estafas

ALERTA ⚠️⚠️⚠️

Una de las cosas que nos ha permitido tener cierto control sobre nuestro dinero es el arbitraje en P2P. Al inicio toca pagar los platos rotos, pero a medida que se habilitan funciones como la publicación de anuncios, ese control aumenta.
El problema es que junto con eso aparecen los estafadores. En mi caso, viví una situación común: un usuario me pagó casi 5 minutos después de que una orden de venta se cancelara automáticamente. Luego me escribió diciendo que había pagado.
La orden ya estaba vencida y no tenía opción de liberar. Mi reacción fue querer devolver el dinero rápido, así que le pedí los datos. El usuario me escribió fuera del chat de Binance, usando mi número de teléfono, y para mi sorpresa era un número con prefijo de Nigeria, insistiendo en que le enviara los dólares por ID.
Me negué y le dije que todo debía manejarse por el chat de Binance. Fui a soporte, ya que no podía apelar una orden vencida. Un operador me guió: envié las órdenes canceladas y el comprobante de pago. Binance congeló el monto, gestionó la devolución y me pidió informar al usuario que ellos se encargarían del proceso.
Conclusión: muy buen soporte de Binance. Manejar todo dentro de la plataforma oficial fue clave.

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誇張された利益の提供は詐欺です 🚨

優良な投資と詐欺を見分ける方法を知る必要があります。十分に注意してください。週に 1 日 1,000 ドルの利益を提供する人もいるので、詐欺に引っかからないように、お金を失わないようにしましょう。
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!!!大変お世話になりました!!!これらの t3legr4m グループを使用します。勝つのは彼らだけだ。これらの t3legr4m グループが市場を操作していることは違法です。これらのことを信じないでください。私の経験を伝えるために試してみました。彼らは暗号通貨を購入する日付、時刻、ブローカーを決定し、その日時が来ると、より簡単に操作できるように最小のマーケットキャップを持つ暗号通貨を探します。彼らは数分前に大量に購入して価格を吊り上げ、その時が来て仮想通貨を言うと、大量の売却注文を出せるように購入可能な数を持っており、購入すると彼らが操作したことがわかり、価格を下げるのです。そして彼らが勝つのは彼らだけです。
!!!!!細心の注意を払ってください!!!!!! #estafas #HotTrends #manipulacion #cuidado

最も一般的な詐欺

WhatsApp グループ
Binac には公式の WatsApp グループがありません。アカウントに追加された場合は、すぐに退会し、この種の詐欺について友人に伝えることをお勧めします。

ハイパーリンク付きSMS
Binac がハイパーリンクを含むテキスト メッセージを送信することはありません。たとえ正規のメッセージを受信するのと同じ会話内でそれらのメッセージを受け取ったとしても、それらをクリックしないでください。

偽のプロフィール
Binanc に関連する有名な人物や人物を使って偽のプロフィールが作成されるのはよくあることです。注意し、個人情報を他人と共有しないようにしてください。

フィッシング Web サイト
これらの Web サイトは、当社のものに似たドメイン (Web サイト リンク) と外観を使用して、認証情報を盗むことにより、ユーザーに Binac の公式 Web サイトにアクセスしていると思わせようとします。

マルウェア
詐欺師は、悪意のあるソフトウェアをコンピュータにインストールすると、データにアクセスできるようになります。ソフトウェアは信頼できるソースからのみダウンロードするようにしてください。

ソーシャルネットワーク上の偽のプレゼント
ソーシャル ネットワーク上には、ユーザーを Web サイトに誘導して情報を要求したり、悪意のある契約をやり取りさせたりする詐欺的な特典が多数存在します。気をつけて。

#estafas #CryptoCriss77 $BTC $ETH $SOL

トレーディングシグナルの「学校」と偽の取引所が投資家を860,000米ドルでだました
フロリダの投資家は、デンバーに本拠を置くトレーディング「学校」と、人生を変える利益を約束する偽の暗号通貨取引所によって860,000米ドルの被害を受けたと主張しています。

先週、連邦裁判所に提出された訴訟で、ブライアン・ファイヤーストーンは、デンバー中心部で運営されていたアルファ・ストック・インベストメント・トレーニング・センター（ASITC）が、チェリークリークにある詐欺的な取引所コインブリッジ・パートナーズと提携してこの詐欺を行ったと主張しています。

ファイヤーストーンは、12月にジョン・スミスという男が最初に接触してきたと述べており、彼はASITCを代表していると主張しました。スミスは彼に暗号通貨の取引を教えると提案し、始めるために500米ドルをプレゼントしました。

今は消失したトレーディング学校のウェブサイトは、リンカーン通り1660番地を住所として示し、ユーザーをコインブリッジを通じて取引するように誘導していました。コインブリッジは600人の投資家から1000万米ドルを集めたと主張していました。「コインブリッジは実際には完全に偽の取引所です」とファイヤーストーンは訴状に書いています。

2025年に盗まれた暗号通貨は21億米ドル
2025年の時点で、暗号通貨に関連する事件で210億米ドル以上が盗まれており、ほとんどの損失はウォレットの侵害および鍵の管理不備に関連していると、CertiKの共同創設者ロンフイ・グは述べています。この傾向は、コードに基づくハッキングからユーザー行動をターゲットにしたハッキングへの移行を示唆しています。

2024年だけでも、フィッシング攻撃は約300件の事件で10億米ドル以上の損失を引き起こし、暗号通貨分野で最も危険な攻撃手法となっています。

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皆さん、こんにちは。AQR Quantity での私の経験について話したいと思います。彼らは私を詐欺に遭い、今では会社は消滅しました。彼らはポンジスキームであり、私はそこで多額の貯蓄を失いました。そのため、もし彼らがそのアプリケーションに参加すると言ってきたら、お願いします。受け容れない。お時間をいただきありがとうございます #estafas #aqr #Binance #Bitcoin #comunidad

🚨 仮想通貨の世界での詐欺に注意！🚨

これらは最も一般的な3️⃣の警告サインです：

1️⃣ 確実な利益の約束。💸

誰も100%のリターンを保証することはできません👈🏻

もしそれが非常に良すぎるように聞こえたら、おそらくそうです！👈🏻

2️⃣ DMで連絡してくる「専門家」。 🕵️‍♂️

本物のプロフェッショナルは、あなたに知らないウォレットに暗号通貨を送るよう求めたり、あなたの個人情報を要求したり、最初にあなたに連絡することはありません⚠️

3️⃣ 明確な情報がないプロジェクト🚫

ホワイトペーパーや目に見えるチームがない場合は、離れてください！✅

賢くなり、自分で調査を行い、罠にかからないようにしましょう！🔒

#estafas #Seguridad

失敗した振替をどのように請求しますか、誰が詳細を教えてくれますか?$BTC
#TrumpBTCTreasury #estafas 🥲

🚨 アラート: FinCENはHuione Groupを、韓国北部での40億ドルの暗号通貨詐欺および盗難に関連する重大なマネーロンダリングの脅威として指名しました。

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フォロワーは、p2pで販売し、所有権を確認する経験がなく、適切なデューデリジェンスを行わなかったため、800$ を失いました。操作する際は十分に注意してください。

#P2P #venezuela #BDV #estafas

🔥更新：香港の警察が500以上の銀行口座と58件の詐欺に関連する1500万ドルの暗号通貨洗浄の疑いで12人を逮捕。

#HongKong #banco #estafas #fraude #cripto $USDC

友達の皆さん、これを読んでください。すべてに注意を払ってください #estafas

2024年の最初の6か月間、国家警察のサイバー犯罪部門の調査員は、技術的な報告書1,037件を公的検察庁（MP）のさまざまな検察に提出しました。これは、犯罪行為の実行に使用される技術的手段の文書化に関するもので、ソーシャルメディア、インスタントメッセージング、アプリケーションまたはウェブサイトの使用が含まれます。

経済犯罪に関する犯罪行為の調査に貢献していると報告されており、サイバー犯罪のさまざまな形態での詐欺に関連しています。

したがって、今年は2回の作戦が行われました：1つはSIMスワッピングの形態で、違法組織、盗難、マネーロンダリングまたはその他の資産に関連するネットワーク、もう1つはフィッシングの形態で、情報の盗難や窃盗に関連するコンピュータ犯罪で、データの取得や仮想アカウントへのアクセスを含みます。さらに、詐欺罪に対する逮捕命令に向けた21件の捜索が行われました。

昨年は、委託詐欺の形態で5回の作戦が行われ、マネーロンダリングまたはその他の資産に関連する犯罪に結びつき、さらに詐欺罪に対する逮捕命令に向けた8件の捜索が行われました。

詐欺には十分注意してください。私の国では、WhatsApp グループや Instagram が使われています...高利益を約束し、ウォレットを外部アプリにリンクしています。何が起こるか想像できるでしょう...

彼らはグループを作成しており、おそらく私の国のバイナンスから来ていると思われますが、新しいプロジェクトを推進するためにトラストウォレットを使用しています...

時にはbnbに投資させられることもあれば、usdtに投資させることもあります...
彼らは、数人のメンバーが投資し、毎日利益を上げているふりをしています...

ですから、十分に注意してください...そして注意してください。

さて問題は、どうやって私たちの電話番号を入手するのかということです...?
#estafas $BNB $米ドル

🚨 新着: KrakenのCSO、Nick Percoco氏が暗号通貨イベントにおける無頓着なセキュリティについて警告: アンロックされた電話、疑わしいQRコード、危険なWi-Fi。

燃やす財布を使用し、警戒を怠らないでください。

#ciberseguridad #exchange #phishingscam #estafas #Scam? $USDC

暗号通貨投資家がサイバー犯罪者によって狩られる24の方法—記録的な速度で空の財布。詐欺師が常にこの方法で盗もうとするため、アクセスするリンクやページには注意してください。

DFPIは、新旧の投資家の両方を利用するさまざまな投資詐欺のタイプについて警告しています。これには、被害者が決して実現しない約束されたサービスや収益のために前払いする「前払金詐欺」や、特定の文化的または宗教的コミュニティ内の信頼を利用する「親和性詐欺」が含まれます。「AI投資詐欺」は、実際には高い収益のために人工知能を使用すると虚偽の主張をし、「資産回復詐欺」は失われた資金を回復するために被害者から料金を請求しますが、決して実行しません。「釣りと交換詐欺」は、購入者に製品を宣伝して異なるまたは価値のないものを提供し、「ビットコインマイニング詐欺」は被害者を騙して偽のマイニング操作に投資させます。
詐欺師はまた、個人情報を開示することを脅迫する「暗号脅迫詐欺」や、ユーザーの資金を盗むために設計された偽の「プレイ・トゥ・アーン」ゲームを含む「暗号ゲーム詐欺」を使用します。その他のスキームには、資産を盗むためにリクルーターを模倣する「暗号仕事詐欺」や、悪質なウェブサイトがユーザーを騙して財布をさらけ出させる「暗号財布ドレイン攻撃」が含まれます。さらに、「詐欺的な取引プラットフォーム」は合法に見えますが、預金を盗むために設計されています。「ハッキング」も大きな脅威であり、詐欺師はコンピュータシステムを利用して敏感な財務情報を盗みます。
#estafas