zachxbt

🚨 ZachXBT: siguiendo el dinero de Lazarus a través de USDT en Tron

Una investigación del investigador on-chain ZachXBT expuso cómo un grupo de intermediarios vinculado, según su investigación, al lavado de fondos asociados con Lazarus Group, el grupo de hackers norcoreano, utilizaba criptomonedas y mercados OTC para mover grandes cantidades de dinero.

🔎 Qué hizo ZachXBT

Según lo reportado, llegó a interactuar directamente con un presunto intermediario del grupo, utilizando aproximadamente $349.700 de su propio dinero para investigar cómo funcionaban las operaciones.

La investigación permitió obtener información sobre las personas y entidades involucradas y rastrear movimientos relacionados con fondos provenientes de hackeos.

💰 Uno de los casos relacionados fue el hackeo de Bybit de febrero de 2025, uno de los mayores robos de criptomonedas registrados.

🧊 Como consecuencia de la información proporcionada, Tether congeló 442.000 USDT vinculados al flujo de fondos investigado.

⚠️ Un detalle especialmente interesante es el uso de USDT sobre la red Tron (TRC-20).

Tron tiene un papel enorme en el mercado de stablecoins y en operaciones P2P, especialmente en Latinoamérica. Pero que una red sea utilizada por millones de usuarios legítimos no significa que la red en sí esté relacionada con actividades ilícitas.

La lección más importante:

En blockchain, los fondos pueden parecer anónimos, pero las transacciones dejan un registro público. Investigadores como ZachXBT pueden combinar análisis on-chain con información obtenida fuera de la cadena para reconstruir el movimiento del dinero.

💡 La blockchain no necesariamente oculta el dinero. Muchas veces permite seguirlo.

#Bitcoin #USDT #TRX #ZachXBT
#BinanceSquare

🕵️ ZachXBT menyamar

Ia menyusup ke kelompok pencucian uang asal Tiongkok yang terkait dengan peretasan Bybit senilai $1,5 miliar, dengan mempertaruhkan sekitar $350 ribu uangnya sendiri untuk mendapatkan kepercayaan mereka.
Informasi yang ia peroleh membantu membekukan sekitar $75 juta dana hasil pencurian.

#zachxbt #bybit #CryptoSecurity

ZachXBT mengatakan bahwa ia mengeluarkan $349.700 dan merugi 5% pada setiap transaksi untuk menyamar sebagai klien sindikat pencucian uang asal Tiongkok.

Menurutnya, sindikat itu telah memindahkan lebih dari $1 miliar untuk Lazarus Group asal Korea Utara dalam beberapa peretasan, termasuk pencurian $1,5 miliar dari Bybit pada Februari 2025.

Bagian yang paling mengejutkan: si pencuci uang memberitahunya sehari sebelumnya bahwa dana akan dipindahkan ke Solana. Keesokan harinya, dana itu benar-benar dipindahkan.

Informasi yang ia kumpulkan mengungkap klaster dana Bybit senilai lebih dari $12 juta yang berpindah dari Bitcoin ke Ethereum, lalu ke Solana, dan kemudian ke Tron. Tether kemudian membekukan $442.000 dari dana tersebut.

Orang-orang ini tidak bersembunyi di tempat gelap. Mereka berada di grup Telegram dan Discord publik, mencari transaksi.

Perlu dicatat: angka $1 miliar dan identitas sindikat itu merupakan temuan ZachXBT. FBI dan Departemen Keuangan AS belum mengonfirmasinya.

Ia membiayai pekerjaan ini lewat hibah dan donasi. Haruskah bursa yang ia bantu membayarnya?

$BTC $ETH $SOL
#CryptoSecurity #Lazarus #ZachXBT
NFA. DYOR.

ZachXBT membayar para pencuci uang Lazarus 5% dari setiap transaksi. sendiri, dengan uangnya sendiri

sejak akhir Februari 2025 dia berperan sebagai klien
masuk ke jaringan mereka 349700 $USDC

dan di setiap order dia sengaja kehilangan 5%, sampai mereka mulai memercayainya

ternyata, kepercayaan di sana harganya 5%. bayar - dan mereka sendiri yang bilang ke mana uang curian itu pergi

hasilnya:
- klaster dengan lebih dari $12 juta dana dari peretasan Bybit
- Tether membekukan 442000 USDT

menurut perkiraannya, jaringan itu telah mencuci untuk Lazarus "$1B+". itu angka versinya, bukan polisi. dia baru menceritakan semuanya pada 5 Oktober 2026

sebagian stableku di Flexible juga dalam USDT, jadi senang melihat bahwa USDT curian memang dibekukan

pencucian uang itu layanan dengan komisi, seperti penukar uang. ZachXBT hanya membayar komisi itu untuk bisa masuk ke dalam

#zachxbt #Lazarus #bybit

Penyelidik on-chain ZachXBT baru saja mengungkapkan bahwa ia menggunakan hampir $350 ribu dari modalnya sendiri untuk menyusup ke jaringan pencucian uang elite Tiongkok yang terkait dengan eksploitasi besar-besaran Bybit. Dengan menyamar sebagai klien kaya raya, ia berhasil memperoleh informasi penting yang pada akhirnya membantu membekukan dana pengguna yang dicuri. Operasi penyamaran berani ini menunjukkan bagaimana para penyelidik terdesentralisasi turun tangan ketika respons lembaga berjalan terlalu lambat. Inilah kepahlawanan on-chain yang sesungguhnya. #ZachXBT #Bybit #Keamanan

Detektif Kripto Menghabiskan $350.000 dari Uangnya Sendiri untuk Menangkap Peretas

Kebanyakan orang yang tertipu hanya melaporkannya lalu melanjutkan hidup. ZachXBT justru menyamar.

Penyelidik on-chain itu mengungkapkan bahwa ia mengeluarkan $349.700 dari kantongnya sendiri untuk menyusup ke kelompok yang diduga pencuci uang asal Tiongkok yang terkait dengan Lazarus Group dari Korea Utara—kelompok peretas yang sama yang dikaitkan dengan peretasan Bybit bernilai fantastis awal tahun ini.

Pikirkan apa arti sebenarnya dari hal itu: ini bukan lembaga pemerintah yang punya wewenang untuk mengeluarkan surat panggilan, atau perusahaan dengan anggaran keamanan. Ini adalah seorang peneliti independen yang menggunakan uang sungguhan miliknya sendiri untuk membeli akses ke jaringan kriminal yang mencuci kripto curian, semata-mata demi mengumpulkan bukti.

ZachXBT membangun seluruh reputasinya dengan melakukan pekerjaan semacam ini—melacak dana curian melalui layanan pencampur, bursa, dan jaringan perusahaan cangkang yang sering kali tak bisa ditangani penyelidik profesional dengan cukup cepat. Peretasan Bybit saja memindahkan lebih dari $1,4 miliar dalam $ETH , menjadikannya salah satu pencurian kripto terbesar yang pernah tercatat.

Hal yang diungkapkan tentang kejahatan kripto saat ini: kesenjangan antara kecepatan pergerakan peretas dan kecepatan aparat penegak hukum resmi merespons masih cukup lebar, sehingga penyelidik independen mengisinya dengan uang dan kesediaan mereka sendiri untuk mengambil risiko.

Inilah dunia yang sama tempat NEAR Intents berhasil mendapatkan kembali dana melalui ultimatum terbuka, dan pemerintah membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk secara resmi mengaitkan kampanye perekrutan palsu senilai $10,7 juta dengan Korea Utara. Akuntabilitas di dunia kripto semakin banyak datang dari individu, bukan institusi.

Apakah dunia kripto membutuhkan lebih banyak orang seperti ZachXBT yang bekerja secara independen, atau sebaiknya investigasi berisiko tinggi seperti ini sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum? 👇

#ZachXBT #Lazarus #ETH #Zyverra #CryptoSecurity

Penyelidik on-chain ZachXBT menyusup ke kelompok kriminal terorganisasi Tiongkok yang mencuci miliaran untuk peretas Lazarus Group. Dengan mempertaruhkan 350 ribu miliknya, ia membantu membekukan dana senilai 75 juta dolar.

Apa artinya bagi Price Action? Para peretas mengalirkan koin curian melalui BTC, ETH, SOL, dan TRX secara real time. Volume tersembunyi seperti ini menekan level harga dan membuat indikator trader ritel tidak akurat. Grafik bersih menunjukkan tekanan jual ini melalui candle yang tidak biasa, sementara RSI tetap diam. Pembekuan dana menyelamatkan pasar dari aksi jual besar-besaran dan penembusan level support lokal.

Kesimpulan: Modal besar berperang dalam hal volume di balik layar. Tugas kita adalah membaca jejak mereka dengan tenang melalui grafik bersih.

#bitcoin #zachxbt #priceaction #крипта

🚨 Lebih dari $1 miliar dicuci untuk Lazarus Group Korea Utara?

Penyelidik on-chain ZachXBT baru saja mengungkap jaringan kejahatan terorganisasi Tiongkok yang diduga mencuci lebih dari $1 miliar untuk Lazarus 🕵️‍♂️

Peretasan tidak berakhir saat dana meninggalkan bursa — permainan sesungguhnya adalah jalur pencairan dana. Setiap pengungkapan seperti ini membuat eksploitasi berikutnya semakin sulit menghasilkan uang.

Keamanan tetap menjadi #1 narasi yang tak dibicarakan siapa pun sampai semuanya terlambat. 🔐

Apakah Anda menyimpan $BTC dan $ETH dalam kustodi mandiri, atau di bursa? 👇

#Crypto #Security #ZachXBT

Penyelidik blockchain ZachXBT menyamar dan menyusup ke sindikat raksasa senilai US$1 miliar untuk melacak operasi Lazarus Group. Dengan menganalisis percakapan pribadi dan data perdagangan tahun 2025, informasi intelijennya baru-baru ini membantu membekukan 442.000 USDT yang terkait dengan aksi peretasan Bybit yang terkenal itu. Pendekatan penyamaran mendalam ini menunjukkan bagaimana intelijen proaktif menggeser keseimbangan kekuatan, membuktikan bahwa bahkan peretas canggih yang disponsori negara pun kesulitan menghindari penyelidik blockchain yang berdedikasi. #ZachXBT #Security #CryptoNews

ZachXBT baru saja membawa investigasi on-chain ke level yang benar-benar baru. Dengan mengeluarkan hampir $350 ribu dan menanggung biaya besar untuk menyamar sebagai klien sindikat pencucian uang Tiongkok, ia berhasil melacak dana curian milik Lazarus Group secara real time. Operasi penyamaran ini menyoroti sejauh apa para penyelidik independen harus bertindak saat melacak aset curian melalui jaringan global. Langkah berani ini mengungkap betapa canggihnya sindikat beroperasi di balik layar serangan besar. #ZachXBT #Security #CryptoNews

ZachXBT mengatakan pada 5 Oktober bahwa ia menyamar sebagai klien untuk menyusup ke jaringan Tiongkok yang dituduh mencuci lebih dari $1 miliar dalam kripto curian untuk Lazarus Group.

Setelah peretasan Bybit senilai $1,5 miliar pada Februari 2025, ia mengidentifikasi lebih dari 15 akun yang mencari bantuan transfer di grup Telegram dan Discord publik.

Pada 6 Maret, ia mulai bertransaksi dengan “Jimmy Green”, menukar Ethereum $USDC dengan Tron $USDT . Ia menginvestasikan $349.700 dan menerima kerugian 5% per transaksi untuk membangun kepercayaan. Alamat Green menerima dana untuk biaya transaksi dari dompet yang terkait dengan Bybit.

Green membagikan rencana transfer Bybit, termasuk transfer Solana yang terpantau keesokan harinya. Tangkapan layar transfer juga cocok dengan sebuah order THORChain. Tiga alamat Solana memungkinkan pelacakan lintas Bitcoin, Ethereum, Solana, dan Tron. ZachXBT juga mengidentifikasi pencucian dana melalui pool Uniswap yang minim aktivitas.

Percakapan tersebut membantu melacak dana Bybit senilai lebih dari $12 juta. Tether kemudian membekukan 442.000 USDT. Kaitan lebih lanjut mencakup 332.000 USDC yang dicuri dari Poloniex dan hasil penipuan senilai $3 juta yang dilacak ke dompet Huione Guarantee.

Setelah peretasan Bitget senilai $387 juta pada September 2026, permintaan serupa muncul secara terbuka. ZachXBT mengaitkan satu akun dengan eksploitasi Kelp DAO senilai $292 juta.

Ia membagikan temuannya kepada para penyelidik dan aparat penegak hukum, serta menunda publikasi karena sensitivitas kasus tersebut. Ia mengatakan pekerjaannya telah membantu mengamankan pembekuan dana senilai lebih dari $75 juta yang terkait dengan insiden Korea Utara sejak 2022, dan meminta agar pendanaan terus diberikan.

#zachxbt #investigation #CryptoNews #scam #LazarusGroup

Smart money malam ini melirik AI 👽 ZACHXBT melonjak +55.47% dalam 24 jam, tapi kapitalisasi pasarnya cuma $7.0K—koin kecil yang dimainkan 30 orang. Arus masuk bersih smart money juga cuma sekitar $76, lebih mirip posisi uji coba. Situasi begini cocok buat seru-seruan saja; masuk dengan uang sungguhan bisa bikin kamu langsung jadi korban yang beli di pucuk 😅 Kamu mengikuti sinyal smart money saat trading? #链上数据 #聪明钱 #BSC
#ZACHXBT +55.47%

🚨 ZachXBT Mencari Bantuan Secara Terbuka: Sedang melacak dugaan kelompok pencucian uang yang melibatkan peretas Korea Utara, terkait insiden serangan Bitget senilai 387 juta dolar AS.

#加密货币 #区块链安全 #ZachXBT #Bitget

ZACHXBT BARU SAJA MENGAKTIFKAN MODE INVESTIGASI ONCHAIN. 💀

ZachXBT menuduh akun Mr Austin Fine (@xmrfine) membantu mengubah aset kripto yang dicuri dari seorang korban menjadi barang mewah, lalu menggunakan uang tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

ZachXBT mengatakan mereka telah menelusuri sebagian aliran dana on-chain, melalui Monero (XMR), lalu digunakan untuk membeli mobil mewah di sebuah dealer di Los Angeles.

ZachXBT juga menyatakan akan memberikan tekanan kepada para mitra brand dari pihak yang dituduh hingga korban diberi ganti rugi.

Catatan: ini adalah tuduhan dari ZachXBT, belum merupakan kesimpulan hukum.

Privasi kripto: “Follow the money.”
ZachXBT: “Say less.” 💀

Menurut kalian, investigasi on-chain sedang menjadi senjata paling kuat untuk menelusuri dana kripto yang dicuri?

#zachxbt #Monero #Crypto

ZachXBT kembali mengarahkan tuduhan kepada target baru.

Kali ini, yang dituduh adalah “Mr Austin Fine” (@xmrfine). Dugaan perannya adalah membantu penjahat utama dalam kasus penipuan kripto senilai 245 juta dolar AS, Malone Lam, untuk mencuci aset curian menjadi barang-barang mewah. Yang lebih patut diwaspadai adalah jalurnya—dana di rantai (on-chain) dialihkan melalui Monero, lalu akhirnya masuk ke rekening dealer mobil mewah TBTFW di Los Angeles, untuk membeli mobil.

Mata uang privasi kembali menjadi sorotan dalam kontroversi terkait pencucian uang. Tingkat kesulitan de-anonimisasi “$XMR ” secara objektif membuat pelacakan jenis ini menjadi luar biasa sulit. ZachXBT bisa melacak sampai tahap ini berkat keterkaitan data lintas rantai (cross-chain) dengan informasi entitas di dunia nyata.

Detail lainnya: ZachXBT menyatakan bahwa sebelum korban menerima ganti rugi, ia akan merusak semua kerja sama komersial merek Austin Fine saat ini maupun di masa depan. Jika tuduhan ini terbukti, pihak-pihak merek terkait akan menghadapi tekanan ganda—baik pada reputasi maupun saluran distribusi.

Anonim di rantai (on-chain) tidak berarti bebas jejak di dunia nyata. Ketika dana akhirnya mendarat di dunia nyata—sebuah mobil, sebuah acara, sebuah kontrak—jejaknya tetap tertinggal.

#ZachXBT #PelacakanOnChain

📰 ZachXBT kali ini langsung menyebut pengguna “Mr Austin Fine”, menuduhnya menukarkan aset kripto korban Malone yang dicuri menjadi barang mewah, serta mengambil biaya dari proses tersebut, dan bahkan menyebut bahwa pihak tersebut “mungkin mengungkapkan informasi”.

🔥 Peristiwa ini meledak bukan hanya karena ada dana yang dicuri, tetapi karena ada pihak yang dituduh membantu menangani aset korban. ZachXBT menyatakan bahwa sebelum Malone mendapatkan kompensasi, ia akan menganggap pihak tersebut sebagai “memutus hubungan”.

Jujur saja, menyebut nama secara terbuka sambil memberi tekanan melalui kerja sama merek sudah sangat keras. ZachXBT juga menyebut bahwa tindakannya akan berdampak negatif pada kerja sama merek yang sedang berjalan maupun di masa depan.

💡 Selanjutnya, ia menambahkan bahwa ia telah melacak sebagian dana di rantai (on-chain): dana tersebut mengalir setelah Monero menuju dealer mobil mewah di Los Angeles, TBTFW, untuk pembelian mobil. Namun saat ini, konten yang tersedia secara publik terutama berisi tuduhan dan klaim pelacakan dari ZachXBT; tanggapan pihak terkait tidak disebutkan dalam materi.

🤔 Jika kamu adalah pihak merek, saat menghadapi tuduhan on-chain seperti ini, kamu akan menghentikan kerja sama dulu, atau menunggu bukti lengkap dan tanggapan dari pihak yang bersangkutan?

#ZachXBT #链上调查 #加密安全 #Pelacakan dana

🚨 PENYELIDIK CRYPTO YANG PALING DITAKUTI DILAPORKAN TELAH DIIKUTI

Laporan mengklaim bahwa seseorang telah menyelidiki dan secara publik mengungkap identitas pribadi ZachXBT.

Apakah kamu setuju dengan setiap kesimpulan yang dia buat atau tidak, satu fakta sulit untuk dibantah:

Sedikit orang yang telah melakukan lebih banyak untuk mengungkap penipuan, eksploitasi, jaringan phishing, dan dana yang dicuri di crypto.

Selama bertahun-tahun, pelaku jahat beroperasi dengan asumsi bahwa anonimitas adalah senjata terbesar mereka.

Penyelidik seperti ZachXBT mengubah persamaan itu.

Jika peneliti blockchain terkemuka dapat menjadi target karena mengungkap penipuan, ini menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan keamanan dan akuntabilitas di Web3.

Ini bukan hanya tentang satu orang.

Ini tentang risiko yang dihadapi oleh mereka yang melacak aktivitas kriminal di industri yang dibangun di sekitar transparansi dan pseudonimitas.

Ekosistem crypto yang lebih aman tergantung pada orang-orang yang bersedia mengikuti aliran uang.

Jika orang-orang itu menjadi target, semua orang harus memperhatikan.

#Crypto #Web3 #Blockchain #Security #ZachXBT

⚠️ Lagi-lagi satu whale/akun besar disasar?

Analis on-chain ZachXBT baru-baru ini membocorkan: seorang dugaan whale besar dari awal ekosistem Solana diduga menjadi target serangan, sekitar **180.900 SOL** telah ditransfer keluar secara tidak wajar. Jika dihitung berdasarkan harga saat ini, ini bukan nominal kecil—cukup untuk memicu “gempa” yang lumayan besar.

Beberapa hal yang patut diperhatikan:
1) Whale dari awal biasanya memegang koin dalam waktu lama dan tingkat keterpaparan alamat tinggi; begitu terjadi masalah pada tahap kunci privat atau penandatanganan, kerugian kerap bersifat “sekali habis”;
2) Dalam waktu belakangan, kasus phishing, malicious signature, dan pencurian melalui clipboard yang menargetkan alamat bernilai tinggi terlihat meningkat—ekosistem Solana bukan pengecualian;
3) Jika SOL bernominal besar masuk ke bursa atau melalui jalur mixer, tekanan jual dalam jangka pendek dan sentimen pasar bisa ikut diperbesar—bagi yang memegang aset, perhatikan order book.

Tiga pengingat untuk pengguna biasa:
- Cold wallet + penandatanganan dengan perangkat keras adalah batas minimal; jangan merasa repot;
- Bersihkan otorisasi secara berkala, semua dApp yang tidak dikenal wajib dicek kontraknya terlebih dahulu;
- Simpan aset bernilai besar secara terdistribusi, jangan menaruh semua “telur” dalam satu seed phrase.

Keamanan selalu menjadi imbal hasil nomor satu di dunia kripto. Setelah kejadian ini, ke mana arah arus dananya—layak untuk terus dipantau.

$SOL #Solana #链上安全 #ZachXBT