación de las sanciones financieras europeas al gestionar transferencias criptográficas. Esto incluye el esfuerzo por crear mecanismos suficientes para identificar a los clientes y las transacciones vinculadas a entidades sujetas a sanciones.
Según el anuncio publicado el lunes, los proveedores de servicios de activos criptográficos, conocidos como CASP, deben establecer políticas y controles internos para garantizar la aplicación de las sanciones financieras europeas al gestionar transferencias criptográficas. Esto incluye el esfuerzo por crear mecanismos suficientes para identificar a los clientes y las transacciones vinculadas a entidades sujetas a sanciones.
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Malon Lam se declara culpable en una conspiración para robar criptomonedas por valor de 245 millones de dólaresEl acusado singapurense Malon Lam se declara culpable por su papel en una conspiración de extorsión y delincuencia organizada que se basó en la ingeniería social y en intrusiones a domicilios para robar y blanquear más de 245 millones de dólares en criptomonedas.
El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que Lam era el organizador del esquema internacional, ya que se encargaba de identificar a las posibles víctimas y de coordinar a los demás implicados. Los documentos del tribunal indican que la red se formó mediante contactos en plataformas de juegos en línea y que operó al menos desde una fecha no posterior a octubre de 2023 hasta mayo de 2025.
Malon Lam se declara culpable en una conspiración para robar criptomonedas por valor de 245 millones de dólares
El acusado singapurense Malon Lam se declara culpable por su papel en una conspiración de extorsión y delincuencia organizada que se basó en la ingeniería social y en intrusiones a domicilios para robar y blanquear más de 245 millones de dólares en criptomonedas.
El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que Lam era el organizador del esquema internacional, ya que se encargaba de identificar a las posibles víctimas y de coordinar a los demás implicados. Los documentos del tribunal indican que la red se formó mediante contactos en plataformas de juegos en línea y que operó al menos desde una fecha no posterior a octubre de 2023 hasta mayo de 2025.
El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que Lam era el organizador del esquema internacional, ya que se encargaba de identificar a las posibles víctimas y de coordinar a los demás implicados. Los documentos del tribunal indican que la red se formó mediante contactos en plataformas de juegos en línea y que operó al menos desde una fecha no posterior a octubre de 2023 hasta mayo de 2025.
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Artículo
Gemini obtiene una licencia principal de pagos en SingapurLa plataforma Gemini obtuvo una licencia de Major Payment Institution de la Autoridad Monetaria de Singapur, completando así su transición desde la aprobación preliminar que recibió hace aproximadamente dos años hasta la licencia completa a través de su entidad local, Gemini Digital Payments Singapore.
Gemini anunció el miércoles que el organismo regulador otorgó la licencia a la entidad local, mientras que una lista de instituciones financieras de la Autoridad Monetaria de Singapur muestra que la empresa está autorizada para ofrecer servicios de criptoactivos para pagos y transferencias financieras transfronterizas.
Gemini obtiene una licencia principal de pagos en Singapur
La plataforma Gemini obtuvo una licencia de Major Payment Institution de la Autoridad Monetaria de Singapur, completando así su transición desde la aprobación preliminar que recibió hace aproximadamente dos años hasta la licencia completa a través de su entidad local, Gemini Digital Payments Singapore.
Gemini anunció el miércoles que el organismo regulador otorgó la licencia a la entidad local, mientras que una lista de instituciones financieras de la Autoridad Monetaria de Singapur muestra que la empresa está autorizada para ofrecer servicios de criptoactivos para pagos y transferencias financieras transfronterizas.
Gemini anunció el miércoles que el organismo regulador otorgó la licencia a la entidad local, mientras que una lista de instituciones financieras de la Autoridad Monetaria de Singapur muestra que la empresa está autorizada para ofrecer servicios de criptoactivos para pagos y transferencias financieras transfronterizas.
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Block solicita una licencia bancaria estadounidense para custodia de Bitcoin y stablecoinLa empresa de pagos de Jack Dorsey, Block, busca crear un banco fiduciario sujeto a regulación federal para ofrecer servicios de custodia de Bitcoin y stablecoins, en un movimiento que podría fortalecer la infraestructura regulatoria de los servicios de activos digitales en Estados Unidos.
La compañía anunció que presentó el martes una solicitud ante la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) para crear una nueva entidad llamada Builders Bank & Trust, un banco fiduciario nacional no asegurado. Si se aprueba la solicitud, el banco operará bajo la supervisión de la OCC y ofrecerá servicios de custodia y servicios crediticios relacionados.
Block solicita una licencia bancaria estadounidense para custodia de Bitcoin y stablecoin
La empresa de pagos de Jack Dorsey, Block, busca crear un banco fiduciario sujeto a regulación federal para ofrecer servicios de custodia de Bitcoin y stablecoins, en un movimiento que podría fortalecer la infraestructura regulatoria de los servicios de activos digitales en Estados Unidos.
La compañía anunció que presentó el martes una solicitud ante la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) para crear una nueva entidad llamada Builders Bank & Trust, un banco fiduciario nacional no asegurado. Si se aprueba la solicitud, el banco operará bajo la supervisión de la OCC y ofrecerá servicios de custodia y servicios crediticios relacionados.
La compañía anunció que presentó el martes una solicitud ante la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) para crear una nueva entidad llamada Builders Bank & Trust, un banco fiduciario nacional no asegurado. Si se aprueba la solicitud, el banco operará bajo la supervisión de la OCC y ofrecerá servicios de custodia y servicios crediticios relacionados.
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Uzbekistán lanza una prueba de pagos con moneda estable respaldada por bonos gubernamentales a través de más de 20 comerciantesUzbekistán comenzó una nueva prueba para verificar pagos mediante una moneda estable vinculada al sum uzbeko y respaldada por bonos gubernamentales, en un paso que refleja una transición más clara hacia el uso de herramientas digitales en los pagos locales bajo supervisión oficial directa.
La Agencia Nacional de Proyectos Futuros (NAPP) anunció que registró a Humo Digital como participante en un sistema especial gestionado en coordinación con el Banco Central. La prueba tiene como objetivo examinar la emisión, la circulación y el rescate de la moneda HUMO, vinculando cada unidad a un sum uzbeko.
Uzbekistán lanza una prueba de pagos con moneda estable respaldada por bonos gubernamentales a través de más de 20 comerciantes
Uzbekistán comenzó una nueva prueba para verificar pagos mediante una moneda estable vinculada al sum uzbeko y respaldada por bonos gubernamentales, en un paso que refleja una transición más clara hacia el uso de herramientas digitales en los pagos locales bajo supervisión oficial directa.
La Agencia Nacional de Proyectos Futuros (NAPP) anunció que registró a Humo Digital como participante en un sistema especial gestionado en coordinación con el Banco Central. La prueba tiene como objetivo examinar la emisión, la circulación y el rescate de la moneda HUMO, vinculando cada unidad a un sum uzbeko.
La Agencia Nacional de Proyectos Futuros (NAPP) anunció que registró a Humo Digital como participante en un sistema especial gestionado en coordinación con el Banco Central. La prueba tiene como objetivo examinar la emisión, la circulación y el rescate de la moneda HUMO, vinculando cada unidad a un sum uzbeko.
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Visa conecta la liquidación con préstamos en la cadena para ampliar tarjetas de monedas establesVisa se mueve para ampliar su presencia en pagos basados en monedas estables conectando su red de liquidación con mecanismos de préstamo en la cadena, en un paso destinado a proporcionar capital de trabajo a programas de tarjetas vinculadas a monedas estables y a redibujar la forma de financiar las obligaciones de liquidación.
La empresa anunció que integrará los datos de liquidación de VisaNet con una infraestructura de préstamos basada en blockchain, de modo que los prestamistas puedan financiar obligaciones de pago en función de los registros de liquidación dentro de la red de Visa, además de los datos de transacciones en la cadena. Esta integración brinda a los actores de crédito herramientas adicionales para evaluar a los prestatarios y financiar sus obligaciones de una manera más vinculada al movimiento real de fondos.
Visa conecta la liquidación con préstamos en la cadena para ampliar tarjetas de monedas estables
Visa se mueve para ampliar su presencia en pagos basados en monedas estables conectando su red de liquidación con mecanismos de préstamo en la cadena, en un paso destinado a proporcionar capital de trabajo a programas de tarjetas vinculadas a monedas estables y a redibujar la forma de financiar las obligaciones de liquidación.
La empresa anunció que integrará los datos de liquidación de VisaNet con una infraestructura de préstamos basada en blockchain, de modo que los prestamistas puedan financiar obligaciones de pago en función de los registros de liquidación dentro de la red de Visa, además de los datos de transacciones en la cadena. Esta integración brinda a los actores de crédito herramientas adicionales para evaluar a los prestatarios y financiar sus obligaciones de una manera más vinculada al movimiento real de fondos.
La empresa anunció que integrará los datos de liquidación de VisaNet con una infraestructura de préstamos basada en blockchain, de modo que los prestamistas puedan financiar obligaciones de pago en función de los registros de liquidación dentro de la red de Visa, además de los datos de transacciones en la cadena. Esta integración brinda a los actores de crédito herramientas adicionales para evaluar a los prestatarios y financiar sus obligaciones de una manera más vinculada al movimiento real de fondos.
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La devolución de 3.400 BTC recupera el 85% de los fondos de Liquid tras el incidente de seguridadReenvió lo que se describe como «hackers con sombreros blancos» 3.400 Bitcoin, por un valor de aproximadamente 270 millones de dólares, a la billetera Liquid Federation después de retirar cerca de 320 millones de dólares de las reservas de la sidechain de Liquid.
Y según lo anunciado por Samson Mow, director ejecutivo de JAN3 y ex director ejecutivo de Blockstream, el proceso de devolución se produjo después de que Blockstream confirmara que los contratos del puente afectados fueron remendados. Añadió que aún faltan alrededor de 598 BTC bajo control, y que Blockstream sigue contactando a las partes involucradas.
La devolución de 3.400 BTC recupera el 85% de los fondos de Liquid tras el incidente de seguridad
Reenvió lo que se describe como «hackers con sombreros blancos» 3.400 Bitcoin, por un valor de aproximadamente 270 millones de dólares, a la billetera Liquid Federation después de retirar cerca de 320 millones de dólares de las reservas de la sidechain de Liquid.
Y según lo anunciado por Samson Mow, director ejecutivo de JAN3 y ex director ejecutivo de Blockstream, el proceso de devolución se produjo después de que Blockstream confirmara que los contratos del puente afectados fueron remendados. Añadió que aún faltan alrededor de 598 BTC bajo control, y que Blockstream sigue contactando a las partes involucradas.
Y según lo anunciado por Samson Mow, director ejecutivo de JAN3 y ex director ejecutivo de Blockstream, el proceso de devolución se produjo después de que Blockstream confirmara que los contratos del puente afectados fueron remendados. Añadió que aún faltan alrededor de 598 BTC bajo control, y que Blockstream sigue contactando a las partes involucradas.
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Circle adquiere Tazapay para ampliar los pagos con USDC transfronterizosCircle anunció que acordó adquirir la plataforma de pagos transfronterizos Tazapay, en una operación que se prevé cerrar durante 2027, sujeta a las condiciones habituales de cierre y a la aprobación de la autoridad monetaria de Singapur.
La medida se enmarca en el esfuerzo de Circle por ampliar el uso de USDC en pagos internacionales, especialmente a través de mercados asiáticos y emergentes. Tazapay es una plataforma con sede en Singapur y gestiona más de 25 mil millones de dólares en pagos anuales, además de atender a más de 60 socios, incluidos bancos y empresas de tecnología financiera, a través de rieles de pago locales que cubren más de 100 mercados.
Circle adquiere Tazapay para ampliar los pagos con USDC transfronterizos
Circle anunció que acordó adquirir la plataforma de pagos transfronterizos Tazapay, en una operación que se prevé cerrar durante 2027, sujeta a las condiciones habituales de cierre y a la aprobación de la autoridad monetaria de Singapur.
La medida se enmarca en el esfuerzo de Circle por ampliar el uso de USDC en pagos internacionales, especialmente a través de mercados asiáticos y emergentes. Tazapay es una plataforma con sede en Singapur y gestiona más de 25 mil millones de dólares en pagos anuales, además de atender a más de 60 socios, incluidos bancos y empresas de tecnología financiera, a través de rieles de pago locales que cubren más de 100 mercados.
La medida se enmarca en el esfuerzo de Circle por ampliar el uso de USDC en pagos internacionales, especialmente a través de mercados asiáticos y emergentes. Tazapay es una plataforma con sede en Singapur y gestiona más de 25 mil millones de dólares en pagos anuales, además de atender a más de 60 socios, incluidos bancos y empresas de tecnología financiera, a través de rieles de pago locales que cubren más de 100 mercados.
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Cronos confirma la salida de 9,19 millones de dólares antes de detener la explotación de TectonicCronos anunció que, aproximadamente 9,19 millones de dólares abandonaron su red antes de que los auditores pudieran detener la red durante la explotación de Tectonic, en una actualización oficial que aclara lo que no se incluyó al reponer la red a su estado anterior.
Según un informe posterior al incidente publicado el martes, los valores alterados en las garantías dieron lugar a una actividad de préstamos de aproximadamente 120,4 millones de dólares. Después de devolver la red a su estado anterior a la explotación, se revirtió alrededor de 111,2 millones de dólares, lo que significa que el 7,6% de los fondos afectados permaneció fuera de la red.
Cronos confirma la salida de 9,19 millones de dólares antes de detener la explotación de Tectonic
Cronos anunció que, aproximadamente 9,19 millones de dólares abandonaron su red antes de que los auditores pudieran detener la red durante la explotación de Tectonic, en una actualización oficial que aclara lo que no se incluyó al reponer la red a su estado anterior.
Según un informe posterior al incidente publicado el martes, los valores alterados en las garantías dieron lugar a una actividad de préstamos de aproximadamente 120,4 millones de dólares. Después de devolver la red a su estado anterior a la explotación, se revirtió alrededor de 111,2 millones de dólares, lo que significa que el 7,6% de los fondos afectados permaneció fuera de la red.
Según un informe posterior al incidente publicado el martes, los valores alterados en las garantías dieron lugar a una actividad de préstamos de aproximadamente 120,4 millones de dólares. Después de devolver la red a su estado anterior a la explotación, se revirtió alrededor de 111,2 millones de dólares, lo que significa que el 7,6% de los fondos afectados permaneció fuera de la red.
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AUSTRAC cancela 45 registros de operaciones cripto y transferencias en un añoLa agencia australiana de inteligencia financiera AUSTRAC anunció que ha intensificado su supervisión de las empresas de pagos de alto riesgo y que canceló, suspendió o rechazó la renovación de 45 registros de empresas que operan en los ámbitos de los criptoactivos y las transferencias financieras durante el año pasado.
La agencia señaló que las medidas se dirigieron a proveedores que estaban inactivos o en dificultades financieras, o que no contaban con la capacidad operativa necesaria; además, se incluyeron casos que no habían reportado cambios sustanciales, presentaron registros incorrectos o parecían estar vinculados a elevados riesgos relacionados con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.
AUSTRAC cancela 45 registros de operaciones cripto y transferencias en un año
La agencia australiana de inteligencia financiera AUSTRAC anunció que ha intensificado su supervisión de las empresas de pagos de alto riesgo y que canceló, suspendió o rechazó la renovación de 45 registros de empresas que operan en los ámbitos de los criptoactivos y las transferencias financieras durante el año pasado.
La agencia señaló que las medidas se dirigieron a proveedores que estaban inactivos o en dificultades financieras, o que no contaban con la capacidad operativa necesaria; además, se incluyeron casos que no habían reportado cambios sustanciales, presentaron registros incorrectos o parecían estar vinculados a elevados riesgos relacionados con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.
La agencia señaló que las medidas se dirigieron a proveedores que estaban inactivos o en dificultades financieras, o que no contaban con la capacidad operativa necesaria; además, se incluyeron casos que no habían reportado cambios sustanciales, presentaron registros incorrectos o parecían estar vinculados a elevados riesgos relacionados con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.
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La fiscalía polaca presenta cargos en la investigación de Zondacrypto y solicita la detención preventivaLa fiscalía general en Polonia anunció que ha presentado cargos oficiales contra una persona llamada Romana Ż. en el marco de la investigación en curso sobre la plataforma Zondacrypto, después de que se sospechara que habría participado en una organización criminal y habría estado implicada en la apropiación indebida de fondos de usuarios por valor de 7,8 millones de zlotys, es decir, alrededor de 2,1 millones de dólares.
Según el comunicado oficial emitido el lunes, la fiscalía solicitó al tribunal de Katowice-Feshkhod, división parcial, que ordenara la detención preventiva del sospechoso, una medida legal que implica mantener al acusado bajo arresto antes del juicio cuando las autoridades consideran que existe riesgo de que se fugue o de que influya en el desarrollo de la investigación o en las pruebas y los testigos.
La fiscalía polaca presenta cargos en la investigación de Zondacrypto y solicita la detención preventiva
La fiscalía general en Polonia anunció que ha presentado cargos oficiales contra una persona llamada Romana Ż. en el marco de la investigación en curso sobre la plataforma Zondacrypto, después de que se sospechara que habría participado en una organización criminal y habría estado implicada en la apropiación indebida de fondos de usuarios por valor de 7,8 millones de zlotys, es decir, alrededor de 2,1 millones de dólares.
Según el comunicado oficial emitido el lunes, la fiscalía solicitó al tribunal de Katowice-Feshkhod, división parcial, que ordenara la detención preventiva del sospechoso, una medida legal que implica mantener al acusado bajo arresto antes del juicio cuando las autoridades consideran que existe riesgo de que se fugue o de que influya en el desarrollo de la investigación o en las pruebas y los testigos.
Según el comunicado oficial emitido el lunes, la fiscalía solicitó al tribunal de Katowice-Feshkhod, división parcial, que ordenara la detención preventiva del sospechoso, una medida legal que implica mantener al acusado bajo arresto antes del juicio cuando las autoridades consideran que existe riesgo de que se fugue o de que influya en el desarrollo de la investigación o en las pruebas y los testigos.
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Citi y DBS completan la primera transferencia de depósito tokenizado transfronteriza durante el fin de semanaLa empresa de servicios financieros singapurense DBS anunció que Citi de EE. UU. y DBS completaron la primera transferencia de depósito tokenizado entre Singapur y Estados Unidos durante el fin de semana, en una medida que refleja la aceleración de las pruebas de infraestructura digital dentro del sistema financiero tradicional.
El proceso se ejecutó utilizando depósitos tokenizados a través de Swift Digital Ledger, un libro contable basado en blockchain desarrollado por Swift, con el objetivo de eludir las limitaciones asociadas con el horario de funcionamiento de la banca tradicional. Según lo anunciado por DBS el lunes, la liquidación se completó en apenas unos minutos.
Citi y DBS completan la primera transferencia de depósito tokenizado transfronteriza durante el fin de semana
La empresa de servicios financieros singapurense DBS anunció que Citi de EE. UU. y DBS completaron la primera transferencia de depósito tokenizado entre Singapur y Estados Unidos durante el fin de semana, en una medida que refleja la aceleración de las pruebas de infraestructura digital dentro del sistema financiero tradicional.
El proceso se ejecutó utilizando depósitos tokenizados a través de Swift Digital Ledger, un libro contable basado en blockchain desarrollado por Swift, con el objetivo de eludir las limitaciones asociadas con el horario de funcionamiento de la banca tradicional. Según lo anunciado por DBS el lunes, la liquidación se completó en apenas unos minutos.
El proceso se ejecutó utilizando depósitos tokenizados a través de Swift Digital Ledger, un libro contable basado en blockchain desarrollado por Swift, con el objetivo de eludir las limitaciones asociadas con el horario de funcionamiento de la banca tradicional. Según lo anunciado por DBS el lunes, la liquidación se completó en apenas unos minutos.
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Zcash alcanza el máximo desde 2016 tras el lanzamiento del ETF de GrayscaleZcash (ZEC) registró su nivel máximo de precio desde 2016, en una ola alcista que impulsó su valor de mercado a más de 20 mil millones de dólares, antes de retroceder un poco desde su último máximo.
Según los datos del mercado, el precio llegó a 1.249,28 dólares y luego volvió a alrededor de 1.195 dólares el lunes. En la semana pasada, el token subió cerca de un 45%, mientras que sus ganancias a lo largo de 30 días alcanzaron el 138%.
Zcash alcanza el máximo desde 2016 tras el lanzamiento del ETF de Grayscale
Zcash (ZEC) registró su nivel máximo de precio desde 2016, en una ola alcista que impulsó su valor de mercado a más de 20 mil millones de dólares, antes de retroceder un poco desde su último máximo.
Según los datos del mercado, el precio llegó a 1.249,28 dólares y luego volvió a alrededor de 1.195 dólares el lunes. En la semana pasada, el token subió cerca de un 45%, mientras que sus ganancias a lo largo de 30 días alcanzaron el 138%.
Según los datos del mercado, el precio llegó a 1.249,28 dólares y luego volvió a alrededor de 1.195 dólares el lunes. En la semana pasada, el token subió cerca de un 45%, mientras que sus ganancias a lo largo de 30 días alcanzaron el 138%.
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Artículo
Filipinas considera congelar el registro de operadores de pago y endurecer la supervisión de los acuerdos de VASPEl Banco Central de Filipinas ha presentado una propuesta regulatoria nueva que tiene como objetivo congelar el registro de nuevos operadores de sistemas de pago durante 12 meses, en paralelo con el endurecimiento de las normas sobre los acuerdos que incluyen a las empresas de servicios de activos virtuales (VASP).
Según un borrador de circular, Bangko Sentral ng Pilipinas explicó que suspenderá la aceptación y el procesamiento de las solicitudes de los operadores de sistemas de pago (OPS) durante el periodo de congelación, con el fin de realizar una revisión integral de la clasificación de estas actividades y del marco de licencias asociado.
Filipinas considera congelar el registro de operadores de pago y endurecer la supervisión de los acuerdos de VASP
El Banco Central de Filipinas ha presentado una propuesta regulatoria nueva que tiene como objetivo congelar el registro de nuevos operadores de sistemas de pago durante 12 meses, en paralelo con el endurecimiento de las normas sobre los acuerdos que incluyen a las empresas de servicios de activos virtuales (VASP).
Según un borrador de circular, Bangko Sentral ng Pilipinas explicó que suspenderá la aceptación y el procesamiento de las solicitudes de los operadores de sistemas de pago (OPS) durante el periodo de congelación, con el fin de realizar una revisión integral de la clasificación de estas actividades y del marco de licencias asociado.
Según un borrador de circular, Bangko Sentral ng Pilipinas explicó que suspenderá la aceptación y el procesamiento de las solicitudes de los operadores de sistemas de pago (OPS) durante el periodo de congelación, con el fin de realizar una revisión integral de la clasificación de estas actividades y del marco de licencias asociado.
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Artículo
El atacante de la tercera ola en el hackeo de Coldcard mueve el 45% de los Bitcoin robadosSegún informó Galaxy Research, el atacante vinculado a la tercera ola del hackeo de la billetera Coldcard comenzó a mover una parte significativa de los Bitcoin robados: se habría transferido cerca del 45% del total hasta el momento. De acuerdo con la actualización, los fondos se enviaron a través de THORChain o se introdujeron en transacciones CoinJoin, mecanismos que aumentan la dificultad para rastrear las rutas financieras.
Según la cronología presentada por la empresa, el atacante empezó el 2 de septiembre a mover los fondos a la red Ethereum mediante THORChain, antes de que los movimientos más recientes se dirigieran a rondas de CoinJoin que agrupan los pagos de varios usuarios en una sola transacción con el objetivo de ocultar la huella en la cadena.
El atacante de la tercera ola en el hackeo de Coldcard mueve el 45% de los Bitcoin robados
Según informó Galaxy Research, el atacante vinculado a la tercera ola del hackeo de la billetera Coldcard comenzó a mover una parte significativa de los Bitcoin robados: se habría transferido cerca del 45% del total hasta el momento. De acuerdo con la actualización, los fondos se enviaron a través de THORChain o se introdujeron en transacciones CoinJoin, mecanismos que aumentan la dificultad para rastrear las rutas financieras.
Según la cronología presentada por la empresa, el atacante empezó el 2 de septiembre a mover los fondos a la red Ethereum mediante THORChain, antes de que los movimientos más recientes se dirigieran a rondas de CoinJoin que agrupan los pagos de varios usuarios en una sola transacción con el objetivo de ocultar la huella en la cadena.
Según la cronología presentada por la empresa, el atacante empezó el 2 de septiembre a mover los fondos a la red Ethereum mediante THORChain, antes de que los movimientos más recientes se dirigieran a rondas de CoinJoin que agrupan los pagos de varios usuarios en una sola transacción con el objetivo de ocultar la huella en la cadena.
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