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⚠️ P2P アラート！「口座がブロックされています」モードに注意し、スパムメールに気をつけてください
#phishing #P2P #estafas
コミュニティの皆さん、最近P2Pで私が遭遇した詐欺の試みの手口を共有します。十分に注意して、罠にかからないようにしてください。
📍 この騙し方はどうやって機能するの？
- 売り注文を開きます。
- 相手側がチャットで「送金できない」と書きます。理由として、あなたの受取口座（例：Zinli や銀行）がブロックされているからだ、というのです。
- スパムフォルダ（メールの迷惑メールフォルダ）を確認するようしつこく求めてきます。
- スパムには、決済手段のサポートを装った偽メールが届き、「口座のロック解除」を促すリンクが含まれています。
- そのリンクは、アクセス情報やGoogle/メールの認証コードを盗もうとする偽のページへ誘導します。

💡 いつも覚えておいてください：
- 公式のプラットフォームは、スパム内のリンクから口座のロック解除を求めることはありません。
- 暗号資産を手放したり、送信元の真正性を確認せずに怪しいリンクをクリックしたりしないでください。
- ただちに、Binanceの公式サポート窓口のチャネルから注文を通報してください。

資金を守り、常に慎重に取引しましょう！ 🛡️

#estafas en p2p .., どうか気をつけてください。高いスコアを持っているのに不正をする人がいます。支払いはしているが、決して払わない。私は無実のまま巻き込まれました。彼らがそうしていたことを認めて、義務を果たすことは決してありませんでした。…告発するのは良いことです。みんなが警戒できるように。

​🚨 危険！詐欺アラートが有効中！🚨

​みなさん、緊急です：詐欺報告の後に昨日受け取った支払い証明書は、完全に偽物です。信用しないでください！

​彼らはデザイン用テンプレートを使って銀行のスクリーンショットを編集しており、騙しのレベルは高いです。ですが、素人のミスで偽造犯の“仮面”が外れました：スクリーンの文言がそのまま「Transferencia Titular otros bancos」（つまり自分自身の口座への振り込み）と書かれているのに、実際には他の銀行の第三者への支払いをしていました。注意してください。

前回の投稿では、この手段で私が行った詐欺報告の内容が見られます。そこに詳細と、詐欺師たちの手口（operandin）が載っています。

​さらに、私は暗号資産を送金（解除）しませんでした。証明書が偽物だと気づいたからです。あなたはスクリーンショットが偽物かどうか見抜けますか？

reporte de estafa

@Binance LATAM Official $USDT

このユーザーを通報してください。より良い %% のためにテレグラムで連絡するよう頼んできて、支払いが一度も入金されなかったと言って騙したうえで、ブロックしてメッセージを削除します。未解決、詐欺師 #EstadosUnidos #estafas #estafasp2p #btc70k #estafa

⚠️ ベネズエラ地震の後、詐欺師が家族になりすまし、寄付を求めるための偽アカウントを作成しています。すでに警告が出ています。送金する前に必ず確認してください。

#estafas #EstafaoresVenezuela #venezuela #estafas #BinanceSquare $JST $HEI $OP

注意して読んでください。

バイナンスでの詐欺は、犯罪者がプラットフォームの身元を偽ったり、ユーザーを騙してデータやセキュリティコード、資金を盗む社会工学を通じて行われることが多いです。最も一般的な手法には、SMSフィッシング、P2P市場での詐欺、保証された利益を伴う偽の投資が含まれます。

これらの戦術を認識し、騙されないようにするためには、彼らがどのように機能するかを知ることが重要です：

1. フィッシングと偽のSMS/メール

サポートからのSMSと電話：詐欺師は、バイナンスのサポートを装ったテキストメッセージを送信します。「疑わしい取引」について警告し、問題を解決するための電話番号を提供します。電話をかけると、2FA（2要素認証）のコードを渡すように操られ、資金を奪われます。

偽のQRコード：P2P取引では、一部の詐欺師が「支払いを受け取るためにスキャンしてほしい」とQRコードを送信します。実際には、このコードが詐欺師のデバイスからあなたのアカウントにログインさせます。

2. P2P取引における詐欺

偽の支払い証明書：購入者は、銀行振込やモバイルの編集されたスクリーンショットを送信します。お金が本当に銀行にあるか確認する前に、暗号通貨を解放するように圧力をかけられます。

三角詐欺：二人の詐欺師が同じ売り手と別々の注文をしようとします。不完全な支払いを送信したり、資産を完全に受け取る前に解放させようと混乱させます。

キャンセルされた注文：詐欺師は、システムが注文をキャンセルするまで支払いを遅らせます。その後、彼らは振込をしたふりをし、暗号通貨を解放するように圧力をかけます。

3. 偽の投資スキーム

「奇跡的な」プラットフォームとソーシャルメディア：Telegram、WhatsApp、X（Twitter）の偽アカウントが、あなたのお金を倍にするか、リスクが少ない不可能な日々のリターンを約束します。一度、彼らのウォレットに暗号通貨を送ると、姿を消します。

#estafas #Binance

おはようございます。この個人が私に購入をして、銀行に通報しました。その結果、私の資産は凍結され、アカウントもブロックされました。私は必要な手続きを進めています。詐欺師に金額を支払わなければ、アカウントが解除されません。銀行は何が起こったのかの報告を私にしていませんので、Binanceに報告する準備をしています。今後、P2PでUSDTを売却する際には、支払いの受領書とプラスチックIDの写真を要求します。#estafas #EstafaoresVenezuela

#estafa #estafas この件については、支払い方法としてバイナンスが追加されているモバイルペイメントを利用しています。転送を行い、スクリーンショットを送信すると、彼の銀行がブロックされていると言っています。現在、アピールを行っていますが、注意してください。まずは、どんなオーダーを実行する前にネガティブなコメントを確認してください。@criptoMaar

🕵️‍♂️ ボンゾの容疑者詐欺師は現在、$ethで7,000,000ドルを保有しています。

ボンゾは総損失9,000,000ドルを被ったと告発しています。

同じウォレットでは、1時間未満で920 ETH以上が記録され、さらに40分前には別の77 ETHが到着しています。

📈 ビットコイン・ポリシー・インスティテュートは、ニューヨーク州の事件の捜査に加わりました。この事件では、長期間自己保管されてきたビットコインが「放棄された」とみなされ得るとされています。

5年間コインに触れなかった場合、それは放棄扱いになるのでしょうか？それともHODLとして維持されるのでしょうか？

🏦 IMFは、ドルに連動するステーブルコインが、危機の際に銀行で起きるような大規模な資金流出を引き起こし得ると警告しています。 #stablecoin

💸 #hype 損失が約491.4千ドルの「クジラ」がHyperliquid上で約3.27百万ドルをロングポジションで保有しています。

ロングポジション：
$ethで3.09百万ドル（25x）
$CASHCATで183,900ドル（3x）

口座は100%がロングポジションで、フリー・マージンはありません。一方、清算の閾値（$ETH ）は現在の価格からわずか3.16%下にあります。

この「全か無か」の賭けは実を結ぶのでしょうか？

#estafas #ETH #BTC #BonzoFinance $BTC $HYPE

P2Pの詐欺に関して未解決のままなので、警戒が必要です！！ #P2P #estafas

みなさんこんにちは。『Binance』という名前のメールが届きました。本物なのか、フィッシングなのか分かりません。皆さんはどう思いますか？（文章は続いていて長いのですが、写真は4枚しかアップできないので省略します）
#dudas #estafas

#estafas 注意、たくさんのユーザーが詐欺を報告しています。以前ほど安全ではありません。

No $PRL copies , señales de personas que no saben de trading #estafas

**会談の概要：**

* **訪問の背景：**

ベネズエラの暫定政権とイスラエルの国防当局の代表団との公式な会談および接触は、カリブ海の同国を襲った地震の後に行われ、当初は、被害の評価とインフラ復旧計画の策定に重点が置かれた。

* **批判的反応と拒絶：** 批判的な勢力や世論は、これらの調整に対して強い拒絶を示しており、イスラエル国に対して何十年にもわたりチавイズムが維持してきた反帝国主義的・歴史的な立場と矛盾していると非難している。

* **地政学的な見通し：** 分析者は、この突然の接近が、移行のさなかにおいて国際的な支援を得ようとする暫定政権の政治的現実主義と、制度の存続をめぐる力学によるものだと指摘している。従来の対決的なレトリックから距離を置いている。

このメディアはこう言っているが、現実はイスラエルとアメリカのどちらも何の役にも立たないと言っている。彼らはただ盗み、拉致し、詐欺を働き、気持ち悪い存在だ。

#Israel #venezuela #guerra #iran #estafas $BZ $CL

英国の暗号通貨企業は、ウォレットの特定が遅れたことにより、刑事責任として最大14年の責任を問われる可能性がある。

7月17日に施行された英国の法律により、ウォレットの所有者を適時に特定しない企業には、最大14年の刑事責任が科される。たとえその不備が過去に発生していたとしても対象となる。

この法令は暗号通貨を明示的には挙げていないが、デジタル資産を管理する英国関連企業に適用される。犯罪の焦点が企業が「何を知っていたのか、いつだったのか」にあるため、企業には規制への遵守を示すために、ウォレットの特定に関する過去の記録を再構築することが求められる。利用可能な情報にもとづいて迅速に対応したことを証明できない企業は、新たな規則に基づく制裁の対象となる。

主なリスクは遡及（そきゅう）的な適用である。法律は将来の行為だけを規律するものではない。英国に関連する暗号通貨企業には、実際には、その判断が下された時点では正式に有効ではなかった基準に従って、過去の取組みを監査することが求められている。

出典

Binanceで稼働

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3人の男が、偽の警察身分を使って暗号詐欺で500万ポンドをだまし取ったとして、28年間にわたり収監された

英国の裁判所は、警察官や企業の担当者になりすまして暗号資産を使った詐欺を仕掛け、約500万ポンドを集めたとして、3人の男に対し合計28年9か月の実刑を言い渡した。

この一味は被害者を電話とSnapchatで攻撃し、アカウントが侵害されたと信じ込ませたうえで、暗号資産の保有分を引き渡すよう命じた。計画に正当性を与えるため、警察の偽のウェブサイトが使用された。捜査当局は盗まれた資金のうち約100万ポンドを追跡しており、さらにドバイでは現金も押収された。

本件はサウスワーク・クラウン・コートで起訴されており、ソーシャルエンジニアリングやなりすまし手法を伴う暗号関連詐欺に関する英国で最も重要な結果の一つを示す。

出典

Binanceで稼働

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台湾は、BitShineのリーダーが暗号通貨詐欺で39百万ドルの損失を出したとして22年の刑を宣告

台湾の台北地方法院士林支部（Shilin District Court）は、暗号通貨取引所BitShineの最高責任者であるシー・チレン（Shi Qiren）に対し、詐欺およびマネーロンダリングの罪で22年の懲役刑を言い渡した。

検察側は、シーがBitShineのブランド名のもとで活動する犯罪グループを指揮していたと判断した。このグループは、台湾の金融監督委員会（Financial Supervisory Commission）に登録された後、台湾ドル換算で12.7億ドル超の資金を用いて、1,500人以上の被害者をだました。捜査によると、この一連の動きには、USDTを使った取引を通じて約7,500万ドルがマネーロンダリングされたという。

出典

Binanceで取引

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