p2pscam

Đừng vội khi giao dịch P2P

🚨 Cái bẫy lớn nhất trong P2P không phải là biên lai giả, mà là sự vội vàng.
Sau hơn 2 năm giao dịch P2P trên Binance, Bybit và OKX, tôi nhận thấy gần như mọi rắc rối đều bắt đầu bằng câu: «Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian».
Những quy tắc tôi luôn tuân thủ trước khi nhả tiền mã hóa:
Chỉ xác nhận lệnh khi tiền thực sự đã vào tài khoản. Ảnh chụp màn hình giao dịch không được tính là bằng chứng thanh toán.
Người thanh toán phải là chủ tài khoản và tên phải trùng khớp với tên trong lệnh. Nếu là bên thứ ba, tôi sẽ khiếu nại.
Chỉ trao đổi trong khung chat của lệnh. «Chuyển sang Telegram nhé» là một dấu hiệu đáng ngờ.
Tôi không chỉ xem đánh giá, mà còn kiểm tra tuổi tài khoản và số lượng giao dịch.
Tôi kiểm tra số dư trong ứng dụng ngân hàng, chứ không dựa vào SMS. SMS có thể bị làm giả.
Dành hai phút để kiểm tra còn tốt hơn mất tiền và bị khóa tài khoản.
Còn quy tắc P2P nào đã giúp bạn tránh rắc rối? Hãy viết ở phần bình luận 👇
#P2PScam #Binance #Безопасность #криптовалюта #D1LL
$USDT $BTC

lướt đi lướt lại thì gặp rất nhiều kiểu thương nhân hãm lô zl như này. mọi chuyện giải quyết đơn giản các bác ạ, các bác cứ chuẩn bị cho e 1 tài khoản ngân hàng ko sử dụng mấy, bảo với bọn thương nhân hãm lô zl này rằng : mày ko mở khoá thì tao bank cho mày chục lênh 2k vnd với nội dung mua bán usdt là được
đù ma chứ thề bên này nhật này e rất ít khi gặp thương nhân hãm lo zl
#p2p
#P2PScam

Mấy bữ.a nay có lướt thấy nhiều ace bị vấn đề gd p2p trên binance đa số là sell usdt
Bị bên kia thanh toán bằng tên tk t3
Khiếu nại thì rất lâuuu

- Đây là 3 ảnh bên dưới hôm bữa mình có gd trên binance ( khi các gd quá lớn thì có thể thanh toán bên t3 trong Quảng Cáo có ghi rõ nên ae check trc khi gd tránh tiền BẨN !

#P2PScam

Giao dịch P2P dạo này có quá nhiều scam. Bạn tôi cũng vừa dính phải một vụ lừa đảo 235 triệu, và giờ chúng tôi đang cố gắng thu hồi số tiền đó.

Mình xin nhắc mọi người hãy giao dịch P2P thật cẩn thận. Luôn chỉ giao dịch với những trader đã được xác minh và có thứ hạng/reputation tốt. Đừng tin tưởng vào những người lạ hoặc có dấu hiệu khả nghi.

Hãy tự bảo vệ mình khỏi scammers và cũng hãy cảnh báo người khác để không ai phải chịu thiệt hại. Luôn đặt an toàn và xác minh lên hàng đầu.

$USDC $BTC $LAB
#P2PScam #Scam? #CryptoMarket #Pakistan #Binance

🔍 TRƯỚC KHI MUA P2P, NHÌN 3 THỨ NÀY!

1️⃣ Tỷ lệ hoàn tất – càng cao càng có thêm cơ sở đánh giá.

2️⃣ Số giao dịch – xem lịch sử giao dịch của đối tác.

3️⃣ Tên tài khoản thanh toán – luôn đối chiếu với thông tin đơn hàng.

⚠️ Có điểm nào bất thường? Dừng lại, kiểm tra kỹ trước khi thanh toán.

An toàn P2P bắt đầu từ một lần kiểm tra nhỏ. 🔐

@Binance Vietnam
#BinanceP2PAnToan #BinanceP2P $BTC $ETH $BNB #P2PScam

#P2PScam I have buy usdt from red rose seller in Pakistan i have sent payment from upaisa bank app but seller is lying he has not received payment and he has Go for appeal now upaisa only offers one time transaction screen shot sellir knows it and binance cs wants it also pdf file is not going in appeal platform what should I do ?

Tôi là nạn nhân #P2PScam
Mình từng là nạn nhân của một lệnh P2P.
Chuyển tiền xong, đối phương cứ nhắn “đang xử lý”, “chờ thêm chút nữa”. Cứ thế kéo dài. Đến lúc mình gửi khiếu nại thì bên kia mới bắt đầu đổi thái độ.
Lúc đó mình vừa tức vừa hồi hộp, vì tiền đã ra khỏi tài khoản mà coin thì chưa về.
May mắn là mình không đưa giao dịch ra ngoài app và giữ đầy đủ bằng chứng, nên cuối cùng vẫn lấy lại được.
Từ lần đó mình không còn chủ quan nữa.
Bây giờ trước mỗi lệnh mình đều check kỹ:
• Số lượng giao dịch hoàn thành
• Tỷ lệ thành công
• Điều kiện quảng cáo
Và tuyệt đối không xử lý ngoài hệ thống.
P2P không phải lúc nào cũng êm, nhưng nếu nắm rõ cách tự bảo vệ thì rủi ro sẽ giảm đi rất nhiều.
Ai từng dính case tương tự thì để lại comment nhé.
@Binance Vietnam 
#BinanceP2PAnToan

Cách Tránh Lừa Đảo P2P Trên Binance 🔒

Giao dịch Peer-to-Peer (P2P) cực kỳ tiện lợi, nhưng lừa đảo luôn tìm cách khai thác các trader. Dưới đây là những quy tắc vàng để giữ an toàn:

Không Bao Giờ Phát Hành Crypto Sớm: Lừa đảo sẽ gửi SMS giả mạo hoặc ảnh chụp màn hình thanh toán đã chỉnh sửa. Luôn đăng nhập trực tiếp vào ngân hàng hoặc ứng dụng ví của bạn để xác minh thủ công rằng tiền đã vào tài khoản trước khi phát hành tài sản.

Giữ Trò Chuyện Trên Binance: Không bao giờ chuyển giao tiếp sang các ứng dụng chat bên ngoài.

Khớp Tên: Chỉ chấp nhận thanh toán khi tên tài khoản ngân hàng của người gửi hoàn toàn khớp với tên đã xác minh trên Binance.

Hãy luôn cảnh giác và giao dịch an toàn! 👇

#P2PScam #BinanceSquareFamily

$BTC ​🔒 An toàn giao dịch P2P: 4 Quy tắc Vàng để Phòng tránh Lừa đảo! 🚨

​Giao dịch ngang hàng (P2P) rất tiện lợi, nhưng điều quan trọng là phải luôn cảnh giác trước kẻ lừa đảo. Hãy ưu tiên bảo mật của bạn với những quy tắc thiết yếu này:

​📌 4 Quy tắc Bảo mật Quan trọng:

1️⃣ Xác minh Người bán P2P: Trước khi bắt đầu giao dịch, hãy kiểm tra tỷ lệ hoàn thành và uy tín của người bán. Chỉ giao dịch với các thương nhân đã được xác minh và có uy tín.

2️⃣ Chỉ liên lạc trong Binance Chat: Tránh chuyển cuộc trò chuyện ra ứng dụng nhắn tin bên ngoài. Kẻ lừa đảo thường dùng chiêu này.

3️⃣ Kiểm tra Biên nhận thanh toán TRƯỚC: Hãy đảm bảo tiền đã thực sự về tài khoản của bạn trước khi nhả (giải phóng) crypto. Kẻ lừa đảo có thể gửi biên nhận giả.

4️⃣ Cẩn thận với Thanh toán từ Bên thứ ba: Tuyệt đối không chấp nhận thanh toán từ các tài khoản có tên khác với người giao dịch đã được xác minh trên nền tảng.

​💡 Hãy nhớ rằng bảo mật của bạn là trách nhiệm của chính bạn. Nếu có điều gì đó không ổn, hãy hủy giao dịch và báo cáo hoạt động đáng ngờ. Giao dịch thông minh và giữ an toàn cho crypto của bạn!

​#P2PTrading #CryptoSafety #BinanceP2P #TradingSecurity #PreventScams #DYOR #CryptoEducation #P2PScam

Một hình thức lừa đảo mới đang lan sang Binance P2P – hãy cảnh giác!
Cách thức hoạt động:
🛒 Kẻ lừa đảo tạo lệnh mua và gửi một khoản thanh toán giả mạo.
💸 Bạn nhận được SMS hoặc email – trông có vẻ hợp pháp.
🔄 Sau khi bạn chuyển tiền điện tử, kẻ lừa đảo sẽ hủy giao dịch thanh toán ngân hàng.
❌ Kết quả: Bạn mất cả tiền lẫn tiền điện tử.
Các hồ sơ giao dịch giả mạo ⚠️🎭
👤 Chúng tạo tài khoản giả với các đánh giá giả để giành được sự tin tưởng của bạn.
💬 Những cuộc trò chuyện thuyết phục, giao dịch nhanh chóng, thái độ lịch sự – tất cả đều là cái bẫy.
🕳️ Ngay khi bạn chuyển tiền, chúng sẽ biến mất mà không gửi tiền điện tử.
Bảo vệ bạn 🔐:
1. 💬 Không liên lạc bên ngoài Binance P2P – kẻ lừa đảo tránh bị theo dõi bởi Binance.
2. ✔️ Chỉ giao dịch với người dùng đã được xác minh – hãy tìm dấu tick màu xanh.
3. 🏦 Chỉ kiểm tra thanh toán trong ứng dụng ngân hàng của bạn – bỏ qua SMS hoặc thông báo email.
4. ⛔️ Nếu có điều gì đó đáng ngờ – ĐỪNG phát hành tiền điện tử!
Nhấn nút “Kháng nghị (Appeal)” ngay lập tức.
Hãy thông minh. Hãy an toàn.
Chia sẻ điều này để giúp người khác tránh bẫy!
#P2PScam #P2P #P2PTrading $BTC

#binancep2pantoan @Binance Vietnam “Hủy lệnh đi, rồi tôi mở khóa USDC cho.”

Đây là câu nói nguy hiểm nhất mình từng thấy trong giao dịch P2P.
Chuyện xảy ra với chính mình hôm qua. Bạn ấy mua khoảng 2,5 triệu VNĐ USDC (gần 100 USDC). Chuyển khoản xong, đối tác không release ngay mà nhắn: "add Zalo trao đổi thêm nhé". Vừa thêm Zalo xong thì bị yêu cầu hủy lệnh trước, xong rồi họ mới thả coin. Hoặc có trò scam tinh vi hơn là yêu cầu giao dịch bên ngoài để hưởng tỷ giá tốt hơn. Nó đánh vào tâm lý ham rẻ của người mới.

May mà mình đủ tỉnh táo để không bấm hủy.
Vì một khi đã hủy lệnh, toàn bộ bằng chứng giao dịch trên nền tảng sẽ biến mất. Tiền thì đã chuyển, còn Binance cũng khó can thiệp hơn vì order không còn tồn tại. Đây chính là điểm mà nhiều người mới dễ sập bẫy gian thương.

Từ tình huống đó, mình rút ra vài nguyên tắc rất rõ:
⭐ Đã chuyển tiền thì tuyệt đối không hủy lệnh, dù đối tác nói gì đi nữa.
⭐ Không bao giờ kéo cuộc trò chuyện sang Zalo, Telegram hay bất kỳ kênh nào khác.
⭐ Mọi trao đổi phải giữ trong chat của đơn hàng.
⭐ Có dấu hiệu bất thường thì mở Appeal ngay, đồng thời giữ biên lai chuyển khoản và Order ID.

Thương nhân legit sẽ không bao giờ yêu cầu bạn hủy lệnh để họ mới release. Binance P2P có escrow và quy trình khiếu nại chính vì những tình huống kiểu này -> Lớp bảo vệ chỉ còn tác dụng khi bạn không tự tay phá bỏ nó.
Giao dịch nhỏ 100 USD hay lớn hơn thì nguyên tắc vẫn như nhau. An toàn không đến từ may mắn, mà đến từ việc mình giữ đúng quy trình.
Bạn sẽ làm gì nếu bị yêu cầu “hủy lệnh cái đã”? Mình sẽ chụp màn hình và khiếu nại luôn

#creatorpad #P2PScam $BTC $BNB

🚨 CẢNH BÁO P2P, anh em trước khi bị “lật kèo” 🚨

Xem đây là thứ mình nhận được và đúng kiểu như một ca mẫu về cách KHÔNG nên vận hành P2P 👇

Một người mua gửi “xác nhận” qua chat, nói là đã thanh toán, kèm theo ảnh chụp chuyển khoản ở Banesco... và người bán, quá tin tưởng, thả luôn coin. Quá kinh điển. Đây là cách mà hàng ngày người ta dính lừa cáp trong P2P.

Người bán đã làm SAI (và bạn không được lặp lại):

🔴 Giải phóng crypto vì “đã có tin nhắn” trong chat, một đoạn audio hay “yên tâm anh/em” thì KHÔNG phải là thanh toán đã được xác nhận.
🔴 Tin vào ảnh chụp màn hình: thứ đó có thể bị chỉnh sửa trong 2 phút với bất kỳ app nào.
🔴 Không vào thẳng app ngân hàng để kiểm tra khoản tiền thực sự đã về hay chưa, với đúng số tiền và mã tham chiếu.
🔴 Chấp nhận bị ép ("mình chờ tin nhé", "làm nhanh đi em/mình gấp") đó là chiến thuật của kẻ scam—họ giục để bạn không kịp kiểm tra kỹ.
🔴 Không giao dịch chỉ với các thương nhân đã được xác minh: chính nền tảng cũng cảnh báo và nhiều người vẫn phớt lờ.

Những điều BẠN NÊN LÀM:

✅ Xác minh khoản thanh toán trực tiếp trên ngân hàng hoặc ví của bạn, không bao giờ dựa vào ảnh chụp hay những gì “người ta nói”.
✅ Kiểm tra tên người thụ hưởng và số tiền khớp EXACT.
✅ Chỉ giao dịch với thương nhân đã được xác minh / có uy tín và khối lượng giao dịch tốt.
✅ Nếu bị giục hay bị gây áp lực, đó là cờ đỏ—hãy bình tĩnh và dành thời gian.
✅ Khi còn nghi ngờ, hãy mở tranh chấp với nền tảng trước khi giải phóng tiền.$USDC

Trong P2P, nguyên tắc vàng vẫn như cũ: không giải phóng bất cứ thứ gì cho đến khi TỰ BẠN nhìn thấy tiền trong tài khoản của mình. Không qua chat, không qua ảnh chụp, không qua niềm tin.
#P2PScam
$BTC
$ETH

🛑 Đừng Để Một Giao Dịch 5 Phút Khiến Bạn Mất Cả Danh Mục Đầu Tư

Sự tiện lợi của giao dịch P2P (Peer-to-Peer) là điều không thể phủ nhận, nhưng nó cũng đã trở thành sân chơi cho những kẻ lừa đảo tinh vi. Mỗi ngày, hàng trăm trader mất tiền không phải vì nền tảng thất bại, mà vì họ đã bỏ lỡ một tín hiệu cảnh báo.

Nếu bạn đang giao dịch trên Binance P2P, đây là 3 Quy Tắc Không Thể Thương Lượng để giữ an toàn cho tài sản của bạn:

1. Tin Tưởng Ngân Hàng Của Bạn, Không Phải Một Bức Ảnh Chụp Màn Hình 📸
Những kẻ lừa đảo là chuyên gia trong việc tạo ra biên lai thanh toán giả hoàn hảo. Đừng bao giờ phát hành crypto của bạn chỉ vì một người mua đã gửi một bức ảnh chuyển khoản. Luôn đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng của bạn và xác minh rằng "Số Dư Có Sẵn" thực sự đã tăng lên.

2. Cảnh Giác Với Thanh Toán Từ Bên Thứ Ba 👤
Chỉ chấp nhận thanh toán từ một tài khoản khớp với tên đã xác minh trên hồ sơ Binance của người mua. Nếu Người A đang mua nhưng Người B gửi tiền, hãy hủy giao dịch và báo cáo. Đây thường là dấu hiệu của một Chiêu Lừa Đảo Tam Giác hoặc rửa tiền.

3. Ở Lại Trong Cuộc Trò Chuyện 💬
Đừng bao giờ chuyển cuộc trò chuyện sang WhatsApp, Telegram, hoặc Discord. Nếu xảy ra tranh chấp, Hỗ Trợ Binance chỉ có thể sử dụng cuộc trò chuyện P2P chính thức làm bằng chứng. Nếu nó không có trong cuộc trò chuyện, thì nó đã không xảy ra.

💡 Mẹo Chuyên Nghiệp: Nếu một người mua gây áp lực cho bạn để Phát Hành Nhanh vì một "sự cố hệ thống" hoặc tình huống khẩn cấp, hãy giữ bình tĩnh. Áp lực đó là một chiến thuật tâm lý. Hãy từ từ, xác minh số tiền, và giữ quyền kiểm soát.

An ninh bắt đầu từ bạn. Đừng đánh đổi sự an toàn của bạn chỉ để có một tỷ giá tốt hơn một chút.

Theo dõi chặt chẽ $AGT $NEAR $GRASS


#P2PScam #P2PScamAwareness #P2PScamWarning

🔺🔺Lừa đảo P2P: Tài khoản ngân hàng của tôi bị đóng băng🔺🔺

Chào độc giả

Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về việc tài khoản ngân hàng của tôi bị đóng băng như thế nào và cách tránh điều đó để bảo vệ số tiền của bạn.

Thực ra, vào tháng 2 năm nay, tôi đang ăn uống bình thường và thử thanh toán qua UPI nhưng bị lỗi. Tôi tưởng là lỗi thôi nên vẫn làm như thường, rồi thử lại nhưng không được. Nhận thấy có gì đó không ổn, tôi liên hệ với ngân hàng và họ cho biết rằng họ đã nhận được lệnh để đóng băng tài khoản ngân hàng của tôi do tiền không hợp pháp.

Sau đó tôi mới biết là có ai đó đã trả tiền cho tôi qua P2P nhưng đã thực hiện hành vi gian lận, và mọi tài khoản mà người đó đã giao dịch đều bị chặn.

Vì vậy, tuyệt đối không giao dịch với bất kỳ ai có ít hơn 50% số lượt giao dịch và tỷ lệ hoàn thành dưới 95%.

Và luôn thanh toán vào cùng một tài khoản ngân hàng (A/C) đứng tên người thụ hưởng, khớp với tên trong tài khoản Binance.

#P2PScam #Safety

(Lưu ý: Tài khoản ngân hàng đó vẫn đang bị khóa 😢)

CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MỚI 🔥
Trong giao dịch P2P, vội vàng có thể dẫn đến thua lỗ lớn. Bảo vệ bản thân khỏi 4 loại lừa đảo phổ biến này:
Ảnh chụp màn hình / SMS giả: Kẻ lừa đảo gửi bằng chứng thanh toán giả và gây áp lực để bạn giải phóng crypto.
Bảo vệ: Đừng bao giờ giải phóng crypto cho đến khi bạn mở thủ công ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử và xác minh rằng tiền đã có trong Số dư khả dụng của bạn. Đừng tin vào ảnh chụp màn hình.
Thanh toán bên thứ ba: Bạn nhận tiền từ một tài khoản không khớp với tên người gửi trên Binance. Điều này có thể khiến tài khoản ngân hàng của bạn bị đóng băng do tiền gian lận.
Bảo vệ: Chỉ chấp nhận thanh toán mà tên tài khoản ngân hàng khớp chính xác với tên KYC đã xác minh trên Binance.
Lừa đảo "Hủy đơn hàng": Sau khi bạn gửi tiền, người bán tuyên bố có lỗi ngân hàng và yêu cầu bạn hủy đơn hàng để họ có thể hoàn lại tiền cho bạn.
Bảo vệ: Nếu bạn đã thanh toán, đừng bao giờ hủy đơn hàng. Nếu bạn làm vậy, crypto sẽ quay lại tay người bán. Nộp Đơn kháng cáo ngay lập tức.
Chat bên ngoài (WhatsApp/Telegram): Đối tác yêu cầu chuyển cuộc trò chuyện ra ngoài nền tảng để "có mức giá tốt hơn."
Bảo vệ: Giữ tất cả các cuộc trò chuyện và giao dịch hoàn toàn trong ứng dụng Binance chính thức để được bảo vệ bởi hệ thống ký quỹ.
⚠️ Điểm cần nhớ: Kiên nhẫn là chìa khóa trong giao dịch P2P. Đừng để bất kỳ ai gây áp lực buộc bạn hành động nhanh chóng!
#P2PScamAwareness #P2PScam #ScamAwareness