trmlabs

38 Miliar Dolar Mengalir Lewat CoinEx? Laporan Terbaru TRM Labs Memicu Kontroversi

Laporan terbaru TRM Labs mengungkap hal yang mengejutkan: selama tujuh tahun terakhir, lebih dari 60 entitas Iran yang dikenai sanksi telah memindahkan hingga 3,84 miliar dolar melalui CoinEx. Dari jumlah tersebut, 2,7 miliar berasal dari transaksi antara CoinEx dan bursa terbesar Iran, Nobitex, dengan rata-rata sekitar 1 juta dolar per hari. CoinEx segera membantah, mengatakan bahwa data di rantai tidak otomatis berarti mengetahui atau terlibat dalam aktivitas ilegal. Namun angka ini tetap sangat mencengangkan—porsi transaksi ilegal sebesar 8% dibandingkan 0,3% pada bursa yang patuh, selisihnya hampir 27 kali. Kabar ini muncul setelah Departemen Keuangan AS baru saja memberi sanksi kepada empat bursa kripto Iran, sehingga laporan ini terasa seperti menambah satu pukulan lagi. Menurut kalian, ini celah regulasi atau dilakukan dengan sengaja?🤔

#CoinEx #Nobitex #TRMLabs

$LABUSDT Analisis Cepat @ $6.97

TRM Labs ($LAB ) sedang melakukan eksperimen harga, naik +42.54% setelah Laporan Adopsi Global Q1 2026 mereka. Narasi "Compliance-as-a-Service" semakin menghangat seiring dengan pemerintah di seluruh dunia memperketat regulasi stablecoin, mendorong permintaan untuk forensik on-chain TRM.

$LAB berfungsi sebagai proxy untuk sektor RegTech (Teknologi Regulasi). Saat modal institusional memasuki pasar, alat yang menyediakan "Clean Liquidity" melihat penilaian premium. Trader bertaruh pada $LAB menjadi standar untuk penyelesaian crypto setara bank.

Snapshot TA

Struktur: Telah menembus resistensi multi-minggu di $6.20.

Dukungan: Memulihkan $6.50 sebagai basis.

Target: $7.50 → $8.20.
Momentum stabil. Belum berada di wilayah "blow-off", menjadikannya favorit bagi trader yang mengikuti tren.

DYOR | NFA

#Labs #TRMLabs #LABUSDT #Labs #TrendingTopic $LAB @Binance Labs @EliteDailySignals

📹 Kami melakukan siaran langsung Grafik Jejak Bitcoin setiap sesi AS (NY), dari ⏰️ 9h30 pagi EST/ (14h30 GMT) Pasang Alarm, disiplinlah! 🇺🇲🇬🇧🇩🇪
Gerak dengan pasar - gerak bersama kami!

Đạo luật Clarity không phải là 'vé thông hành' để tránh lệnh trừng phạt

- Đạo luật Clarity (dự thảo hiện tại) có khả năng ngăn chặn việc lách lệnh trừng phạt trên quy mô lớn, theo Ari Redbord, Trưởng bộ phận chính sách toàn cầu tại TRM Labs.
- Bài viết phản bác quan điểm cho rằng đạo luật này tạo điều kiện cho các hoạt động né tránh lệnh trừng phạt.
- Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định trong lĩnh vực tiền điện tử.

#CryptoNews #Regulation #Sanctions #TRMLabs #Blockchain

$btc $eth

vlikevn Titanbot

Nguồn: CoinDesk

CoinEx被爆 adalah Iran 38,4 miliar dolar jalur kripto? Platform langsung membalas: Tidak ada yang seperti itu

Laporan terbaru TRM Labs mengungkap angka besar: selama tujuh tahun, CoinEx menangani lebih dari 3,84 miliar dolar arus dana on-chain yang terkait entitas Iran yang terkena sanksi, di mana 2,7 miliar berasal dari exchange terbesar Iran, Nobitex. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa CoinEx memiliki paparan on-chain secara langsung yang melibatkan entitas yang terkena sanksi seperti IRGC.

Namun pada hari yang sama, CoinEx mengeluarkan pernyataan untuk membantah semuanya, dengan mengatakan, "Dana yang melewati platform ≠ platform mengetahui atau terlibat," serta menegaskan bahwa perbedaan data dari berbagai perusahaan analisis blockchain sangat besar, sehingga tidak boleh hanya percaya satu pihak.

Perlu dicatat bahwa setelah AS pada awal Juni mengenakan sanksi terhadap empat bursa Iran seperti Nobitex, arus on-chain antara CoinEx dan Iran anjlok dari level jutaan dolar per hari menjadi di bawah 150 ribu dolar. CoinEx mengatakan mereka telah mengaktifkan proses keluar. Namun TRM Labs juga mengingatkan bahwa bursa-bursa tersebut mungkin masih menjalankan akun pribadi yang belum dipublikasikan.

🔍 Intinya bukan berdiri di satu pihak, melainkan melihat di mana sebenarnya batas kepatuhan exchange kripto.

#CoinEx #Nobitex #TRMLabs #OFAC #Sanctions

CoinEx dituduh jadi jalur besar dana kripto untuk Iran? $3,8 miliar mengalir lewat platform

Laporan terbaru dari TRM Labs meledakkan kabar: dalam tujuh tahun terakhir, lebih dari 60 platform kripto Iran yang terkena sanksi memindahkan total $3,84 miliar melalui CoinEx. Antara bursa terbesar Iran, Nobitex, dan CoinEx, volume harian rata-ratanya sekitar $1 juta. Pada tahun 2024, CoinEx bahkan menggantikan Binance menjadi mitra luar negeri terbesar Nobitex—jumlahnya begitu besar sampai TRM menyebut ini “tidak seperti perilaku pasar yang normal”. Lebih mengejutkan lagi, bank sentral Iran juga memutar lewat jalur berantai DeFi untuk menyalurkan $67 juta masuk; CoinEx bahkan disebut punya kontak on-chain dengan dompet yang terkait IRGC dan Hizbullah.

CoinEx merespons cepat: langsung menyampaikan pernyataan di X—menyangkal pengetahuan, menegaskan tidak ada hubungan resmi apa pun, dan menekankan dirinya adalah platform netral; arus dana on-chain ≠ keterlibatan platform dalam tindakan ilegal. Setelah laporan itu terbit, CoinEx seketika memutar “hot wallet” panas dan volume transaksi langsung turun dari level jutaan menjadi kurang dari $150.000—kecepatannya juga patut diacungi jempol. Menteri Keuangan AS, Bessent, sebelumnya juga sempat mengatakan bahwa ia sudah menyita $1 miliar aset kripto terkait entitas Iran. Perang besar kepatuhan sanksi ini baru saja dimulai—ke depannya layak terus dipantau.

#CoinEx #Nobitex #TRMLabs #OFAC #Sanctions

CoinEx membantah tuduhan menjadi penghubung senilai 3,84 miliar USD untuk perusahaan kripto Iran yang terkena sanksi

- Analis blockchain dari TRM Labs menilai bahwa CoinEx telah memfasilitasi lebih dari 3,8 miliar USD arus dana yang terkait dengan entitas kripto Iran yang terkena sanksi.
- CoinEx menolak temuan tersebut, menegaskan tidak melanggar perintah sanksi.
- Kasus ini memunculkan kekhawatiran mengenai kepatuhan terhadap peraturan di industri kripto.

#CoinEx #CryptoNews #Sanctions #TRMLabs

$btc $eth

#vlikevn Titanbot

Sumber: CoinDesk

Entitas terkait Iran memindahkan 3,8 miliar USD melalui CoinEx, laporan TRM Labs

- TRM Labs menemukan 60 entitas Iran yang dikenai sanksi telah memindahkan 3,8 miliar USD melalui bursa CoinEx.
- Tingkat transaksi ilegal CoinEx adalah 8%, secara signifikan lebih tinggi dibandingkan bursa-bursa lain.
- Hal ini menunjukkan adanya risiko pencucian uang dan sanksi dalam industri mata uang kripto.

#BinanceSquare #CryptoNews #CoinEx #Iran #TRMLabs

$btc $eth

vlikevn Titanbot

Sumber: CoinTelegraph

Adopsi Crypto Menurun, Tapi Ketahanan di Beberapa Pasar! 📉

Menurut laporan terbaru dari TRM Labs, kuartal pertama (Q1) 2026 terbukti menjadi tantangan bagi pasar crypto. Volume crypto ritel global mengalami penurunan 11% dibandingkan tahun lalu (YoY), totalnya mencapai $979 miliar.

Sorotan Penting Q1 2026:

Kontraksi Global: Ini adalah kuartal kedua berturut-turut di mana volume mengalami penurunan, mencerminkan penurunan partisipasi ritel.

Kinerja Bitcoin: Harga Bitcoin turun 22% selama Q1, mencerminkan koreksi pasar setelah mencapai puncaknya di $126.000 pada akhir 2025.

Tekanan Makro: Dolar AS yang kuat, suku bunga yang meningkat, dan ketegangan geopolitik (seperti konflik Iran-AS pada bulan Februari) telah mengurangi selera risiko para investor.

Ketahanan Regional: Resesi tidak terjadi di mana-mana! Turki tampil dengan sangat baik, dengan volume crypto meningkat 7%, sementara aktivitas di Amerika Latin dan Asia Selatan tetap relatif stabil.

Sementara partisipasi ritel telah menurun di ekonomi maju (AS, Korea Selatan, Jerman), "peran fungsional" crypto (pembayaran dan tabungan) masih kuat di pasar berkembang.

Tetap terinformasi, tetap cerdas! 📈

Bergabunglah dengan komunitas trading saya untuk mendapatkan lebih banyak wawasan!

$MOVE $BSB $BAS

#CryptoMarket #Bitcoin #BTC #MarketUpdate #LaporanQ1 #TRMLabs

🚫 Korea Utara Menyangkal Semua Tuduhan! Meski Laporan TRM Labs: Crypto yang Dicuri Melebihi $6 Miliar 💸

Korea Utara secara resmi menolak tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai "klaim tanpa dasar" dan membantah keterlibatan dalam kejahatan siber 🤨

📊 Dari mana data ini berasal?
• Dilaporkan oleh firma analisis blockchain TRM Labs.
• Mereka memperkirakan bahwa selama bertahun-tahun, total $6 Miliar crypto telah dicuri.
• Jari telunjuk mengarah langsung ke Lazarus Group, yang terkait dengan negara Korea Utara.
• Dana-dana ini diyakini digunakan untuk membiayai program senjata dan kegiatan negara.

💥 Contoh Kasus Besar Baru-baru Ini:
• Drift Protocol (Apr 2026) - Kerugian ~$285 Juta (SOL, ETH, USDC)
• KelpDAO (Apr 2026) - Kerugian ~$292 Juta
• Bybit (Feb 2025) - Kerugian ~$1.5 Miliar (ETH)

Cerita ini jauh dari selesai! Siapa yang mengatakan kebenaran? 👀🔒
$ETH $SOL $AAVE
#NorthKorea #TRMLabs #Lazarus