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38億ドルがCoinExを通過？TRM Labsの新報告が論争を呼ぶ

TRM Labsの最新レポートが大きな波紋を呼んでいる。過去7年間で、制裁対象となっているイランの法人（団体）60以上がCoinExを通じて最大38.4億ドルを送金したという。うち27億ドルは、CoinExとイラン最大手の取引所Nobitexの間の取引によるもので、平均すると1日あたり約100万ドルだという。CoinExはすぐに否定し、「オンチェーンのデータは知っていたことや違法への関与を意味しない」と主張した。しかしこの数字は確かに衝撃的だ。違法取引のシェアは、コンプライアンスを守る取引所に比べて0.3%に対して8%で、実に約27倍の差がある。米財務省は直近でイランの暗号通貨取引所4社を制裁したばかりで、この報告は追い打ちとも言える。これは規制の抜け穴なのか、それとも意図があったのか？🤔

#CoinEx #Nobitex #TRMLabs

$LABUSDT クイック分析 @ $6.97

TRM Labs ($LAB ) は価格実験を行っており、2026年第1四半期のグローバルアダプションレポートに続いて +42.54% の上昇を見せています。「コンプライアンス・アズ・ア・サービス」のナラティブが加熱しており、世界中の政府がステーブルコイン規制を強化する中、TRMのオンチェーンフォレンジックの需要が高まっています。

$LAB はRegTech（規制技術）セクターの代理として機能しています。機関投資家が市場に参入する中、「クリーン・リキディティ」を提供するツールはプレミアム評価を受けています。トレーダーたちは$LAB が銀行グレードの暗号決済のスタンダードになると賭けています。

テクニカル分析スナップショット

構造：$6.20の複数週抵抗をクリア。

サポート：$6.50をベースとして取り戻した。

ターゲット：$7.50 → $8.20。
モメンタムは安定しています。「ブロウオフ」領域にはまだ達しておらず、トレンド継続トレーダーにとっての好物です。

DYOR | NFA

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Đạo luật Clarity không phải là 'vé thông hành' để tránh lệnh trừng phạt

- Đạo luật Clarity (dự thảo hiện tại) có khả năng ngăn chặn việc lách lệnh trừng phạt trên quy mô lớn, theo Ari Redbord, Trưởng bộ phận chính sách toàn cầu tại TRM Labs.
- Bài viết phản bác quan điểm cho rằng đạo luật này tạo điều kiện cho các hoạt động né tránh lệnh trừng phạt.
- Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định trong lĩnh vực tiền điện tử.

#CryptoNews #Regulation #Sanctions #TRMLabs #Blockchain

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Nguồn: CoinDesk

CoinExの「被爆」はイラン38.4億ドルの暗号通貨チャネル？プラットフォームが秒で回答：「そんなことはありません」

TRM Labsの最新レポートが大きな数字を暴露：CoinExは7年間で、制裁対象のイラン企業との間で38.4億ドル超のオンチェーン資金の流れを取り扱っており、そのうち27億ドルはイラン最大の取引所Nobitexからでした。レポートではさらに、CoinExがIRGCなどの制裁対象組織に関わる直接的なオンチェーン上の露出を持っているとも言及されています。

しかしCoinExは当日すぐに声明を出し、すべてを否定。「資金がプラットフォームを経由した≠プラットフォームが知っていた、または関与していた」とし、また、異なるブロックチェーン分析会社のデータには大きな差があるため、一社の情報だけを信じてはならないと強調しました。

注目すべきは、米国が6月初旬にNobitexなどイランの取引所4社を制裁した後、CoinExとイランの間のオンチェーン流量が、毎日数百万ドル規模から15万ドル未満へ急落したことです。CoinExは「撤退手続きのプロセスをすでに開始した」と述べていますが、TRM Labsは、これらの取引所にはまだ公開されていないプライベート口座が稼働している可能性もあると警告しています。

🔍 重要なのは味方するかどうかではなく、暗号取引所のコンプライアンス上の「一線」が結局どこにあるのかを見ることです。

#CoinEx #Nobitex #TRMLabs #OFAC #Sanctions

CoinEx、爆発でイランの暗号資金大通道に？38億ドルが流れる、プラットフォームが急いで大慌て

TRM Labs最新レポートが衝撃：過去7年間で、制裁対象となった60以上のイランの暗号プラットフォームがCoinExを通じて3.84億ドルを移していた。イラン最大の取引所NobitexとCoinExの間の1日あたりの取引高は約100万ドル。さらに2024年にはCoinExがBinanceを上回り、Nobitex最大の海外パートナーになった——量が多すぎてTRMも「通常の市場行動には見えない」とまで言及している。さらに凄いのは、イラン中央銀行が多チェーンDeFiの迂回ルートで6,700万ドルを投入していたこと。CoinExは、IRGCやヒズボラ関連ウォレットにもオンチェーン上で接点があったという。

CoinExは反応が早く、X上で即座に声明を発表：関与を認識していない、いかなる公式な連絡もないと否定し、自身は中立のプラットフォームであること、オンチェーン上の資金の流れ≠プラットフォームの違法行為への関与だと強調した。レポートが出た途端、CoinExはすぐにホットウォレットを入れ替え、取引量は瞬時に「数百万ドル級」から15万ドル未満へ急落——この手際の良さは言うまでもない。米財務長官Bessentは以前、イラン関連の実体から没収した暗号資産が10億ドルあると発言していた。この制裁・コンプライアンスをめぐる戦いはいま始まったばかりで、今後の動向は引き続き注目に値する。

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CoinExは、制裁対象のイランの暗号資産企業への3.84億ドルの資金の「橋渡し」を行ったとの告発を否定

- ブロックチェーン分析会社TRM Labsは、CoinExが制裁対象のイラン関連の暗号資産主体に関連する38億ドル超の資金フローを促進したとみている。
- CoinExはこれらの発見を否定し、制裁措置に違反していないと断言している。
- 今回の件は、暗号資産業界における規制順守への懸念を呼び起こした。

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出所：CoinDesk

イラン関連の実体がCoinEx経由で38億ドルを送金、TRM Labsが報告

- TRM Labsは、制裁対象となっているイランの実体60件が取引所CoinExを通じて38億ドルを送金したことを発見した。
- CoinExの違法取引率は8%であり、他の取引所と比べて大幅に高い。
- これは、暗号資産分野におけるマネーロンダリングや制裁リスクを示している。

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出典：CoinTelegraph

Crypto Adoption Declining, But Resilience in Some Markets! 📉

According to the latest report from TRM Labs, the first quarter (Q1) of 2026 is proving challenging for the crypto market. Global retail crypto volumes saw an 11% year-on-year (YoY) decline, totaling $979 billion.

Important Highlights of Q1 2026:

Global Contraction: This is the second consecutive quarter in which volumes have fallen, reflecting a decline in retail participation.

Bitcoin Performance: Bitcoin prices fell 22% during Q1, reflecting a market correction after peaking at $126,000 in late 2025.

Macro Pressures: A strong US dollar, rising interest rates, and geopolitical tensions (such as the Iran-U.S. conflict in February) have reduced investors' risk appetite.

Regional Resilience: The recession isn't everywhere! Turkey performed brilliantly, with crypto volumes increasing by 7%, while activity in Latin America and South Asia remained largely stable.

​While retail participation has declined in developed economies (US, South Korea, Germany), crypto's "functional role" (payments and savings) is still strong in emerging markets.

​Stay informed, stay smart! 📈

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#CryptoMarket #Bitcoin #BTC #MarketUpdate #Q1Report #TRMLabs

🚫 北朝鮮、全ての非難を否定！TRM Labsのレポートによれば、盗まれた暗号資産は60億ドルを超える💸

北朝鮮は公式にこの非難を否定し、「根拠のない主張」と呼び、サイバー犯罪への関与を否定しています🤨

📊 このデータはどこから来ているのか？
• ブロックチェーン分析会社TRM Labsによる報告。
• 彼らは、これまでに合計で60億ドル相当の暗号資産が盗まれたと推定しています。
• 容疑は、北朝鮮国家に関連するラザルスグループに直接向けられています。
• これらの資金は、彼らの兵器プログラムや国家活動の資金に使われていると考えられています。

💥 最近の主要なケースの例:
• Drift Protocol（2026年4月） - 損失約2.85億ドル（SOL, ETH, USDC）
• KelpDAO（2026年4月） - 損失約2.92億ドル
• Bybit（2025年2月） - 損失約15億ドル（ETH）

この物語はまだ終わっていない！誰が真実を語っているのか？👀🔒
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