في البر الرئيسي، يجب أن تكون حذرًا عند القيام بعمليات العمولات والصفقات، فلا تقول أبدًا إن الأموال ليست في يدك، فلن يحدث لك شيء، طالما أنك جسديًا في البلاد، فإن جلب العمولات والصفقات ينطوي على مخاطر عالية جدًا.
1. جريمة إدارة غير قانونية
إذا كنت تتعامل في عقود / رافعة مالية، فإن المحاكم المحلية تعتبر عمومًا عقود الرافعة المالية العالية تجارة غير قانونية. إذا كنت تأخذ أشخاصًا للقيام بالعقود وتجني عمولات، فهذا يعني أنك تدير أعمال العقود بشكل غير قانوني.
2. جريمة الاحتيال
إذا كان نموذج العمولة الخاص بك يتضمن خسائر عملاء (أي الأموال التي يخسرها المعجبون، والتي يتم توزيعها عليك من قبل البورصة)، أو كنت على علم بأن
#野鸡交易所 يحدث فيه تلاعب خلفي مثل إدخال الإبر أو قطع الإنترنت، فهذه ليست مخالفة، بل تُعتبر احتيال جماعي. تم الحكم على العديد من الحالات في العامين الماضيين، وكانت العقوبات شديدة للغاية.
3. جريمة فتح الكازينوهات
هذا هو الاتجاه القضائي الأحدث. هناك حالات من النيابة العامة والمحاكم المحلية تظهر أن بعض المنصات التي تحتوي على رافعة مالية عالية، أو حتى تلك المشابهة لعقود الخيارات الثنائية، تم تصنيفها مباشرة كمنصات قمار. بصفتك الشخص الذي يجلب الأعضاء
#kol ، فإن كسبك لـ
#返佣 يعتبر جريمة تواطؤ في "فتح كازينوهات".
4. جريمة تنظيم وقيادة أنشطة التسويق الشبكي
إذا لم يكن رابط العمولة الخاص بك خطيًا، بل هو "أنت تجلب A، وA يجلب B، وB يجلب C"، مع مستويات تتجاوز الثلاثة، وتقوم بسحب الأموال بناءً على عدد الأعضاء أو حجم تداول الأعضاء، فهذا ينتهك مباشرة قانون التسويق الشبكي.
5. جريمة المساعدة / إخفاء غسل الأموال
إذا سجل المعجبون من خلالك وأعادوا شحن الأموال، وإذا كانت أموال المعجبين أموالًا غير قانونية (مثل أموال الاحتيال)، أو كانت المنصة نفسها متورطة في أنشطة غير قانونية، فإن ما تكسبه من "عمولات" يصبح أموال مسروقة. تجميد الحساب هو الخطوة الأولى، والذهاب إلى التحقيق هو الخطوة الثانية.
الشرطة تتحقق من القضايا، لا تفحص فقط معاملات بطاقة البنك، بل ستتبع أيضًا البيانات على السلسلة الخاصة بالبورصة، والبيانات الخلفية للوكيل، وسجلات الدردشة في مجموعات وي تشات / تيليجرام. "لقطة الشاشة التي تطلب فيها الصفقة في المجموعة + تدفق العمولة $USDT الذي استلمته في محفظتك"، هذه هي سلسلة أدلة كاملة تدينك.