p2pscam

Мне бы хотелось, чтобы мне могли помочь с этим, пожалуйста, или чтобы мне дали совет. Я только что сделал перевод P2P этому человеку, и я не смог осуществить перевод. Пришлось отменить и подать апелляцию. Но этот человек этого не сделал, мои деньги не вернули. Я не знаю, не мошенник ли он, но будьте осторожны. Я оставил его имя, чтобы вы не попались. Надеюсь, я смогу вернуть свои деньги, и вы поможете мне уведомить об этом человека, чтобы он вернул мне мои деньги. Большое спасибо за ваше внимание, и надеюсь, что вы мне поможете
#Binance #P2PScam

Остерегайтесь мошенников #P2PScam
Мошенничество в формате P2P (peer-to-peer) — это вид мошенничества, который происходит во время сделок напрямую между участниками, когда покупатели и продавцы обмениваются напрямую без традиционного посредника. Хотя P2P-торговля широко используется для покупки и продажи криптовалют, мошенники часто пользуются пользователями, применяя обманные тактики.

К распространенным P2P-мошенничествам относятся отправка поддельных платежных чеков, утверждения о том, что платеж был осуществлен, хотя это не так, использование украденных или банковских счетов третьих лиц, попытки отменить платеж после получения криптовалюты (если это возможно), а также уговоры продолжить сделку вне официальной платформы через приложения вроде WhatsApp или Telegram.

Чтобы защитить себя, всегда используйте надежные P2P-платформы, проверяйте, что платеж поступил на ваш банковский счет, прежде чем передавать криптовалюту, никогда не полагайтесь только на скриншоты как на доказательство оплаты, сохраняйте все общение в рамках платформы и при любых подозрительных действиях немедленно обращайтесь в службу поддержки платформы.

Сохраняйте бдительность и следуйте рекомендациям платформы по безопасности — это существенно снижает риск стать жертвой P2P-мошенничества.

Предупреждение о мошенничестве.
Он мошенник. Мой аккаунт заморозили после того, как он отправил мне 10к на мой счёт. Осторожнее с ним#P2PScam

🔺🔺Мошенничество в P2P: заморозили мой банковский счёт🔺🔺
Привет, читатели
сегодня я расскажу вам, как мой банковский счёт
заморозили и как вы можете этого избежать и обезопасить свои средства
Итак, в феврале этого года я просто спокойно ел что-то и попытался оплатить через UPI, но появилась ошибка. Я отнёсся к этому нормально, затем попробовал снова, но безрезультатно. Почувствовав, что что-то не так, я связался с банком, и мне сказали, что они получили распоряжения заморозить мой банковский счёт из-за нелегальных средств.
Затем я узнал, что некто, который платил мне в P2P, совершил мошенничество, и каждый аккаунт, с которым он проводил операции, был заблокирован.
Так что никогда и ни при каких обстоятельствах не проводите операции с теми, у кого меньше 50% сделок и меньше 95% показателя завершённости (completion rate).
И всегда оплачивайте на тот же банковский A/C держателя, что и имя в аккаунте Binance.
#P2PScam #Safety #Scam?

(PS: Этот банк-счёт всё ещё заблокирован 😢)
$BTC

Прежде чем «Разблокировать крипто», прочтите в первую очередь

Тысячи трейдеров используют Binance P2P каждый день, но мошенники развиваются так же быстро, как и сам рынок тестирует.
Профиль с тысячами завершённых трейдов и высокой ставкой не может автоматически гарантировать безопасность. Мошенники знают, как построить доверие, прежде чем начать свои махинации.

Прежде чем разблокировать ваш крипто, подтвердите все детали Конфирмация оплаты отправленной в вашем собственном банке или валютном счете. Никогда не отвечайте на скриншоты или редактированные платежные подтверждения. Держите каждую конфирмацию внутри Binance P2P чат.

#P2P #P2PScam #P2PScamAwareness

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ P2P: КАК ИЗБЕЖАТЬ МОШЕННИЧЕСТВА «IBAN НА ВАШЕ ИМЯ»

Появилась тревожная новая схема мошенничества в P2P, о которой трейдерам нужно знать. Эта методика использует социальную инженерию, чтобы обойти стандартные протоколы проверки.
Мошенничество заключается в том, что продавец утверждает: после KYC он создаст IBAN специально «на ваше имя» для проведения транзакции. Однако предоставленный IBAN на самом деле не является вашим личным банковским счетом. Затем жертве предлагают:

Перевести средства на этот конкретный IBAN.

Указать собственное имя в качестве получателя.

Это создает опасную лазейку. Если транзакция будет оспорена, у жертвы окажутся банковские документы, показывающие перевод на счет, обозначенный ее именем, но исходный IBAN ей не принадлежит. Если продавец заявит, что средства так и не были получены, жертве будет крайне сложно доказать легитимность перевода или вернуть активы.
Трейдерам следует соблюдать строгие меры безопасности, чтобы избежать этого:

Отправляйте деньги только на свой собственный подтвержденный банковский счет.

Отправляйте деньги только на подтвержденный банковский счет P2P-мерчанта, который указан на официальной платформе.

Игнорируйте утверждения о том, что необычные процедуры «нормальны» или «стандартный порядок».

Сразу отменяйте ордер, если какой-либо этап процесса кажется подозрительным.

Обращайтесь в официальную поддержку биржи, если вы сомневаетесь в легитимности инструкции.

Всегда проверяйте детали независимо, прежде чем инициировать любой перевод. Доверяйте своим инстинктам и ставьте безопасность выше завершения сделки.
Хотите, чтобы я изменил тон или длину этого поста, чтобы он лучше соответствовал стилю вашей страницы?

#P2PScamAwareness #P2PScam

Только что столкнулся с раздражающей ситуацией на P2P, которая наглядно подчеркивает постоянные риски, даже когда думаешь, что проявляешь осторожность. Я делал быструю покупку для друга, на сумму около 1000 PKR в крипто 'долларах', вероятно, $USDT, через P2P платформу. Мой обычный подход - выбирать продавца с отличным уровнем завершения сделок, и у этого человека он действительно был.

Продавец быстро поделился своими реквизитами в чате, и я отправил платеж в течение пары минут, ожидая гладкого, мгновенного получения. Обычно так и происходит, когда выбираешь контрагента с высокой оценкой. Однако, несмотря на подтверждение получения средств с их стороны, крипта так и не появилась в моем кошельке. Это классическая схема P2P мошенничества.

Этот инцидент доказывает, что нельзя просто доверять цифрам; даже 'хорошая' оценка не является надежной защитой. Я уже подал жалобу на продавца, чтобы попытаться вернуть средства. Это яркое напоминание о том, что бдительность имеет решающее значение в P2P пространстве для всех, кто торгует $BTC или другими активами, независимо от того, насколько надежным кажется профиль продавца.

#P2Pscam #CryptoSafety #PeerToPeer #ScamAlert

НОВАЯ УГРОЗА МОШЕННИЧЕСТВА 🔥
На P2P-рынке спешка может привести к серьезным потерям. Защитите себя от этих 4 распространенных схем мошенничества:
Фальшивый скриншот / СМС: Мошенник отправляет поддельное подтверждение платежа и давит на вас, чтобы вы выпустили крипту.
Защита: Никогда не выпускайте крипту, пока не откроете вручную приложение банка или электронного кошелька и не убедитесь, что средства находятся в вашем Доступном Балансе. Никогда не доверяйте скриншотам.
Платеж третьей стороны: Вы получаете деньги с аккаунта, который не совпадает с именем отправителя на Binance. Это может привести к блокировке вашего банковского счета из-за мошеннических средств.
Защита: Принимайте только платежи, где имя банковского счета точно совпадает с проверенным именем KYC на Binance.
Схема "Отмена заказа": После того, как вы отправили деньги, продавец утверждает, что произошла банковская ошибка и просит вас отменить заказ, чтобы вернуть вам деньги.
Защита: Если вы уже оплатили, никогда не отменяйте заказ. Если сделаете это, крипта вернется к продавцу. Подайте Апелляцию немедленно.
Внеплатформенный чат (WhatsApp/Telegram): Контрагент просит перенести разговор за пределы платформы для "лучших курсов."
Защита: Держите все коммуникации и транзакции строго внутри официального приложения Binance, чтобы оставаться под защитой системы эскроу.
⚠️ Главное: Терпение - ключ к P2P-торговле. Не позволяйте никому давить на вас, чтобы вы действовали быстро!
#P2PScamAwareness #P2PScam #ScamAwareness

Как избежать P2P мошенничества на Binance 🔒

Торговля Peer-to-Peer (P2P) невероятно удобна, но мошенники всегда ищут способы exploit'ить трейдеров. Вот золотые правила, чтобы оставаться в безопасности:

Никогда не отпускайте крипту заранее: Мошенники могут отправлять фальшивые SMS-уведомления или измененные скриншоты платежей. Всегда заходите напрямую в свое банковское или кошелек-приложение, чтобы вручную проверить, что деньги зачислены, прежде чем отпускать активы.

Держите чаты на Binance: Никогда не переносите общение в сторонние чаты.

Сравните имена: Принимайте платежи только от тех, чье имя в банковском аккаунте идеально совпадает с их проверенным именем на Binance.

Будьте бдительны и торгуйте безопасно! 👇

#P2PScam #BinanceSquareFamily

В P2P сейчас творится много мошенничества. У моего друга тоже был скам на 2 лакха 35 тысяч, и сейчас мы пытаемся вернуть эту сумму.

Прошу всех вас быть очень внимательными при торговле P2P. Всегда работайте только с верифицированными и высоко рейтингованными трейдерами. Не доверяйте незнакомым или подозрительным людям.

Берегитесь мошенников и информируйте других, чтобы никто больше не пострадал. Безопасность и верификация всегда должны быть в приоритете.

$USDC $BTC $LAB
#P2PScam #Scam? #CryptoMarket #Pakistan #Binance

🛑 Не позволяйте 5-минутной сделке стоить вам весь портфель

Удобство P2P (Peer-to-Peer) торговли нельзя отрицать, но это также стало игровым полем для хитроумных мошенников. Каждый день сотни трейдеров теряют средства не из-за сбоя платформы, а потому что пропустили красный флаг.

Если вы торгуете на Binance P2P, вот 3 Непереговорных Правила, чтобы сохранить ваши активы в безопасности:

1. Доверяйте своему банку, а не скриншоту 📸
Мошенники — эксперты в создании идеальных поддельных квитанций об оплате. Никогда не отпускайте свои криптоактивы только потому, что покупатель прислал фото перевода. Всегда входите в приложение банка и проверяйте, что "Доступный баланс" действительно увеличился.

2. Осторожно с платежами от третьих лиц 👤
Принимайте платежи только с аккаунта, который соответствует проверенному имени в профиле покупателя на Binance. Если Пользователь A покупает, но Пользователь B отправляет деньги, отменяйте сделку и сообщайте об этом. Это часто признак Треугольного Мошенничества или отмывания денег.

3. Оставайтесь в чате 💬
Никогда не перемещайте вашу беседу в WhatsApp, Telegram или Discord. Если возникнет спор, служба поддержки Binance может использовать только официальный P2P-чат как доказательство. Если этого нет в чате, этого не было.

💡 Профессиональный совет: Если покупатель заставляет вас быстро отпустить средства из-за "системного сбоя" или экстренной ситуации, оставайтесь спокойными. Это давление — психологическая тактика. Не торопитесь, проверьте средства и оставайтесь под контролем.

Безопасность начинается с вас. Не торгуйте своей безопасностью ради немного лучшего курса обмена.

Смотрите внимательно $AGT $NEAR $GRASS


#P2PScam #P2PScamAwareness #P2PScamWarning

🔺🔺Мошенничество P2P: мой банковский счёт заморожен🔺🔺

Привет читателям

Сегодня я расскажу вам, как мой банковский счёт заморозили
и как вы можете этого избежать и защитить свои средства

Итак, на самом деле в феврале этого года я спокойно ел что-то и попытался оплатить через UPI, но получил ошибку. Я сначала отнёсся к этому нормально, а потом попытался ещё раз, но безуспешно. Почувствовав, что что-то не так, я связался с банком, и они сообщили мне, что получили распоряжения заморозить мой банковский счёт из‑за незаконных средств.

Затем я узнал, что кто-то, кто платил мне в рамках P2P, совершил мошенничество, и каждый счёт, с которым он проводил операции, был заблокирован.

Поэтому никогда не переводите деньги никому, у кого меньше 50% сделок и меньше 95% показателя завершённости.

И всегда оплачивайте на тот же банковский счёт/счётчик (A/C) владельца, чьё имя совпадает с именем в аккаунте Binance.

#P2PScam #Safety

(PS: тот банковский счёт до сих пор заблокирован 😢)

П2П АЛЕРТ О ЗАМОРАЖИВАНИИ: ЗАЩИТИТЕ СВОИ $BNB СРЕДСТВА 🚨

Контрагент по П2П, связанный с мошенническими средствами, может вызвать замораживание банковских счетов на всех счетах, затронутых этим платежным потоком. Это серьезный операционный риск для крипто-пользователей, которые работают через П2П каналы.

Никогда не рассматривайте П2П как случайный обмен.

Проверьте количество сделок.
Проверьте процент завершения.
Избегайте слабых профилей.
Сопоставьте название банка плательщика с названием аккаунта на бирже высшего уровня.
Не принимайте платежи от третьих лиц.
Держите записи в порядке.

Один плохой контрагент может заблокировать ваши деньги на месяцы.

Это не финансовый совет. Управляйте своими рисками.

#P2PScam #CryptoSafety #Binance #CryptoSecurity

⚡

Как избежать P2P мошенничества
#P2P (Peer-to-Peer) торговля удобна, но мошенники часто нацеливаются на неопытных трейдеров. Вот лучшие способы оставаться в безопасности:
✅ Используйте только проверенные биржи
Торгуйте через авторитетные платформы с эскроу-защитой, такие как крупные криптобиржи.
✅ Проверьте платеж сами
Никогда не полагайтесь на скриншоты или SMS-уведомления. Проверяйте свой банковский счет или кошелек для платежей напрямую перед тем, как выпустить крипту.
✅ Храните все коммуникации на платформе
Избегайте переноса разговоров в Telegram, WhatsApp или другие приложения, где мошенники могут действовать без контроля.
✅ Торгуйте с проверенными продавцами
Выбирайте пользователей с высоким уровнем завершения, положительными отзывами и долгой историей торговли.
✅ Осторожно с фальшивыми доказательствами платежей
Мошенники часто отправляют редактированные скриншоты, показывающие завершенный перевод. Всегда подтверждайте, что средства действительно поступили.
✅ Отклоняйте третьи платежи
Имя отправителя должно совпадать с проверенной учетной записью покупателя. Будьте осторожны, если платеж поступает от кого-то другого.
✅ Используйте систему споров
Если что-то выглядит подозрительно, не выпускайте крипту. Откройте спор и позвольте команде поддержки платформы провести расследование.
Распространенные P2P мошенничества
🔸 Фальшивые скриншоты банковских переводов
🔸 Мошенничество с черными сборами или возвратом платежей
🔸 Запросы на торговлю вне платформы
🔸 Фальшивые аккаунты службы поддержки
🔸 Мошенничество с переплатой
Золотое правило
Никогда не выпускайте свою крипту, пока не подтвердите, что платеж полностью получен и зачислен на ваш счет. #P2PScam #P2PScamAwareness #ECBExpectedToRaiseRates25Bps #ZcashUnlimitedMintingFlawFound