Προτεραιότητα η ασφάλεια: Πώς γίνεται ο εντοπισμός και η αποφυγή των απατών κρύπτο;

Οι απατεώνες των κρύπτο στοχοποιούν κυρίως νέους χρήστες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν καλά τον κλάδο και αντιμετωπίζουν την αγορά των κρυπτονομισμάτων ως μια ευκαιρία για εύκολο κέρδος. Εάν είστε νέοι στον χώρο των κρυπτονομισμάτων ή κάθε είδους επένδυσης, είναι σημαντικό να οπλιστείτε με γνώσεις και προσοχή για να αποφύγετε να πέσετε θύμα των σχεδίων τους. Αυτές οι Συχνές ερωτήσεις έχουν σχεδιαστεί για να σας παρέχουν τις βασικές πληροφορίες και στρατηγικές για να αποφεύγετε τους απατεώνες στον χώρο των κρύπτο και να διασφαλίσετε τις επενδύσεις σας.

1. Πώς μπορώ να διακρίνω αν κάποιος είναι πράγματι επίσημος εκπρόσωπος της Binance;

Μην εμπιστεύεστε αμέσως όποιον ισχυρίζεται ότι εκπροσωπεί την Binance. Πάντα να επαληθεύετε πρώτα την πηγή στην επίσημη βάση δεδομένων μας, την Επαλήθευση Binance, ως πρώτο βήμα. Αυτό το εργαλείο σάς δίνει τη δυνατότητα να διασταυρώνετε τους επίσημους τομείς της Binance, διευθύνσεις email, αριθμούς τηλεφώνου, ID στο Telegram, ID στο WeChat και τα ψευδώνυμα στο X. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί ακόμη και αν η πηγή εμφανίζεται επαληθευμένη στην Επαλήθευση Binance, καθώς οι απατεώνες συχνά εκμεταλλεύονται τα πραγματικά ονόματα των υπαλλήλων της Binance για να εξαπατήσουν τα θύματα. Εάν ακόμα δεν είστε σίγουροι, σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση πελατών μας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας ή της εφαρμογής πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε περαιτέρω αλληλεπίδραση.

2. Ποια σημάδια πρέπει να αναζητήσω για να εντοπίσω πιθανές απάτες επενδύσεων σε κρύπτο;

Οι ενδείξεις ότι ένα έργο επένδυσης σε κρύπτο ενδέχεται να είναι απάτη περιλαμβάνουν:

• Μη ρεαλιστικές αποδόσεις: Να είστε προσεκτικοί με έργα που υπόσχονται εξαιρετικά υψηλές ετήσιες αποδόσεις, χωρίς κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου. Τέτοιες υποσχέσεις συχνά αποτελούν ένδειξη απάτης, καθώς οι νόμιμες επενδύσεις συνήθως συνοδεύονται από εγγενείς κινδύνους και πιο ρεαλιστικές αποδόσεις.
• Ζητήματα στις αναλήψεις: Εάν το πρόγραμμα αρνείται τα αιτήματά σας για ανάληψη ή επιμένει στην κατάθεση πρόσθετων περιουσιακών στοιχείων πριν επιτρέψει τις αναλήψεις, αυτό είναι μια προειδοποίηση. Οι νόμιμες πλατφόρμες θα πρέπει να διευκολύνουν τις αναλήψεις, έτσι ώστε να βαίνουν ομαλά και χωρίς περιττά εμπόδια.
• Ασυνήθιστα αιτήματα: Προσοχή στα έργα που ζητούν ευαίσθητες πληροφορίες ή απαιτούν ασυνήθιστες ενέργειες, όπως η κατάθεση πρόσθετων κεφαλαίων για το "ξεκλείδωμα" των υπηρεσιών ανάληψης. Αυτές οι τακτικές χρησιμοποιούνται συνήθως από απατεώνες για να χειραγωγούν τους χρήστες, προκειμένου αυτοί να τους δώσουν περισσότερα περιουσιακά στοιχεία.

Στην Binance, δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια των περιουσιακών σας στοιχείων και εφαρμόζουμε διάφορα μέτρα κατά της απάτης, ειδικά στις σελίδες ανάληψης. Για παράδειγμα, εάν επιχειρήσετε να στείλετε κεφάλαια σε μια διεύθυνση η οποία περιλαμβάνεται πολλές φορές στη λίστα αποκλεισμού, εφαρμόζουμε μια περίοδο προσωρινής διακοπής για να περιορίσουμε προσωρινά τις αναλήψεις. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επανεκτιμήσετε τη συναλλαγή και να αξιολογήσετε την πιθανότητα να αλληλεπιδράτε με έναν πιθανό απατεώνα.

3. Πώς μπορώ να διενεργήσω έναν προκαταρκτικό έλεγχο ιστορικού, προτού δεσμευτώ σε ένα επενδυτικό έργο;

Είναι σημαντικό να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα προτού εμπιστευτείτε τα κεφάλαιά σας σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, άτομο ή οντότητα. Ξεκινήστε κάνοντας μια απλή αναζήτηση στο Google για το όνομα του έργου ή του ιστότοπου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα εργαλεία για να συγκεντρώσετε βασικές πληροφορίες σχετικά με ένα έργο. Για παράδειγμα, το who.is σάς δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσετε την ημερομηνία δημιουργίας και τη διάρκεια δραστηριότητας ενός ιστότοπου. Επιπλέον, πλατφόρμες όπως το Scamadviser και το Scamvoid σάς επιτρέπουν να αξιολογείτε τις διευθύνσεις URL με αναφορές σε βάσεις δεδομένων που αξιολογούν την αξιοπιστία των ιστότοπων.

4. Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω εργαλεία ερωτημάτων σχετικά με τα κρύπτο για να αξιολογήσω πιθανούς κινδύνους;

Όταν αντιμετωπίζετε ένα αίτημα για μεταφορά κεφαλαίων σε μια άγνωστη διεύθυνση πορτοφολιού, χρησιμοποιήστε έναν Block Explorer όπως το Bitquery για να ζητήσετε εκ των προτέρων τις πληροφορίες για τη διεύθυνση. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε διάφορους παράγοντες, όπως το υπόλοιπο της διεύθυνσης σε βάθος χρόνου, την ημερομηνία δημιουργίας, τη συχνότητα αναλήψεων και τον προορισμό των κεφαλαίων.

Για έναν αναλυτικό οδηγό σχετικά με τη χρήση ενός Bitcoin Blockchain Explorer και την κατανόηση των λειτουργιών του, ανατρέξτε στην εκμάθησή μας: Πώς γίνεται η χρήση ενός Bitcoin Blockchain Explorer.

5. Τα συστήματα κλιμακωτών προσκλήσεων θεωρούνται υψηλού κινδύνου;

Ναι, τα συστήματα κλιμακωτών προσκλήσεων, τα οποία υπόσχονται υψηλές αποδόσεις και απαιτούν καταθέσεις για την αναβάθμιση των επιπέδων VIP, θεωρούνται γενικά υψηλού κινδύνου και συχνά αποτελούν ένδειξη απάτης. Αυτά τα σχέδια συνήθως συνδέουν τα κέρδη σας με τον αριθμό των νέων χρηστών που επιστρατεύετε για να καταθέσουν κεφάλαια, χωρίς σταθερό επιχειρηματικό μοντέλο. Συνεχίστε με επιφύλαξη όταν συναντάτε τέτοιου είδους διακανονισμούς.

6. Πώς μπορώ να εντοπίσω αν ο χρήστης με τον οποίο συνομιλώ σε πλατφόρμα ηλεκτρονικών γνωριμιών είναι απατεώνας; Ποια εργαλεία είναι διαθέσιμα για την επαλήθευση της ταυτότητάς του;

Οι απατεώνες συχνά προσπαθούν να εδραιώσουν από την αρχή την αξιοπιστία τους, συστηνόμενοι ως εύπορα άτομα, επιδεικνύοντας εικόνες πολυτελών αντικειμένων, όπως σπορ αυτοκίνητα ή είδη από επώνυμους σχεδιαστές. Ωστόσο, οι ιστορίες τους συχνά στερούνται συνοχής και λεπτομερειών. Παραμείνετε σε εγρήγορση για ασυνέπειες στις ιστορίες τους, καθώς και άλλες ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι αποκρύπτουν την πραγματική τους ταυτότητα. Για παράδειγμα, να είστε προσεκτικοί εάν αποφεύγουν συστηματικά τις προσωπικές συναντήσεις ή επικαλούνται τεχνικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσεων.

Οι απατεώνες συνήθως κλέβουν εικόνες από ιστότοπους ή προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να υιοθετήσουν ψευδείς ταυτότητες. Χρησιμοποιήστε εφαρμογές αναζήτησης εικόνων, όπως FaceCheck.ID, TinEye, Google Images ή Baidu, για να επαληθεύσετε τη γνησιότητα της ταυτότητας που υιοθέτησαν. Αυτά τα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό κλεμμένων ή παραποιημένων εικόνων, ενισχύοντας τις προσπάθειές σας να προστατευτείτε από πιθανές απάτες.

7. Πού μπορώ να βρω τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις σχετικά με τα μέτρα κατά της απάτης και τις μελέτες περίπτωσης;

Η Binance προσφέρει ολοκληρωμένους πόρους και μελέτες περίπτωσης για την καταπολέμηση της απάτης, μέσω του Binance Risk Sniper και του Binance Blog. Σας συμβουλεύουμε να παρακολουθείτε τακτικά τους επίσημους ιστότοπούς μας για να ενημερώνεστε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και τις στρατηγικές για την προστασία των επενδύσεών σας από δόλιες δραστηριότητες.

8. Πώς πρέπει να αντιδράσω αν έχω πέσει θύμα απάτης;

Εάν υποψιάζεστε ότι έχετε πέσει θύμα απάτης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

• Επικοινωνήστε με τις αρχές: Αναφέρετε το περιστατικό στην αστυνομία και παραδώστε τυχόν αποδεικτικά στοιχεία που έχετε στην κατοχή σας. Αν και η ανάκτηση των χαμένων κεφαλαίων δεν είναι εγγυημένη, η εμπλοκή των αρχών επιβολής του νόμου αυξάνει τις πιθανότητες για τη σύλληψη του δράστη και την πιθανή ανάκτηση μέρους των κεφαλαίων σας.
• Κάντε αναφορά στην Υποστήριξη της Binance: Υποβάλετε αμέσως μια αναφορά στην Υποστήριξη της Binance, περιγράφοντας λεπτομερώς την απάτη και κάθε σχετική πληροφορία. Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για το πώς γίνεται αυτό στις παρούσες Συχνές ερωτήσεις.
• Ενημερώστε την πλατφόρμα: Επισημάνετε το προφίλ ή την ταυτότητα του απατεώνα στον ιστότοπο, την εφαρμογή ή την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης όπου τον συναντήσατε για πρώτη φορά. Αυτή η ενέργεια μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή άλλων από το να πέσουν θύματα της ίδιας απάτης.
• Να είστε προσεκτικοί με υπηρεσίες ανάκτησης: Να είστε προσεκτικοί με τις υπηρεσίες που ισχυρίζονται ότι βοηθούν στην ανάκτηση των κεφαλαίων σας, καθώς μπορεί να τις διαχειρίζονται οι ίδιοι απατεώνες. Κάντε διεξοδική έρευνα και επαληθεύστε τη νομιμότητα οποιασδήποτε υπηρεσίας ανάκτησης πριν συνεργαστείτε μαζί της.

Ασφάλεια αναλήψεων και μέτρα πρόληψης απάτης

1. Γιατί λαμβάνω μια ειδοποίηση που μπλοκάρει τις αναλήψεις μου;

Η Binance εφαρμόζει διάφορα μέτρα κατά της απάτης για την προστασία των κεφαλαίων σας κατά τις αναλήψεις. Εάν αντιμετωπίσετε μια ειδοποίηση η οποία εμποδίζει την ανάληψή σας, είναι πιθανό να ενεργοποιήθηκε από διευθύνσεις οι οποίες έχουν επισημανθεί ως υψηλού κινδύνου για απάτες ή οι οποίες παρουσιάζουν ασυνήθιστη συμπεριφορά. Αυτές οι ειδοποιήσεις αποσκοπούν στην ενημέρωσή σας για τους σχετικούς κινδύνους. Μπορεί να λαμβάνετε αντίστοιχες ειδοποιήσεις εάν:

• Η συμπεριφορά ανάληψής ή τα μοτίβα των συναλλαγών σας μοιάζουν με εκείνα γνωστών θυμάτων.
• Είστε καταχωρημένοι σε μια λίστα παρακολούθησης πιθανών θυμάτων, η οποία παρέχεται από τις αρχές επιβολής του νόμου ή από τρίτους συνεργάτες ασφαλείας.
• Η διεύθυνση ή ο ιστότοπος-στόχος έχει επισημανθεί ως ιδιαίτερα επικίνδυνος ή έχει αναφερθεί από άλλα θύματα.

Εάν έχετε επαληθεύσει ότι η διεύθυνση είναι σωστή και αξιόπιστη, μπορείτε να προχωρήσετε στην ανάληψη.

2. Ποιες είναι οι διαθέσιμες επιλογές εάν αποφασίσω να προχωρήσω στην ανάληψη;

Κανονικά, μπορείτε να προχωρήσετε σε ανάληψη εφόσον είστε βέβαιοι ότι η διεύθυνση του παραλήπτη είναι ασφαλής και νόμιμη.

Αφιερώστε ένα λεπτό για μια επανεκτίμηση: Πριν προχωρήσετε, κάντε ενδελεχή έρευνα σχετικά με τη διεύθυνση του παραλήπτη, προκειμένου να διασφαλίσετε την ασφάλεια και τη νομιμότητά της. Αποφύγετε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον ιδιοκτήτη της διεύθυνσης για να αποφύγετε πιθανές παρεμβολές στην έρευνά σας.

Αναζητήστε την άποψη τρίτων: Συμβουλευτείτε έμπιστους φίλους ή μέλη της οικογένειας για επιπλέον ιδέες, αλλά αποφύγετε να εμπλέξετε άμεσα τον ιδιοκτήτη της διεύθυνσης.

Επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών: Εάν εξακολουθείτε να είστε σίγουροι για τη νομιμότητα της διεύθυνσης και την ασφάλεια των κεφαλαίων σας, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών της Binance για βοήθεια. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου κατά της απάτης και την παροχή λεπτομερούς περιγραφής του σκοπού της ανάληψης. Μετά από μια διαδικασία ελέγχου, η αναστολή αναλήψεων μπορεί να αρθεί.

3. Γιατί η Binance επεσήμανε ότι η διεύθυνσή μου σχετίζεται με δραστηριότητες απάτης; 

Εάν η διεύθυνση/ο λογαριασμός σας έχει αναφερθεί ως "απάτη" ή έχει δείξει μοτίβα παρόμοια με μια επιβεβαιωμένη διεύθυνση/λογαριασμό απάτης, η Binance θα την/τον επισημάνει ανάλογα. Για να ασκήσετε προσφυγή, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη πελατών μας και να προσκομίσετε στοιχεία για να υποστηρίξετε το αίτημά σας. Η ομάδα μας θα εξετάσει τα στοιχεία αμέσως και θα προσπαθήσει να απαντήσει το συντομότερο δυνατό.

4. Γιατί βλέπω μια προειδοποίηση για πιθανό κίνδυνο απάτης όταν κάνω ανάληψη στη δική μου διεύθυνση πορτοφολιού;

Κάποιοι πιθανοί λόγοι για τους οποίους η διεύθυνση πορτοφολιού σας έχει επισημανθεί ως "κίνδυνος απάτης":

• Εάν η διεύθυνση πορτοφολιού σας ανήκει σε μια πλατφόρμα υψηλού κινδύνου και δεν έχετε τα ιδιωτικά κλειδιά του πορτοφολιού, τα περιουσιακά σας στοιχεία ενδέχεται να μην είναι τόσο ασφαλή όσο πιστεύετε. Χωρίς πλήρη έλεγχο των περιουσιακών σας στοιχείων μέσω ιδιωτικών κλειδιών, οι απατεώνες θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποκτήσουν πρόσβαση στα κεφάλαιά σας. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να κάνετε ανάληψη μόνο σε αξιόπιστες πλατφόρμες.
• Η ανάληψή σας μπορεί επίσης να επισημανθεί εάν οι δραστηριότητες συναλλαγών σας ευθυγραμμίζονται με εκείνες των χρηστών που έχουν εξαπατηθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών για βοήθεια στην επίλυση του προβλήματος.
• Βρίσκεστε στη λίστα των πιθανών θυμάτων, η οποία παρέχεται από τις αρχές επιβολής του νόμου, τρίτους συνεργάτες ασφαλείας και την ομάδα κινδύνου μας. 
• Εάν έχετε πραγματοποιήσει πρόσφατα ανάληψη σε επιβεβαιωμένα δόλια διεύθυνση/λογαριασμό, ανεξάρτητα από το αν έχετε ανακτήσει το κεφάλαιο, τα κέρδη ή τις προμήθειές σας, εξακολουθείτε να διατρέχετε υψηλό κίνδυνο να πέσετε θύμα απάτης.