仮想通貨は本当に「匿名」なのか？

答えはこうです：アドレスは匿名ですが、身元が追跡不可能という意味ではありません。

1回ごとのチェーン上の取引には記録が残ります。捜査側は、資金の集約、取引所のKYC、Gasの出所、ログイン端末、クロスチェーンの経路、出金先、異常な取引パターンなどを組み合わせて、ウォレットアドレスと現実の実体とのつながりを段階的に構築できます。

よくある8種類の追跡手段：

1️⃣オンチェーンのアドレス分析

2️⃣取引所データの照会

3️⃣Gasの出所追跡

4️⃣デバイス指紋の追跡

5️⃣クロスチェーンおよびミキシングの分析

6️⃣国際協力による凍結

7️⃣出金の流れを遡って調査

8️⃣異常取引のリスク制御

仮想通貨の特徴は「痕跡が残らない」ことではなく、まさに公開・透明で、長期間にわたって痕跡が残ることです！#冻结USDT