zachxbt

ZACHXBT ПЕРЕКЛЮЧИЛСЯ В РЕЖИМ ОНЧЕЙН-РАССЛЕДОВАНИЙ. 💀

ZachXBT обвиняет аккаунт Mr Austin Fine (@xmrfine) в том, что он помог конвертировать украденные криптоактивы жертвы в предметы роскоши, а затем использовал эти средства для личной выгоды.

ZachXBT говорит, что они проследили часть ончейн-потока средств через Monero (XMR), а затем деньги были использованы для покупки люксового автомобиля у дилера в Лос-Анджелесе.

ZachXBT также утверждает, что будет оказывать давление на бренд-партнёров предполагаемого фигуранта до тех пор, пока жертве не будет выплачена компенсация.

Примечание: это обвинения от ZachXBT, а не юридическое заключение.

Крипто-анонимность: «Следуйте за деньгами».
ZachXBT: «Скажи меньше». 💀

Как думаете, ончейн-расследования становятся самым мощным оружием для отслеживания украденных криптоденег?

#zachxbt #Monero #Crypto

ZachXBT снова направил обвинения на новую цель。

На этот раз под прицелом оказался «Mr Austin Fine» (@xmrfine). Ему вменяют содействие в отмывании активов, украденных в рамках криптомошенничества с ущербом $245 млн: главный фигурант, Malone Lam, якобы переправлял украденные средства, превращая их в предметы роскоши. Самое тревожное — это схема: средства в ончейне сначала проходят через Monero, затем в итоге оказываются на счету автодилера предметов роскоши TBTFW в Лос-Анджелесе — для покупки автомобиля.

Вновь в центре спора о «тропинках» для отмывания денег оказываются приватные монеты. Сложность деанонимизации для $XMR объективно делает такой трекинг крайне затруднительным. То, что ZachXBT смог дойти до этого этапа, объясняется сопоставлением данных с разных ончейн-цепочек и связью с офлайн-идентификаторами.

Еще одна деталь: ZachXBT заявил, что до того, как пострадавшим будут возмещены убытки, он намерен сорвать все текущие и будущие коммерческие партнерства Austin Fine. Если обвинения подтвердятся, связанные бренды столкнутся с двойным давлением — и репутационным, и по каналам распространения.

Ончейн-анонимность не означает офлайн-невидимость. Когда деньги наконец «приземляются» в реальном мире — автомобиль, мероприятие, контракт — следы неизбежно остаются.

#ZachXBT #цепочечный трекинг

📰 ZachXBT на этот раз напрямую указал на пользователя «Mr Austin Fine», обвинив его в том, что он обменял украденные криптоактивы потерпевшего Malone на предметы роскоши, а также брал за это комиссию, и при этом заявил, что тот «возможно, является информатором».

🔥 Этот случай взорвался не только из‑за суммы украденных средств, а потому что, как утверждается, кто-то помогал в обращении с активами пострадавшего. ZachXBT заявляет, что, пока Malone не получит компенсацию, он будет считать оппонента «разорвавшим отношения».

Честно говоря, публично назвать имя и дополнительно давить через сотрудничество с брендом — это уже очень жестко. ZachXBT также отметил, что его текущие и будущие брендовые партнерства получат негативные последствия.

💡 Далее он добавил, что часть средств уже отследил on-chain: после Monero деньги перешли к дилеру люксовых автомобилей в Лос‑Анджелесе TBTFW и были использованы для покупки машины. Однако на данный момент в публичных материалах в основном представлены обвинения и заявления ZachXBT об отслеживании, а ответ причастных сторон в самом материале не упомянут.

🤔 Если вы представитель бренда, при столкновении с такими on-chain обвинениями вы сначала приостановите сотрудничество или будете ждать полных доказательств и комментариев сторон?

#ZachXBT #链上调查 #加密安全 #资金追踪

😮 РОБИН ГУД ОНЧЕЙНА СНОВА В ДЕЛЕ — ЗАМОРОЗИЛ $93К ЗА ВООРУЖЁННЫЕ ОГРАБЛЕНИЯ

ZachXBT помог французским властям заморозить $93к связанных с двумя вооружёнными ограблениями на $667к. Отследил движение средств ончейн, вычислил местного киберпреступника который отмывал краденое через крипту. Теперь тому грозит уголовное следствие.

Схема казалась простой: взял налом, перегнал в крипту, живи спокойно. Не учёл одного — есть человек который читает блокчейн как открытую книгу и делает это бесплатно, по фану.

Зак уже помог раскрыть десятки подобных схем по всему миру — от скамов на миллиарды до региональных отмывочных. Ни значка, ни полномочий, только ончейн-данные и время.

#zachxbt #crypto #security #Onchain

Подпишись — слежу за работой лучшего крипто-детектива в индустрии 🔔

🚨 Аналитик ЗахХБТ исключит 7 стран из своей платформы для сообщений о кражах и мошенничестве с криптовалютами из-за — как он утверждает — неспособности государства действовать. Эти страны: Канада, Великобритания, Индия, Нигерия, Марокко, Алжир и Бангладеш.

#zachxbt #crypto #estafas #scam #Criptomonedas $BTC $ETH

🚨 $LAB ВЗРЫВАЕТ КРИПТОРЫНОК! 💥
Сообщается, что кошелёк, связанный с on-chain-инвестигатором ZachXBT, продал миллионы $LAB токенов, вызвав масштабное падение цены.
📉 Почти на 97% ниже своего исторического максимума.
На фоне опасений относительно дополнительных токен-холдингов и возможных будущих продаж все внимание теперь на том, что будет дальше.
Иногда самый большой урок в крипте — не как заработать, а как защитить свои средства. 👀
#LAB #Crypto #DeFi #ZachXBT

⚠️ Очередной крупный кошелёк попал под прицел?

Ончейн-детектив ZachXBT опубликовал свежие сведения: возможно, на раннего “кита” в сети Solana было совершено нападение — около **180 900 SOL** были переведены с адреса в аномальном порядке. По текущим ценам это явно не мелочь, и по масштабу может вызвать заметное потрясение.

На что стоит обратить внимание:
1) Ранние “киты” обычно держат монеты долго и из-за этого адреса дольше остаются раскрытыми: если где-то в цепочке (приватный ключ или этап подписи) возникает проблема, потери часто бывают “всё в один котёл”;
2) В последнее время заметно растёт число фишинга, вредоносных подписей и атак через подмену/перехват буфера обмена против адресов с высокой чистой стоимостью — Solana не является исключением;
3) Если крупные объёмы SOL попадут на биржу или пойдут через миксинг, то в краткосрочной перспективе давление продаж и рыночные настроения могут усилиться — тем, кто держит, стоит следить за стаканом.

Три напоминания для обычных пользователей:
- Холодный кошелёк + аппаратная подпись — это базовая линия, не стоит пренебрегать неудобством;
- Регулярно чистите разрешения, незнакомые dApp сначала проверяйте по контракту;
- Крупные активы храните разрозненно и не складывайте “все яйца в одну корзину” — один сид/мнемонику.

Безопасность — всегда первая доходность в криптомире. Куда уйдут средства после этой истории — будет интересно продолжить отслеживать.

$SOL #Solana #链上安全 #ZachXBT

🚨 СТРАШНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ КРИПТОВАЛЮТЫ, ПО СЛУХАМ, БЫЛ ДОКСИРОВАН

Сообщения утверждают, что кто-то исследовал и публично раскрыл личность ZachXBT.

Согласны ли вы с каждым его выводом или нет, одно трудно оспорить:

Немногие личности сделали больше для разоблачения схем, эксплойтов, фишинговых сетей и украденных средств в крипто.

В течение многих лет плохие актёры действовали под предположением, что анонимность — их лучшее оружие.

Исследователи, такие как ZachXBT, изменили это уравнение.

Если видные исследователи блокчейна могут стать мишенями за разоблачение мошенничества, это поднимает серьезные вопросы о будущем безопасности и ответственности в Web3.

Дело не только в одном человеке.

Речь идет о рисках, с которыми сталкиваются те, кто отслеживает преступную деятельность в индустрии, построенной на прозрачности и псевдонимности.

Безопасная криптоэкосистема зависит от людей, готовых следовать за деньгами.

Если эти люди становятся мишенями, всем стоит обратить внимание.

#Crypto #Web3 #Blockchain #Security #ZachXBT

⚠️ Известный ончейн-детектив ZachXBT только что раскрыл сенсацию: предположительно была атакована одна из ранних китовых учёток Solana, с которой аномально вывели около 180 900 SOL — по текущим ценам это грубо оценивается в десятки миллионов долларов.

С моей точки зрения, самое заслуживающее внимания в таких событиях с «старыми кошельками» — не сумма, а площадь атаки:
1. Ранние адреса с монетами обычно до сих пор используют мнемоники/привычки управления горячими кошельками годичной давности; подписи, захват буфера обмена и вредоносные расширения — частые точки входа;
2. Как только крупные объёмы SOL попадают в миксеры или кроссчейн-мосты, рынок часто реагирует первым делом — краткосрочные продажи под давлением вкупе с паническими эмоциями нередко приводят к резким просадкам;
3. Кражи у китов — это всегда яркий момент для «ончейн Шерлоков», и за дальнейшим направлением средств стоит внимательно следить.

Напоминание себе:
· Холодный кошелёк — удел долгосрочного хранения, горячий — только для нужд биржи
· Регулярно используйте revoke-инструменты, чтобы очищать старые разрешения смарт-контрактов
· Ко всем ссылкам вида «получить аирдроп» или «обновление ноды» сохраняйте нулевое доверие

Рынку всегда есть следующая волна, но приватный ключ — только один. Не давайте многолетним накоплениям рухнуть из‑за одного клика.

#Solana #链上安全 #ZachXBT
$SOL

Известный ончейн-исследователь ZachXBT раскритиковал аппаратные кошельки

По его словам, они не подходят для хранения крупных сумм из-за уязвимостей, плохой юзабилити и регулярных сбоев при обновлениях приложений

Ledger был назван худшим вариантом из-за того, что обновления программы Ledger Live часто ломают базовые функции

Для безопасности он посоветовал использовать отдельный iPhone, применяемый исключительно для управления криптовалютой

#HardwareWallet #ZachXBT #Ledger

В ончейн-расследованиях снова новые находки!🔍

Известный ончейн-аналитик ZachXBT только что раскрыл важные улики: Humanity Protocol и Kelp DAO — два недавних случая украденных средств — сейчас смешиваются, что означает: за обеими атаками может стоять одна и та же группа!

У этого открытия есть ещё один важный смысл: подозрения в том, что в деле по краже средств Humanity Protocol могла быть «внутренняя инсайдерская» причастность, теперь практически исключены.

Получается, хакеры тоже «объединяют добычу»? Битва в мире криптообороны и атак всегда оказывается гораздо увлекательнее, чем кажется.

Ссылка на оригинал: https://t.me/investigations/347

#区块链安全 #链上分析 #ZachXBT

【Сетевое оповещение】ZachXBT обнаружил, что, предположительно, ранний крупный кит на Solana подвергся атаке: примерно 180 900 SOL были переведены в аномальном режиме. По текущим ценам это оценивается в более чем сотни миллионов долларов США.

Ранние адреса с большим балансом часто становятся приоритетной целью для хакеров из‑за небрежного хранения приватных ключей и того, что старые кошельки не были мигрированы. Такие крупные кражи в краткосрочной перспективе могут создать давление со стороны продавцов, а также снова подчеркнуть важность самокустодиальной безопасности:

· Крупные активы рекомендуется хранить в холодных кошельках с распределением
· Регулярно выполняйте ротацию сид-фраз и разрешений
· Остерегайтесь поддельных «эйрдропов» и фишинговых подписей

В ончейн‑мире безопасность всегда является первой доходностью. Вы все еще используете старый кошелек, которому уже несколько лет? Пора пройти проверку.

#Solana #ZachXBT #链上安全 $SOL

ZachXBT прочерчивает линию расследований: пять жёстких порогов

Онлайн-сыщик ZachXBT в своём последнем посте чётко обозначил стандарты приёма заявок. Если запрос не соответствует всем перечисленным ниже условиям, он больше не будет отвечать:

· Дело произошло в недавнее время
· Убытки одного пострадавшего превышают 250 000 долларов США
· Юрисдикция, где находится пострадавший, благоприятна для проведения расследований
· Инцидент произошёл в поддерживаемой им общедоступной сети (public chain)
· Вопрос не связан со спорами по Meme-токенам или предиктивным рынкам

Личное толкование: эта система фильтрации посылает два сигнала. Во-первых, ресурсы бесплатного публичного детектива серьёзно вытесняются, и мелкие розничные инвесторы, желающие отстоять свои права, вынуждены искать другие пути. Во-вторых, мошенничество в сегментах Meme и предиктивных рынков настолько распространилось, что даже ZachXBT предпочитает заранее избегать их, что говорит о крайне низкой «стоимости» подобных обманов и минимальной ценности для последующего отслеживания.

Обычным участникам не стоит рассчитывать на то, что после случившегося найдётся кто-то, кто подстрахует. Контроль рисков возможен только до того, как произойдёт беда. Как ты относишься к этим порогам?

#ZachXBT #链上安全 #加密反诈

🤯 ZachXBT обвинил Артура Хейса в манипуляциях на рынке.

🔸 По словам ончейн-детектива, Хейс неоднократно публично продвигал токены, по которым занимал бычью позицию, а затем выходил из них после роста цены, что соответствует схеме Pump & Dump.

🔸 В качестве примеров он упомянул HYPE, NEAR, ZEC и WLD.

🔸 Критика была вызвана заявлением Хейса о том, что он полностью продал свои запасы WLD, хотя ранее он не раз выражал оптимизм по поводу этого токена и ожидал его роста до $10.

🔸 Артур Хейс отверг обвинения ZachXBT, утверждая, что просто продает активы по рыночной цене и действует в соответствии со своей торговой стратегией.

🔸 Примечательно, что несколько дней назад Хейс сообщил о продаже всего объема HYPE, после чего токен упал более чем на 20%. А сегодня он снова приобрел 33,978 HYPE на сумму $2,1 млн.

#News #zachxbt

Онлайн-детектив ZachXBT снова обнаружил новые факты!🔍

Недавно появились признаки смешивания средств по двум кражам: Humanity Protocol и Kelp DAO. Это означает, что, скорее всего, за атаками стоит одна и та же группа.

Появление этого нового доказательства практически полностью снимает подозрения в причастности инсайдера из Humanity Protocol. Похоже, это не «вор внутри дома», а серия атак, выполненных профессиональной хакерской командой.

В последнее время участились случаи DeFi-атак и инцидентов с безопасностью — всем стоит внимательнее следить за сохранностью средств.

#ZachXBT #DeFi安全 #цепной анализ

ZachXBT обвиняет Hayes в серии распродаж
15 дней, 4 крипты: $NEAR , $HYPE , $ZEC , $WLD
Операции проходили по одной и той же схеме: открыто кричали о росте, тихо распродали

ZEC: После того как у Orchard выявили уязвимость пула, все распродали, не предупредив фанатов о рисках.
WLD: Привязан к концепции IPO SpaceX, распродажа завершилась за 24 часа, цена затем упала на 25%.

Hayes ответил: "Продал по разумной цене добровольным покупателям"

С юридической точки зрения эта фраза не имеет слабых мест, рынок крипты не подчиняется законам о内幕ной торговле, KOL, которые кричат о росте, не нарушают закон, продавая. Но есть вопрос, на который он не ответил: если причина покупки "добровольными покупателями" — это ты сам ее создал?

Влияние — это рычаг, когда твой твит может направить десятки миллионов долларов, "делиться мнениями" уже не является обычным выражением; это сигнал для входа, пока ты уже в позиции

Официальный ZEC подтверждает, что уязвимость не была использована, после обновления Ironwood в конце июля будет реализована полная цепочка поставок с возможностью аудита, с низкой точки уже заметно отскочили. Крипта не мертва, но доверие не восстановится автоматически с ростом цен

На рынке нет законов о内幕ной торговле, но время установит цену для каждого KOL
Фанаты никому не должны выходить из ликвидности

DYOR, включая тех, за кем ты следишь. Не является инвестиционной рекомендацией

#ArthurHayes #ZachXBT #ZachXBT指控Hayes连环清仓