tornadocash

Cá voi chia nhỏ 5.170 đồng $ETH chuyển vào Tornado Cash, trị giá khoảng 12,82 triệu USD — tự bảo vệ quyền riêng tư hay diễn tập rửa tiền?

Thám tử on-chain Aunt Ai phát hiện: địa chỉ này đã mua vào 5.147 đồng với giá trung bình khoảng 1.886 USD trong hai ngày 12–13 tháng 8. Đến ngày 13 tháng 10, toàn bộ số tiền được chuyển vào mixer theo từng lô 100 đồng. Từ lúc mua đến nay, khoản lãi chưa thực hiện vào khoảng 3,06 triệu USD. Không chuyển lên sàn, không rút tiền mặt mà trực tiếp “ẩn danh” — mục đích vẫn chưa rõ.

Điều đáng chú ý hơn là trong cùng tuần, kẻ tấn công đứng sau vụ đánh cắp Ledger vừa chuyển 2.990 ETH (khoảng 7,45 triệu USD) vào chính mixer này (theo giám sát của Specter, ngày 9–10 tháng 10).

Một bên là tiền sạch tự kiếm được, bên kia là tiền trộm cắp, vậy mà cả hai đều đi qua cùng một lối ẩn danh — rốt cuộc công cụ bảo vệ quyền riêng tư nên tồn tại vì ai? Phần bình luận đang tranh cãi nảy lửa.

$BTC $ETH #TornadoCash

Ngày 10 tháng 10: Kẻ tấn công Triple-A đã chuyển 4.970 ETH (khoảng 12,4 triệu USD) vào Tornado Cash.

Tháng 7, kẻ tấn công này đã đánh cắp khoảng 11,8 triệu USD từ kho bạc Triple-A, chuyển tài sản xuyên chuỗi sang Ethereum để đổi; ngày 6 tháng 9, số tiền được chia vào hai địa chỉ; ngày 9 tháng 10, số tiền được hợp nhất vào cùng một ví. Sau đó, kẻ này gửi vào Tornado Cash qua 49 giao dịch, mỗi giao dịch 100 ETH, và 7 giao dịch, mỗi giao dịch 10 ETH; trong đó có một giao dịch chứa tài sản đã được rút khỏi một dịch vụ trộn tiền trước đó.

#加密货币 #TornadoCash

⚠️ Cảnh báo an ninh on-chain: Kẻ tấn công Triple-A đã chuyển 4.970 ETH (khoảng 12,4 triệu USD) đến Tornado Cash, nghi là để trộn tiền.

#加密货币 #ETH #TornadoCash #AnNinhOnChain

Washington đã bãi bỏ một quy định về dịch vụ trộn tiền trong tuần này, nhưng vụ Tornado Cash vẫn chưa khép lại.

Theo Cointelegraph, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) viện dẫn phán quyết phúc thẩm ngày 25 tháng 9, giữ nguyên bản án trong vụ Bitcoin Fog, để lập luận rằng vụ án của Roman Storm thuộc thẩm quyền xét xử của New York. Storm bị kết án một tội danh vào tháng 8 năm 2025; bồi thẩm đoàn không đạt được đồng thuận về các tội danh khác, yêu cầu tuyên trắng án của ông vẫn đang chờ giải quyết, và phiên xét xử lại được ấn định vào ngày 26 tháng 4 năm 2027.

Theo tôi, sự đối lập này rất đáng chú ý: Bộ Tài chính đang lùi bước khỏi việc ban hành quy định mới về báo cáo dịch vụ trộn tiền, trong khi các công tố viên vẫn theo đuổi vụ án liên quan đến mã phần mềm được tạo ra cho $ETH người dùng. Mâu thuẫn đó sẽ định hình cách các công cụ bảo vệ quyền riêng tư được phát triển tại Mỹ.

💬 Viết phần mềm bảo vệ quyền riêng tư có bao giờ nên bị xem là điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ không?

#TornadoCash #QuyenRiengTu

Roman Storm muốn thoát tội? Khó đấy. Bộ Tư pháp vừa viện dẫn tiền lệ Bitcoin Fog, quyết giữ vụ án tại New York.

Áp lực lên kiến nghị Rule 29 tăng cao; lập luận “viết mã = tiếp tay rửa tiền” lại có thêm tiền lệ làm chỗ dựa. Đây thực sự là tin xấu cho Tornado Cash và toàn bộ cộng đồng nhà phát triển công nghệ bảo vệ quyền riêng tư. Đừng vội bắt dao rơi trước khi quy định được ban hành; câu chuyện về quyền riêng tư vẫn tiếp tục bị vùi dập.

$TORN $ETH #TornadoCash #RomanStorm

Bộ Tư pháp Mỹ đang viện dẫn phán quyết về Bitcoin Fog để lập luận rằng các hoạt động bị cáo buộc của Roman Storm liên quan đến Tornado Cash xác lập thẩm quyền tài phán tại New York, điều này có thể khiến việc bào chữa trước tòa của ông trở nên phức tạp hơn đáng kể.

#TornadoCash #RegulatoryRisk ‎

Bộ Tư pháp Mỹ đã viện dẫn phán quyết gần đây của tòa phúc thẩm trong vụ Bitcoin Fog làm căn cứ bổ sung cho kiến nghị tuyên trắng án của nhà phát triển Tornado Cash Roman Storm. Ngày 25 tháng 9, tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án kết tội và mức án dành cho người điều hành Bitcoin Fog, Roman Sterlingov. Công tố viên cho rằng phán quyết này “ủng hộ trực tiếp” lập trường của họ: lời khai của nhân chứng Shakeeb Ahmed rằng ông từng sử dụng Tornado Cash tại một căn hộ ở Manhattan là đủ để xác lập thẩm quyền của Tòa án Quận phía Nam New York đối với các cáo buộc liên quan. Storm bị kết tội âm mưu điều hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép vào tháng 8 năm 2025; bồi thẩm đoàn không đạt được đồng thuận về hai cáo buộc còn lại, và phiên xử lại dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2027. #TornadoCash #Quyđịnhtiềnmãhóa (nguồn: X)

⚖️ DOJ tiếp tục vụ án Tornado Cash bất chấp Bộ Tài chính rút lại chính sách

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vẫn tiếp tục truy tố hình sự Tornado Cash, ngay cả khi Bộ Tài chính đã từ bỏ các yêu cầu báo cáo đối với dịch vụ trộn tiền mã hóa mà cơ quan này đề xuất.

Một hồ sơ nộp lên tòa đề ngày 5 tháng 10 đã viện dẫn vụ kháng cáo Bitcoin Fog làm tiền lệ pháp lý, cho thấy DOJ cho rằng việc Bộ Tài chính thu hẹp các chính sách về quyền riêng tư không liên quan đến vụ án của mình. Động thái này xác nhận các công tố viên liên bang đang theo đuổi vụ Tornado Cash độc lập với việc Bộ Tài chính đảo ngược quy định.#USDepartment #TornadoCash #crypto_moj $NVDAB $ETH

FinCEN vừa rút lại đề xuất quản lý các dịch vụ trộn tiền mã hóa, nhưng hồ sơ tại SDNY cho thấy Bộ Tư pháp Mỹ vẫn quyết truy đuổi Roman Storm trong vụ Tornado Cash đến cùng.

Một bên nới lỏng quy định, một bên truy tố hình sự ráo riết: thái độ của Mỹ đối với các đồng tiền mã hóa bảo vệ quyền riêng tư vẫn chẳng hề thay đổi — quy định có thể rút lại, nhưng vụ án thì phải xử đến cùng. Nếu Storm bị kết án, từ nay mọi nhà phát triển viết giao thức bảo vệ quyền riêng tư đều phải cân nhắc xem liệu mình có trở thành người tiếp theo hay không.

Đừng kỳ vọng gì nhiều vào quyền riêng tư trong ngắn hạn.

$TORN #TornadoCash

CẢNH BÁO 🚨 Khối lệnh trên $TORN (TORNADO CASH) báo hiệu đà tăng khi thanh khoản mở rộng. $AR (ARWEAVE) cho thấy sự phát triển của hệ sinh thái, các hợp đồng lưu trữ dữ liệu mới thúc đẩy việc áp dụng. $AUCTION (AUCTION) ghi nhận hoạt động giao dịch mạnh, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư. Mua mạnh cho cả ba khi đổi mới, khối lượng và tâm lý cùng hội tụ. #TornadoCash #Arweave #Auction

📊 Bị trừng phạt đến mức không thể gia hạn cả tên miền, người dùng Tornado Cash bị lừa đảo $2,3 triệu

Tornado Cash, công cụ trộn tiền từng bị OFAC trừng phạt. Sau lệnh trừng phạt, tên miền chính thức hết hạn, đội ngũ không thể gia hạn được, và thế là bị kẻ khác đăng ký chiếm luôn.

Vào ngày 20 tháng 8, một người dùng bấm vào mục đã lưu trong trình duyệt từ nhiều năm trước, rồi nhảy vào phiên bản giả của tornado.cash. Trang web y hệt, người dùng vẫn nạp tiền bình thường, còn kẻ tấn công thì ở phía sau chặn lại “note” bí mật cần để rút tiền.

Mất 1.010 ETH, tính theo giá hiện tại khoảng $2,3 triệu. Một người dùng, một lần bấm.

Chưa phải là trường hợp hiếm. Trong 12 tháng qua, các tên miền hết hạn bị câu cá tương tự đã chiếm đoạt gần 4.000 ETH.

Truy vết trên chuỗi thì thấy số tiền được đổi sang BTC, đi qua Whirlpool để trộn một vòng, rồi quay lại Ethereum và Tornado Cash. Người dùng của mixer bị rửa tiền bằng chính công cụ trộn đó.

Lệnh trừng phạt vốn định bóp chết giao thức này. Nhưng giao thức không chết; chỉ có những người bình thường sử dụng nó là bị bắt đầu gánh thiệt hại. Nhóm thậm chí cũng không còn năng lực để giữ nổi khả năng vận hành website của mình, và mọi chuyện đều đổ hết cho người dùng nhỏ lẻ.

$BTC
#中本聪国际社区Baoluo币商资本 #Bitcoin #TornadoCash

$ETH VỪA THẤY MỘT MUA 10,5 TRIỆU ĐÔ LA Ở MỨC 1.757 – NHƯNG NGƯỜI BÁN DÙNG TORNADO CASH 🧐

Ai đó đã chuyển 10,54 triệu USD để mua 6.001 ETH đúng bằng 1.757 USD mỗi đồng, rồi trộn qua Tornado Cash. Đây là một lệnh mua khổng lồ tại một mức giá đã là vùng then chốt trên khung tháng.

Cá voi không ném hàng vào các “bộ trộn” quyền riêng tư trừ khi họ định rút lui êm thấm. Câu hỏi là liệu đây là hành động tích lũy hay là cách che phủ thanh lý trước một đợt tăng/biến động lớn hơn.

Một cú mua được phối hợp ở mức này có khiến bạn muốn vào vị thế, hay việc dùng mixer lại làm bạn sợ mà lùi bước?

Không phải lời khuyên tài chính. Luôn quản lý rủi ro.

#ETH #WhaleAlert #TornadoCash #CryptoMarket

💎

Kẻ tấn công UXLINK đang điên cuồng rửa tiền, trong 30 phút đã đổ 6,5 triệu DAI để mua ETH, sau đó "biến mất" qua Tornado Cash

Giám sát trên chuỗi cho thấy, kẻ tấn công UXLINK đang tăng tốc rửa tiền.

Hành động mới nhất: Trong 30 phút qua, kẻ tấn công đã tiêu 6,5 triệu DAI, với giá trung bình 1,764 đô la, mua 3,686 ETH, rồi sau đó rửa tiền qua Tornado Cash.

Đây không phải là lần đầu tiên. Trước đó, kẻ tấn công này đã đổi 92 WBTC lấy khoảng 3,248 ETH và gửi 1,500 ETH vào Tornado Cash. Vào ngày 22 tháng 9, ví đa chữ ký của UXLINK đã thiệt hại hơn 44 triệu đô la do lỗ hổng bảo mật.

Điều này có nghĩa là gì?

Việc mua 6,5 triệu DAI để lấy ETH và chuyển vào máy trộn là một quy trình rửa tiền tiêu chuẩn trên chuỗi. Khối lượng tiền tệ lớn như vậy có nghĩa là thị trường ETH sẽ chịu áp lực bán liên tục trong thời gian ngắn—không phải từ các nhà giao dịch bình thường, mà là từ nhu cầu chốt lời của hacker.

Tornado Cash là máy trộn tiền riêng tư, tiền vào sau đó gần như không thể truy dấu. Việc hacker chọn cách này cho thấy họ không có ý định để lại dấu vết trên chuỗi cho số tiền này.

Tác động đến thị trường: Kẻ tấn công UXLINK vẫn đang tiếp tục hoạt động, có thể sẽ còn nhiều ETH hơn được bán ra. Các nhà giao dịch ngắn hạn cần chú ý đến áp lực bán tiềm năng của ETH. Theo dõi trên chuỗi cho thấy, kẻ tấn công hiện vẫn nắm giữ một lượng lớn DAI và ETH.

#UXLINK #hacker #rửa tiền #ETH #TornadoCash #链上追踪

🌀 Roman Storm’s Tornado Cash retrial has been pushed to April 2027.

A U.S. federal judge has scheduled the retrial of Roman Storm, co-founder and developer of Tornado Cash, for April 26, 2027, with the final pretrial conference set for April 20.

Storm was convicted in August 2025 on one count related to operating an unlicensed money-transmitting business, while the jury could not reach a verdict on the more serious money-laundering and sanctions-evasion charges.

Those unresolved charges are now heading toward another trial.

Storm is also seeking immunity, arguing that the case raises broader questions about whether developers should be held criminally responsible for software they helped create.

And that’s what makes this case much bigger than Tornado Cash.

If writing open-source financial software can potentially create criminal liability years later, where exactly does the line between developer and operator get drawn?

The retrial is now almost a year away.

Crypto court drama really said:

“See you in 2027.” ⚖️💀

Theo bạn, nếu một developer chỉ viết phần mềm nhưng không trực tiếp kiểm soát người dùng hay giao dịch, họ có nên chịu trách nhiệm hình sự cho cách phần mềm đó được sử dụng không?

#TornadoCash #RomanStorm #defi #Privacy #BitcoinFaces$6.4BOptionsExpiry

Sau 5 tháng im lặng, tin tặc Step Finance bất ngờ ra tay, bán sạch toàn bộ 261.9 nghìn SOL trong tay, thu về khoảng 21.4 triệu USD.

Nhà điều tra on-chain Lookonchain cho biết, số tiền này sau đó đã được chuyển chuỗi sang Ethereum, đổi lấy 12,128 ETH, rồi ngay lập tức đổ vào Tornado Cash để rửa tiền.

Một vài chi tiết đáng chú ý:
Một là chọn thời điểm xả hàng khi SOL ở mức tương đối cao, cho thấy đối phương không phải tay mơ trong việc nắm bắt thời cơ;
Hai là chuyển từ Solana sang ETH rồi đi qua bộ trộn (mixer), lộ trình này chính là quy trình chuẩn của những hacker lão luyện;
Ba là thời gian càng “ngủ yên” càng lâu, một khi đã hành động thì thường càng quyết đoán. Những địa chỉ kiểu này về sau rất có khả năng sẽ còn đợt thanh lý lần thứ hai, lần thứ ba.

Với người nắm giữ thông thường, trong ngắn hạn cần chú ý hai điểm: phía SOL hiện tại xuất hiện thêm một nguồn áp lực bán ở mức vài chục triệu USD; còn phía ETH thì bị động có thêm một lô token/mã trộn cần được tiêu hóa. Nguồn tiền vào từ mixer thường sẽ không quay lại CEX ngay, nhưng với đội ngũ tuân thủ của sàn giao dịch, trong vài tuần tới công tác rà soát nạp tiền sẽ chặt chẽ hơn.

Số dư của hacker về 0 không có nghĩa là câu chuyện kết thúc, mà là dòng tiền bắt đầu bước vào giai đoạn khó truy vết hơn.

#StepFinance #Hack #TornadoCash
$SOL $ETH

Người sáng lập Tornado Cash: Bộ Tư pháp Mỹ có lỗ hổng trong logic thực thi, và nhắm thẳng vào Google cùng OpenAI

Gần đây, người sáng lập Tornado Cash Roman Storm công khai cáo buộc Bộ Tư pháp Mỹ có lỗ hổng về mặt logic trong vụ án của ông, đồng thời cho rằng nếu áp dụng cùng chuẩn mực truy tố, thì Google và OpenAI cũng phải chịu trách nhiệm vì sản phẩm của họ bị các nhân sự IT của Triều Tiên lạm dụng.

Trên mạng xã hội X, Storm dẫn lại kết quả điều tra gần đây, cho biết các nhân sự IT của Triều Tiên vẫn liên tục sử dụng ChatGPT để viết lách và lập trình, đồng thời dùng Google Gemini để giả mạo và chỉnh sửa hình ảnh.

Ngoài ra, theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ, trong năm 2024, kế hoạch chi cho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên vào khoảng 800 triệu USD, và phần lớn nguồn tiền này đến từ thu nhập tiền lương của các nhân sự IT Triều Tiên.

Nếu xét theo logic mà Bộ Tư pháp dùng để truy cứu trách nhiệm của nhà phát triển trong vụ Tornado Cash, thì hai gã khổng lồ công nghệ là Google và OpenAI cũng phải chịu trách nhiệm cho các hoạt động phi pháp của các nhân sự IT Triều Tiên, bởi họ cung cấp dịch vụ và kiếm lợi từ doanh thu thuê bao.

Tháng 8/2025, Storm bị tuyên có tội vì âm mưu điều hành dịch vụ chuyển tiền không có giấy phép; phán quyết này cũng tạo ra một tiền lệ pháp lý rằng các nhà phát triển phần mềm phải chịu trách nhiệm đối với đoạn mã được sử dụng cho mục đích trái pháp luật.

Theo quan điểm của Storm, việc viết mã về bản chất là một hoạt động sáng tạo kỹ thuật và tự thân nó không mang tính chất vi phạm pháp luật. Ông cũng nhấn mạnh rằng luật pháp phải truy cứu trách nhiệm của tội phạm, chứ không phải người chế tạo công cụ, vì việc viết mã bản thân không cấu thành tội phạm.

Cuối cùng, Storm mỉa mai rằng: nếu Bộ Tư pháp có thể duy trì tính nhất quán trong cách thực thi, thì lẽ ra phải triệu tập từng nhân viên của Google và OpenAI để xem họ có biết công cụ của mình bị các nhân sự IT Triều Tiên sử dụng hay không, và sau đó khởi kiện họ theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế.

Bạn nghĩ sao? Bạn cho rằng quan điểm của Storm nhắm vào Google và OpenAI có thuyết phục không? Và liệu các nhà phát triển phần mềm có nên chịu trách nhiệm vì hành vi sai trái của người dùng hay không? Hãy để lại quan điểm của bạn ở phần bình luận!

#TornadoCash

Theo theo dõi của thám tử on-chain Specter, địa chỉ của kẻ tấn công liên quan đến sự cố ví phần cứng CryptoBilis Ledger đã gửi 2.990,3 ETH (khoảng 7,45 triệu USD) vào Tornado Cash trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 10.

Trước đó, kẻ tấn công đã rút tiền sang 14 địa chỉ và sử dụng NEAR Intents để chuyển tài sản xuyên chuỗi sang ZEC nhằm tăng tính riêng tư. Một số khoản rút đã bị truy vết do sử dụng lại địa chỉ nạp tiền hoặc các ví gas có liên quan. Hiện kẻ tấn công vẫn đang chuyển tiền. Ledger cho biết họ đang điều tra và nhắc nhở người dùng chú ý đến bảo mật thiết bị.

#Ledger #TornadoCash #AnNinhTiềnMãHóa

Đã xử lý, đã loại bỏ nguồn/liên kết ngoài/quảng cáo và tối ưu hóa thành định dạng tiếng Trung phù hợp để đăng trên Twitter:

```text
🚨 Tin tặc liên quan đến vụ trộm Ledger đã chuyển khoảng 1,07 triệu USD ETH vào Tornado Cash; một phần tiền sau đó chảy vào ví nóng của Binance.

#Ledger #TornadoCash #Binance #AnNinhOnChain
```

Kẻ tấn công Jaredfromsubway đã chuyển 2000 ETH qua Tornado Cash và đã bán 1422 ETH. #ETH #TornadoCash #Jaredfromsubway