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▶️RECORDATORIO: 🇪🇺 LA EUROZONA PROHÍBE PAGOS EN EFECTIVO SUPERIORES A €10.000 PARA JULIO DE 2027

Se requieren controles obligatorios de identificación por encima de €3.000

Siempre puedes optar por no hacerlo. ¡Usa Bitcoin en su lugar!

ALERTA🚨

Binance Global ACABA de Bloquear todas las transacciones relacionadas con MEXC y entidades afiliadas 👀‼️

Tras el anuncio FinCEN (la unidad del Departamento del Tesoro de EE. UU. encargada de combatir el blanqueo de capitales) ha designado a MEXC como una entidad de especial preocupación por blanqueo de capitales 🤯💸

#FinCEN #MEXC #Binance #Europe #BTC $BTC $BNB

🚨 Grandes noticias sobre MEXC
6 de noviembre de 2026: FinCEN, del Departamento del Tesoro de EE. UU., calificó a MEXC Global como una «preocupación principal por blanqueo de capitales» en relación con la financiación ilícita rusa.
📌 FinCEN alega que se procesaron a través de MEXC al menos 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas
📌 Se prohíbe a los bancos e instituciones financieras de EE. UU. procesar transferencias relacionadas con MEXC
📌 Binance ha suspendido las transferencias a MEXC
📌 MEXC afirma que la plataforma opera con normalidad y que ha iniciado una auditoría independiente
⚠️ Esto no supone que MEXC figure en la lista de sanciones de OFAC, y las cuentas de MEXC no están congeladas directamente. Pero el riesgo es real, así que no mantengas en MEXC más fondos de los que necesites.
#MEXC #BİNANCE #CryptocurrencyWealth a #FinCEN #BinanceSquare
Esto no es asesoramiento financiero.

Cerco rojo en el criptomercado

#Binance bloquea de inmediato toda conexión con #MEXC tras la alerta de la #FinCEN

Ante la reciente designación de MEXC por parte de la FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU.) como entidad de interés principal por blanqueo de capitales, Binance ha endurecido drásticamente sus protocolos de cumplimiento con efecto inmediato.

Prohibición total de transacciones: Queda terminantemente prohibido enviar o recibir fondos desde o hacia MEXC, sus filiales o entidades relacionadas a través de la plataforma de Binance. Las solicitudes de retiro hacia direcciones asociadas a MEXC serán rechazadas de manera automática.

Vigilancia y restricciones: Cualquier intento de transacción directa o indirecta con estas entidades activará alarmas internas, sometiendo a las cuentas y fondos involucrados a auditorías rigurosas y posibles restricciones temporales.

Riesgo de cumplimiento: Operar con estas entidades vulnera directamente las Condiciones de Uso de Binance, lo que pone en riesgo la permanencia de las cuentas infractoras en el exchange.
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$ASTER
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Prohibición de MEXC - Noticias principales
🇺🇸 ÚLTIMA HORA: El Tesoro de EE. UU. corta el acceso a MEXC Global

FinCEN ha designado a MEXC como una preocupación prioritaria en materia de blanqueo de capitales, alegando que se realizaron más de 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas vinculadas a Irán, Corea del Norte y Rusia.

La prohibición entra en vigor el 10 de diciembre de 2026.

¿Es esta la mayor ofensiva contra un exchange desde FTX? 👀

#MEXC #CryptoNews #FinCEN

Binance restringe las transacciones relacionadas con MEXC

Hoy recibí un correo electrónico oficial de Binance en el que se indica que, tras la designación de MEXC por parte de FinCEN como una preocupación principal en materia de blanqueo de capitales, Binance dejará de procesar transacciones relacionadas con MEXC y sus filiales incluidas en la lista.

Las transferencias pueden ser rechazadas, los depósitos pueden quedar retenidos y las cuentas afectadas podrían someterse a revisiones de cumplimiento normativo o sufrir restricciones.

Un acontecimiento importante para el sector de las criptomonedas. Mantente alerta y protege tus fondos.

#Binance #MEXC #Crypto #FinCEN

La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) ha designado oficialmente a MEXC como «principal motivo de preocupación por lavado de dinero». Como consecuencia de esta clasificación regulatoria, Binance ha actuado con mucha rapidez y ya ha cortado por completo las vías de depósito y retiro de fondos relacionadas con MEXC.

Esto afecta de forma muy directa a los usuarios comunes. En mi opinión, si todavía tienen fondos allí, lo más urgente es retirarlos cuanto antes. Ahora, cada U que salga de esa plataforma tiene muchas probabilidades de ser marcado o bloqueado directamente por los sistemas de control de riesgos on-chain de distintas instituciones. No se arriesguen usando la dirección de su billetera principal habitual o la de una plataforma regulada solo por ahorrarse unos pocos dólares en comisiones. Si la dirección queda marcada en la cadena, intentar eludir las reglas de control de riesgos puede acarrear costos muy elevados de congelación e investigación.

¿Tienen preparada una billetera de transición aislada para retirar fondos de otras plataformas?

#MEXC #FinCEN #安全风控

FinCEN excluye a MEXC del sistema financiero de EE. UU. por un caso de blanqueo de 16.000 millones de dólares; Binance es la primera en aplicar el bloqueo

Las restricciones regulatorias a los exchanges empiezan a propagarse desde el punto más crítico: los canales de entrada y salida de fondos. FinCEN ha excluido a MEXC del sistema financiero estadounidense y Binance, como primera en responder, ha aplicado el bloqueo. Esto significa que se están rediseñando las compuertas del flujo de capital.

Según Decrypt, la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) ha cortado los vínculos de MEXC con el sistema financiero estadounidense, alegando que el exchange está relacionado con un caso de blanqueo de unos 16.000 millones de dólares. Binance anunció después que rechazará los retiros destinados a MEXC y que suspenderá el procesamiento de los depósitos procedentes de MEXC para someterlos a revisión. En otras palabras, el canal estadounidense para transferir fondos hacia y desde MEXC ha quedado, en la práctica, cerrado.

La importancia de esta medida no reside en la supervivencia de un exchange concreto, sino en la claridad de la vía por la que se transmiten las acciones regulatorias. Hasta ahora, las autoridades solían ejercer presión en materia de licencias y cumplimiento normativo; en esta ocasión, han intervenido directamente en las operaciones de depósito y retiro, es decir, en los canales fiduciarios de los que dependen los exchanges. Una vez cortado el acceso a esos canales, la liquidez de los fondos de los usuarios queda directamente restringida, lo que tiene un impacto estructural en los exchanges que dependen de los usuarios estadounidenses.

Desde el punto de vista financiero, la cifra clave es el volumen de 16.000 millones de dólares relacionado con el caso, que determina cómo califica FinCEN el asunto y con qué intensidad lo ejecuta. La decisión de Binance de actuar primero podría reflejar su tendencia a alinearse con los reguladores en materia de cumplimiento, en vez de esperar pasivamente a que se publique una lista completa. Esto también implica que otros exchanges importantes podrían afrontar una presión similar para aplicar las medidas.

Habrá que observar cómo reacciona el mercado. A corto plazo, es posible que los fondos migren de MEXC a plataformas con marcos de cumplimiento más claros, lo que alteraría la distribución de liquidez entre algunos exchanges. A medio y largo plazo, este incidente podría convertirse en un caso emblemático de cómo la regulación se propaga por todo el sector, con consecuencias para los costes de cumplimiento y la gestión de fondos de otros exchanges.

Pero también existen riesgos. La lista específica de sanciones de FinCEN y los detalles de su aplicación aún no se han divulgado por completo. También hay incertidumbre sobre cómo responderá MEXC y cómo se garantizará la seguridad de los activos de los usuarios. La información disponible no basta para determinar si este incidente se extenderá a más exchanges.

Qué observar a continuación: primero, el alcance y la duración del bloqueo de Binance a los retiros hacia MEXC; segundo, si otros exchanges adoptan medidas similares; y tercero, si la liquidez de los activos de los usuarios de MEXC se ve sometida a una presión real. En cuanto a las operaciones, lo más importante es esperar a que se confirmen los detalles de la aplicación regulatoria, en lugar de sobreinterpretar un incidente aislado.

#MEXC #FinCEN #Regulación

Lo anterior es una recopilación de información y un análisis personal; no constituye asesoramiento de inversión.

¿Sigue siendo viable transferir criptomonedas de un lado a otro entre Binance y MEXC? La respuesta es: deja de hacerlo.

El 10 de noviembre (18:59, hora de Pekín), Binance publicó en X que, después de que la FinCEN de Estados Unidos identificara a MEXC como una «institución de principal preocupación en materia de lavado de dinero», Binance empezó a aplicar medidas de cumplimiento reforzadas.

Estos son algunos de los puntos clave del comunicado de Binance:
1. A partir de ahora, los usuarios no deben enviar ni recibir fondos a través de Binance desde o hacia MEXC, MEXC Global y sus afiliadas, ni realizar otras transacciones que las involucren.
2. Se rechazarán las solicitudes de retiro destinadas a direcciones de MEXC.
3. Las transacciones que involucren directa o indirectamente a estas entidades estarán sujetas a un examen más exhaustivo. Durante la revisión, los fondos y las cuentas correspondientes podrían quedar temporalmente restringidos. Además, este tipo de comportamiento podría infringir las condiciones de uso de Binance.

Para ser precisos: no creas que «pasar por otra billetera» te libra de esto. El comunicado dice que se revisarán las transacciones tanto directas como indirectas. Además, no solo se incluyen las transferencias salientes, sino también las entrantes. Si tienes dudas, consulta a través de los canales oficiales de atención al cliente de Binance. No confíes en quienes te escriben por privado haciéndose pasar por «asistencia» y ofrecen «desbloquearte» la cuenta.

¿Sueles hacer arbitraje entre distintos exchanges?

#币安 #合规 #FinCEN #Retiro

⛔️ URGENTE ⛔️

Binance bloquea las transacciones con MEXC y entidades afiliadas

#Binance ha bloqueado las transacciones con #MEXC y sus entidades afiliadas.

La decisión llega después de que FinCEN, la unidad contra el lavado de dinero del Tesoro de EE. UU., designara a MEXC como una entidad de principal preocupación por lavado de dinero.

⚠️ Binance rechazará las transferencias de fondos a estas entidades y retendrá temporalmente sus depósitos para revisarlos.

Los usuarios afectados podrían enfrentar restricciones en sus cuentas.

🤯 La situación se está complicando cada vez más para MEXC.

#Binance #FinCEN #NoticiasCripto #AML #Cripto #Blockchain #Regulation

🚫 Binance corta todas las transferencias con MEXC tras la designación del Tesoro de EE. UU. por blanqueo de capitales

Binance ha dejado de procesar transacciones relacionadas con MEXC, MEXC Global y sus afiliadas, días después de que FinCEN calificara al exchange como una «preocupación principal en materia de blanqueo de capitales» vinculada a la financiación ilícita rusa. Se rechazarán los retiros de Binance a MEXC, mientras que los depósitos procedentes de las 13 entidades de MEXC incluidas en la lista quedarán retenidos para una revisión de cumplimiento. Las cuentas afectadas podrían ser restringidas o cerradas.

FinCEN alega que MEXC procesó al menos 16.000 millones de dólares en transacciones sospechosas entre mayo de 2021 y mayo de 2026, incluidos casi 1.500 millones de dólares vinculados a la evasión de las sanciones rusas. La orden prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses gestionar transferencias relacionadas con MEXC y entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal. Según se informa, OKX también ha advertido a sus usuarios que no envíen fondos a MEXC.

⭐ Con el mayor exchange cortando lazos, los usuarios de MEXC se enfrentan a vías de liquidez más limitadas, y el caso indica que Washington está dispuesto a utilizar sus herramientas más contundentes contra el blanqueo de capitales en plataformas de criptomonedas extraterritoriales.

#Binance #MEXC #FinCEN #CryptoRegulation

Binance publicó un anuncio esta tarde titulado «Aviso importante: cuestiones relacionadas con las transacciones con determinadas plataformas de criptomonedas». El comunicado oficial fue muy directo: dado que la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) ha incluido recientemente a MEXC en la categoría de «entidad de preocupación significativa por lavado de dinero», Binance ya no podrá procesar transacciones relacionadas con los proveedores de servicios y las plataformas de criptoactivos que figuran en la lista.

La lista incluye MEXC Global Limited, MEXC Estonia, empresas afiliadas en Singapur y Comoras, entre otros lugares, así como otras entidades vinculadas a MEXC. El anuncio advierte que no se deben transferir fondos a estas entidades a través de Binance ni recibir fondos de ellas. Las solicitudes de retiro desde cuentas de Binance serán rechazadas; los depósitos entrantes se retendrán temporalmente y se someterán a una revisión de cumplimiento. Durante este proceso, las cuentas podrían verse restringidas y, en casos graves, el servicio podría rescindirse de conformidad con los Términos de uso.
$BTC #MEXC #FinCEN

🚨 ¡BINANCE EMITE UNA ADVERTENCIA IMPORTANTE A LOS USUARIOS DE MEXC! ¡TUS TRANSFERENCIAS PODRÍAN BLOQUEARSE! ⚠️

Binance anunció que dejará de procesar transacciones relacionadas con MEXC y sus entidades afiliadas incluidas en la lista, tras la reciente designación de MEXC por parte de FinCEN como una entidad de preocupación principal por lavado de dinero.

Este es un acontecimiento importante para la comunidad cripto.

Según el anuncio de Binance del 10 de noviembre, los usuarios NO deben enviar fondos, directa ni indirectamente, a las entidades afectadas, recibir fondos de ellas ni realizar transacciones a través de Binance que las involucren.

Esto es lo que significa:

🔴 Transferencias salientes: Se rechazarán las solicitudes para enviar fondos desde billeteras de Binance a las entidades de MEXC incluidas en la lista.

🔴 Depósitos entrantes: Los depósitos recibidos de estas entidades se retendrán temporalmente y se someterán a revisiones de cumplimiento normativo.

🔴 Restricciones de cuentas: Los usuarios cuyas cuentas se vean afectadas podrían enfrentar restricciones adicionales, incluida la posible exclusión de la plataforma, según los Términos de uso de Binance.

¿POR QUÉ DEBERÍA IMPORTARTE?

Este anuncio destaca cómo las decisiones regulatorias pueden afectar directamente las transacciones cripto, incluso cuando los usuarios simplemente transfieren fondos entre plataformas.

Si usas tanto Binance como MEXC, presta mucha atención al anuncio y evita las transacciones que involucren a las entidades incluidas en la lista.

Recuerda: este anuncio no significa que todos los usuarios de MEXC tengan prohibido usar Binance. Se refiere específicamente a las transacciones que involucran a las entidades designadas.

La industria cripto está evolucionando, pero el cumplimiento normativo es cada vez más importante.

Amigos, ¿creen que una presión regulatoria como esta es necesaria para proteger el ecosistema cripto o crea dificultades adicionales para los usuarios comunes de criptomonedas?

#Binance #MEXC #CryptoNews #FinCEN

⏳ Se ha fijado la cuenta atrás de 30 días para MEXC: la orden de FinCEN para cortar sus operaciones se publica hoy en el Registro Federal y entrará oficialmente en vigor alrededor del 10 de diciembre

Hace 4 días (6 de noviembre), el FinCEN del Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió una orden en la que determinó que MEXC había gestionado al menos 16.700 millones de dólares en fondos ilícitos entre mayo de 2021 y mayo de 2026, relacionados con la evasión de sanciones rusas, Irán, Corea del Norte y la ciberdelincuencia.

Una vez que entre en vigor, los bancos, las firmas de corretaje y las empresas de remesas de EE. UU. ya no podrán ayudar a MEXC a recibir ni enviar pagos; las transferencias de criptomonedas también cuentan.

MEXC afirma que todo funciona con normalidad. El sábado pasado, su CEO reconoció que las retiradas habían aumentado, aunque seguían siendo ordenadas.

En mi opinión, esto no es cerrar el mercado de trading, sino cortar el acceso al dólar: el dinero no podrá entrar en el sistema financiero estadounidense, y las retiradas y los canales de dinero fiduciario serán los primeros en colapsar por la presión.

Si tienes cuentas en ambas plataformas, no transfieras directamente de MEXC a OKX por ahora. Xu Mingxing advirtió el sábado pasado que los fondos vinculados a MEXC podrían congelarse y las cuentas podrían ser investigadas. Espera hasta después de la entrada en vigor del 10 de diciembre para ver cómo se aplica la medida. Esta quedaría sin efecto si FinCEN concede una exención a MEXC o aplaza la fecha.

¿Crees que esta situación obligará a MEXC a hacer grandes cambios en materia de cumplimiento normativo o que simplemente renunciará al acceso al mercado estadounidense y resistirá?

$BTC $ETH $SOL
#MEXC #FinCEN

MEXC afirma que ahora tiene un canal directo con FinCEN, días después de que EE. UU. tomara medidas para cortarle el acceso a los bancos estadounidenses.

• El CEO de MEXC, Vugar Usi, afirma que FinCEN confirmó la recepción de la solicitud por escrito de la plataforma
• Dice que MEXC cooperará plenamente y que los depósitos, retiros y operaciones se desarrollan con normalidad

Por qué importa: MEXC es la mayor plataforma afectada en virtud de la Sección 9714, y su acceso a la banca estadounidense depende de cómo avancen estas conversaciones antes de que entre en vigor la orden.
Fuente: Vugar Usi, CEO de MEXC, en X; Departamento del Tesoro de EE. UU./FinCEN
Esto no es asesoramiento financiero.

💬 ¿Pueden las conversaciones de MEXC con FinCEN cambiar el resultado antes de que entre en vigor la orden?

#MEXC #FinCEN #Crypto

⚠️ ¿VAS A SACAR FONDOS DE MEXC? LEE ESTO PRIMERO

La acción de FinCEN contra MEXC ya está repercutiendo en otros exchanges.

Star, fundador de OKX, les dijo a los usuarios que evitaran enviar fondos directamente de MEXC a OKX. Según explica, OKX trata las medidas especiales de FinCEN con un nivel de cautela similar al de las sanciones, por lo que los fondos vinculados a MEXC podrían congelarse y las cuentas podrían quedar sujetas a revisiones adicionales.

FinCEN concedió un periodo de transición de 30 días, pero OKX reforzó sus controles de inmediato en lugar de esperar.

Los usuarios también informan que los depósitos procedentes de MEXC quedan retenidos para su revisión en OKX, Binance y Gate, y que la tarjeta de Bitget Wallet ya no acepta recargas con fondos de MEXC. La mayoría de estos casos son informes de usuarios individuales, no reglas oficiales aplicables a toda la plataforma.

En mi opinión, en situaciones como esta, los usuarios inocentes son los primeros afectados. Si todavía tienes fondos en MEXC, planifica cuidadosamente cómo retirarlos en vez de apresurarte a hacer una transferencia directa que podría quedar retenida para su revisión.

¿Alguna vez te han congelado un depósito por el origen de las monedas? ¿Sí o no?

#MEXC #OKX #FinCEN #CryptoNews

El Tesoro de EE. UU. acaba de tomar medidas para excluir a MEXC por presuntos flujos ilícitos de más de 16.000 millones de dólares.

Lo que se ha informado (CoinDesk):
• FinCEN alega que al menos 16.000 millones de dólares están vinculados a la evasión de sanciones y a la ciberdelincuencia de Irán, Corea del Norte y Rusia
• La orden se basa formalmente en presuntas operaciones con Rusia
• Entra en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal
• MEXC afirma que está revisando la situación y que opera con normalidad

Es el mayor exchange al que se ha apuntado hasta ahora en virtud de esta disposición. El riesgo de cumplimiento normativo ya es un factor real a la hora de decidir dónde guardan sus fondos los operadores, con $BTC estancado cerca de los 75.700 dólares y un sentimiento frágil.

¿Se enfrentarán más exchanges offshore a órdenes similares en 2027: sí o no?

#FinCEN #MEXC #CryptoRegulation $BNB

FinCEN y la Reserva Federal retiraron la propuesta que buscaba bajar el umbral del Travel Rule de 3.000 a 250 dólares en transferencias transfronterizas de cripto. El límite actual se mantiene.

Después de más de cinco años en el aire, la idea se archivó. Para muchos exchanges y usuarios eso significa menos fricción en movimientos de menor tamaño.

¿Cómo ves que esto afecte el día a día de las operaciones?

Fuente: FinCEN
#FinCEN

FinCEN retira el umbral de 250 dólares: ¿cambian las reglas de registro para las transferencias transfronterizas?

Cuando retiras fondos de un exchange, te piden los datos del destinatario. ¿El umbral de la «Travel Rule» que hay detrás va a bajar de 3000 a 250 dólares?

No. La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) y la Reserva Federal anunciaron conjuntamente que retiran la propuesta del 27 de octubre de 2020. La propuesta original pretendía reducir de 3000 a 250 dólares los umbrales de la «regla de registro» y la «Travel Rule» para las transferencias transfronterizas de fondos, y especificaba que las reglas abarcarían las monedas virtuales convertibles y los activos digitales con curso legal. Ambas instituciones indicaron que no tomarán ninguna otra medida respecto de esta propuesta.

El documento aún está pendiente de publicación y está previsto que se publique oficialmente el 9 de noviembre de 2026. La retirada entrará en vigor a partir de la fecha de publicación. El umbral vigente de 3000 dólares sigue en vigor: nunca se modificó. Lo que se retira es una propuesta de hace seis años que nunca llegó a aplicarse.

Mi interpretación es que retirar la propuesta no significa que se relajen todas las regulaciones, ni que en el futuro ya no tengas que proporcionar información al retirar fondos. El documento indica que, si más adelante se plantean cambios similares, se volverá a solicitar la opinión del público.

La próxima vez que veas una noticia de este tipo, comprueba primero dos cosas: si se trata de «retirar una propuesta» o de «cambiar una regla vigente», y si el documento es un aviso pendiente de publicación o ya se ha publicado oficialmente.

#旅行规则 #FinCEN #合规 #Divulgación

El Departamento del Tesoro de EE. UU. intervino directamente ayer: el 6 de noviembre, FinCEN ordenó a las instituciones financieras estadounidenses que dejaran de procesar cualquier transferencia de fondos para MEXC, incluidas las transferencias de criptomonedas. El motivo es contundente: entre mayo de 2021 y mayo de 2026, al menos 16.700 millones de dólares en fondos presuntamente ilícitos pasaron por MEXC; cerca de 1.000 millones de dólares estaban vinculados directamente a más de 40 casas de cambio iraníes y unos 1.500 millones de dólares, a la evasión de sanciones contra Rusia. Toda la operación recibió el nombre en clave «Operation Economic Outcast». Ojo con dos detalles: primero, esto no es una sanción de la OFAC: MEXC no fue incluida en la lista SDN y la prohibición solo se aplica a las instituciones financieras estadounidenses; segundo, la prohibición entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal. Aún no se ha publicado, así que el plazo todavía no ha empezado a correr, y MEXC también afirma que los depósitos y retiros siguen funcionando con normalidad. Así es como a un exchange que procesa más de 1.000 millones de dólares al día le cortan el acceso al sistema financiero estadounidense. Cada vez se aprieta más la cuerda del cumplimiento normativo.#MEXC #FinCEN #cumplimiento