上官在野OTC

虚拟货币真的“匿名”吗？

答案是：地址匿名，不等于身份无法追踪。

每一笔链上交易都会留下记录。调查人员可以结合资金归集、交易所 KYC、Gas 来源、登录设备、跨链路径、出金渠道及异常交易模式，逐步建立钱包地址与现实实体之间的联系。

常见的 8 类追踪手段：

1️⃣链上地址分析

2️⃣交易所数据调取

3️⃣Gas 来源溯源

4️⃣设备指纹追踪

5️⃣跨链与混币分析

6️⃣国际合作冻结

7️⃣出金流向倒查

8️⃣异常交易风控

虚拟货币的特点不是“不留痕”，恰恰是公开、透明且长期留痕！#冻结USDT

USDTを一筆で送金した後、資金は結局どこへ行ったのか？

オンチェーンのアドレスは匿名でも、資金の流れは完全に無跡ではありません。送金を追跡し、ウォレットを監視し、リスクのあるアドレスを識別し、詐欺資金を追跡するために、使われるツールは完全に同じではありません。

現在よく使われるオンチェーン・アドレス追跡ツールは、主に以下の6つです👇

1️⃣MetaSleuth
資金の流れをグラフィカルに表示し、クロスチェーン追跡、アドレスのラベル付け、取引所やハッカーのアドレス識別に対応。

2️⃣Arkham
アドレスの実体ラベルが豊富で、機関、取引所、大口ウォレットを確認できるほか、資金分析やアドレスの通知にも対応。

3️⃣MistTrack
SlowMistが提供するAMLおよび資金追跡プラットフォームで、リスクスコア、アドレスのラベル、調査分析を提供。

4️⃣Breadcrumbs
取引の関係を可視化。複数ホップの資金経路の追跡や、アドレス間の関連分析に適しています。

5️⃣OKLink
マルチチェーン・ブラウザ、アドレスのラベル、取引追跡、オンチェーンAML機能を提供。

6️⃣Nansen
投資リサーチ寄りで、「スマートマネー」の分析、ならびにファンドやプロジェクト側ウォレットの監視に重点。

簡単まとめ：

🔸1件の送金を調べる：OKLink / オンチェーン・ブラウザ

🔸資金の経路を追跡する：MetaSleuth / MistTrack

🔸機関と大口を監視する：Arkham / Nansen

🔸資金関係図を作る：Breadcrumbs

ファンから相談を受けたばかりです。自分の招商銀行（チャイナ・マーチャント銀行）にここ数日、いくつかの通貨売買（コイン売買）関連の資金が入金されたのに、すぐに資金を送金して出金したところ、銀行から短いSMS（短息）で通知が来ました――「非窓口（オンライン）取引サービスを中止する」と。その後も続けてメッセージ通知が届き、「口座内の資金が管理（凍結／制限）されている。どうやって解決すればいいのか？」と聞かれました。

1️⃣.口座が銀行のシステムでリスク管理（風控）に引っかかっています。おそらく当日に、複数の省をまたぐ“見知らぬ人”からの入金があり、さらに入金した直後に即座に入出金（早い入金・早い出金）をしたため、銀行のマネロン／詐欺／賭博に関するシステムの判定モデルに引っかかった可能性が高いです。

2️⃣.もし銀行が「非窓口取引を中止する」とだけ通知しているのであれば、オフラインで支店窓口に行って手続きをすれば、資金の出金は可能です。ただし、オンラインでの取引はできません。

3️⃣.銀行が「資金が管理されている」と通知している場合、資金を解除（解凍）したいなら、銀行に「詐欺リスク口座審査表（涉诈风险账户审查表）」を1通依頼し、それを開設している口座のある現地の反詐欺センター（管轄区域）の担当部署に提出します。資金の出所を示す証明を添えて、状況を事実に基づいてきちんと説明してください。いわゆる“叔父さん”こと警察側の担当者が、銀行のシステム上であなたが詐欺や賭博に関与していないかを裏側で審査します。詐欺や賭博に関与していないと判断されれば、反詐欺担当者が「詐欺リスク口座審査表」に押印とサインを行い、そのうえで「資金の管理解除に同意する」旨を記載してもらえます。

4️⃣.その後、「詐欺リスク口座審査表」を銀行スタッフに提出し、銀行が資料を再確認するのを待ちます。銀行口座と資金は通常どおりに戻ります。

取引所は個人投資家に利益を還元するが、規模が最大なのは結局バイナンスに尽きる。他の取引所はけちけちして、細かく計算して、個人投資家をサルみたいに遊んでいる！@CZ

Tokenomist のデータによると、今後1か月の単発の大口アンロック（アンロック額が1000万ドル超）には HYPE、PUMP、H、ZRO、CONX、ENA、KAITO などが含まれます。さらに、今後1か月の線形（リニア）な大口アンロック（当月のアンロック額が1000万ドル超）には RAIN、LAB、SOL、CC、WLD、TRUMP、ASTER、TAO、MORPHO、AVAX、ZEC、JTO、NEAR などが含まれ、アンロックの総額は19.88億ドル超です。#解锁

バイナンスが最新のコンプライアンス報告書を発表。データによると、2025年に同プラットフォームは世界の捜査当局からの7.2万件の要請を処理し、2026年上半期は3.6万件！

私は個人的に、捜査当局からの要請のうち4分の1は中国本土の捜査機関からのものだと推測します。USDTは現在、中国本土の黒・グレー産業が最も好む支払い手段であり、マネーロンダリングや資金の「走らせ」（マネートランスファー）、資産移転、不正な両替、汚職や賄賂などでは、すべて仮想通貨を中継地点として優先的に使うからです！$NVDAB

人はどの段階にいるかで、やるべきことは異なります。貧しいときは、体力・頭脳・時間を売って稼ぎ、お金の元手が貯まったら、小さな商売を始めます。安く仕入れて高く売り、富を増やすスピードを加速させましょう。生活に困らなくなったら、チャンスを待ち、投資でお金を稼ぎます！#投资知识

ビナンスC2C大口エリアは2026年6月30日に正式にクローズします！

今後、ビナンスはより多くのリソースを[厳選エリア]に集中し、出店事業者の参入基準を継続的に強化し、サービス品質と取引環境を向上させます。ユーザーの皆さまに、より安全で、より優れており、信頼できる入出金取引体験を提供します。#出金

Forbesが最新の富豪ランキングを発表し、バイナンスの創業者である趙長鵬の資産@CZ が、前世界一の富豪だったビル・ゲイツを超えた！👍👍👍

現在國內でブラック・グレー産業をやっていて、銀行カードのチャネル経由で基本的に通すのは難しいです。まず口座開設が難しい。たとえ何とか口座を開設できたとしても、新しいカードの毎日の振込限度額はわずか5000元にしかなりません。さらに後になって銀行が限度額を引き上げてくれたとしても、早く入れてすぐ出す（いわゆるサイクルが速い）ことや、異なる地域での受け取り（クロス異地送金）をすると、銀行システムの監視で直接カードがロックされます。凍結資金を解除したいなら、反詐欺センターに行って無関与の証明を開示してもらう必要があります。

銀行にロックされた資金を解除するにあたり、合法的な出所のある実際の資金状況を提出できない場合、銀行は100%資金を解除しませんし、反詐欺側も解除の証明書を発行してくれません。

その結果、現在のブラック・グレー産業の支払いチャネルは基本的に微信（WeChat）と支付宝（Alipay）を通すことになります。これらの資金は確実に取引所でUを購入して、いわゆる「洗米（資金の洗浄）」や「跑分（分散して回す）」に使われます。その過程で、多くの支付宝・微信で出金するユーザーが司法上の凍結に巻き込まれます。

私は7年の老舗商家です。皆さんに少しアドバイスできます。出金は老舗の商家を探して、銀行カードでの受け取りを選ぶのが、現時点で最も安全なチャネルです！#出金

我发现现在银行和反诈中心系统监测管控有点恐怖！

前天给一个客户打款，就接到叔叔打电话过来：说我刚转一笔资金给对方，监测提示显示诈骗风险，要过来上门核实交易真实情况。

刚又遇到给客户打一笔款，对方银行到账显示跨省付过来，直接把对方卡锁了，也要电话核实这笔资金交易情况🙄🙄🙄

Web3の本物のデータを語る！！！

あなたがもし「ただの臭い（うさんくさい）コインを炒める人」で、現物の短期、先物、オプション、偽プロジェクト（いわゆる山寨）、土狗（低品質アルト）みたいな投機プレイばかりしていて、早く稼ごうとするなら、結局あなたは負けてしまう運命です。その損失率は99%で、ファンド（莊家）、プロジェクト側、取引所に容赦なく刈り取られます。結末はメンタルが崩れて、借金まみれになることも！

仮想通貨の世界でお金を稼げて、しかも安定して継続的に稼げる個人投資家は、長期主義の戦略ルートを選んでいる人たちです。私が今見えているのは、以下の4種類の個人投資家が結果を出せているパターンです！

1. バリュー投資の思考：現物の主流コイン（主力銘柄）だけを買う。時間で空間を埋める形ですが、余剰資金があるか、そして忍耐があるかがとても重要です。

2. エアドロップ（無料配布）を回収する：これはWeb3の一次市場における調査・分析（投研）能力がかなり求められます。

3. Web3の自媒体でKOL（インフルエンサー）になる：継続的に価値あるコンテンツを発信し続ける必要があり、文章力がとても重要です。

4. OTCの業者（店・ブローカー）：長期的に続けられることが条件で、ハードルは初期資金と、社会的な人脈網。それに加えて、自分自身のリスク管理能力も強く必要です。

まとめ：仮想通貨の世界で安定して稼げるにはハードルがあります。損することにはハードルはありません😂😂😂

最高人民検察院が、ビットコインの盗難に関する典型事例を公表し、中国の法律が仮想通貨を財産として認めていることを示す。詐欺、盗難、強盗に遭った場合は、すべて立件できる！$BNB

$HYPE 最近の動きは恐ろしいほど強く、2026年には突出したパフォーマンスを見せ、上昇幅は77%に達しました。大規模な暗号資産の中で最も良いパフォーマンスの一つとなり、価格は56ドル付近に回復し、時価総額は134億ドルに達しました。時価総額は再び世界の暗号通貨トップ10に返り咲きました。

段永平「中国のバフェット」と呼ばれ、最新のポジションは1900万ドルの建玉を示しています。USDC発行者（NASDAQ:CRCL）

どうやら段永平も$USDCのステーブルコイン市場に非常に期待しているようで、Web3の未来にも期待しているということでしょうか？

Circleの最新データによると、現在全ネットワークで762.8億枚の$USDCが発行されています。

Circleは現在、ステーブルコイン金融向けのLayer-1ブロックチェーンであるArcのインフラを構築中です。これは、世界の金融ニーズを満たすために必要なパフォーマンス、信頼性、流動性を提供します。新興のステーブルコイン取引プロトコルからトークン化された株式、大宗商品、不動産に至るまで、Arcはさまざまなステーブルコインの発行者や構築者に強力な環境を提供し、彼らが自信を持ってスタートし、協力し、拡張できるようにします！

Variational が最新の資金調達情報を発表しました。Aラウンドで Dragonfly が5000万ドルをリード投資し、2026年度の DeFi セクターで最大の調達額となりました。現状はベアマーケットですが、トレーダーたちに自信を与え、引き続き全力で頑張りましょう。

多くの人が孫宇晨がHBを買ったことで損をしたと思っているが、実際には彼の真の狙いは別にある！

李林が古いHBを売却した後、中国籍ユーザーの資産は李林が管理している。通常のユーザーが資産を迅速に引き出さなかった場合、資産管理手数料が発生するが、司法によって凍結されたユーザーの資産には手数料はかからない。

孫宇晨は非中国籍ユーザーの資産の管理を引き継ぎ、司法凍結された資産も含まれている。ここには、多くの東南アジアの華人の資産が含まれており、中国でのマルチ商法、資金洗浄、その他の犯罪活動に関与している。HBアカウントは中国の執法機関によって凍結されており、資産は5億ドル以上と推定される。

中国の執法機関は外国籍ユーザーの資産を凍結する権限を持っているが、引き落としの権限はない。HB取引所も中国の執法機関が外国籍ユーザーの資産を引き落とすことには協力しない。国際司法手続きが進むまで、凍結されたユーザーの国の司法機関と協議し、HB取引所に対して引き落とし手続きに協力するように通知されなければならないが、外国の司法機関が仮想通貨案件に協力するかどうかは大きな問題であり、中国の執法機関は現在、国際的な執行手続きで仮想通貨案件を扱ったことがない。

結論としては、大量の国際的な司法凍結資産が孫宇晨の手元にあり、大陸の執法機関が引き落とそうとしてもHBは協力しない。理由は、国際司法手続きを経る必要があるからだ。凍結されたHBユーザーの資産も引き出せず、HBの理由は司法機関によって凍結されているからだ。時間が経つにつれて、凍結されたユーザーのHBアカウントにもログインできなくなり、最終的にこれらの資金はずっと孫宇晨に管理され続けることになる！

WEB3は本当に没落するのか？

今Xでツイートを見てると、暗号通貨や新規プロジェクトを推してる人はほとんどいない。全然、港口座や米国株の口座開設のチュートリアル、そして米国株投資やAI関連の話題ばかりだ。

理解できる人は、この数文の価値を知っています！

長期的な戦略を持続する Build