После кражи $133 млн рынок за $ETH 24 часов вырос ещё более чем на 5 пунктов — то ли рынок в этот раз и правда спокоен, то ли вообще ничего не понял.
По данным ZachXBT и французского криптожурналиста Grégory Raymond (со ссылкой на ChainCatcher), жертвой стал онлайн-банк Fortuneo, принадлежащий французскому кооперативному банку Crédit Mutuel Arkéa. Мошенники открывали счета на Kraken, OKX и Crypto.com, используя поддельные личности, которые проходили KYC, а затем переводили туда деньги из Fortuneo. Имена полностью совпадали, поэтому системы контроля рисков не срабатывали. Только выведено было более $106 млн в USDC и USDT, из них $63 млн обменяли через UniswapX на 27 553 ETH. Средства также переводили в сервисы мгновенного обмена вроде WellWallet, Kyrrex и Wagyu, а в итоге конвертировали в XMR. ZachXBT считает, что это не очень похоже на работу Lazarus Group, но преступников пока не нашли.
Вечером 2 ноября Kraken уже начал замораживать средства и заявил, что его системы не были взломаны. По словам Raymond, $133 млн — это сумма, видимая в блокчейне; реальная цифра может быть выше, а как минимум $30 млн уже отмыли и перевели. Но взгляните на рынок: $BTC поднялся выше $80 194, $ETH продолжает расти, а $USDT не шелохнулся. Быстрая реакция Kraken могла стать одной из причин, почему рынок не запаниковал. Но 27 553 ETH всё ещё гоняют через миксеры, а $30 млн уже утекли. Если дальше в блокчейне всплывёт что-нибудь ещё, рынок вполне может внезапно развернуться.
Если говорить прямо, это дело показало, как деньги из традиционного банка вливаются в криптовалютные каналы, и ещё раз подтвердило, насколько уязвимы эти каналы. Похоже, блокчейн-сыщикам впереди немало работы.
#Fortuneo #ZachXBT #Криптобезопасность
По данным ZachXBT и французского криптожурналиста Grégory Raymond (со ссылкой на ChainCatcher), жертвой стал онлайн-банк Fortuneo, принадлежащий французскому кооперативному банку Crédit Mutuel Arkéa. Мошенники открывали счета на Kraken, OKX и Crypto.com, используя поддельные личности, которые проходили KYC, а затем переводили туда деньги из Fortuneo. Имена полностью совпадали, поэтому системы контроля рисков не срабатывали. Только выведено было более $106 млн в USDC и USDT, из них $63 млн обменяли через UniswapX на 27 553 ETH. Средства также переводили в сервисы мгновенного обмена вроде WellWallet, Kyrrex и Wagyu, а в итоге конвертировали в XMR. ZachXBT считает, что это не очень похоже на работу Lazarus Group, но преступников пока не нашли.
Вечером 2 ноября Kraken уже начал замораживать средства и заявил, что его системы не были взломаны. По словам Raymond, $133 млн — это сумма, видимая в блокчейне; реальная цифра может быть выше, а как минимум $30 млн уже отмыли и перевели. Но взгляните на рынок: $BTC поднялся выше $80 194, $ETH продолжает расти, а $USDT не шелохнулся. Быстрая реакция Kraken могла стать одной из причин, почему рынок не запаниковал. Но 27 553 ETH всё ещё гоняют через миксеры, а $30 млн уже утекли. Если дальше в блокчейне всплывёт что-нибудь ещё, рынок вполне может внезапно развернуться.
Если говорить прямо, это дело показало, как деньги из традиционного банка вливаются в криптовалютные каналы, и ещё раз подтвердило, насколько уязвимы эти каналы. Похоже, блокчейн-сыщикам впереди немало работы.
#Fortuneo #ZachXBT #Криптобезопасность