После того как одной операцией вывели USDT, куда в итоге ушли средства?
Адреса в блокчейне формально анонимны, но движение средств не бесследно: можно проверить переводы, отследить кошельки, распознать риск-адреса, а также проследить за мошенническими средствами. Используемые инструменты при этом не совсем одинаковые.
Наиболее популярные инструменты для отслеживания адресов в блокчейне сейчас — это следующие 6👇
1️⃣MetaSleuth
Визуальное отображение потоков средств: поддержка кроссчейн-отслеживания, меток адресов и распознавания адресов бирж и хакеров.
2️⃣Arkham
Богаче по сущностным меткам адресов: можно посмотреть организации, биржи и кошельки крупных держателей. Поддерживает анализ движения средств и уведомления по адресам.
3️⃣MistTrack
Платформа AML и отслеживания средств от SlowMist: предоставляет риск-скоринг, метки адресов и материалы для расследований.
4️⃣Breadcrumbs
Визуализация связей между транзакциями: удобно отслеживать многозвенные (многошаговые) цепочки перевода средств и анализировать связанность адресов.
5️⃣OKLink
Предоставляет многоцепочечный браузер, метки адресов, отслеживание транзакций и функции AML в блокчейне.
6️⃣Nansen
Делает упор на исследование инвестиций, анализ «умных денег», а также мониторинг кошельков фондов и команд проектов.
Коротко:
🔸 Проверить одну транзакцию: OKLink / блокчейн-браузер
🔸 Отследить путь средств: MetaSleuth / MistTrack
🔸 Мониторить организации и крупных держателей: Arkham / Nansen
🔸 Построить схему связей по средствам: Breadcrumbs
Адреса в блокчейне формально анонимны, но движение средств не бесследно: можно проверить переводы, отследить кошельки, распознать риск-адреса, а также проследить за мошенническими средствами. Используемые инструменты при этом не совсем одинаковые.
Наиболее популярные инструменты для отслеживания адресов в блокчейне сейчас — это следующие 6👇
1️⃣MetaSleuth
Визуальное отображение потоков средств: поддержка кроссчейн-отслеживания, меток адресов и распознавания адресов бирж и хакеров.
2️⃣Arkham
Богаче по сущностным меткам адресов: можно посмотреть организации, биржи и кошельки крупных держателей. Поддерживает анализ движения средств и уведомления по адресам.
3️⃣MistTrack
Платформа AML и отслеживания средств от SlowMist: предоставляет риск-скоринг, метки адресов и материалы для расследований.
4️⃣Breadcrumbs
Визуализация связей между транзакциями: удобно отслеживать многозвенные (многошаговые) цепочки перевода средств и анализировать связанность адресов.
5️⃣OKLink
Предоставляет многоцепочечный браузер, метки адресов, отслеживание транзакций и функции AML в блокчейне.
6️⃣Nansen
Делает упор на исследование инвестиций, анализ «умных денег», а также мониторинг кошельков фондов и команд проектов.
Коротко:
🔸 Проверить одну транзакцию: OKLink / блокчейн-браузер
🔸 Отследить путь средств: MetaSleuth / MistTrack
🔸 Мониторить организации и крупных держателей: Arkham / Nansen
🔸 Построить схему связей по средствам: Breadcrumbs
