USDTを一筆で送金した後、資金は結局どこへ行ったのか？

オンチェーンのアドレスは匿名でも、資金の流れは完全に無跡ではありません。送金を追跡し、ウォレットを監視し、リスクのあるアドレスを識別し、詐欺資金を追跡するために、使われるツールは完全に同じではありません。

現在よく使われるオンチェーン・アドレス追跡ツールは、主に以下の6つです👇

1️⃣MetaSleuth
資金の流れをグラフィカルに表示し、クロスチェーン追跡、アドレスのラベル付け、取引所やハッカーのアドレス識別に対応。

2️⃣Arkham
アドレスの実体ラベルが豊富で、機関、取引所、大口ウォレットを確認できるほか、資金分析やアドレスの通知にも対応。

3️⃣MistTrack
SlowMistが提供するAMLおよび資金追跡プラットフォームで、リスクスコア、アドレスのラベル、調査分析を提供。

4️⃣Breadcrumbs
取引の関係を可視化。複数ホップの資金経路の追跡や、アドレス間の関連分析に適しています。

5️⃣OKLink
マルチチェーン・ブラウザ、アドレスのラベル、取引追跡、オンチェーンAML機能を提供。

6️⃣Nansen
投資リサーチ寄りで、「スマートマネー」の分析、ならびにファンドやプロジェクト側ウォレットの監視に重点。

簡単まとめ：

🔸1件の送金を調べる：OKLink / オンチェーン・ブラウザ

🔸資金の経路を追跡する：MetaSleuth / MistTrack

🔸機関と大口を監視する：Arkham / Nansen

🔸資金関係図を作る：Breadcrumbs