moneylaundering

9月末、拱北入境港で異例の密輸の試みが阻止された。陳という姓しか知られていないマカオ在住の男性が、密かに21万ドルを国境を越えて持ち込もうとしたため税関職員に逮捕された。適切な検査を受けずに「申告不要」レーンを通過しようとしたため、彼の行動は疑わしいと判断された。

陳容疑者は、リュックを腹部の上に巧妙に置き、体に巻き付けた現金の束を隠していた。税関職員が異変を感じて徹底的に検査したところ、腹部と内腿にラップで包まれ、弾性包帯でしっかりと固定された米ドルの束21個が発見された。現金の総額は約147万人民元相当だった。

🔍 重要な詳細:

💱 疑惑: ユーザーがコインを購入し、クリエイターが現金化するTikTokの仮想通貨システムは、暗号通貨取引所と比較されている。

🕵️‍♂️ 調査中：英国の金融行動監視機構（FCA）は、潜在的なマネーロンダリングのリスクと財務上の不正についてTikTokを監査するよう求められています。

📉 世界からの監視：TikTok はオーストラリアでも同様の懸念から調査を受けており、世界中で法的な課題に直面している。

⚖️ 潜在的な結果: 違反が判明した場合、TikTok は厳しい規制措置とより厳しい財務監視を受ける可能性があります。

ウクライナの混乱を個人的な利益に利用した二人の男は、暗号通貨を通じて730万ドル以上をマネーロンダリングした後、イギリスでそれぞれ13年の懲役を宣告されました。

💰 ウクライナのトラックと供給品の需要を利用する
バレリー・ポポビッチ（52）とビタリイ・ルツァク（43）は、違法活動からの収益を使用して、ウクライナ向けに車両と設備を購入する犯罪ネットワークの一部でした。これらの取引は合法な貿易として偽装されていましたが、実際には大規模な暗号通貨のマネーロンダリング作戦でした。

ブラジル中央銀行の新任総裁、ガブリエル・ガリポロは、国内でのステーブルコインの急成長について懸念を表明し、それを脱税やマネーロンダリングに関連付けています。彼は、個人が国際送金にステーブルコインを使用することで、課税を回避し、不透明な金融取引を維持できると主張しています。
ブラジルにおけるステーブルコイン：投資ツールか脱税メカニズムか？
ガリポロは、ブラジルにおける暗号通貨取引の90%以上が、米ドルにペッグされたデジタル資産であるステーブルコインを含んでいることを明らかにしました。

オーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）は、マネーロンダリング法に違反した暗号通貨取引所と送金業者に対する大規模な取り締まりを開始しました。この規制機関は、義務を果たさない企業は深刻な結果に直面する可能性があると警告しています。
📢 「この分野の義務を果たさない企業は、私たちから連絡があることを期待できます」と、AUSTRACのCEOブレンダン・トーマスは警告しました。
数十の暗号企業に対する取り締まり – 9件の登録が取り消されました⚖️🔍

仮想通貨企業は1,000ユーロ以上の取引について小切手を行う必要があり、この枠組みには自己ホスト型ウォレットによる送金のリスクを軽減するための措置が追加されている。欧州連合の政策当局者らは水曜日、この問題に対処するための包括的な規制パッケージの一部について暫定合意に達した。マネーロンダリング対策は、すべての仮想通貨企業に顧客に対するデューデリジェンスの実施を強制するものです。マネーロンダリング防止規制 (AMLR) は、制裁回避とマネーロンダリングと闘う広範な取り組みです。これには、単一のルールブックの作成と、仮想通貨セクターも管轄する監督当局の設置が含まれている。欧州議会と欧州理事会（ブロック加盟27か国の財務大臣が集まる）は、仮想通貨企業を含む措置に合意した。水曜日の発表によると、「1,000ユーロ（1,090ドル）以上の取引を実行する際の顧客デューデリジェンス措置」を適用することになった。この協定には、自己ホスト型ウォレットでの取引に関連するリスクを軽減する措置も追加されていると、水曜日の発表によると、EUは昨年、具体的な内容を最終決定したAMLは、画期的な暗号資産市場（MiCA）規制と並行して、暗号資産の送金をチェックしている。 12月、欧州議会と欧州理事会はAML監督当局の設立に合意した。水曜日の合意は、特にEUの第6次マネーロンダリング指令とAMLRの一部としてのルールブックに関係していた。仮想通貨匿名化ツールTornado Cashに対する米国の制裁を考慮すると、このパッケージはEUの複雑な立法プロセスを経たため、さらに厳しくなった可能性がある。暗号通貨がロシアやハマスの制裁を回避するために使用されているのではないかと懸念している。昨年議会でこのパッケージに関する議論を主導した議員は、この措置はプライバシーを強化する暗号通貨を非合法化しようとするものではないと断言した。業界団体であるEU暗号イニシアチブは、2023年5月に議員に対し、プライバシー保護ツールに対する計画されている制限を撤廃するよう促した。それには、「禁止された高リスクの匿名アカウントと高リスクの匿名化手段との間の明確な境界線」を含めることができなかった。「この協定は、EU の新しいマネーロンダリング防止システムの一部です。これにより、マネーロンダリングとテロ資金供与に対する国家システムが組織され、連携する方法が改善されるでしょう。これにより、詐欺師、組織犯罪、テロリストが金融システムを通じて収益を正当化する余地がなくなるだろう」とベルギー財務大臣ヴィンセント・ヴァン・ペテゲムはプレス声明で述べた。

急速に変化する暗号通貨の世界で、トルネードキャッシュの共同創設者ローマン・ストームは、技術革新、規制、金融プライバシーについての議論の焦点となっています。ストームはマネーロンダリングと制裁違反の charges に直面しており、プライバシー重視の暗号ツールに対する米国政府の広範な取り締まりの一部です。
このケースはブロックチェーン革新の未来に何を意味するのでしょうか？そして、ドナルド・トランプの政策によってどのように影響を受ける可能性があるのでしょうか、彼が暗号支持の大統領であるという立場を考慮すると？

お金が話すとき、みんな静かになる 🔕
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering

トルコは、違法な賭博や詐欺スキームに関連するマネーロンダリングを阻止するための新しい取り締まりの一環として、暗号通貨への締め付けを強化しています。財務省は、送金制限、引き出し遅延、厳格な本人確認ルールを含む厳しい措置を準備しています。

📉 厳格な上限とファンド監視

新しい計画の下では、ステーブルコインの送金は1日あたり3,000ドル、1ヶ月あたり50,000ドルに制限されます。いわゆる「トラベルルール」を完全に実施するプラットフォームのみが、これらの限度を2倍にすることが許可されます。