zachxbt

🚨 ZachXBT demande publiquement de l’aide : il enquête sur un groupe présumé impliqué dans le blanchiment de fonds par des hackers nord-coréens, lié à l’incident d’attaque de 387 millions de dollars de Bitget.

#加密货币 #区块链安全 #ZachXBT #Bitget

ZACHXBT vient d’activer le mode d’enquête on-chain. 💀

ZachXBT accuse le compte de Mr Austin Fine (@xmrfine) d’avoir aidé à convertir les actifs crypto volés à une victime en produits de luxe, puis d’avoir utilisé cet argent pour en tirer profit.

ZachXBT affirme avoir retracé une partie du flux de fonds on-chain, via Monero (XMR), avant que cet argent ne serve à acheter une voiture de luxe chez un concessionnaire à Los Angeles.

ZachXBT déclare également qu’il fera pression sur les partenaires de marque de la personne accusée jusqu’à ce que la victime soit indemnisée.

Remarque : il s’agit d’allégations de ZachXBT, qui ne constituent pas encore une conclusion juridique.

Confidentialité crypto : « Follow the money. »
ZachXBT : « Say less. » 💀

Les gars, vous pensez que l’enquête on-chain devient l’arme la plus puissante pour retrouver la trace de l’argent des cryptos volées ?

#zachxbt #Monero #Crypto

ZachXBT a de nouveau dirigé ses accusations vers une nouvelle cible.

Cette fois, l’objet des accusations est « Mr Austin Fine » (@xmrfine). On lui reproche d’avoir aidé le principal auteur de l’arnaque crypto de 245 millions de dollars, Malone Lam, à blanchir des actifs volés en biens de luxe. Ce qui est encore plus préoccupant, c’est le parcours : les fonds passent par Monero (XMR) via la chaîne, avant d’aboutir finalement sur le compte du concessionnaire de voitures de luxe TBTFW à Los Angeles, afin d’acheter des véhicules.

Les monnaies de confidentialité sont à nouveau au centre des controverses concernant les circuits de blanchiment. La difficulté de désanonymisation du $XMR rend objectivement ce type de traçage extrêmement ardu. Si ZachXBT parvient à remonter jusqu’à cette étape, c’est grâce à la corrélation entre des données on-chain et des informations sur des entités hors-ligne.

Autre détail : ZachXBT a averti que, avant même que les victimes n’obtiennent réparation, il cherchera à faire échouer toutes les collaborations commerciales actuelles et futures d’Austin Fine avec des marques. Si les accusations s’avèrent fondées, les marques concernées feront face à une double pression : atteinte à la réputation et impact sur les canaux de distribution.

L’anonymat on-chain ne signifie pas l’invisibilité hors-ligne. Une fois que les fonds se concrétisent dans le monde réel — une voiture, un événement, un contrat — des traces demeurent.

#ZachXBT #Traçage on-chain

📰 ZachXBT a directement nommé cette fois l’utilisateur « Mr Austin Fine », l’accusant d’avoir échangé les actifs cryptés volés de la victime, Malone, contre des produits de luxe, et d’avoir prélevé des commissions au passage. Il affirme aussi que la personne « pourrait dénoncer ».

🔥 Si cette affaire a explosé, ce n’est pas seulement à cause d’un montant volé : il est aussi question de personnes accusées d’avoir aidé à gérer les actifs de la victime. ZachXBT indique qu’avant que Malone obtienne une compensation, il considérera l’autre partie comme une « rupture de contact ».

Honnêtement, le fait de la nommer publiquement et d’exercer une pression via des partenariats de marque est déjà très fort. ZachXBT ajoute également que cela aura un impact négatif sur l’ensemble de ses collaborations de marque, actuelles et futures.

💡 Ensuite, il précise avoir retracé une partie des fonds on-chain : après être passés par Monero, ils auraient été dirigés vers un revendeur de produits de luxe à Los Angeles, TBTFW, pour l’achat d’une voiture. Toutefois, pour l’instant, le contenu public ne fait état que des accusations et affirmations de suivi de ZachXBT ; la réponse des personnes concernées n’est pas mentionnée dans les éléments fournis.

🤔 Si vous êtes une marque, face à ce type d’accusations on-chain, vous suspendriez d’abord la collaboration, ou bien vous attendriez des preuves complètes et la réponse de la personne concernée ?

#ZachXBT #链上调查 #加密安全 #资金追踪

Le détective on-chain ZachXBT lance encore une alerte : un ancien « whale » (gros détenteur) sur Solana serait la cible d’une attaque. Environ 180 900 SOL auraient été transférés de manière anormale. Converti au prix actuel, cela représente un montant de niveau « huit chiffres » en dollars.

D’après les caractéristiques de l’activité, ce type de « déchargement soudain d’une adresse restée inactive pendant des années » présente généralement trois possibilités : fuite de clé privée, hameçonnage de phrase de récupération (seed), ou signature autorisée compromise (capturée).

Les premiers détenteurs ont souvent tendance à négliger l’hygiène du portefeuille : anciens appareils, vieux navigateurs, anciennes autorisations — autant de risques.

Trois rappels pour les détenteurs de positions :
1. Révoquez régulièrement, via des outils, les autorisations de contrats potentiellement douteuses ;
2. Pour les gros volumes, migrez impérativement vers un wallet matériel et isolez le wallet d’interaction ;
3. Méfiez-vous de tout lien de type « claim d’airdrop » ou « vérification de signature », en particulier ceux envoyés de façon proactive dans les DM.

Dans un marché haussier, l’important n’est pas seulement de gagner de l’argent — c’est aussi de ne pas perdre ses coins d’abord. Le suivi des fonds est en cours ; la possibilité de récupérer l’argent mérite d’être surveillée.

$SOL #Solana #链上安全 #ZachXBT

🔍 INSIGHT ONCHAIN !!!

ZACHXBT: LES SANCTIONS DU ROYAUME-UNI CONTRE HTX RENDENT LE SCORE DE RISQUE ON-CHAIN INUTILE 🇬🇧

🛠 ZachXBT soutient que les sanctions britanniques (UK) visant la plateforme HTX ont provoqué un effet de "tainting" trop large — marquant par erreur trop d'adresses, ce qui rend les labels de risque liés aux sanctions moins précis dans l'analyse de la blockchain.
💰 Les systèmes de conformité ne distinguent souvent pas les activités avant et après l'imposition des sanctions — entraînant des faux positifs en masse, tandis qu'un cas de blanchiment d'argent de .25 milliard USD est passé inaperçu.
📊 FixedFloat a annoncé une pause et la mise en place d'un examen supplémentaire pour les transactions provenant de HTX — montrant l'impact réel s'étendant à l'écosystème.

Lorsque les outils de conformité sont "dérangés" par des sanctions trop larges, à la fois la criminalistique blockchain et les utilisateurs innocents en pâtissent — un casse-tête pour les régulateurs mondiaux.

#ZachXBT #HTX #Sanctions #Compliance

$BTC $ETH $BEAT

Le détective on-chain ZachXBT a de nouveau lancé une alerte : une baleine Solana d’époque, semble avoir été la cible d’une attaque. Environ 180 900 SOL ont été transférés de manière anormale. Au taux actuel, cela représente une énorme perte de niveau à huit chiffres en dollars.

D’après le profil, ces « adresses précoces » détiennent généralement des fonds depuis longtemps, restent presque toujours inactives. Si, soudainement, elles effectuent de gros transferts, ce n’est très probablement pas une action volontaire de leur propriétaire, mais plutôt un scénario classique : fuite de clé privée, phrase de récupération (seed/mnemonique) dérobée via phishing, ou signature autorisée induite par tromperie. La prochaine étape consiste à surveiller le flux de fonds : est-ce que les SOL sont directement envoyés à une bourse pour provoquer une baisse, ou bien passent d’abord par un outil de mixage/masquage pour être « lavés » en une couche ? Cela déterminera directement le rythme de pression à la vente sur le comptant (spot) SOL à court terme.

Quelques rappels pour vous :
- Ne connectez pas un cold wallet en permanence ; mettez régulièrement à jour le firmware du portefeuille matériel
- Tout lien « pour réclamer un air drop » ou « pour vérifier une signature » doit d’abord être suspecté
- Pour les adresses à gros montants, envisagez les signatures multiples (multi-signature) ; ne mettez pas toute votre fortune sur une seule clé privée

Dans un bull market, le plus cher n’est pas de rater l’opportunité : ce sont les incidents de sécurité. Quand le marché chauffe, les outils de phishing deviennent toujours plus sophistiqués ; la gestion de la position et celle des clés privées sont tout aussi importantes.

#Solana #链上安全 #ZachXBT
$SOL

Le détective on-chain ZachXBT a encore attrapé un gros poisson dans une affaire de prélèvement frauduleux : une grosse baleine Solana de la première heure serait la cible d’une attaque. Environ 180 900 SOL auraient été transférés de manière anormale, ce qui représente une perte à plusieurs chiffres (niveau à neuf chiffres) d’après le prix actuel.

D’après la méthode, les adresses anciennes sont souvent des cibles privilégiées pour les attaquants, car elles ont gardé longtemps leurs clés privées et des habitudes de signature vieillissantes. Ce n’est ni une faille de contrat, ni un mouvement de marché : c’est simplement un problème d’hygiène de sécurité.

Trois rappels pour les détenteurs de portefeuilles :
1. Pour les gros montants, faites régulièrement tourner les adresses en portefeuille froid : ne laissez pas une « adresse/vieux portefeuille » exposée en permanence sur la chaîne ;
2. Le minimum pour les gros comptes : un portefeuille matériel + multi-signature. Ne continuez pas à « laisser les seed phrases à l’air libre » ;
3. Nettoyez régulièrement les autorisations : beaucoup d’attaques sont des anciennes signatures datant de plusieurs années qui reviennent pour vous dépouiller.

Plus le marché haussier avance, plus la chasse en chaîne s’intensifie. Ne surveillez pas seulement les bougies (K lines) : la sécurité du portefeuille est la vraie gestion de la position.

#Solana #链上安全 #ZachXBT $SOL

😮 ROBIN DES BOIS D’ONCHAIN ARRIVE À NOUVEAU AU BOUT DE SON DÉLIRE — IL A GELÉ 93 000 $ POUR DES VOLS À MAIN ARMÉE

ZachXBT a aidé les autorités françaises à geler 93 000 $ liés à deux vols à main armée d’un montant de 667 000 $. En retraçant les mouvements de fonds on-chain, il a identifié un cybercriminel local qui blanchissait l’argent volé via la crypto. Désormais, il risque des poursuites pénales.

Le schéma semblait simple : prendre l’argent en espèces, le transférer en crypto, vivre tranquillement. Il n’avait pas pris en compte un détail : il existe une personne qui lit la blockchain comme un livre ouvert et le fait gratuitement, par passion.

Zak a déjà aidé à démanteler des dizaines de schémas similaires dans le monde — des scams à des milliards aux blanchiments régionaux. Pas d’insigne, pas de pouvoirs officiels : seulement des données on-chain et du temps.

#zachxbt #crypto #security #Onchain

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Une scène absurde jouée par un gang de fraudeurs indiens : après avoir réussi, ils se retournent pour "porter plainte".

ZachXBT vient de révéler que l'un des suspects indiens, avec 5.73 BTC (environ 475 000 dollars), a été gelé sur Changelly et a contacté ce détective de la blockchain, se plaignant d'un gel "injuste" de ses fonds.

Mais ses explications sont truffées de contradictions : un coup il parle de prêts, un autre de virement de son patron, et finalement il change encore en disant que c'est le Bitcoin investi par son patron auprès d'amis américains entre 2014 et 2015.

ZachXBT, en suivant les traces sur la blockchain, a mis au jour la vérité :

· La source des fonds provient d'escroqueries par ingénierie sociale ciblant des Américains
· Les flux traversent les bourses américaines et les distributeurs automatiques de Bitcoin
· Depuis 2025, ce gang a causé plus de 1 million de dollars de pertes
· Plusieurs victimes sont des personnes âgées
· Le suspect est même allé au poste de police en Inde en décembre 2025 pour porter plainte, essayant de débloquer les fonds volés

ZachXBT suppose que ce gars n'est qu'un sous-fifre du gang, le véritable chef pourrait s'appeler « Mr Parveen ».

Un fraudeur qui demande de l'aide à un détective anti-fraude, cette opération à l'envers est sans doute le comportement le plus déroutant de l'année. Cela nous rappelle également : tout sur la blockchain laisse une trace, le flux des fonds ne mentira pas. Protégez vos aînés et éloignez-vous de toute invitation à des investissements « à haut retour » inconnus.

#ZachXBT #链上侦查 #anti-fraude

🚨 ASCENDEX — CONCLUSIONS EN ATTENTE, PORTEFEUILLES VIDES, ZACHXBT EST DÉJÀ LÀ

Le 26 juin, ZachXBT a publié une alerte : il a vérifié les portefeuilles chauds d’AscendEX via Arkham et TRM — les réserves sont quasiment vides. Sur 20 millions de dollars sur les portefeuilles, la majeure partie correspond à des tokens peu liquides comme UNITE et ASD. Pas de vrai ETH, USDT et SOL.

Les utilisateurs se plaignent depuis le 10 juin : les retraits restent en statut « initiating », sans le moindre txid. Le support ne répond pas, et la bourse n’a fait aucune déclaration publique. Zak a posé deux questions simples — pourquoi les retraits n’avancent pas et pourquoi les portefeuilles sont vides — et a ajouté : « je ne conseille à personne d’y déposer de l’argent ».

Le palmarès de la bourse est bien fourni : en 2021, Lazarus a dérobé 78 millions de dollars depuis des portefeuilles chauds ; en mai 2026, des échanges ont été arrêtés d’urgence sur des stablecoins à cause d’un « minting non standard ». Et maintenant, ça.

Réserves vides + retraits bloqués + support qui se tait — dans la crypto, cette combinaison finit généralement de la même façon. S’il y a de l’argent sur la bourse, il est peut-être temps de réfléchir.

#AscendEX #crypto #zachxbt #security

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ZachXBT alerte sur la crise de liquidité d’AscendEX.

L’enquêteur en blockchain ZachXBT a tiré la sonnette d’alarme au sujet d’AscendEX, révélant que la plateforme ne détient que 20,2 millions de dollars de réserves crypto totales. Le problème ? La majeure partie est investie dans des tokens à petite capitalisation dont personne n’a entendu parler.

Les utilisateurs ont d’abord signalé des retards de retrait le 10 juin, certains attendant pendant des semaines des fonds qui n’arrivèrent jamais. ZachXBT a analysé les données on-chain et a constaté que le portefeuille d’AscendEX est constitué de 10 M$ en tokens UNITE, 5,2 M$ en REUR, et seulement 600 K$ en stablecoins. Les principaux actifs comme ETH et SOL y sont à peine représentés.

Quand une bourse ne peut pas couvrir des demandes de retrait de base, cela signale des difficultés plus profondes. AscendEX s’est tu, ignorant à la fois les plaintes des utilisateurs et les demandes de la presse. Les parallèles avec 2022 sont difficiles à ignorer : à l’époque, des réserves trop faibles avaient dissimulé un trou de plusieurs milliards de dollars qui a finalement fait tomber une plateforme majeure.

C’est exactement pour cela que les preuves de réserves comptent. Détenir des millions dans des tokens obscurs ne sert à rien quand les utilisateurs ont besoin de récupérer leur ETH, SOL ou leurs stablecoins. Si le silence persiste, attendez-vous à ce que davantage d’utilisateurs retirent des fonds avant qu’il ne soit trop tard.

Est-ce qu’il s’agit d’une autre plateforme qui s’achemine vers des ennuis ? Ou bien qu’AscendEX parviendra à prouver les sceptiques dans leur tort ? 👇

#AscendEXLiquidity #ZachXBT #ExchangeReserves

🚨 LE TOUT NOUVEAU INVESTIGATEUR CRYPTO LE PLUS REDOUTÉ AURAIT ÉTÉ DOXXÉ

Des rapports affirment que quelqu'un a enquêté et exposé publiquement l'identité personnelle de ZachXBT.

Que vous soyez d'accord ou non avec chacune de ses conclusions, un fait est difficile à contester :

Peu d'individus ont fait autant pour exposer les arnaques, les exploits, les réseaux de phishing et les fonds volés dans le monde de la crypto.

Pendant des années, les acteurs malveillants ont opéré sous l'hypothèse que l'anonymat était leur meilleure arme.

Des enquêteurs comme ZachXBT ont changé cette équation.

Si des chercheurs de blockchain en vue peuvent être ciblés pour avoir découvert des fraudes, cela soulève de sérieuses questions sur l'avenir de la sécurité et de la responsabilité dans le Web3.

Ce n'est pas juste une question d'une seule personne.

Il s'agit des risques encourus par ceux qui traquent l'activité criminelle dans une industrie construite autour de la transparence et de la pseudonymie.

Un écosystème crypto plus sûr dépend des personnes prêtes à suivre l'argent.

Si ces personnes deviennent des cibles, tout le monde devrait faire attention.

#Crypto #Web3 #Blockchain #Security #ZachXBT

ZachXBT accuse Hayes de liquidations en série
15 jours, 4 cryptos : $NEAR , $HYPE , $ZEC , $WLD
Le processus d'opération est hautement cohérent, il crie à la hausse publiquement, puis liquide discrètement

ZEC : Après l'exposition du bug du pool Orchard, il a liquidé sans prévenir ses fans des risques.
WLD : Lié au concept d'IPO de SpaceX, liquidé en 24 heures, le prix s'est ensuite effondré de 25%.

Hayes répond : "Je l'ai vendu à des acheteurs volontaires à un prix raisonnable"

Cette phrase n'a pas de faille sur le plan légal, le marché crypto n'est pas soumis aux lois sur le délit d'initié, vendre après avoir crié à la hausse n'est pas illégal. Mais il y a une question à laquelle il n'a pas répondu : Si les raisons pour lesquelles ces "acheteurs volontaires" ont acheté, étaient construites par toi ?

L'influence est un levier, quand un de tes tweets peut diriger des dizaines de millions de dollars, partager une opinion n'est plus une simple expression, c'est un signal d'entrée, et tu avais déjà une position

ZEC a confirmé que le bug n'a pas été exploité, après la mise à jour d'Ironwood fin juillet, il sera possible de vérifier toute la chaîne d'approvisionnement en ligne, il a déjà rebondi de manière significative depuis son creux. La crypto n'est pas morte, mais la confiance ne se répare pas automatiquement avec un rebond de prix

Le marché n'a pas de loi sur le délit d'initié, mais le temps fixera un prix à chaque KOL
Les fans ne doivent rien à personne pour sortir de la liquidité

DYOR, y compris sur chacun des gens que tu suis. Ce n'est pas un conseil d'investissement

#ArthurHayes #ZachXBT #ZachXBT指控Hayes连环清仓

Un expert a sévèrement critiqué les portefeuilles matériels

L’enquêteur on-chain #zachxbt a déclaré qu’il ne recommande pas d’utiliser des portefeuilles matériels pour stocker des fonds et signer des transactions.

Selon lui, une alternative plus sûre pourrait être un iPhone distinct, utilisé uniquement comme portefeuille crypto.

Il a également vivement critiqué #Ledger , affirmant que des mises à jour régulières de Ledger Live perturbent souvent le fonctionnement des fonctions de base de l’application.

ZachXBT a ENFLAMMÉ un véritable FEU DANS LE MONDE DE LA CRYPTO.
Il dit avoir l’intention de lancer un site web qui pourrait bloquer l’accès à ce qu’il appelle « les pays de faible qualité », après des problèmes répétés avec des signalements de victimes d’escroquerie et des demandes d’assistance.
Ses juridictions les mieux classées, selon les informations, incluent :
Canada, Royaume-Uni, Inde, Nigeria, Maroc, Algérie,
Bangladesh
ZachXBT affirme qu’il prévoit de donner la priorité à l’assistance pour les utilisateurs issus de juridictions « de haute qualité ».
Le plus grand débat n’est pas centré sur un seul enquêteur en crypto.
Il porte sur la question de savoir si l’accès aux outils de signalement des fraudes et d’enquête sur la blockchain devrait dépendre, un jour, de l’endroit où vit une victime.
Les arnaques crypto sont mondiales.
Les victimes sont mondiales.
Et si quelqu’un perd ses économies à vie au profit d’une escroquerie, la géographie détermine-t-elle si son dossier mérite de l’aide ?
Cela pourrait devenir l’un des débats les plus controversés de l’année au sein de la communauté crypto.
#Crypto #Bitcoin #ZachXBT #Blockchain #Cybersecurity

Les “vieux” petits investisseurs se font utiliser pour des mèmes en monnaie, et cette fois-ci, c’est carrément du vrai : ça a tapé sur la plaque de fer.
ZachXBT, directement, réplique du revers avec un don caritatif : il a vendu toutes les pièces qui lui avaient été envoyées pour les donner 41 000 dollars. Liquidité gratuite, obligé d’être en mode service 🤡
Il a aussi envoyé l’argent directement au détective lui-même ; et on ne sait pas si c’était sincère en offrande ou s’il a carrément tendu la joue en face. #Meme #ZachXBT $BTC

ZACHXBT DÉVOILE LE LIEN ENTRE OVERNIGHT FINANCE ET LE GEL DE 12,4 MILLIONS DE USDC 🕵️‍♂️💸

Liste noire d'actifs : Le détective on-chain #zachxbt a confirmé que Circle a mis sur liste noire le contrat cUSDC de Zama sur Ethereum.

Trace d'argent : Les enquêtes révèlent que le 11 mai 2026, une adresse liée à Overnight Finance a déposé environ 12,4 millions de USDC dans Zama.

Intégrité douteuse : Overnight Finance a déjà été impliquée dans des controverses concernant la transparence de son équipe dirigeante et des votes de gouvernance suspects sur l'allocation des fonds de trésorerie sur Snapshot.

Impact : L'action décisive de Circle pour mettre sur liste noire le contrat souligne la pression croissante sur les protocoles pour lutter contre les flux illicites et répond aux préoccupations grandissantes de la communauté concernant la sécurité des fonds au sein du projet.

Le rapport de ZachXBT ajoute une couche supplémentaire de surveillance à l'espace DeFi. Le gel de 12,4 millions de dollars est un coup dur pour Overnight Finance, soulevant des alarmes parmi les utilisateurs sur la sécurité et la légitimité de la gestion de la trésorerie du protocole.
$ZAMA

🚨 90% d’approvisionnement détenu par des initiés + avertissement de ZachXBT = zone de danger
$M /USDT — CONFIG SHORT
Entrée : 1,60 $–1,80 $ | SL : 2,10 $
TP1 : 1,10 $ | TP2 : 0,75 $
ZachXBT a signalé des portefeuilles d’initiés contrôlant 90%+ de l’approvisionnement. Le 25 juin pe $3 se $0,74 ek din mein — koi reason nahi tha. Ce rebond est le travail des mêmes initiés.
📊 Qu’en pensez-vous ?
🔴 Le short — vide l’arrivée
🟢 Toujours haussier — narration solide
🟡 Attendez et observez
#M #MemeCore #MUSDT #cryptosignals #protraderforyou #Binance #ShortSetup #zachxbt