上官在野OTC

虚拟货币真的“匿名”吗？

答案是：地址匿名，不等于身份无法追踪。

每一笔链上交易都会留下记录。调查人员可以结合资金归集、交易所 KYC、Gas 来源、登录设备、跨链路径、出金渠道及异常交易模式，逐步建立钱包地址与现实实体之间的联系。

常见的 8 类追踪手段：

1️⃣链上地址分析

2️⃣交易所数据调取

3️⃣Gas 来源溯源

4️⃣设备指纹追踪

5️⃣跨链与混币分析

6️⃣国际合作冻结

7️⃣出金流向倒查

8️⃣异常交易风控

虚拟货币的特点不是“不留痕”，恰恰是公开、透明且长期留痕！#冻结USDT

После того как одной операцией вывели USDT, куда в итоге ушли средства?

Адреса в блокчейне формально анонимны, но движение средств не бесследно: можно проверить переводы, отследить кошельки, распознать риск-адреса, а также проследить за мошенническими средствами. Используемые инструменты при этом не совсем одинаковые.

Наиболее популярные инструменты для отслеживания адресов в блокчейне сейчас — это следующие 6👇

1️⃣MetaSleuth
Визуальное отображение потоков средств: поддержка кроссчейн-отслеживания, меток адресов и распознавания адресов бирж и хакеров.

2️⃣Arkham
Богаче по сущностным меткам адресов: можно посмотреть организации, биржи и кошельки крупных держателей. Поддерживает анализ движения средств и уведомления по адресам.

3️⃣MistTrack
Платформа AML и отслеживания средств от SlowMist: предоставляет риск-скоринг, метки адресов и материалы для расследований.

4️⃣Breadcrumbs
Визуализация связей между транзакциями: удобно отслеживать многозвенные (многошаговые) цепочки перевода средств и анализировать связанность адресов.

5️⃣OKLink
Предоставляет многоцепочечный браузер, метки адресов, отслеживание транзакций и функции AML в блокчейне.

6️⃣Nansen
Делает упор на исследование инвестиций, анализ «умных денег», а также мониторинг кошельков фондов и команд проектов.

Коротко:

🔸 Проверить одну транзакцию: OKLink / блокчейн-браузер

🔸 Отследить путь средств: MetaSleuth / MistTrack

🔸 Мониторить организации и крупных держателей: Arkham / Nansen

🔸 Построить схему связей по средствам: Breadcrumbs

Только что получил вопрос от подписчика: за последние два дня «Синьхан» (招行) получил несколько поступлений средств за продажу монет, а затем быстро вывел эти деньги. В итоге пришли SMS-уведомления из банка: приостановлена услуга по операциям вне кассы. Практически сразу пришли новые уведомления: средства на счёте взяты под контроль. Спрашивает меня, как это решить?

1️⃣. Счёт срабатывает на риск-контроле банка. Обычно это происходит, если в тот же день на счёт поступило несколько переводов с разных регионов от незнакомых людей, при этом есть быстрые действия «внести и сразу вывести» — тогда срабатывает модель банка по ПОД/ФТ и по признакам мошенничества/азартных игр.

2️⃣. Если банк просто сообщает, что приостановлены операции вне кассы, можно сходить в отделение офлайн и через кассу вывести деньги — просто нельзя делать онлайн-операции.

3️⃣. Если банк уведомляет, что средства взяты под контроль и нужно разморозить, то чтобы получить снятие ограничений, попросите в банке документ «Форма проверки счёта на риск мошенничества (涉诈风险账户审查表)». Получив её, подайте в отдел местного центра по борьбе с мошенничеством по юрисдикции банка-открывающего счёт. Нужно предоставить подтверждение источника средств и честно и подробно объяснить ситуацию. Дядя из «органов» тоже проверит в их системе, есть ли признаки мошенничества/азартных игр. Если признаки не подтвердятся, сотрудники по противодействию мошенничеству поставят на документе «Форма проверки счёта на риск мошенничества» печать и подпишут, а затем нужно будет написать согласие на снятие контроля средств.

4️⃣. После этого возьмите «Форму проверки счёта на риск мошенничества» и передайте сотрудникам банка. Дальше ждите повторной проверки документов — и банковский счёт и средства снова будут в обычном режиме.

Биржи делятся выгодой с розничными инвесторами; максимум такой масштаб — у Binance, остальные биржи скупятся, экономят на всём: высчитывают копейку за копейкой, обращаются с розничными инвесторами как с обезьянками!@CZ

据 Tokenomist 数据, в ближайший месяц одиночные крупные разблокировки (размер разблокировки превышает 10 млн долларов) затронуты HYPE PUMP H ZRO CONX ENA KAITO и другие; в ближайший месяц линейные крупные разблокировки (размер разблокировки за месяц превышает 10 млн долларов) включают RAIN LAB SOL CC WLD TRUMP ASTER TAO MORPHO AVAX ZEC JTO NEAR и другие, а общая стоимость разблокировок превысит 1,988 млрд долларов.#解锁

Binance опубликовала самый новый отчет о соответствии требованиям: данные показывают, что в 2025 году платформа обработала 72 000 запросов со стороны глобальных правоохранительных органов, а за первое полугодие 2026 года — 36 000 запросов!

Я лично предполагаю, что, вероятно, четверть правоохранительных запросов поступает от правоохранительных органов материкового Китая. USDT — это сейчас самый предпочитаемый способ оплаты для черного/серого бизнеса на материке: от отмывания денег и «беготни» по балансу до перевода активов, незаконного обмена валюты, а также взяточничества и коррупции — во всех этих случаях виртуальные монеты в первую очередь рассматривают как промежуточную точку! $NVDAB

На каком этапе человек находится, его действия тоже различаются: когда бедствуешь, приходится выбирать продажу своей физической силы, умственных способностей и времени — чтобы зарабатывать деньги. Когда накопишь достаточно «капитала», можно заняться небольшими торговыми делами: покупать подешевле и продавать подороже, ускоряя темпы накопления богатства. Когда уже есть всё для жизни без забот, остаётся ждать подходящего момента и зарабатывать на инвестициях!#投资知识

Binance C2C大宗区将于2026年6月30日正式关闭！

В будущем Binance сосредоточит больше ресурсов в [Избранном разделе]，будет продолжать повышать стандарты допуска продавцов, улучшать качество услуг и торговую среду, чтобы предоставить пользователям более безопасный, более качественный и более надежный опыт ввода/вывода средств.#出金

Forbes опубликовал последний рейтинг богатства: состояние главы Binance Чжао Чанпэна в размере @CZ превзошло состояние бывшего всемирного лидера по богатству Билла Гейтса! 👍👍👍

В настоящее время в Китае делают «чёрный/серый» бизнес, связанный с мошенничеством; через банковский платёжный канал в основном пройти нельзя. Во‑первых, открыть счёт сложно: даже если каким‑то образом удаётся открыть карту, то лимит на ежедневные переводы по новой карте составляет всего 5000 юаней. Во‑вторых, даже если банк со временем увеличит лимит, при схеме «быстро завёл — быстро вывел», приёме платежей из разных регионов по межрегиональным переводам, банковские системы контроля напрямую блокируют карту. Чтобы разморозить деньги, нужно идти в Центр по борьбе с мошенничеством и получить справку об отсутствии причастности к делу.

Чтобы разморозить средства, заблокированные банком, нельзя предоставить банку сведения о законном источнике и реальном происхождении денег — банк на 100% не разморозит средства, и центр по борьбе с мошенничеством также не выдаст вам документ о разморозке.

Поэтому сейчас в «чёрно‑серых» платёжных каналах почти всё идёт через WeChat и Alipay. Эти средства точно будут использованы для покупки USDT на бирже, а затем для «отмывки» — то есть, чтобы «перегнать» деньги и вывести. Из‑за этого многие пользователи, которые любят выводить деньги через Alipay/WeChat, могут быть затронуты и попасть под судебную заморозку.

Я сам работаю как старый продавец 7 лет и могу дать всем пару советов: выводить деньги лучше у старых продавцов, выбирайте приём на банковскую карту — сейчас это самый безопасный канал! #出金

Я обнаружил, что теперь банковские системы и системы центра по предотвращению мошенничества с мониторингом и контролем немного пугают！

Позавчера я сделал перевод клиенту, и мне тут же позвонил дядя: он сказал, что только что перевёл сумму другому лицу, мониторинг показал риск мошенничества, и нужно прийти домой для проверки, действительно ли это перевод.

Только что снова столкнулся с ситуацией: перевёл деньги клиенту, а банк получателя показал, что перевод был осуществлён из другого региона — напрямую заблокировали карту получателя, и тоже попросили по телефону уточнить данные по этой денежной операции 🙄🙄🙄

Скажи одну настоящую веб3-историю с реальными данными!!!

Если ты просто вонючий спекулянт, играешь на споте в короткие сделки, играешь в фьючерсы, опционы, тянешься к скам-монетам, к грязным «земляным щенкам»… эти спекулятивные схемы, которые рассчитаны на то, чтобы быстро заработать, — предопределяют, что ты обязательно будешь в минусе. Типичный сценарий — 99%. Тебя безжалостно «снимут сливки» кит/крупный игрок, команда проекта и биржа. В итоге твоя психика рушится, и ты окажешься в долгах!

Те, кто реально может зарабатывать в криптомире и при этом стабильно получать прибыль — а это, в основном, розничные инвесторы — все идут по стратегии долгосрочного подхода. Я сейчас вижу всего четыре типа розничных участников, которые добиваются результата!

1. Инвестирование по ценности: покупаешь только спотовые «классические» основные монеты, держишь и выигрываешь временем — это проверяет, есть ли у тебя свободные деньги для инвестиций, и насколько у тебя терпение.

2. Заработок на эйрдропах — это особенно сильно проверяет твои навыки анализа и инвест-исследований в Web3 на первичном рынке.

3. Web3-медиа/KOL: постоянно выпускаешь контент с реальной ценностью — это очень проверяет твои способности к письму/созданию текстов.

4. OTC-трейдер/продавец: можешь долго работать и делать это системно. Порог — стартовый капитал и связи/социальная сеть, плюс нужно, чтобы у тебя была сильная собственная система риск-контроля.

Итог: чтобы стабильно зарабатывать в криптомире, нужны пороги/входные условия. Чтобы терять деньги — пороги не нужны 😂😂😂

Генеральная прокуратура Народной Республики опубликовала типичный случай о краже биткоинов и пояснила, что китайское право признаёт виртуальные валюты как имущество. Если вы столкнулись с мошенничеством, кражей или грабежом, дело можно зарегистрировать!$BNB

$HYPE 最近强得可怕，在2026年表现突出，涨幅已达77%，成为大市值加密资产中表现最好的之一，其价格回升至56美元附近，流通市值达到134亿美金，市值重返全球加密货币前十。

段永平 "人称中国巴菲特"，最新持仓显示已建仓1900万美元，USDC 发行商(NASDAQ:CRCL)

看来段永平也非常看好 $USDC стабильный монета рынок，是否也说明看好Web3未来？

Circle 最新数据，目前全网发行762.8亿枚 $USDC

Circle 目前也在构建基础设施Arc，面向稳定币金融的 Layer-1 区块链，可提供满足全球金融需求所需的性能、可靠性和流动性。从新兴的稳定币交易协议到代币化股票、大宗商品和房地产，Arc 为各类稳定币发行者和构建者提供了强大的环境，让他们能够自信地启动、协作和扩展！

Variational опубликовала свежую информацию о финансировании, раунд A, в котором Dragonfly возглавил инвестиции на 50 миллионов долларов, что является крупнейшей сделкой в секторе DeFi за 2026 год. В условиях медвежьего рынка это поднимает уверенность у братьев по крипте, давайте продолжим работать усерднее.

Многие думают, что Сунь Гэ потерял на покупке HB, но на самом деле его истинные намерения далеки от этого!

Ли Линь продал старый HB, после чего активы китайских пользователей переданы ему на хранение. Обычные пользователи, которые не успели вывести свои активы, должны будут платить за управление активами. Судебно замороженные активы пользователей не облагаются этой платой.

Сунь Юйчэнь взял на себя управление активами иностранных пользователей, включая судебно замороженные активы. Среди них много активов китайцев из Юго-Восточной Азии, которые участвовали в финансовых пирамидах, отмывании денег и других преступных действиях. Счета HB были заморожены китайскими правоохранительными органами, и оцениваемая сумма активов превышает 500 миллионов долларов.

Китайские правоохранительные органы имеют право замораживать активы иностранных пользователей, но не имеют права их конфисковывать. Биржа HB также не будет сотрудничать с китайскими правоохранительными органами в этом процессе, если только они не пройдут международную судебную процедуру и не согласуют конфискацию с судебными органами страны гражданства пользователей. Они должны отправить запрос бирже HB для содействия в процессе конфискации, что соответствует юридическим процедурам. Однако вопрос в том, будут ли зарубежные судебные органы сотрудничать по делам, связанным с виртуальной валютой, и это большая проблема. На данный момент китайские правоохранительные органы еще не проводили международные операции по конфискации в делах с виртуальной валютой.

Вывод: огромное количество международно замороженных активов находится под контролем Сунь Юйчэня. Континентальные правоохранительные органы хотят конфисковать, но HB не будет сотрудничать, ссылаясь на необходимость следовать международным судебным процедурам. Замороженные активы пользователей HB не могут быть выведены, поскольку HB утверждает, что они заморожены судебными органами. Со временем пользователи замороженных счетов HB также не смогут войти в свои аккаунты, и в конечном итоге эти средства будут находиться под управлением Сунь Гэ!

WEB3 действительно на грани падения?

Сейчас на X, похоже, никто не говорит о криптовалютах, проектах с рентообразованием и новом выпуске токенов, все только обучают, как открыть港卡 и счета на американском рынке, а также обсуждают инвестиции в американские акции и темы вокруг AI.

Тот, кто понимает, знает ценность этих слов!

Держимся долгосрочной стратегии Build