La agencia australiana de inteligencia financiera AUSTRAC anunció que ha intensificado su supervisión de las empresas de pagos de alto riesgo y que canceló, suspendió o rechazó la renovación de 45 registros de empresas que operan en los ámbitos de los criptoactivos y las transferencias financieras durante el año pasado.
La agencia señaló que las medidas se dirigieron a proveedores que estaban inactivos o en dificultades financieras, o que no contaban con la capacidad operativa necesaria; además, se incluyeron casos que no habían reportado cambios sustanciales, presentaron registros incorrectos o parecían estar vinculados a elevados riesgos relacionados con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo.
El director ejecutivo de AUSTRAC, Brendan Thomas, explicó que las empresas cuyos registros fueron cancelados ya no pueden continuar operando. Añadió que personas vinculadas a algunas de estas empresas fueron remitidas a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley o a socios reguladores dentro de Australia y fuera de ella.
La autoridad destacó a BA Digital Ventures, que operaba con el nombre de GetCoins, señalando que su registro de activos virtuales fue cancelado en junio tras quejas de los clientes. AUSTRAC indicó que, al parecer, la plataforma se utilizó en estafas de inversión organizadas en criptomonedas y que la cancelación de su registro, en colaboración con el Centro Nacional de Lucha contra el Fraude, ayudó a desactivar esta actividad.
La autoridad no reveló los nombres de todas las 45 empresas, ni ofreció detalles que indicaran el número de empresas cripto frente a las de transferencias. Sin embargo, el registro público de proveedores de servicios de activos virtuales de la entidad mostró medidas recientes que afectaron a GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange y Coinsec Australia.
Asimismo, AUSTRAC señaló que también abrió una investigación sobre Western Union, además de suspender la red de cajeros automáticos de Cryptolink.
Estos pasos reflejan un endurecimiento cada vez mayor de la supervisión en Australia, lo que eleva el nivel de riesgo regulatorio para las empresas de transferencias y pagos con criptomonedas que no cumplen con los requisitos de registro y de cumplimiento, y hace que su permanencia en el mercado dependa más de su capacidad para demostrar preparación operativa y compromiso con la divulgación.