#p2pscam

p2pscam

Просмотров: 12.2M

2,489 обсуждают

🚨 Предупреждение: 1 одна единственная ошибка может обнулить ваш банковский баланс! Руководство по предотвращению мошенничества на Binance P2P👇

Торговля между пользователями (P2P) — самый популярный способ покупки и продажи криптовалюты. Однако из-за чарджбэков, мошенничества с платежами и фальшивых подтверждений перевода тысячи трейдеров ежедневно рискуют потерять свои с трудом заработанные деньги.
В этой статье описаны самые опасные мошенничества на Binance P2P и приведены проверенные правила безопасности, чтобы сохранить ваши средства.
1. Самые распространённые мошенничества в P2P и Web3
Мошенники постоянно придумывают новые схемы. Вот 4 основных мошенничества, которые сейчас активно действуют:
Фальшивые скриншоты платежей и SMS: мошенники отправляют реалистично выглядящие фальшивые скриншоты банковских переводов или фальшивые SMS-уведомления, не переводя при этом никаких средств.

ONG-4,96%

BTR-0,75%

Alexander Guevara

🏷️Будьте внимательны к этому подтвержденному пользователю Binance.

➡️Поддержка уже в курсе, ведется расследование

❌БЛОКИРУЙТЕ ЭТОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

🏷️Только что упал еще один, и это был подтвержденный пользователь с этим пользователем по имени DESDELATAM

➡️Подтвержденный против подтвержденного

#P2P #P2PScam #BinanceP2P #venezuela #estafas $BTC $ETH $BNB

@Yi He @Binance News @Binance Announcement @Binance Academy @Binance LATAM Official @Binance Customer Support @CZ @Richard Teng

Alexander Guevara

🏷️Снова поступают случаи с проверенными продавцами с «мошенническими» действиями в P2P на Binance.

Все передается в службу поддержки Binance для соответствующего изучения.

👇Любой проверенный продавец, который оставит комментарий под этим постом или опубликует какой-либо негативный комментарий, БУДЕТ ЗАБАНЕН В КАНАЛЕ.

🤩Наши DM открыты для любых нарушений в P2P

Анализируя описанную в сообщении ситуацию, можно выделить несколько ключевых элементов о динамике модерации и безопасности на рынках P2P:

* Риск на P2P-платформах: Присутствие проверенных продавцов, вовлеченных в ненадлежащие практики («mañosos»), подчеркивает необходимость поддерживать строгие меры безопасности, поскольку значок верификации полностью не устраняет риск плохих практик.

* Управление жалобами: Передача случаев в официальную поддержку Binance направлена на то, чтобы жалобы обрабатывались через формальные каналы для соответствующего расследования и возможных институциональных санкций.

* Политика сообщества: Предупреждение о бане за негативные комментарии или публичные обсуждения в определенных каналах отражает жесткий контроль над нарративом или централизованную модерацию, перенаправляя жалобы исключительно в приватные каналы (DM).

Какое конкретное действие или анализ вам требуется по этому случаю или по работе рынка P2P?

От себя скажу: я обращался к CEO Binance — мне это надоело. И больше того, я это тоже переживаю. Надеюсь, что этот пост дойдет далеко, потому что в Европе CEO Binance говорят, что регуляторы не разрешили — и это реальная темная сторона: они это знают и ничего не делают. Пусть почистят эту крысу, которая находится внутри Binance, и применят регулирование каждой страны и каждого центрального банка.

Не знаю, уже отправляли это где-то здесь, но будьте осторожны с этим mmg

#Binance #BinanceP2P #P2P #P2PScam #CEO $BTC $ETH $XRP

@Binance LATAM Official @CZ @Yi He @Binance Customer Support @Binance Academy @Binance Announcement @Binance News @Richard Teng @Binance Square Official @Binance Security

🚨 АЛЕРТ P2P, друзья, пока вам не перевернули «пирог» 🚨 Посмотрите, что мне пришло — это учебный пример того, как НЕЛЬЗЯ работать в P2P 👇 Покупатель в чате присылает «подтверждение», говорит, что уже заплатил, прикладывает скрин перевода в Банеско... и продавец, полностью уверившись, выпускает монеты. Классика. Так каждый день «ловят на провод» в P2P. Что сделал неверно продавец (и вам не стоит повторять): 🔴 Выпустить крипто, потому что «пришло сообщение» — чат, голосовое или «не переживай, брат» НЕ является подтверждённым платежом. 🔴 Верить скриншоту — его можно отредактировать за 2 минуты с любым приложением. 🔴 Не заходить напрямую в приложение банка, чтобы проверить реальное зачисление: точную сумму и ссылку/референс. 🔴 Поддаваться давлению («жду внимательно», «давай, у меня срочно») — это тактика скаммера: вас спешат, чтобы вы плохо проверили. 🔴 Не работать только с верифицированными продавцами — сама платформа предупреждает, но многие всё равно игнорируют. Что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно делать: ✅ Проверьте платёж напрямую в своём банке или кошельке — никогда не по скрину и не по тому, что вам «говорят». ✅ Убедитесь, что имя владельца и сумма совпадают один в один. ✅ Работайте только с верифицированными продавцами / с хорошей репутацией и объёмом. ✅ Если вас торопят или давят — это красный флаг: возьмите паузу и потратьте время. ✅ При сомнениях откройте спор с платформой, прежде чем выпускать средства.$USDC В P2P золотое правило всё то же, что и всегда: не выпускайте ничего, пока ВЫ САМИ не увидите деньги на своём счету. Ни в чате, ни по скриншоту, ни из-за доверия. #P2PScam $BTC {future}(BTCUSDT) $ETH {future}(ETHUSDT) {future}(USDCUSDT)

🚨 АЛЕРТ P2P, друзья, пока вам не перевернули «пирог» 🚨

Посмотрите, что мне пришло — это учебный пример того, как НЕЛЬЗЯ работать в P2P 👇

Покупатель в чате присылает «подтверждение», говорит, что уже заплатил, прикладывает скрин перевода в Банеско... и продавец, полностью уверившись, выпускает монеты. Классика. Так каждый день «ловят на провод» в P2P.

Что сделал неверно продавец (и вам не стоит повторять):

🔴 Выпустить крипто, потому что «пришло сообщение» — чат, голосовое или «не переживай, брат» НЕ является подтверждённым платежом.
🔴 Верить скриншоту — его можно отредактировать за 2 минуты с любым приложением.
🔴 Не заходить напрямую в приложение банка, чтобы проверить реальное зачисление: точную сумму и ссылку/референс.
🔴 Поддаваться давлению («жду внимательно», «давай, у меня срочно») — это тактика скаммера: вас спешат, чтобы вы плохо проверили.
🔴 Не работать только с верифицированными продавцами — сама платформа предупреждает, но многие всё равно игнорируют.

Что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно делать:

✅ Проверьте платёж напрямую в своём банке или кошельке — никогда не по скрину и не по тому, что вам «говорят».
✅ Убедитесь, что имя владельца и сумма совпадают один в один.
✅ Работайте только с верифицированными продавцами / с хорошей репутацией и объёмом.
✅ Если вас торопят или давят — это красный флаг: возьмите паузу и потратьте время.
✅ При сомнениях откройте спор с платформой, прежде чем выпускать средства.$USDC

В P2P золотое правило всё то же, что и всегда: не выпускайте ничего, пока ВЫ САМИ не увидите деньги на своём счету. Ни в чате, ни по скриншоту, ни из-за доверия.
#P2PScam
$BTC
$ETH

В последнее время криптосообщество Вьетнама снова шумит из‑за случаев, когда банки блокируют счета после выводов через P2P. Это не новая история, но каждый раз, когда она появляется, она очень сильно сбивает с толку многих ребят. Я прочитал много кейсов, когда банк блокировал аккаунт из‑за сделок P2P. Обычно причина в том, что банк сомневается в происхождении средств, которые ребята получают от контрагентов: есть связь с мошенничеством, отмыванием денег или проявляются признаки аномальной активности. Если вдруг случится так, что счет заблокируют, просто возьмите с собой документы, удостоверяющие личность, + доказательства транзакций и напрямую обратитесь в банк, чтобы объяснить ситуацию. Binance также уже предоставил безопасный процесс для P2P‑сделок и очень подробные предупреждения. Из‑за большого количества информации многие могут забыть, но правила игнорировать нельзя: Выбирайте надежного продавца. Платёжные детали должны совпадать с деталями ордера. Не совершайте сделки вне платформы. Сохраняйте все доказательства сделок. При проблемах сообщайте в Binance. Я обычно использую отдельный банковский счёт только для P2P‑торговли и всегда действую строго по процессу. Я делаю это, чтобы легче контролировать движение средств и снижать риски при P2P‑сделках. Желаю вам безопасных P2P‑сделок. @Binance_Vietnam #BinanceP2PAnToan #P2PScam #p2p

В последнее время криптосообщество Вьетнама снова шумит из‑за случаев, когда банки блокируют счета после выводов через P2P. Это не новая история, но каждый раз, когда она появляется, она очень сильно сбивает с толку многих ребят.

Я прочитал много кейсов, когда банк блокировал аккаунт из‑за сделок P2P.
Обычно причина в том, что банк сомневается в происхождении средств, которые ребята получают от контрагентов: есть связь с мошенничеством, отмыванием денег или проявляются признаки аномальной активности.

Если вдруг случится так, что счет заблокируют, просто возьмите с собой документы, удостоверяющие личность, + доказательства транзакций и напрямую обратитесь в банк, чтобы объяснить ситуацию.

Binance также уже предоставил безопасный процесс для P2P‑сделок и очень подробные предупреждения.

Из‑за большого количества информации многие могут забыть, но правила игнорировать нельзя:

Выбирайте надежного продавца.
Платёжные детали должны совпадать с деталями ордера.
Не совершайте сделки вне платформы.
Сохраняйте все доказательства сделок.
При проблемах сообщайте в Binance.

Я обычно использую отдельный банковский счёт только для P2P‑торговли и всегда действую строго по процессу. Я делаю это, чтобы легче контролировать движение средств и снижать риски при P2P‑сделках.

Желаю вам безопасных P2P‑сделок.
@Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan #P2PScam #p2p

Ghost Writer

Рост

#binancep2pantoan @Binance_Vietnam «Отмени ордер, а потом я разблокирую USDC». Это самая опасная фраза, которую мне когда-либо доводилось видеть в P2P-торговле. Такое случилось со мной вчера. Она купила примерно на 2,5 млн VND USDC (почти 100 USDC). После перевода денег контрагент сразу не “релизнул”, а написал: «добавь Zalo для дальнейшего общения». Только добавили Zalo — сразу потребовали отменить ордер, а уже потом они “выпустили” монеты. Или есть и более изощрённые схемы: когда вас просят провести сделку вне платформы, чтобы получить более выгодный курс. Это бьёт по психологии новичков, которые хотят сэкономить. К счастью, я был достаточно трезвым, чтобы не нажать «отменить». Потому что как только вы отменяете ордер, все доказательства сделки на платформе исчезают. Деньги уже переведены, а Binance вмешаться сложнее, потому что сам ордер уже не существует. Именно в этом многие новички и попадаются на уловки мошенников. Из этой ситуации я вынес несколько очень чётких принципов: ⭐ Если вы уже перевели деньги — ни в коем случае не отменяйте ордер, что бы ни говорил контрагент. ⭐ Никогда не переносите разговор в Zalo, Telegram или любой другой канал. ⭐ Все обсуждения должны оставаться в чате заказа. ⭐ При любых признаках подозрительности сразу открывайте Appeal и одновременно сохраняйте квитанции перевода и Order ID. Легитимный продавец никогда не будет просить вас отменить ордер, чтобы только после этого выпустить монеты. У Binance P2P есть escrow и процедура подачи жалобы как раз из-за таких ситуаций —> слой защиты работает только до тех пор, пока вы сами не разрушаете его своими действиями. Неважно, маленькая сделка на 100 USD или больше — принципы остаются теми же. Безопасность приходит не от удачи, а от того, что вы соблюдаете правильный порядок действий. Что вы сделаете, если вас попросят «отменить ордер прямо сейчас»? Я сделаю скриншот и сразу подам жалобу. #creatorpad #P2PScam $BTC $BNB

#binancep2pantoan @Binance Vietnam «Отмени ордер, а потом я разблокирую USDC».

Это самая опасная фраза, которую мне когда-либо доводилось видеть в P2P-торговле.
Такое случилось со мной вчера. Она купила примерно на 2,5 млн VND USDC (почти 100 USDC). После перевода денег контрагент сразу не “релизнул”, а написал: «добавь Zalo для дальнейшего общения». Только добавили Zalo — сразу потребовали отменить ордер, а уже потом они “выпустили” монеты.
Или есть и более изощрённые схемы: когда вас просят провести сделку вне платформы, чтобы получить более выгодный курс. Это бьёт по психологии новичков, которые хотят сэкономить.

К счастью, я был достаточно трезвым, чтобы не нажать «отменить».
Потому что как только вы отменяете ордер, все доказательства сделки на платформе исчезают. Деньги уже переведены, а Binance вмешаться сложнее, потому что сам ордер уже не существует. Именно в этом многие новички и попадаются на уловки мошенников.

Из этой ситуации я вынес несколько очень чётких принципов:
⭐ Если вы уже перевели деньги — ни в коем случае не отменяйте ордер, что бы ни говорил контрагент.
⭐ Никогда не переносите разговор в Zalo, Telegram или любой другой канал.
⭐ Все обсуждения должны оставаться в чате заказа.
⭐ При любых признаках подозрительности сразу открывайте Appeal и одновременно сохраняйте квитанции перевода и Order ID.

Легитимный продавец никогда не будет просить вас отменить ордер, чтобы только после этого выпустить монеты. У Binance P2P есть escrow и процедура подачи жалобы как раз из-за таких ситуаций —> слой защиты работает только до тех пор, пока вы сами не разрушаете его своими действиями.
Неважно, маленькая сделка на 100 USD или больше — принципы остаются теми же. Безопасность приходит не от удачи, а от того, что вы соблюдаете правильный порядок действий.
Что вы сделаете, если вас попросят «отменить ордер прямо сейчас»? Я сделаю скриншот и сразу подам жалобу.

#creatorpad #P2PScam $BTC $BNB

Привет, криптосообщество. Пишу, чтобы попросить вашей поддержки и предупредить вас о очень неприятном опыте, который у меня сейчас происходит в P2P.

Я совершил покупку USDT (на 800 MXN) у продавца LUNE_latam. Оплату я уже произвел, но продавец уже более 4 часов не освобождает криптовалюту и не отвечает на мои сообщения в чате. Из-за его безответственности я уже упустил отличную возможность для трейдинга. 😓

Я уже подал апелляцию на платформе, но он по-прежнему не выходит на связь. Прикладываю скриншоты в качестве доказательства. Будьте очень осторожны, если вам придется торговать с этим человеком, чтобы с вами не случилось то же самое.

У кого-то еще были проблемы с этим пользователем или вы знаете, сколько времени поддержка тратит на решение таких апелляций? Я буду очень благодарен за любые советы или если вы поможете поделиться, чтобы оказать давление. 🙏"

#CryptoRally #perdidas #P2PScam

HeidiShin

Рост

#binancep2pantoan @Binance_Vietnam Посмотрите на долю 85% с позитивными оценками — многие подумают, что этот торговец надежен. Я же остановился и сначала прокрутил вниз до блока негативных отзывов. В тот день мне нужно было продать некоторую сумму USDT. Я увидел торговца с золотой отметкой, он был верифицирован, и количество оценок было довольно большое. С первого взгляда казалось очень безопасно. Но когда я переключился на вкладку «Негативные», сразу появилось множество самых свежих комментариев: медленные сделки, удерживают ордер долго, помечают как «переведено», но деньги еще не пришли… Прочитав всего несколько минут, я решил не выбирать этот ордер. С того дня у меня выработалась довольно четкая привычка при выборе торговца на Binance P2P: Не стоит ориентироваться только на золотой значок или на общий процент. Смотрите недавние оценки, особенно негативные отзывы за последние 1–2 дня. Среднее время ответа и количество жалоб на задержки так же важно, как и число успешно выполненных сделок. Перед тем как нажать на любые объявления, я обычно использую фильтры: показывать только объявления, по которым можно совершать сделки, и отдавать приоритет верифицированным торговцам. Это помогает уже на старте отсеять множество рискованных вариантов. Кроме того, даже когда партнер уже выбран, я все равно держусь за ключевые принципы: Пока я не вижу, что деньги действительно зашли на счет, релиз не делаю. Любые обсуждения — только в чате заказа. Если появляются признаки чего-то необычного — временно останавливаюсь и при необходимости использую Appeal. Безопасная P2P-торговля начинается не с момента поступления денег на счет. Она начинается с выбора правильного человека и с умения пользоваться фильтрами, которые платформа предоставляет заранее. Что вы обычно проверяете в первую очередь, прежде чем принять P2P-ордер? #P2PScam #TrendingTopic $XRP $BTC

#binancep2pantoan @Binance Vietnam Посмотрите на долю 85% с позитивными оценками — многие подумают, что этот торговец надежен.
Я же остановился и сначала прокрутил вниз до блока негативных отзывов.
В тот день мне нужно было продать некоторую сумму USDT. Я увидел торговца с золотой отметкой, он был верифицирован, и количество оценок было довольно большое. С первого взгляда казалось очень безопасно.
Но когда я переключился на вкладку «Негативные», сразу появилось множество самых свежих комментариев: медленные сделки, удерживают ордер долго, помечают как «переведено», но деньги еще не пришли…
Прочитав всего несколько минут, я решил не выбирать этот ордер.
С того дня у меня выработалась довольно четкая привычка при выборе торговца на Binance P2P:
Не стоит ориентироваться только на золотой значок или на общий процент.
Смотрите недавние оценки, особенно негативные отзывы за последние 1–2 дня.
Среднее время ответа и количество жалоб на задержки так же важно, как и число успешно выполненных сделок.
Перед тем как нажать на любые объявления, я обычно использую фильтры: показывать только объявления, по которым можно совершать сделки, и отдавать приоритет верифицированным торговцам. Это помогает уже на старте отсеять множество рискованных вариантов.
Кроме того, даже когда партнер уже выбран, я все равно держусь за ключевые принципы:
Пока я не вижу, что деньги действительно зашли на счет, релиз не делаю.
Любые обсуждения — только в чате заказа.
Если появляются признаки чего-то необычного — временно останавливаюсь и при необходимости использую Appeal.
Безопасная P2P-торговля начинается не с момента поступления денег на счет. Она начинается с выбора правильного человека и с умения пользоваться фильтрами, которые платформа предоставляет заранее.
Что вы обычно проверяете в первую очередь, прежде чем принять P2P-ордер?

#P2PScam #TrendingTopic $XRP $BTC

only_BNB

Падение

Сделки P2P кажутся простыми, но деньги улетают очень легко — особенно когда попадаются «фокусники» в арифметике. Сейчас расскажу горячую историю, случившуюся сегодня утром, 19 августа 2026 года. У меня была заявка на продажу USDT на сумму шесть миллионов четыреста тридцать семь тысяч триста донгов. Покупатель прислал скриншот, всё очень быстро — взглянул, и цифры были почти те же, я буквально на автомате чуть не нажал кнопку разблокировки. Но интуиция опытного трейдера подсказала: нужно сразу зайти в банковское приложение и сверить. И правда — фактически полученная сумма оказалась всего шесть миллионов триста сорок семь тысяч триста донгов. Он хитро поменял местами 4-е и 3-е место в цифрах, чтобы снять разницу почти в сто тысяч. Сразу же я написал ему в чат на Binance — и он поспешил извиниться, сославшись на то, что «ошибся при наборе», и предложил перейти в Zalo, чтобы договориться полегче. Вот это и есть ловушка. Мое золотое правило — никогда не выходить с платформы. Спокойно ответил ему, что я работаю только здесь, и попросил перевести остаток прямо сейчас, иначе я нажму кнопку «Жалоба». Поняв, что попался на упрямого человека, он перевёл всё сразу. Вывод такой: всегда подтверждайте поступление денег прямо в банковском приложении и ни в коем случае не чатитесь вне платформы. Ребята, вам когда-нибудь попадались похожие ситуации? Напишите об этом прямо ниже и не забудьте подписаться на mr only bnb, чтобы обновляться и узнавать ещё больше боевых лайфхаков. @Binance_Vietnam #BinanceP2PAnToan #P2PScam $BTC #binancep2pantoan @Binance Vietnam

Сделки P2P кажутся простыми, но деньги улетают очень легко —
особенно когда попадаются «фокусники» в арифметике. Сейчас расскажу
горячую историю, случившуюся сегодня утром, 19 августа 2026 года.
У меня была заявка на продажу USDT на сумму шесть миллионов
четыреста тридцать семь тысяч триста донгов. Покупатель прислал
скриншот, всё очень быстро — взглянул, и цифры были почти те же,
я буквально на автомате чуть не нажал кнопку разблокировки.
Но интуиция опытного трейдера подсказала: нужно сразу зайти
в банковское приложение и сверить. И правда — фактически полученная
сумма оказалась всего шесть миллионов триста сорок семь тысяч триста донгов.
Он хитро поменял местами 4-е и 3-е место в цифрах, чтобы снять разницу
почти в сто тысяч. Сразу же я написал ему в чат на Binance — и он поспешил
извиниться, сославшись на то, что «ошибся при наборе», и предложил перейти
в Zalo, чтобы договориться полегче. Вот это и есть ловушка. Мое золотое
правило — никогда не выходить с платформы. Спокойно ответил ему, что
я работаю только здесь, и попросил перевести остаток прямо сейчас,
иначе я нажму кнопку «Жалоба». Поняв, что попался на упрямого человека,
он перевёл всё сразу. Вывод такой: всегда подтверждайте поступление денег
прямо в банковском приложении и ни в коем случае не чатитесь
вне платформы. Ребята, вам когда-нибудь попадались похожие ситуации?
Напишите об этом прямо ниже и не забудьте подписаться на mr only bnb,
чтобы обновляться и узнавать ещё больше боевых лайфхаков. @Binance Vietnam #BinanceP2PAnToan #P2PScam
$BTC
#binancep2pantoan @Binance Vietnam

BTC-0,74%

crypto circle777

#P2PScam Я купил USDT у продавца Red Rose в Пакистане. Я отправил платеж из приложения банка UPIASA, но продавец лжет: он говорит, что не получил платеж. Сейчас он подал на апелляцию, а UPIASA предлагает только один раз показывать транзакцию в виде снимка экрана. Продавец это знает, и служба поддержки Binance тоже хочет, чтобы это было в виде скриншота. Также PDF-файл не загружается на платформу апелляции. Что мне делать?

CyberFlow Trading

МОШЕННИКИ УЧЕБНОГО УРОКА НА $30 000 USDT НАДЕЮТСЯ, ЧТО ВЫ НИКОГДА НЕ НАУЧИТЕСЬ 🛑🦈

Принять отполированный профиль за безопасность — самое дорогое заблуждение в крипте. Один опытный охотник. Одна фальшивая награда «проверенный продавец». И всё — исчезло за секунды.

📌 Умные деньги торгуют не только стаканы ордеров — они конструируют психологию. 🦈 Как только давление растёт, терпение растворяется, и «срочная» банковская SMS кажется железобетонной — вы уже истекаете кровью. Туннельное зрение — лучший инструмент ликвидности для мошенника.

🔍 Здесь реальный «плейбук» не про теханализ — он про протокол. Никогда не выпускайте залог по скриншоту. Сначала проверьте расчёт внутри своей собственной банковской крепости. 📊 Те, кто наживается на панике, рассчитывают на ваше слепое доверие, а не на дисциплину. 💡 Один спокойный вдох лучше, чем одна поспешная транзакция каждый раз. 🎯

💬 Какая самая убедительная схема мошенничества почти увела вас в ловушку? 👇

⚠️ Не является финансовым советом. Всегда контролируйте свой риск. 🛡️

🏷️ #P2PScam #CryptoSafety #USDT #ScamAlert #RiskManagement

🛡️ 💰

Void Volume

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О P2P-МОШЕННИЧЕСТВЕ: ФЕЙКОВЫЕ ПЕРЕВОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КРАДУТ $USDT 🚨💸

ТЕЛО: Только что всплыла новая P2P-ловушка — покупатель разместил заказ на 31,2M $USDT , сразу отправил скриншот «успешного перевода», а затем надавил на продавца, чтобы тот выпустил монеты. Банкнота выглядит чисто, но банк так и не уведомил. Вот и весь сценарий: фейковые доказательства, реальная паника.

Вот институциональное правило: имеет значение только то, что ВАШЕ банковское приложение показывает по балансу. Скриншоты, обещания в чате, срочность — всё это шум. Если покупатель торопит вас или угрожает апелляцией — заморозьте заказ, сделайте скриншоты каждого чата и Order ID, затем сразу обратитесь в Support. Умные деньги уважают подтверждение, а не уговоры. 🧠

Вас когда-нибудь пытались заставить выпустить крипто, не проверив депозит? Расскажите о вашем «почти» в комментариях ниже. 👇

⚠️ Не является финансовым советом. Всегда управляйте своим риском. 🛡️

🏷️ #USDT #P2PScam #CryptoSafety #BinanceSquare

🔒💡

DRACO CHAIN

🚨 $USDT P2P МОШЕННИЧЕСТВО: ЛОВУШКА С ФЕЙКОВЫМ IBAN, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ВАШЕ СОБСТВЕННОЕ ИМЯ! 🛡️

Только что близкий друг избежал изощрённой P2P-ловушки. Продавец потребовал KYC для «крупной транзакции», а затем использовал утечённое юридическое имя, чтобы открыть международный IBAN на точное указанное в документах лицо. То же имя, тот же держатель, который отображается — но счёт принадлежит полному незнакомцу. 🔍

Признак был тонким: на счёте было указано полное юридическое имя жертвы, но он сам никогда не создавал этот аккаунт. Мошенники используют доверие к ярлыкам «верифицированный владелец». ⚠️ Он успел уйти, не переведя средства — но сколько новичков заметят разницу до того, как нажмут «отправить»? 💸

Поделитесь этим с любым, кто только начал в P2P. Одна спасённая передача стоит десяти выученных уроков. 💬 Вы проверяете истинное владение получающим счётом перед каждой сделкой? 👇

⚠️ Не является финансовым советом. Всегда управляйте своими рисками. 🛡️

🏷️ #USDT #P2PScam #Crypto #BinanceP2PAnToan

🛡️ 🔒

Alexander Guevara

Статья

ПОЧЕМУ BINANCE ПОЗВОЛЯЕТ МОШЕННИЧЕСТВО В P2P

P2P-рынок Binance — это крупнейшая платформа для торговли между пользователями в мире. Она позволяет пользователям напрямую покупать и продавать криптовалюту друг у друга, используя свою местную валюту.
На глобальном уровне платформа управляет ключевыми цифрами и структурными характеристиками:
Цифры и глобальный охват
* **Фиатные валюты:** Поддерживает более **100 местных валют** со всего мира (включая USD, EUR, VES, COP, ARS и т.д.).
* **Способы оплаты:** Предоставляет более **800-1000 активных способов оплаты** по всему миру, включая местные банковские переводы и международные цифровые кошельки (такие как Wise, Zinli, Revolut или Zelle).

🛑 Не позволяйте 5-минутной сделке стоить вам весь портфель Удобство P2P (Peer-to-Peer) торговли нельзя отрицать, но это также стало игровым полем для хитроумных мошенников. Каждый день сотни трейдеров теряют средства не из-за сбоя платформы, а потому что пропустили красный флаг. Если вы торгуете на Binance P2P, вот 3 Непереговорных Правила, чтобы сохранить ваши активы в безопасности: 1. Доверяйте своему банку, а не скриншоту 📸 Мошенники — эксперты в создании идеальных поддельных квитанций об оплате. Никогда не отпускайте свои криптоактивы только потому, что покупатель прислал фото перевода. Всегда входите в приложение банка и проверяйте, что "Доступный баланс" действительно увеличился. 2. Осторожно с платежами от третьих лиц 👤 Принимайте платежи только с аккаунта, который соответствует проверенному имени в профиле покупателя на Binance. Если Пользователь A покупает, но Пользователь B отправляет деньги, отменяйте сделку и сообщайте об этом. Это часто признак Треугольного Мошенничества или отмывания денег. 3. Оставайтесь в чате 💬 Никогда не перемещайте вашу беседу в WhatsApp, Telegram или Discord. Если возникнет спор, служба поддержки Binance может использовать только официальный P2P-чат как доказательство. Если этого нет в чате, этого не было. 💡 Профессиональный совет: Если покупатель заставляет вас быстро отпустить средства из-за "системного сбоя" или экстренной ситуации, оставайтесь спокойными. Это давление — психологическая тактика. Не торопитесь, проверьте средства и оставайтесь под контролем. Безопасность начинается с вас. Не торгуйте своей безопасностью ради немного лучшего курса обмена. Смотрите внимательно $AGT $NEAR $GRASS {future}(GRASSUSDT) {future}(NEARUSDT) {future}(AGTUSDT) #P2PScam #P2PScamAwareness #P2PScamWarning

🛑 Не позволяйте 5-минутной сделке стоить вам весь портфель

Удобство P2P (Peer-to-Peer) торговли нельзя отрицать, но это также стало игровым полем для хитроумных мошенников. Каждый день сотни трейдеров теряют средства не из-за сбоя платформы, а потому что пропустили красный флаг.

Если вы торгуете на Binance P2P, вот 3 Непереговорных Правила, чтобы сохранить ваши активы в безопасности:

1. Доверяйте своему банку, а не скриншоту 📸
Мошенники — эксперты в создании идеальных поддельных квитанций об оплате. Никогда не отпускайте свои криптоактивы только потому, что покупатель прислал фото перевода. Всегда входите в приложение банка и проверяйте, что "Доступный баланс" действительно увеличился.

2. Осторожно с платежами от третьих лиц 👤
Принимайте платежи только с аккаунта, который соответствует проверенному имени в профиле покупателя на Binance. Если Пользователь A покупает, но Пользователь B отправляет деньги, отменяйте сделку и сообщайте об этом. Это часто признак Треугольного Мошенничества или отмывания денег.

3. Оставайтесь в чате 💬
Никогда не перемещайте вашу беседу в WhatsApp, Telegram или Discord. Если возникнет спор, служба поддержки Binance может использовать только официальный P2P-чат как доказательство. Если этого нет в чате, этого не было.

💡 Профессиональный совет: Если покупатель заставляет вас быстро отпустить средства из-за "системного сбоя" или экстренной ситуации, оставайтесь спокойными. Это давление — психологическая тактика. Не торопитесь, проверьте средства и оставайтесь под контролем.

Безопасность начинается с вас. Не торгуйте своей безопасностью ради немного лучшего курса обмена.

Смотрите внимательно $AGT $NEAR $GRASS

#P2PScam #P2PScamAwareness #P2PScamWarning

Я жертва #P2PScam
Раньше я тоже был(а) жертвой P2P-ордера.
После перевода денег собеседник продолжал писать: «в обработке», «подождите ещё немного». Так тянулось всё время.
Когда я отправил(а) жалобу, только тогда другая сторона начала менять тон.
В тот момент я одновременно злился(ась) и нервничал(а), потому что деньги уже ушли со счёта, а монеты так и не вернулись.
К счастью, я не передавал(а) транзакцию за пределы приложения и сохранил(а) все доказательства, поэтому в итоге всё же удалось вернуть.
С того случая я больше не расслабляюсь.
Теперь перед каждым ордером я тщательно всё проверяю:
• Количество завершённых транзакций
• Процент успешных операций
• Условия рекламы
И ни в коем случае не действую вне системы.
P2P не всегда проходит гладко, но если хорошо понимать, как себя защитить, риски значительно снижаются.
Если у кого-то была похожая ситуация — оставьте комментарий.
@Binance Vietnam  #BinanceP2PAnToan

UNIQヅALI

Как избежать P2P мошенничества на Binance 🔒

Торговля Peer-to-Peer (P2P) невероятно удобна, но мошенники всегда ищут способы exploit'ить трейдеров. Вот золотые правила, чтобы оставаться в безопасности:

Никогда не отпускайте крипту заранее: Мошенники могут отправлять фальшивые SMS-уведомления или измененные скриншоты платежей. Всегда заходите напрямую в свое банковское или кошелек-приложение, чтобы вручную проверить, что деньги зачислены, прежде чем отпускать активы.

Держите чаты на Binance: Никогда не переносите общение в сторонние чаты.

Сравните имена: Принимайте платежи только от тех, чье имя в банковском аккаунте идеально совпадает с их проверенным именем на Binance.

Будьте бдительны и торгуйте безопасно! 👇

#P2PScam #BinanceSquareFamily

Meer UsMan MuGhal

Падение

В P2P сейчас творится много мошенничества. У моего друга тоже был скам на 2 лакха 35 тысяч, и сейчас мы пытаемся вернуть эту сумму.

Прошу всех вас быть очень внимательными при торговле P2P. Всегда работайте только с верифицированными и высоко рейтингованными трейдерами. Не доверяйте незнакомым или подозрительным людям.

Берегитесь мошенников и информируйте других, чтобы никто больше не пострадал. Безопасность и верификация всегда должны быть в приоритете.

$USDC $BTC $LAB
#P2PScam #Scam? #CryptoMarket #Pakistan #Binance

НОВАЯ УГРОЗА МОШЕННИЧЕСТВА 🔥 На P2P-рынке спешка может привести к серьезным потерям. Защитите себя от этих 4 распространенных схем мошенничества: Фальшивый скриншот / СМС: Мошенник отправляет поддельное подтверждение платежа и давит на вас, чтобы вы выпустили крипту. Защита: Никогда не выпускайте крипту, пока не откроете вручную приложение банка или электронного кошелька и не убедитесь, что средства находятся в вашем Доступном Балансе. Никогда не доверяйте скриншотам. Платеж третьей стороны: Вы получаете деньги с аккаунта, который не совпадает с именем отправителя на Binance. Это может привести к блокировке вашего банковского счета из-за мошеннических средств. Защита: Принимайте только платежи, где имя банковского счета точно совпадает с проверенным именем KYC на Binance. Схема "Отмена заказа": После того, как вы отправили деньги, продавец утверждает, что произошла банковская ошибка и просит вас отменить заказ, чтобы вернуть вам деньги. Защита: Если вы уже оплатили, никогда не отменяйте заказ. Если сделаете это, крипта вернется к продавцу. Подайте Апелляцию немедленно. Внеплатформенный чат (WhatsApp/Telegram): Контрагент просит перенести разговор за пределы платформы для "лучших курсов." Защита: Держите все коммуникации и транзакции строго внутри официального приложения Binance, чтобы оставаться под защитой системы эскроу. ⚠️ Главное: Терпение - ключ к P2P-торговле. Не позволяйте никому давить на вас, чтобы вы действовали быстро! #P2PScamAwareness #P2PScam #ScamAwareness

НОВАЯ УГРОЗА МОШЕННИЧЕСТВА 🔥
На P2P-рынке спешка может привести к серьезным потерям. Защитите себя от этих 4 распространенных схем мошенничества:
Фальшивый скриншот / СМС: Мошенник отправляет поддельное подтверждение платежа и давит на вас, чтобы вы выпустили крипту.
Защита: Никогда не выпускайте крипту, пока не откроете вручную приложение банка или электронного кошелька и не убедитесь, что средства находятся в вашем Доступном Балансе. Никогда не доверяйте скриншотам.
Платеж третьей стороны: Вы получаете деньги с аккаунта, который не совпадает с именем отправителя на Binance. Это может привести к блокировке вашего банковского счета из-за мошеннических средств.
Защита: Принимайте только платежи, где имя банковского счета точно совпадает с проверенным именем KYC на Binance.
Схема "Отмена заказа": После того, как вы отправили деньги, продавец утверждает, что произошла банковская ошибка и просит вас отменить заказ, чтобы вернуть вам деньги.
Защита: Если вы уже оплатили, никогда не отменяйте заказ. Если сделаете это, крипта вернется к продавцу. Подайте Апелляцию немедленно.
Внеплатформенный чат (WhatsApp/Telegram): Контрагент просит перенести разговор за пределы платформы для "лучших курсов."
Защита: Держите все коммуникации и транзакции строго внутри официального приложения Binance, чтобы оставаться под защитой системы эскроу.
⚠️ Главное: Терпение - ключ к P2P-торговле. Не позволяйте никому давить на вас, чтобы вы действовали быстро!
#P2PScamAwareness #P2PScam #ScamAwareness

Войдите, чтобы посмотреть больше материала

p2pscam

🚨 Предупреждение: 1 одна единственная ошибка может обнулить ваш банковский баланс! Руководство по предотвращению мошенничества на Binance P2P👇

ПОЧЕМУ BINANCE ПОЗВОЛЯЕТ МОШЕННИЧЕСТВО В P2P

В тренде