Υπάρχουν πολλοί ιδιωτικοί ερευνητές blockchain που υπόσχονται την ανάκτηση κλεμμένων ψηφιακών κεφαλαίων. Οι περισσότεροι δημιουργούν αναφορές έρευνας μικρής αξίας ή είναι απατεώνες. Σκεφτείτε προσεχτικά πριν πληρώσετε για ψευδείς ελπίδες που υπόσχονται να σας επιστραφούν τα στοιχεία ενεργητικού σας!
Η πραγματική ανάκτηση εξαρτάται από τις εντολές κατάσχεσης της αστυνομίας και τη βοήθεια από τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων.
Μάθετε περισσότερα για τις δόλιες υπηρεσίες ανάκτησης και πώς να τις εντοπίζετε από εκείνους που έχουν εμπειρία από πρώτο χέρι – τα μέλη της ομάδας Παγκόσμιας Έρευνας και Πληροφοριών (Global Intelligence and Investigations) της Binance.
Μεταξύ πολλών εγκληματικών συστημάτων που επιδιώκουν να κλέψουν από τους χρήστες κρυπτονομισμάτων τα κεφάλαιά τους, οι δόλιες υπηρεσίες ανάκτησης κατέχουν μια ξεχωριστή θέση. Οι απατεώνες που χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο παριστάνουν ότι παρέχουν μια νόμιμη οδό για την ανάκτηση κεφαλαίων που τα θύματα έχουν χάσει μέσω κλοπής, απάτης ή παραβίασης, στοχεύοντας ουσιαστικά τους ανθρώπους που είχαν ήδη χάσει τα χρήματά τους εξαιτίας εγκληματιών.
Το να πέσετε θύμα μιας επένδυσης ή άλλου είδους απάτης μπορεί να είναι συναισθηματικά και οικονομικά καταστροφικό, αγχωτικό και ενοχλητικό. Συχνά, υπάρχει μεγάλη σύγχυση και αβεβαιότητα. Έχουν χαθεί όντως τα χρήματα; Ποιος είναι πίσω από την απάτη; Ποια μπορεί να είναι η προσφυγή μου και σε ποιον πρέπει να την αναφέρω; Δυστυχώς, υπάρχουν κακόβουλοι παράγοντες εκεί έξω που περιμένουν να εκμεταλλευτούν τα θύματα προσφέροντας δόλιες υπηρεσίες ανάκτησης.
Τέτοια συστήματα είναι μια άλλη μορφή "απάτης με προκαταβολή", κατά την οποία τα θύματα πληρώνουν προκαταβολικά την προμήθεια, αναμένοντας μεγαλύτερες αποδόσεις αργότερα. Αυτό το σύστημα δεν είναι καινούργιο και δεν ισχύει αποκλειστικά για τον χώρο των ψηφιακών στοιχείων ενεργητικού. Οι ρυθμιστικές αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο έχουν προειδοποιήσει στο παρελθόν τους χρήστες για τους κινδύνους των παράνομων υπηρεσιών ανάκτησης στοιχείων ενεργητικού. Ωστόσο, μετά την εντυπωσιακή παγκόσμια αύξηση της υιοθέτησης των κρυπτονομισμάτων, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι εγκληματίες εστιάζουν εκ νέου σε ορισμένες από τις δραστηριότητές τους σε αυτόν τον τομέα.
Οι ρυθμιστικές αρχές και οι συνήγοροι προστασίας των καταναλωτών έχουν παράσχει συμβουλές σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού και αποφυγής δόλιων υπηρεσιών ανάκτησης. Η Επιτροπή Προθεσμιακών Συναλλαγών Βασικών Εμπορευμάτων (CFTC) των ΗΠΑ έχει προειδοποιήσει τους καταναλωτές ότι αυτές οι υπηρεσίες προωθούνται σε μέρη όπου τα θύματα αναζητούν βοήθεια, όπως στα μέσα ενημέρωσης. Κατά τη συνεργασία μας με την ομάδα Παγκόσμιας Έρευνας και Πληροφοριών της Binance, συναντήσαμε υπόπτους που διαφήμιζαν απάτες με κρυπτονομίσματα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φόρουμ και ιστότοπους αξιολόγησης καταναλωτών που επικεντρώνονταν σε επενδυτικές απώλειες. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα κοινά στοιχεία απάτης ανάκτησης κρυπτονομισμάτων που έχει εντοπίσει η ομάδα μας.
Οι υπηρεσίες επιθετικής τιμολόγησης ανάκτησης απαιτούν ως επί το πλείστον μια προκαταβολή για τις υπηρεσίες τους, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του εντοπισμού ή της ανάκτησης κεφαλαίων. Συχνά, απαιτούν μια αμοιβή προτού ασχοληθούν με τις υποθέσεις των θυμάτων. Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) προειδοποιεί ότι αυτές οι προκαταβολικές προμήθειες μπορεί να έχουν διάφορα ονόματα, "αμοιβή συνεργασίας", "αμοιβή διεκπεραίωσης" ή "διοικητική χρέωση".
Η FTC επισημαίνει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, "οι τηλεπωλητές που πωλούν υπηρεσίες ανάκτησης δεν μπορούν να ζητούν ή να δέχονται πληρωμή πριν από επτά εργάσιμες ημέρες αφότου σας παραδώσουν τα χρήματα ή το αντικείμενο που ανέκτησαν, διότι αυτό είναι παράνομο".
Εκτός από τη μη καταβολή αυτών των προμηθειών, τα θύματα θα πρέπει επίσης να αποφεύγουν να μοιράζονται ευαίσθητα στοιχεία, όπως τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού, με τις υποτιθέμενες υπηρεσίες ανάκτησης.
Οι δόλιες υπηρεσίες ανάκτησης ανήκουν συχνά σε άτομα που σχετίζονται με δίκτυα επενδυτικής απάτης. Κρατικές υπηρεσίες έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για τέτοιες υπηρεσίες, επισημαίνοντας ότι συνήθως ανακυκλώνουν λίστες θυμάτων από τις αρχικές απάτες.
Μια γρήγορη αναζήτηση στο Google ή στο Linkedin για υπαλλήλους τέτοιων εταιρειών μπορεί συχνά να αποκαλύψει ιστορικό απασχόλησης σε εταιρείες που έχουν αποτελέσει αντικείμενο ρυθμιστικών ενεργειών, επικριτικών αναφορών στα μέσα ενημέρωσης ή/και κακών κριτικών χρηστών. Πολλές από αυτές τις εταιρείες προσπαθούν να αποκρύψουν τις πραγματικές τους τοποθεσίες, παρουσιάζοντας ότι οι υπηρεσίες τους είναι καταχωρημένες ή λειτουργούν από δικαιοδοσίες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι έρευνες δείχνουν ότι οι "υπάλληλοί" τους βρίσκονται στην πραγματικότητα στις ίδιες τοποθεσίες με τους δράστες των αρχικών απατών.
Η διαφανής φύση του blockchain επιτρέπει σε οποιονδήποτε να βλέπει τις λεπτομέρειες κάθε συναλλαγής κρυπτονομίσματος. Συνεπώς, υπάρχουν πολλοί αυτοαποκαλούμενοι ιδιωτικοί εμπειρογνώμονες blockchain και ερευνητές που υπόσχονται να βοηθήσουν τα θύματα να εντοπίσουν τα κλεμμένα κεφάλαιά τους. Παρόλο που αυτές οι υπηρεσίες διαφέρουν από τις απλές απάτες που αναφέρθηκαν παραπάνω, εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να γνωρίζουν οι πελάτες.
Και πάλι, σχεδόν όλες αυτές οι ιδιωτικές υπηρεσίες απαιτούν προκαταβολές ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Ο λόγος είναι προφανής: αν έπαιρναν κεφάλαια μόνο όταν το θύμα ανακτούσε πράγματι τις ζημίες του, οι περισσότεροι από αυτούς θα φαλίριζαν πολύ σύντομα. Στην πραγματικότητα, όταν πιέζονται, ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες δηλώνουν αργότερα ότι δεν παρέχουν υπηρεσίες ανάκτησης, αλλά μόνο "υπηρεσίες πριν από την ανάκτηση".
Σε αντίθεση με τις δόλιες υπηρεσίες ανάκτησης, οι ιδιωτικοί ερευνητές εντοπισμού όντως παράγουν κάτι για να δείξουν τη δουλειά τους. Συχνά το αποτέλεσμα έχει τη μορφή μιας έκθεσης που προσπαθεί να προσδιορίσει την τοποθεσία των κεφαλαίων του πελάτη τους. Αυτή η τεχνική εντοπισμού τείνει να είναι μάλλον κακής ποιότητας, δημιουργείται από αυτοματοποιημένα εργαλεία χωρίς να ελεγχθεί από ανθρώπους και είναι συχνά τόσο φιλόδοξη που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε μια προσπάθεια να δώσουν στον πελάτη τους μια απάντηση, αυτές οι υπηρεσίες κάνουν συχνά τον εντοπισμό μέσω συνδυαστικών ή αγνώστων ανταλλακτηρίων.
Αυτές οι εταιρείες δεν χάνουν ποτέ την ευκαιρία να ισχυριστούν ότι εντόπισαν πού πήγαν τα χρήματα – άλλωστε, είναι η δουλειά τους να πωλούν μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Στην πραγματικότητα, ο εντοπισμός του blockchain μπορεί να είναι περίπλοκος και να επιστρέφει απροσδιόριστα αποτελέσματα – είναι τόσο τέχνη όσο και επιστήμη.
Παρά τους ισχυρισμούς προς τους πελάτες τους, οι ιδιωτικές εταιρείες δεν μπορούν ποτέ να ανακτήσουν από μόνες τους τα κλεμμένα κεφάλαια. Αντιθέτως, προσπαθούν να βασιστούν στην ανταλλαγή πληροφοριών από ανταλλακτήρια, κάτι που συχνά δεν μπορούν να εξασφαλίσουν, επειδή οι νόμιμες υπηρεσίες του κλάδου δεσμεύονται από κανονισμούς προστασίας του απορρήτου και υποχρεώσεις προς τους χρήστες να μην κοινοποιούν δεδομένα πελατών σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.
Η θέση της Binance είναι ότι δεν επεξεργάζεται αιτήματα που προέρχονται από ιδιωτικούς ερευνητές χωρίς τη συμμετοχή των αρχών επιβολής του νόμου ή ένα έννομο νομικό αίτημα. Οι λιγότερο αξιόπιστες από αυτές τις υπηρεσίες στέλνουν επαναλαμβανόμενα μηνύματα spam με αιτήματα προς ανταλλακτήρια, παρά το γεγονός ότι γνωρίζουν πως έχουν ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας χωρίς να περάσουν από τα κατάλληλα κανάλια. Επομένως, η συμβουλή μας είναι η εξής: Εάν θέλετε να έχετε μια ευκαιρία να ανακτήσετε τα κεφάλαιά σας, αναφέρετε το έγκλημα στις αρχές επιβολής του νόμου, αντί να προσφύγετε σε κάποια τρίτη υπηρεσία ανάκτησης!
Εάν πέσατε θύμα παραβίασης ή απάτης και σκέφτεστε να αναθέσετε την υπόθεση σε ιδιωτικούς ερευνητές – ξανασκεφτείτε το. Λάβετε υπόψη ότι αυτό για το οποίο πιθανότατα θα πληρώσετε είναι μια έκθεση απροσδιόριστης ποιότητας και όχι η πραγματική ανάκτηση των κεφαλαίων σας. Εάν είστε πελάτης της Binance, μπορείτε επίσης να αναφέρετε τη ζημία στην υποστήριξη πελατών της Binance.
Η διαδικασία αναφοράς περιστατικών απάτης κρύπτο διαφέρει ανά τον κόσμο. Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες τα θύματα μπορούν να αναφέρουν ένα έγκλημα μέσω του IC3, του Κέντρου Παραπόνων Διαδικτύου του FBI, ενώ όσοι μένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να κάνουν την αναφορά τους μέσω των εθνικών τους αστυνομικών αρχών (οι ενημερωμένοι σύνδεσμοι παρέχονται από την Europol).
Ωστόσο, σε πολλές χώρες μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό να αναφέρετε το περιστατικό αυτοπροσώπως. Αυτό ισχύει ιδίως για πιο σοβαρά περιστατικά ή για περιστατικά που συνεπάγονται μεγάλες ζημίες. Θα πρέπει να παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες κατά την αναφορά σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των επικοινωνιών, των στοιχείων επικοινωνίας, των προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των σχετικών διευθύνσεων και συναλλαγών κρυπτονομισμάτων.
Για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου που χρειάζονται τη βοήθειά της, η Binance διατηρεί μια ειδική φόρμα αιτήματος στην πύλη της.
Από τους Jen Hicks, Jarek Jakubcek και Erin Fracolli της Ομάδας Παγκόσμιας Έρευνας και Πληροφοριών (Global Intelligence and Investigations) της Binance.
