Действительно ли виртуальные валюты «анонимны»?
Ответ таков: анонимность есть на уровне адресов, но это не означает, что личность нельзя отследить.
Каждая транзакция в блокчейне оставляет запись. Сотрудники расследований могут, сопоставляя сведения о сводных поступлениях средств, данные KYC на биржах, источники Gas, данные входа на устройства, кроссчейн-маршруты, каналы вывода средств и модели аномальных транзакций, постепенно установить связь между адресами кошельков и реальными субъектами.
8 распространённых способов отслеживания:
1️⃣ Анализ адресов в сети
2️⃣ Запрос данных у бирж
3️⃣ Прослеживание источников Gas
4️⃣ Отслеживание отпечатков устройств
5️⃣ Анализ кроссчейна и миксеров
6️⃣ Международное сотрудничество и заморозка
7️⃣ Обратная проверка направлений вывода средств
8️⃣ Контроль рисков аномальных транзакций
Особенность виртуальных валют не в том, что «следов не остаётся» — наоборот, здесь публичность, прозрачность и следы, сохраняющиеся надолго!#冻结USDT
Ответ таков: анонимность есть на уровне адресов, но это не означает, что личность нельзя отследить.
Каждая транзакция в блокчейне оставляет запись. Сотрудники расследований могут, сопоставляя сведения о сводных поступлениях средств, данные KYC на биржах, источники Gas, данные входа на устройства, кроссчейн-маршруты, каналы вывода средств и модели аномальных транзакций, постепенно установить связь между адресами кошельков и реальными субъектами.
8 распространённых способов отслеживания:
1️⃣ Анализ адресов в сети
2️⃣ Запрос данных у бирж
3️⃣ Прослеживание источников Gas
4️⃣ Отслеживание отпечатков устройств
5️⃣ Анализ кроссчейна и миксеров
6️⃣ Международное сотрудничество и заморозка
7️⃣ Обратная проверка направлений вывода средств
8️⃣ Контроль рисков аномальных транзакций
Особенность виртуальных валют не в том, что «следов не остаётся» — наоборот, здесь публичность, прозрачность и следы, сохраняющиеся надолго!#冻结USDT
