Jak zweryfikować adres prowadzenia działalności gospodarczej mojego podmiotu na potrzeby procesu KYB firmy Binance?

Potwierdzenie adresu to dokument, który potwierdza adres prowadzenia działalności gospodarczej Twojego podmiotu. Podczas weryfikacji konta poprosimy Cię o wpisanie pełnej nazwy prawnej i adresu prowadzenia działalności gospodarczej podmiotu, a także o przesłanie dokumentu potwierdzającego, że Twoje przedsiębiorstwo prowadzi działalność pod wskazanym adresem.

Przesłany dokument musi spełniać określone kryteria, aby kwalifikować się jako potwierdzenie adresu. Musi on być wystawiony w imieniu podmiotu i odzwierciedlać adres prowadzenia działalności podany we wniosku o założenie konta firmowego. Musi on również spełniać wymogi dotyczące ważności dokumentu i zawierać następujące informacje: 

• Nazwa firmy
• Adres prowadzenia działalności gospodarczej
• Datę Wydania
• Organ Wydający
• Odniesienie do organu wydającego (np. logo, informacje kontaktowe lub strona internetowa)

• Rachunki za media, np. prąd, wodę, gaz, kanalizację
• Potwierdzenie umowy o dostawę mediów podpisane przez upoważnionego przedstawiciela firmy dostarczającej media
• Wyciąg z konta od dostawcy usług internetowych
• Rachunki za telefon stacjonarny / dostęp do Internetu/telewizji / pakiet komunikacyjny (rachunki za telefon komórkowy nie są akceptowane)

• Wyciąg bankowy lub z karty kredytowej
• Wyciągi z rachunku inwestycyjnego
• Pismo referencyjne z banku – z pieczęcią i/lub podpisem
• Pismo potwierdzające adres – z pieczęcią i/lub podpisem
• Pismo potwierdzające saldo rachunku – z pieczęcią i/lub podpisem
• Wyciąg bankowy wraz z zestawieniem rachunku zawierający najważniejsze informacje o rachunku, saldach, transakcjach, odsetkach
• Potwierdzenie przelewu bankowego / potwierdzenie przelewu pieniężnego
• Noty debetowe/kredytowe
• wyciąg ze stanu konta rachunku hipotecznego

Wyciągi z poniższych firm fintech / instytucji finansowych są akceptowane jako potwierdzenie adresu: 

Revolut Limited (Wielka Brytania) i Revolut Bank UAB (12 krajów)

Wyciągi z kont Revolut Limited (Wielka Brytania) oraz Revolut UAB Fintech są akceptowane tylko w wybranych krajach.

• Revolut Limited (Wielka Brytania) – akceptowane tylko w Wielkiej Brytanii
• Revolut UAB – należy zwrócić uwagę, że 12 odpowiednich krajów musi znajdować się pod „Revolut Bank UAB”, zwykle oznaczonym w prawym górnym rogu.
  Dotyczy wyłącznie 12 krajów wymienionych poniżej. Kraje spoza listy nie będą akceptowane.
  • 12 obsługiwanych krajów: Polska, Hiszpania, Francja, Irlandia, Rumunia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Niemcy, Litwa, Łotwa, Chorwacja, Belgia, Ukraina.

• Oficjalne pisma rządowe
• Pisma z sądu
• Pisma podatkowe / rachunki / zawiadomienie o podatku / zawiadomienie o obowiązku podatkowym
• Roczne deklaracje podatkowe / zeznania podatkowe są ważne w odniesieniu do ostatniego roku

Poniższe dokumenty są akceptowane jako potwierdzenie adresu w przypadku podmiotów zarejestrowanych w odpowiednich krajach: 

TYLKO AUSTRALIA:

• Wyciąg z ASIC (Australijskiej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Inwestycji)
• Australijski Rejestr Przedsiębiorstw

TYLKO BRAZYLIA:

• Rachunki za telefon komórkowy z abonamentem
• Aktualne umowy najmu z notarialnie poświadczonym podpisem właściciela nieruchomości, wraz z rachunkiem za media (woda, prąd, telefon)
• Roczne sprawozdanie/oświadczenie o dochodach / inwestycjach / funduszach emerytalnych, wydane przez lokalną instytucję finansową
• Potwierdzenie zapłaty podatku od nieruchomości (IPTU), dotyczącego bieżącego roku
• Potwierdzenie zapłaty podatku od zarejestrowanych pojazdów silnikowych (IPVA), dotyczącego bieżącego roku
• Zaświadczenie z Federalnego Urzędu Skarbowego (RFB) lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (INSS)
• Zestawienie bilansowe („Balanço” LUB „Balancete”); musi być podpisane przez księgowego lub firmę audytorską i obejmować ostatnich 180 dni

TYLKO FRANCJA:

• Wyciąg KBIS wydany w ciągu ostatnich 90 dni

TYLKO KOLUMBIA:

• Zaświadczenie Potwierdzające Fakt Istnienia/Rejestracji, jeżeli adres wskazany w dokumencie jest zgodny z adresem wprowadzonym przez użytkownika ORAZ jeżeli dokument został wydany nie wcześniej niż 30 dni temu

DOTYCZY SZWECJI:

• Zaświadczenie o Rejestracji wydane przez szwedzki Urząd Rejestracji Spółek (Bolagsverket), zwane „Registreringsbevis”

TYLKO HONGKONG:

• Dokumenty wynikające z postanowień Rozporządzenia o rejestracji działalności gospodarczej będą akceptowane jako potwierdzenie adresu podmiotu, jeżeli data rozpoczęcia działalności przypada w ciągu 180 dni.