#trmlabs
trmlabs
13,731 lượt xem
61 đang thảo luận
Phổ biến
Mới nhất
🚨 VỪA MỚI: CHAINALYSIS ĐƯA CHÍNH PHỦ MỸ RA TÒA VỀ MỘT HỢP ĐỒNG CRYPTO TRỊ GIÁ 94,6 TRIỆU USD.
Chainalysis đang thách thức một hợp đồng của ICE được trao cho đối thủ TRM Labs.
Công ty cho biết thỏa thuận này được trao mà không có cạnh tranh và chỉ nhận được một lời mời thầu duy nhất, gọi quyết định đó là “tùy tiện, thất thường và phi lý.”
Giờ đây TRM Labs đã tham gia vụ kiện để bảo vệ hợp đồng.
Và thời hạn đang đến gần.
Một phán quyết dự kiến vào ngày 10/9.
Đây không chỉ là một cuộc chiến pháp lý.
Mà là cuộc chiến giành quyền kiểm soát các cuộc điều tra crypto của chính phủ Mỹ và có thể lên tới hàng chục triệu USD trong các hợp đồng tương lai.
Kết quả có thể kéo theo những tác động lớn đối với ngành công nghệ tình báo blockchain.
#Crypto #Bitcoin #Chainalysis #TRMLabs #Blockchain
Chainalysis đang thách thức một hợp đồng của ICE được trao cho đối thủ TRM Labs.
Công ty cho biết thỏa thuận này được trao mà không có cạnh tranh và chỉ nhận được một lời mời thầu duy nhất, gọi quyết định đó là “tùy tiện, thất thường và phi lý.”
Giờ đây TRM Labs đã tham gia vụ kiện để bảo vệ hợp đồng.
Và thời hạn đang đến gần.
Một phán quyết dự kiến vào ngày 10/9.
Đây không chỉ là một cuộc chiến pháp lý.
Mà là cuộc chiến giành quyền kiểm soát các cuộc điều tra crypto của chính phủ Mỹ và có thể lên tới hàng chục triệu USD trong các hợp đồng tương lai.
Kết quả có thể kéo theo những tác động lớn đối với ngành công nghệ tình báo blockchain.
#Crypto #Bitcoin #Chainalysis #TRMLabs #Blockchain
🚨 Hợp đồng 9460 triệu USD đưa ra tòa? Vì sao Chainalysis kiện chính phủ Mỹ?
Nhóm: 点击进入玖玖的粉丝群
Công ty phân tích blockchain Chainalysis Government Solutions, mới đây đã kiện chính phủ Mỹ liên quan đến một hợp đồng chính phủ trị giá khoảng 9460 triệu USD.📢
Trước đó, ICE đã trao hợp đồng dịch vụ phân tích chứng cứ blockchain này cho đối thủ cạnh tranh TRM Labs, thời hạn hợp đồng là 1 năm, từ ngày 01/07/2026 đến ngày 30/06/2027.
Chainalysis cho rằng quyết định mua sắm của ICE có vấn đề, đồng thời cáo buộc quyết định này “tùy tiện, thất thường và không hợp lý”.
Hợp đồng này quan trọng vì sao? Vì các công cụ liên quan sẽ được sử dụng cho các cuộc điều tra của Bộ phận Đặc nhiệm thuộc Bộ An ninh Nội địa, có thể giúp cơ quan thực thi pháp luật theo dõi giao dịch trên chuỗi, phân tích dòng tiền và xác định các thực thể liên quan.🔎
Chainalysis và TRM Labs đều là các đối thủ cạnh tranh quan trọng trong lĩnh vực này, vì vậy đây không chỉ là một đơn hàng lớn, mà còn là cuộc cạnh tranh trong thị trường phân tích blockchain của chính phủ.
Hiện một số hồ sơ vụ kiện vẫn đang ở trạng thái niêm phong, nên bên ngoài vẫn chưa thể xem được toàn bộ cơ sở pháp lý của Chainalysis. TRM Labs đã tham gia vào vụ án; phía chính phủ Mỹ và TRM dự kiến sẽ nộp phản hồi. Tòa án dự kiến tổ chức tranh luận miệng vào ngày 02/09.
📊 Điều đáng chú ý thực sự tiếp theo là: liệu tòa có cho rằng quy trình mua sắm của ICE có vấn đề hay không, và cuối cùng hợp đồng 9460 triệu USD này có thể bị thay đổi hay không.
Nếu Chainalysis thắng kiện, có thể ảnh hưởng đến việc thực thi hợp đồng và thúc đẩy hoạt động mua sắm công của chính phủ trong tương lai áp dụng quy trình cạnh tranh chặt chẽ hơn; nếu ICE được ủng hộ, lợi thế mảng kinh doanh chính phủ của TRM Labs có thể tiếp tục mở rộng.
🚨 Hai công ty phân tích blockchain lớn, vì một hợp đồng 9460 triệu USD mà trực tiếp đưa vụ việc lên Tòa án Liên bang—diễn biến tiếp theo của vụ kiện này đáng để theo dõi.
Bạn nghĩ cuối cùng ai sẽ thắng?👀
Bấm vào ảnh đại diện để xem livestream + tham gia nhóm chat 玖玖 để nhận chiến lược hằng ngày🚀
#chartpattern #TRMLabs #美国监管
Nhóm: 点击进入玖玖的粉丝群
Công ty phân tích blockchain Chainalysis Government Solutions, mới đây đã kiện chính phủ Mỹ liên quan đến một hợp đồng chính phủ trị giá khoảng 9460 triệu USD.📢
Trước đó, ICE đã trao hợp đồng dịch vụ phân tích chứng cứ blockchain này cho đối thủ cạnh tranh TRM Labs, thời hạn hợp đồng là 1 năm, từ ngày 01/07/2026 đến ngày 30/06/2027.
Chainalysis cho rằng quyết định mua sắm của ICE có vấn đề, đồng thời cáo buộc quyết định này “tùy tiện, thất thường và không hợp lý”.
Hợp đồng này quan trọng vì sao? Vì các công cụ liên quan sẽ được sử dụng cho các cuộc điều tra của Bộ phận Đặc nhiệm thuộc Bộ An ninh Nội địa, có thể giúp cơ quan thực thi pháp luật theo dõi giao dịch trên chuỗi, phân tích dòng tiền và xác định các thực thể liên quan.🔎
Chainalysis và TRM Labs đều là các đối thủ cạnh tranh quan trọng trong lĩnh vực này, vì vậy đây không chỉ là một đơn hàng lớn, mà còn là cuộc cạnh tranh trong thị trường phân tích blockchain của chính phủ.
Hiện một số hồ sơ vụ kiện vẫn đang ở trạng thái niêm phong, nên bên ngoài vẫn chưa thể xem được toàn bộ cơ sở pháp lý của Chainalysis. TRM Labs đã tham gia vào vụ án; phía chính phủ Mỹ và TRM dự kiến sẽ nộp phản hồi. Tòa án dự kiến tổ chức tranh luận miệng vào ngày 02/09.
📊 Điều đáng chú ý thực sự tiếp theo là: liệu tòa có cho rằng quy trình mua sắm của ICE có vấn đề hay không, và cuối cùng hợp đồng 9460 triệu USD này có thể bị thay đổi hay không.
Nếu Chainalysis thắng kiện, có thể ảnh hưởng đến việc thực thi hợp đồng và thúc đẩy hoạt động mua sắm công của chính phủ trong tương lai áp dụng quy trình cạnh tranh chặt chẽ hơn; nếu ICE được ủng hộ, lợi thế mảng kinh doanh chính phủ của TRM Labs có thể tiếp tục mở rộng.
🚨 Hai công ty phân tích blockchain lớn, vì một hợp đồng 9460 triệu USD mà trực tiếp đưa vụ việc lên Tòa án Liên bang—diễn biến tiếp theo của vụ kiện này đáng để theo dõi.
Bạn nghĩ cuối cùng ai sẽ thắng?👀
Bấm vào ảnh đại diện để xem livestream + tham gia nhóm chat 玖玖 để nhận chiến lược hằng ngày🚀
#chartpattern #TRMLabs #美国监管
$LABUSDT Phân Tích Nhanh @ $6.97
TRM Labs ($LAB ) đang thực hiện một thí nghiệm giá, tăng +42.54% sau Báo cáo Chấp nhận Toàn cầu Q1 2026. Câu chuyện "Compliance-as-a-Service" đang nóng lên khi các chính phủ toàn cầu siết chặt quy định stablecoin, thúc đẩy nhu cầu cho các công cụ điều tra trên chuỗi của TRM.
$LAB hoạt động như một đại diện cho lĩnh vực RegTech (Công nghệ Quy định). Khi vốn từ các tổ chức đổ vào thị trường, các công cụ cung cấp "Thanh khoản Sạch" đang được định giá cao. Các trader đang đặt cược vào việc $LAB trở thành tiêu chuẩn cho việc thanh toán crypto đạt tiêu chuẩn ngân hàng.
TA Snapshot
Cấu trúc: Đã vượt qua kháng cự nhiều tuần ở mức $6.20.
Hỗ trợ: Đã lấy lại $6.50 làm nền tảng.
Mục tiêu: $7.50 → $8.20.
Động lực đang ổn định. Chưa vào vùng "blow-off", khiến đây trở thành lựa chọn yêu thích cho các trader theo xu hướng tiếp diễn.
DYOR | NFA
#Labs #TRMLabs #LABUSDT #Labs #TrendingTopic $LAB @Binance Labs @EliteDailySignals
📹 Chúng tôi phát trực tiếp Biểu đồ Dấu chân Bitcoin trong mỗi phiên giao dịch Mỹ (NY), bắt đầu từ ⏰️ 9h30 sáng EST/ (14h30 GMT) Đặt báo thức, hãy kiên trì! 🇺🇲🇬🇧🇩🇪
Di chuyển theo thị trường - di chuyển cùng chúng tôi!
TRM Labs ($LAB ) đang thực hiện một thí nghiệm giá, tăng +42.54% sau Báo cáo Chấp nhận Toàn cầu Q1 2026. Câu chuyện "Compliance-as-a-Service" đang nóng lên khi các chính phủ toàn cầu siết chặt quy định stablecoin, thúc đẩy nhu cầu cho các công cụ điều tra trên chuỗi của TRM.
$LAB hoạt động như một đại diện cho lĩnh vực RegTech (Công nghệ Quy định). Khi vốn từ các tổ chức đổ vào thị trường, các công cụ cung cấp "Thanh khoản Sạch" đang được định giá cao. Các trader đang đặt cược vào việc $LAB trở thành tiêu chuẩn cho việc thanh toán crypto đạt tiêu chuẩn ngân hàng.
TA Snapshot
Cấu trúc: Đã vượt qua kháng cự nhiều tuần ở mức $6.20.
Hỗ trợ: Đã lấy lại $6.50 làm nền tảng.
Mục tiêu: $7.50 → $8.20.
Động lực đang ổn định. Chưa vào vùng "blow-off", khiến đây trở thành lựa chọn yêu thích cho các trader theo xu hướng tiếp diễn.
DYOR | NFA
#Labs #TRMLabs #LABUSDT #Labs #TrendingTopic $LAB @Binance Labs @EliteDailySignals
📹 Chúng tôi phát trực tiếp Biểu đồ Dấu chân Bitcoin trong mỗi phiên giao dịch Mỹ (NY), bắt đầu từ ⏰️ 9h30 sáng EST/ (14h30 GMT) Đặt báo thức, hãy kiên trì! 🇺🇲🇬🇧🇩🇪
Di chuyển theo thị trường - di chuyển cùng chúng tôi!
Trông có vẻ HTX đã quyết định đổi kiểu tóc mới nhưng lại không thể chốt một phong cách nào - đổi ví trên bốn blockchain sau lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh, đồng thời cho rằng đó chỉ là các bước bảo mật thông thường. TRM Labs cho rằng họ chỉ đang cố che giấu điều gì đó.
Theo TRM Labs, HTX đang luân chuyển ví trên bốn blockchain, một hành động có thể khiến nhiều người phải suy nghĩ. Động thái này có thể là dấu hiệu cho thấy sàn giao dịch đang gặp khó khăn trong việc duy trì tính minh bạch và niềm tin. #HTX #TRMLabs #SecurityConcerns
Bạn có thấy thoải mái khi một sàn giao dịch đứng sau “các bước bảo mật thông thường” không?
Theo TRM Labs, HTX đang luân chuyển ví trên bốn blockchain, một hành động có thể khiến nhiều người phải suy nghĩ. Động thái này có thể là dấu hiệu cho thấy sàn giao dịch đang gặp khó khăn trong việc duy trì tính minh bạch và niềm tin. #HTX #TRMLabs #SecurityConcerns
Bạn có thấy thoải mái khi một sàn giao dịch đứng sau “các bước bảo mật thông thường” không?
38 tỷ USD “chảy” qua CoinEx? Báo cáo mới của TRM Labs gây tranh cãi
Báo cáo mới nhất của TRM Labs nêu ra một chi tiết gây chấn động: trong bảy năm qua, hơn 60 thực thể của Iran bị trừng phạt đã chuyển tới 3,84 tỷ USD thông qua CoinEx. Trong đó, 2,7 tỷ đến từ các giao dịch giữa CoinEx và sàn giao dịch lớn nhất của Iran, Nobitex, với mức trung bình khoảng 1 triệu USD mỗi ngày. CoinEx nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, cho rằng dữ liệu trên chuỗi không đồng nghĩa với việc biết rõ hay tham gia vào hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, con số này quả thực gây choáng váng—tỷ trọng giao dịch phi pháp là 8% so với 0,3% của các sàn giao dịch tuân thủ, chênh lệch gần 27 lần. Bộ Tài chính Mỹ vừa trừng phạt thêm bốn sàn giao dịch crypto của Iran, và báo cáo này dường như như “chốt hạ” thêm một nhát. Mọi người nghĩ đây là lỗ hổng trong quản lý hay cố ý làm vậy?🤔
#CoinEx #Nobitex #TRMLabs
Báo cáo mới nhất của TRM Labs nêu ra một chi tiết gây chấn động: trong bảy năm qua, hơn 60 thực thể của Iran bị trừng phạt đã chuyển tới 3,84 tỷ USD thông qua CoinEx. Trong đó, 2,7 tỷ đến từ các giao dịch giữa CoinEx và sàn giao dịch lớn nhất của Iran, Nobitex, với mức trung bình khoảng 1 triệu USD mỗi ngày. CoinEx nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, cho rằng dữ liệu trên chuỗi không đồng nghĩa với việc biết rõ hay tham gia vào hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, con số này quả thực gây choáng váng—tỷ trọng giao dịch phi pháp là 8% so với 0,3% của các sàn giao dịch tuân thủ, chênh lệch gần 27 lần. Bộ Tài chính Mỹ vừa trừng phạt thêm bốn sàn giao dịch crypto của Iran, và báo cáo này dường như như “chốt hạ” thêm một nhát. Mọi người nghĩ đây là lỗ hổng trong quản lý hay cố ý làm vậy?🤔
#CoinEx #Nobitex #TRMLabs
Chainalysis起诉美国95M ICE hợp đồng TRM Labs
- Chainalysis起诉美国95M ICE hợp đồng TRM Labs
- Văn bản kiện封存，具体异议和补救措施未披露
- Thảo luận正在继续
#BinanceSquare #CryptoNews #Chainalysis #TRMLabs
$btc $eth
#vlikevn Titanbot
Nguồn: CoinTelegraph
- Chainalysis起诉美国95M ICE hợp đồng TRM Labs
- Văn bản kiện封存，具体异议和补救措施未披露
- Thảo luận正在继续
#BinanceSquare #CryptoNews #Chainalysis #TRMLabs
$btc $eth
#vlikevn Titanbot
Nguồn: CoinTelegraph
🚨 HTX tìm cách né tránh các lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh thông qua việc xoay vòng ví, báo cáo của TRM Labs tiết lộ!
Một báo cáo do TRM Labs công bố cho biết nền tảng giao dịch tiền mã hóa HTX đang xoay vòng các ví nóng nhiều lần mỗi ngày qua nhiều chuỗi blockchain khác nhau, nhằm né tránh các biện pháp kiểm tra trừng phạt của Anh vốn bắt đầu được áp dụng từ tháng Năm. Hành vi này đặt ra những câu hỏi về mức độ tuân thủ của nền tảng đối với các tiêu chuẩn quản lý quốc tế.
━━━━━━━━━━━━━━
📊 Tác động: 📈 Cao
🏷️ SÀN GIAO DỊCH
#HTX #Sanctions #UKRegulations #CryptoCompliance #TRMLabs
🔗 Nguồn: https://cryptobriefing.com/htx-wallet-rotation-uk-sanctions-trm-labs/
Một báo cáo do TRM Labs công bố cho biết nền tảng giao dịch tiền mã hóa HTX đang xoay vòng các ví nóng nhiều lần mỗi ngày qua nhiều chuỗi blockchain khác nhau, nhằm né tránh các biện pháp kiểm tra trừng phạt của Anh vốn bắt đầu được áp dụng từ tháng Năm. Hành vi này đặt ra những câu hỏi về mức độ tuân thủ của nền tảng đối với các tiêu chuẩn quản lý quốc tế.
━━━━━━━━━━━━━━
📊 Tác động: 📈 Cao
🏷️ SÀN GIAO DỊCH
#HTX #Sanctions #UKRegulations #CryptoCompliance #TRMLabs
🔗 Nguồn: https://cryptobriefing.com/htx-wallet-rotation-uk-sanctions-trm-labs/
🚨 HTX quay vòng các ví nóng để tránh các lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh, theo TRM Labs
Công ty TRM Labs cho biết sàn giao dịch HTX được hậu thuẫn bởi Justin Sun, đang chịu lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh, đã thực hiện việc thay đổi các ví nóng thông qua các chuỗi khối. Động thái này làm cản trở nỗ lực giám sát lệnh trừng phạt và khiến việc truy vết tài sản trở nên khó khăn hơn.
━━━━━━━━━━━━━━
📊 Tác động: 📈 Cao
🏷️ EXCHANGE
#HTX #JustinSun #Sanctions #CryptoRegulation #TRMLabs
🔗 Nguồn: https://decrypt.co/374030/justin-suns-htx-rotating-on-chain-wallets-amid-uk-sanctions-trm-labs
Công ty TRM Labs cho biết sàn giao dịch HTX được hậu thuẫn bởi Justin Sun, đang chịu lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh, đã thực hiện việc thay đổi các ví nóng thông qua các chuỗi khối. Động thái này làm cản trở nỗ lực giám sát lệnh trừng phạt và khiến việc truy vết tài sản trở nên khó khăn hơn.
━━━━━━━━━━━━━━
📊 Tác động: 📈 Cao
🏷️ EXCHANGE
#HTX #JustinSun #Sanctions #CryptoRegulation #TRMLabs
🔗 Nguồn: https://decrypt.co/374030/justin-suns-htx-rotating-on-chain-wallets-amid-uk-sanctions-trm-labs
Sự thông qua Crypto đang giảm, nhưng vẫn có sự kiên cường ở một số thị trường! 📉
Theo báo cáo mới nhất từ TRM Labs, quý đầu tiên (Q1) của năm 2026 đang chứng tỏ là một thách thức cho thị trường crypto. Khối lượng giao dịch crypto bán lẻ toàn cầu đã giảm 11% so với cùng kỳ năm trước (YoY), tổng cộng đạt 979 tỷ đô la.
Điểm nổi bật quan trọng của Q1 2026:
Sự co lại toàn cầu: Đây là quý thứ hai liên tiếp mà khối lượng giao dịch giảm, phản ánh sự suy giảm trong sự tham gia của các nhà đầu tư bán lẻ.
Hiệu suất Bitcoin: Giá Bitcoin đã giảm 22% trong Q1, phản ánh sự điều chỉnh thị trường sau khi đạt đỉnh 126,000 đô la vào cuối năm 2025.
Áp lực vĩ mô: Một đồng đô la Mỹ mạnh, lãi suất tăng và căng thẳng địa chính trị (như cuộc xung đột Iran-Mỹ vào tháng 2) đã làm giảm khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư.
Sự kiên cường khu vực: Suy thoái không xảy ra ở khắp mọi nơi! Thổ Nhĩ Kỳ đã hoạt động xuất sắc, với khối lượng crypto tăng 7%, trong khi hoạt động ở Mỹ Latinh và Nam Á vẫn khá ổn định.
Trong khi sự tham gia của các nhà đầu tư bán lẻ đã giảm ở các nền kinh tế phát triển (Mỹ, Hàn Quốc, Đức), "vai trò chức năng" của crypto (thanh toán và tiết kiệm) vẫn mạnh mẽ ở các thị trường mới nổi.
Hãy cập nhật thông tin, hãy thông minh! 📈
Tham gia cộng đồng giao dịch của tôi để có thêm thông tin chi tiết!
$MOVE $BSB $BAS
#CryptoMarket #Bitcoin #BTC #MarketUpdate #Q1Report #TRMLabs
Theo báo cáo mới nhất từ TRM Labs, quý đầu tiên (Q1) của năm 2026 đang chứng tỏ là một thách thức cho thị trường crypto. Khối lượng giao dịch crypto bán lẻ toàn cầu đã giảm 11% so với cùng kỳ năm trước (YoY), tổng cộng đạt 979 tỷ đô la.
Điểm nổi bật quan trọng của Q1 2026:
Sự co lại toàn cầu: Đây là quý thứ hai liên tiếp mà khối lượng giao dịch giảm, phản ánh sự suy giảm trong sự tham gia của các nhà đầu tư bán lẻ.
Hiệu suất Bitcoin: Giá Bitcoin đã giảm 22% trong Q1, phản ánh sự điều chỉnh thị trường sau khi đạt đỉnh 126,000 đô la vào cuối năm 2025.
Áp lực vĩ mô: Một đồng đô la Mỹ mạnh, lãi suất tăng và căng thẳng địa chính trị (như cuộc xung đột Iran-Mỹ vào tháng 2) đã làm giảm khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư.
Sự kiên cường khu vực: Suy thoái không xảy ra ở khắp mọi nơi! Thổ Nhĩ Kỳ đã hoạt động xuất sắc, với khối lượng crypto tăng 7%, trong khi hoạt động ở Mỹ Latinh và Nam Á vẫn khá ổn định.
Trong khi sự tham gia của các nhà đầu tư bán lẻ đã giảm ở các nền kinh tế phát triển (Mỹ, Hàn Quốc, Đức), "vai trò chức năng" của crypto (thanh toán và tiết kiệm) vẫn mạnh mẽ ở các thị trường mới nổi.
Hãy cập nhật thông tin, hãy thông minh! 📈
Tham gia cộng đồng giao dịch của tôi để có thêm thông tin chi tiết!
$MOVE $BSB $BAS
#CryptoMarket #Bitcoin #BTC #MarketUpdate #Q1Report #TRMLabs
Các thực thể liên quan Iran chuyển 3,8 tỷ USD qua CoinEx, TRM Labs báo cáo
- TRM Labs phát hiện 60 thực thể Iran bị trừng phạt đã chuyển 3,8 tỷ USD qua sàn CoinEx.
- Tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp của CoinEx là 8%, cao hơn đáng kể so với các sàn khác.
- Điều này cho thấy rủi ro về rửa tiền và trừng phạt trong lĩnh vực tiền điện tử.
#BinanceSquare #CryptoNews #CoinEx #Iran #TRMLabs
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Nguồn: CoinTelegraph
- TRM Labs phát hiện 60 thực thể Iran bị trừng phạt đã chuyển 3,8 tỷ USD qua sàn CoinEx.
- Tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp của CoinEx là 8%, cao hơn đáng kể so với các sàn khác.
- Điều này cho thấy rủi ro về rửa tiền và trừng phạt trong lĩnh vực tiền điện tử.
#BinanceSquare #CryptoNews #CoinEx #Iran #TRMLabs
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Nguồn: CoinTelegraph
CoinEx 被爆成伊朗加密資金大通道？38 億美元流過，平台急跳腳
TRM Labs 最新報告炸場：過去七年間，超過 60 個受制裁的伊朗加密平台透過 CoinEx 轉移了 38.4 億美元。伊朗最大交易所 Nobitex 與 CoinEx 之間日均流水約 100 萬刀，2024 年 CoinEx 更是取代 Binance 成了 Nobitex 最大的海外夥伴——量大到 TRM 直說這「不像正常市場行為」。更誇張的是，伊朗央行還透過多鏈 DeFi 繞路轉了 6700 萬美金進去，CoinEx 連 IRGC 和真主黨關聯錢包都有鏈上接觸。
CoinEx 反應很快，直接在 X 上發聲明：否認知情、否認有任何官方聯繫，強調自己是中立平台，鏈上資金流≠平台參與違法。報告一出，CoinEx 秒旋轉熱錢包，交易量瞬間從百萬級掉到不到 15 萬刀——這手速也是沒誰了。美國財長 Bessent 之前還放話說已從伊朗相關實體沒收了 10 億加密資產。這波制裁合規大戰才剛開打，後續值得持續關注。
#CoinEx #Nobitex #TRMLabs #OFAC #Sanctions
TRM Labs 最新報告炸場：過去七年間，超過 60 個受制裁的伊朗加密平台透過 CoinEx 轉移了 38.4 億美元。伊朗最大交易所 Nobitex 與 CoinEx 之間日均流水約 100 萬刀，2024 年 CoinEx 更是取代 Binance 成了 Nobitex 最大的海外夥伴——量大到 TRM 直說這「不像正常市場行為」。更誇張的是，伊朗央行還透過多鏈 DeFi 繞路轉了 6700 萬美金進去，CoinEx 連 IRGC 和真主黨關聯錢包都有鏈上接觸。
CoinEx 反應很快，直接在 X 上發聲明：否認知情、否認有任何官方聯繫，強調自己是中立平台，鏈上資金流≠平台參與違法。報告一出，CoinEx 秒旋轉熱錢包，交易量瞬間從百萬級掉到不到 15 萬刀——這手速也是沒誰了。美國財長 Bessent 之前還放話說已從伊朗相關實體沒收了 10 億加密資產。這波制裁合規大戰才剛開打，後續值得持續關注。
#CoinEx #Nobitex #TRMLabs #OFAC #Sanctions
CoinEx bị tố là đường chuyển tiền mã hóa 38,4 tỷ USD của Iran? Nền tảng phản hồi ngay: Không có chuyện này
Báo cáo mới nhất của TRM Labs đã “nổ” ra một con số lớn: CoinEx trong bảy năm qua đã xử lý hơn 3,84 tỷ USD dòng tiền on-chain liên quan tới các thực thể tại Iran bị trừng phạt, trong đó 2,7 tỷ đến từ sàn giao dịch lớn nhất của Iran là Nobitex. Báo cáo cũng cho biết CoinEx có phơi nhiễm trực tiếp trên chuỗi đối với các thực thể bị trừng phạt như IRGC, v.v.
Tuy nhiên, ngay trong ngày đó CoinEx đã ra tuyên bố phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng “tiền đi qua nền tảng ≠ nền tảng biết hoặc tham gia”, đồng thời nhấn mạnh dữ liệu giữa các công ty phân tích blockchain khác nhau rất lớn, không thể chỉ tin vào một bên.
Đáng chú ý là, sau khi Mỹ trừng phạt bốn sàn giao dịch của Iran như Nobitex vào đầu tháng 6, lưu lượng on-chain giữa CoinEx và Iran đã giảm mạnh từ mức hàng triệu USD mỗi ngày xuống dưới 150.000 USD. CoinEx nói rằng họ đã kích hoạt quy trình rút lui. Nhưng TRM Labs cũng nhắc rằng các sàn này có thể vẫn đang vận hành những tài khoản cá nhân chưa được công khai.
🔍 Điều quan trọng không phải là đứng về phía nào, mà là xem “ngưỡng tuân thủ” của sàn giao dịch tiền mã hóa rốt cuộc ở đâu.
#CoinEx #Nobitex #TRMLabs #OFAC #Sanctions
Báo cáo mới nhất của TRM Labs đã “nổ” ra một con số lớn: CoinEx trong bảy năm qua đã xử lý hơn 3,84 tỷ USD dòng tiền on-chain liên quan tới các thực thể tại Iran bị trừng phạt, trong đó 2,7 tỷ đến từ sàn giao dịch lớn nhất của Iran là Nobitex. Báo cáo cũng cho biết CoinEx có phơi nhiễm trực tiếp trên chuỗi đối với các thực thể bị trừng phạt như IRGC, v.v.
Tuy nhiên, ngay trong ngày đó CoinEx đã ra tuyên bố phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng “tiền đi qua nền tảng ≠ nền tảng biết hoặc tham gia”, đồng thời nhấn mạnh dữ liệu giữa các công ty phân tích blockchain khác nhau rất lớn, không thể chỉ tin vào một bên.
Đáng chú ý là, sau khi Mỹ trừng phạt bốn sàn giao dịch của Iran như Nobitex vào đầu tháng 6, lưu lượng on-chain giữa CoinEx và Iran đã giảm mạnh từ mức hàng triệu USD mỗi ngày xuống dưới 150.000 USD. CoinEx nói rằng họ đã kích hoạt quy trình rút lui. Nhưng TRM Labs cũng nhắc rằng các sàn này có thể vẫn đang vận hành những tài khoản cá nhân chưa được công khai.
🔍 Điều quan trọng không phải là đứng về phía nào, mà là xem “ngưỡng tuân thủ” của sàn giao dịch tiền mã hóa rốt cuộc ở đâu.
#CoinEx #Nobitex #TRMLabs #OFAC #Sanctions
🚫 Triều Tiên phủ nhận mọi cáo buộc! Bất chấp báo cáo của TRM Labs: Crypto bị đánh cắp vượt quá 6 tỷ USD 💸
Triều Tiên đã chính thức bác bỏ các cáo buộc, gọi đó là "những tuyên bố vô căn cứ" và phủ nhận mọi sự liên quan đến tội phạm mạng 🤨
📊 Dữ liệu này đến từ đâu?
• Được báo cáo bởi công ty phân tích blockchain TRM Labs.
• Họ ước tính rằng trong suốt những năm qua, tổng cộng có 6 tỷ USD giá trị crypto đã bị đánh cắp.
• Ngón tay chỉ thẳng về phía Nhóm Lazarus, có liên quan đến nhà nước Triều Tiên.
• Những quỹ này được cho là để tài trợ cho các chương trình vũ khí và các hoạt động của nhà nước.
💥 Ví dụ về các vụ việc lớn gần đây:
• Drift Protocol (Tháng 4 năm 2026) - Thiệt hại ~285 triệu USD (SOL, ETH, USDC)
• KelpDAO (Tháng 4 năm 2026) - Thiệt hại ~292 triệu USD
• Bybit (Tháng 2 năm 2025) - Thiệt hại ~1,5 tỷ USD (ETH)
Câu chuyện này vẫn chưa kết thúc! Ai đang nói sự thật? 👀🔒
$ETH $SOL $AAVE
#NorthKorea #TRMLabs #Lazarus
Triều Tiên đã chính thức bác bỏ các cáo buộc, gọi đó là "những tuyên bố vô căn cứ" và phủ nhận mọi sự liên quan đến tội phạm mạng 🤨
📊 Dữ liệu này đến từ đâu?
• Được báo cáo bởi công ty phân tích blockchain TRM Labs.
• Họ ước tính rằng trong suốt những năm qua, tổng cộng có 6 tỷ USD giá trị crypto đã bị đánh cắp.
• Ngón tay chỉ thẳng về phía Nhóm Lazarus, có liên quan đến nhà nước Triều Tiên.
• Những quỹ này được cho là để tài trợ cho các chương trình vũ khí và các hoạt động của nhà nước.
💥 Ví dụ về các vụ việc lớn gần đây:
• Drift Protocol (Tháng 4 năm 2026) - Thiệt hại ~285 triệu USD (SOL, ETH, USDC)
• KelpDAO (Tháng 4 năm 2026) - Thiệt hại ~292 triệu USD
• Bybit (Tháng 2 năm 2025) - Thiệt hại ~1,5 tỷ USD (ETH)
Câu chuyện này vẫn chưa kết thúc! Ai đang nói sự thật? 👀🔒
$ETH $SOL $AAVE
#NorthKorea #TRMLabs #Lazarus
Đạo luật Clarity không phải là 'vé thông hành' để tránh lệnh trừng phạt
- Đạo luật Clarity (dự thảo hiện tại) có khả năng ngăn chặn việc lách lệnh trừng phạt trên quy mô lớn, theo Ari Redbord, Trưởng bộ phận chính sách toàn cầu tại TRM Labs.
- Bài viết phản bác quan điểm cho rằng đạo luật này tạo điều kiện cho các hoạt động né tránh lệnh trừng phạt.
- Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định trong lĩnh vực tiền điện tử.
#CryptoNews #Regulation #Sanctions #TRMLabs #Blockchain
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Nguồn: CoinDesk
- Đạo luật Clarity (dự thảo hiện tại) có khả năng ngăn chặn việc lách lệnh trừng phạt trên quy mô lớn, theo Ari Redbord, Trưởng bộ phận chính sách toàn cầu tại TRM Labs.
- Bài viết phản bác quan điểm cho rằng đạo luật này tạo điều kiện cho các hoạt động né tránh lệnh trừng phạt.
- Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định trong lĩnh vực tiền điện tử.
#CryptoNews #Regulation #Sanctions #TRMLabs #Blockchain
$btc $eth
vlikevn Titanbot
Nguồn: CoinDesk
CoinEx phủ nhận cáo buộc làm cầu nối 3,84 tỷ USD cho các công ty crypto Iran bị trừng phạt
- Các nhà phân tích blockchain TRM Labs cho rằng CoinEx đã tạo điều kiện cho hơn 3,8 tỷ USD dòng tiền liên quan đến các thực thể crypto Iran bị trừng phạt.
- CoinEx bác bỏ các phát hiện này, khẳng định không vi phạm lệnh trừng phạt.
- Vụ việc làm dấy lên lo ngại về việc tuân thủ quy định trong ngành crypto.
#CoinEx #CryptoNews #Sanctions #TRMLabs
$btc $eth
#vlikevn Titanbot
Nguồn: CoinDesk
- Các nhà phân tích blockchain TRM Labs cho rằng CoinEx đã tạo điều kiện cho hơn 3,8 tỷ USD dòng tiền liên quan đến các thực thể crypto Iran bị trừng phạt.
- CoinEx bác bỏ các phát hiện này, khẳng định không vi phạm lệnh trừng phạt.
- Vụ việc làm dấy lên lo ngại về việc tuân thủ quy định trong ngành crypto.
#CoinEx #CryptoNews #Sanctions #TRMLabs
$btc $eth
#vlikevn Titanbot
Nguồn: CoinDesk
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung