Podczas przeglądania konta Binance możesz natknąć się na odniesienia do terminu PEP lub „osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne”.
PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne) to osoba fizyczna, która:
A. Pełni funkcję publiczną:
- Głowa państwa lub rządu.
- Politycy wyższego szczebla i ministrowie.
- Wyżsi urzędnicy państwowi, sądowi (których decyzje nie podlegają dalszemu postępowaniu odwoławczemu) lub wojskowi.
- Kadra kierownicza wyższego szczebla korporacji państwowych (o rzeczywistym znaczeniu gospodarczym lub politycznym).
- Ważni urzędnicy partii politycznych.
- Członkowie rządzących rodzin królewskich pełniący obowiązki rządowe.
- Członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla lub osoby, którym powierzono równoważne funkcje w organizacji międzynarodowej (tj. dyrektorzy, zastępcy dyrektorów i członkowie zarządu lub osoby pełniące równoważne funkcje).
- Wyżsi urzędnicy religijni/
B. Pełni wiodącą funkcję organizacji międzynarodowej:
- Posiada wiedzę o organizacji z racji pełnienia funkcji wiodącej: prezes, dyrektor, zastępca dyrektora, sekretarz generalny, członek zarządu, przewodniczący zarządu, wiceprezes zarządu lub funkcja równoważna.
C. Członek rodziny osoby (PEP) określonej w pkt A lub B powyżej:
- Małżonek/Małżonka.
- Osoba uznawana za równoważną małżonkowi/małżonce zgodnie z prawem krajowym.
- Dziecko.
- Małżonek/małżonka dziecka lub osoba uznawana za równoważną małżonkowi/małżonce zgodnie z prawem krajowym.
- Rodzic.
- Rodzic małżonka/małżonki dziecka lub osoba uznawana za równoważną małżonkowi/małżonce zgodnie z prawem krajowym.
- Dziadkowie.
PEP może być również:
- Osoba fizyczna, o której wiadomo, że jest bliskim współpracownikiem posiadającym faktyczną własność podmiotów prawnych lub porozumień wspólnie z PEP lub wyznaczonym do utworzenia takich podmiotów lub porozumień na rzecz PEP zgodnie z kategoriami A i B powyżej.
- Osoba fizyczna, która jest wyłącznym beneficjentem rzeczywistym podmiotu korporacyjnego lub innej formy porozumienia prawnego, o którym wiadomo, że zostało ustanowione na rzecz tego PEP.
- Inne bliskie związki z PEP w ramach kategorii A i B.
- Beneficjent rzeczywisty posiadający PEP w kategoriach A i B, a także w innych powiązanych kategoriach.
