Las autoridades estadounidenses anunciaron una nueva medida contra Xinbi Guarantee y la red de vendedores vinculada a ella, después de que se inmovilizaran más de 52 millones de dólares en activos digitales relacionados con la presunta actividad del mercado fraudulento y su red de blanqueo de dinero.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que el Scam Center Strike Force incautó dos carteras que utilizó Xinbi para recopilar pagos de los vendedores, y que estas carteras contenían alrededor de 12 millones de dólares. Al mismo tiempo, las autoridades de cumplimiento de la ley buscaron imponer restricciones sobre 47 carteras adicionales que se cree que están vinculadas al blanqueo de dinero a través de la red de Xinbi.
Como explicó el Ministerio, un tribunal de distrito de Estados Unidos en el Distrito de Columbia autorizó la confiscación de canales de Telegram que albergaban el mercado el 7 de septiembre. Según un memorando no sellado, los vendedores utilizaron estos canales para promocionar servicios que incluyen lavado de dinero, sitios de fraude de inversión personalizados y servicios de reclutamiento vinculados a complejos de fraude en el sudeste asiático.
La operación apunta a la infraestructura financiera y de comunicaciones que respalda centros de fraude a gran escala, lo que indica que el movimiento de Estados Unidos no se limita a perseguir a individuos, sino que se extiende a los mercados y servicios que permiten que estas redes funcionen. El Ministerio también señaló que Tether brindó apoyo en la investigación.
Sanciones del Tesoro de Estados Unidos
Al mismo tiempo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), designó a Xinbi como una organización delictiva transfronteriza de importancia. Además, la Oficina impuso sanciones a dos empresas, SafeW Technology en Singapur y Anwen Technology en Camboya, alegando que proporcionaron apoyo técnico y financiero a Xinbi.
Según el Tesoro, Xinbi comenzó a transferir redes de comerciantes y de lavado de dinero a la aplicación de mensajería cifrada de SafeW alrededor de junio de 2025, mientras aumentaba el escrutinio por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. También se alega que Anwen desarrolló XinbiPay, también conocido como NewPay, una aplicación de cartera y pagos de criptomonedas utilizada por el mercado.
El Tesoro dijo que Xinbi procesó más de 24 mil millones de dólares en criptomonedas y efectivo desde aproximadamente 2022, con un enfoque principal en el sudeste asiático. Añadió que la plataforma también fue utilizada por piratas informáticos de Corea del Norte y entidades vinculadas al Prince Group, que están bajo sanciones.
Las sanciones incluyen el congelamiento de los activos de Xinbi y sus intereses dentro de Estados Unidos, además de prohibir en general a las personas estadounidenses que interactúen con las entidades incluidas.
Esta medida llega después de sanciones británicas anteriores impuestas a Xinbi el 26 de marzo, con el objetivo de cortar el acceso de la plataforma a servicios de criptomonedas. Bajo esas sanciones, los activos relacionados con ella quedan congelados en el Reino Unido y también se le impide operar en redes de dinero, comercio y viajes allí.
Para las plataformas y los usuarios, este caso refleja cómo los canales de comunicación y las carteras digitales pueden convertirse en una infraestructura centralizada dentro de redes de fraude y lavado de dinero, junto con las consecuencias en forma de riesgos de cumplimiento y un endurecimiento regulatorio cada vez mayor en las rutas asociadas.
#الامتثال #الأمن_السيبراني $USDT