ofac
Просмотров: 36,157
47 обсуждают
Популярные
Новые
🚨 СВЕЖИЕ НОВОСТИ: Министерство финансов США наносит удар по криптобиржам, связанным с Ираном — Исторический первый раз! 🚨
#CryptoSanctions Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложил санкции на две криптобиржи, связанные с финансовой сетью Ирана, что стало первым случаем, когда Вашингтон прямо нацелился на платформы цифровых активов в рамках санкций против Ирана.
Назначенные биржи — Zedcex Exchange Ltd. и Zedxion Exchange Ltd. — обвиняются в содействии крупным объемам транзакций, связанным с Исламским корпусом стражей революции Ирана (IRGC) и сетями уклонения от санкций.
📍 Почему это важно:
Этот шаг представляет собой значительную эскалацию в области контроля за криптовалютами, впервые расширяя полномочия США по наложению санкций на цифровую инфраструктуру активов в рамках финансового контроля, специфичного для Ирана.
Назначенные биржи — Zedcex Exchange Ltd. и Zedxion Exchange Ltd. — обвиняются в содействии крупным объемам транзакций, связанным с Исламским корпусом стражей революции Ирана (IRGC) и сетями уклонения от санкций.
📍 Почему это важно:
Этот шаг представляет собой значительную эскалацию в области контроля за криптовалютами, впервые расширяя полномочия США по наложению санкций на цифровую инфраструктуру активов в рамках финансового контроля, специфичного для Ирана.
🚨 #BREAKING: US Treasury Sanctions Iran‑Linked Crypto Infrastructure 🚨
The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) has sanctioned UK‑registered crypto exchanges tied to Iran’s financial networks — the first time digital asset platforms have been targeted for operating within Iran’s economy. (U.S. Department of the Treasury)
🔎 What’s Happening:
• OFAC designated Zedcex Exchange Ltd. and Zedxion Exchange Ltd., both linked to Iranian financier Babak Morteza Zanjani, for facilitating transactions tied to Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and sanctions‑evasion activity. (U.S. Department of the Treasury)
• This marks the first crypto exchange sanctions specifically for serving Iran’s financial sector. (U.S. Department of the Treasury)
• Zedcex alone has processed over $94 billion in transactions since 2022, according to Treasury statements. (Cointelegraph)
📌 Why It Matters:
• U.S. regulators are now going after infrastructure — not just wallets — when it comes to sanctions enforcement in crypto. (U.S. Department of the Treasury)
• This move underscores a widening focus on how digital assets may be used to bypass international financial controls. (Cointelegraph)
Markets to watch:
$RAD 🇮🇷 $SYN $ACA
#Crypto #Sanctions #Iran #OFAC #Regulation #BreakingNews
The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) has sanctioned UK‑registered crypto exchanges tied to Iran’s financial networks — the first time digital asset platforms have been targeted for operating within Iran’s economy. (U.S. Department of the Treasury)
🔎 What’s Happening:
• OFAC designated Zedcex Exchange Ltd. and Zedxion Exchange Ltd., both linked to Iranian financier Babak Morteza Zanjani, for facilitating transactions tied to Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and sanctions‑evasion activity. (U.S. Department of the Treasury)
• This marks the first crypto exchange sanctions specifically for serving Iran’s financial sector. (U.S. Department of the Treasury)
• Zedcex alone has processed over $94 billion in transactions since 2022, according to Treasury statements. (Cointelegraph)
📌 Why It Matters:
• U.S. regulators are now going after infrastructure — not just wallets — when it comes to sanctions enforcement in crypto. (U.S. Department of the Treasury)
• This move underscores a widening focus on how digital assets may be used to bypass international financial controls. (Cointelegraph)
Markets to watch:
$RAD 🇮🇷 $SYN $ACA
#Crypto #Sanctions #Iran #OFAC #Regulation #BreakingNews
⚡️ Санкции OFAC против криптобирж: Zedcex и Zedxion в черном списке
Министерство финансов США (OFAC) предприняло беспрецедентные меры, наложив санкции на криптобиржи, специально за их участие в финансовом секторе Ирана. Целевые платформы, Zedcex и Zedxion, обе зарегистрированы в Великобритании.
Ключевые моменты:
🔹 Связи с ИРГК: Власти США утверждают, что эти платформы обрабатывали финансовые потоки, связанные с Корпусом стражей исламской революции (ИРГК).
🔹 Огромный объем: С момента своего запуска в августе 2022 года Zedcex одна только обработала огромные $94 миллиарда в транзакциях. Точная доля, связанная с санкционированными кошельками, не раскрыта.
🔹 Ключевые фигуры: Санкции нацелены на иранского бизнесмена Бабака Занджани (бывшего генерального директора Zedxion) и нескольких высокопоставленных чиновников, включая министра внутренних дел Ирана Эскандера Момени.
Почему это важно:
Это первый случай, когда OFAC наложил санкции на криптобиржи за работу в иранском финансовом секторе. Этот шаг происходит на фоне нарастающей геополитической напряженности и сигнализирует о tightening grip на глобальное соблюдение AML/KYC.
Будьте бдительны и отдавайте предпочтение регулируемым платформам для ваших цифровых активов! 🛡
#CryptoNews #OFAC #Regulation #Iran #Compliance
Министерство финансов США (OFAC) предприняло беспрецедентные меры, наложив санкции на криптобиржи, специально за их участие в финансовом секторе Ирана. Целевые платформы, Zedcex и Zedxion, обе зарегистрированы в Великобритании.
Ключевые моменты:
🔹 Связи с ИРГК: Власти США утверждают, что эти платформы обрабатывали финансовые потоки, связанные с Корпусом стражей исламской революции (ИРГК).
🔹 Огромный объем: С момента своего запуска в августе 2022 года Zedcex одна только обработала огромные $94 миллиарда в транзакциях. Точная доля, связанная с санкционированными кошельками, не раскрыта.
🔹 Ключевые фигуры: Санкции нацелены на иранского бизнесмена Бабака Занджани (бывшего генерального директора Zedxion) и нескольких высокопоставленных чиновников, включая министра внутренних дел Ирана Эскандера Момени.
Почему это важно:
Это первый случай, когда OFAC наложил санкции на криптобиржи за работу в иранском финансовом секторе. Этот шаг происходит на фоне нарастающей геополитической напряженности и сигнализирует о tightening grip на глобальное соблюдение AML/KYC.
Будьте бдительны и отдавайте предпочтение регулируемым платформам для ваших цифровых активов! 🛡
#CryptoNews #OFAC #Regulation #Iran #Compliance
#RegulatoryDevelopmentsInCrypto $BTC **Регуляторные изменения**
- **Министерство финансов США наложило санкции на криптобиржи Великобритании Zedcex и Zedxion** за содействие Ирану в обходе санкций, что стало первым случаем, когда OFAC наложила санкции на биржи цифровых активов за деятельность в финансовом секторе Ирана#UStreasury #zedcex #zedxion #OFAC
- **Министерство финансов США наложило санкции на криптобиржи Великобритании Zedcex и Zedxion** за содействие Ирану в обходе санкций, что стало первым случаем, когда OFAC наложила санкции на биржи цифровых активов за деятельность в финансовом секторе Ирана#UStreasury #zedcex #zedxion #OFAC
ИРАНСКИЕ БИРЖИ ПОД УДАРОМ САНКЦИЙ $94 МИЛЛИАРДА ОТМЫТЫХ
OFAC только что ударил молотом. Zedcex и Zedxion внесены в черный список. Эта биржа обработала более $94 миллиардов с августа 2022 года. Средства, связанные с иранскими официальными лицами, проходили через эти платформы. Несколько иранских официальных лиц также попали под санкции. Удар по ним реальный. Это влияет на крипто-ландшафт. Будьте бдительны.
Это не финансовый совет.
#CryptoNews #Sanctions #OFAC #Blockchain 🚨
OFAC только что ударил молотом. Zedcex и Zedxion внесены в черный список. Эта биржа обработала более $94 миллиардов с августа 2022 года. Средства, связанные с иранскими официальными лицами, проходили через эти платформы. Несколько иранских официальных лиц также попали под санкции. Удар по ним реальный. Это влияет на крипто-ландшафт. Будьте бдительны.
Это не финансовый совет.
#CryptoNews #Sanctions #OFAC #Blockchain 🚨
Tornado Cash избежал приговора: суд США отменил вторые санкции
Важным поворотным моментом стало то, что федеральный суд в Техасе недавно постановил, что Министерство финансов США превысило свои полномочия, наложив санкции на Tornado Cash, децентрализованный криптографический протокол. Это второй раз, когда Минфину не удалось отрегулировать неизменяемые смарт-контракты.
Что говорит суд?
Постановление подтверждает, что неизменяемые смарт-контракты #TornadoCash не могут считаться «собственностью» в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических правах (IEEPA). По мнению суда:
Что говорит суд?
Постановление подтверждает, что неизменяемые смарт-контракты #TornadoCash не могут считаться «собственностью» в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических правах (IEEPA). По мнению суда:
OFAC наложил санкции на российского поставщика услуг хостинга за содействие краже криптовалюты
Во вторник Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложил санкции на Aeza Group, российского поставщика услуг "защищенного хостинга" (bulletproof hosting). Эта компания обвиняется в содействии киберпреступной деятельности, включая атаки программ-вымогателей и наркотические рынки в даркнете, нацеленные на жертвы по всему миру, в том числе в США.
США вводят санкции против кошельков Tron, связанных с финансированием повстанцев Хуситов – пострадает ли Tether?
Недавно Министерство финансов США ввело санкции против восьми криптовалютных кошельков в сети Tron, обвиняя их в связи с финансированием повстанцев Хуситов в Йемене. Это решительный шаг американского правительства, направленный на прекращение финансовых потоков, поддерживающих организации, обвиняемые в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Кошельки Tron подвергнуты санкциям из-за связи с Хуситами
Управление по контролю за иностранными активами (#OFAC ) Министерства финансов США обновило список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN) – списка физических и юридических лиц, подвергнутых санкциям, добавив восемь адресов кошельков на блокчейне Tron. Эти кошельки обвиняются в том, что они являются частью финансовой сети, поддерживающей Хуситов, группировку повстанцев в Йемене, поддерживаемую Ираном.
Кошельки Tron подвергнуты санкциям из-за связи с Хуситами
Управление по контролю за иностранными активами (#OFAC ) Министерства финансов США обновило список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN) – списка физических и юридических лиц, подвергнутых санкциям, добавив восемь адресов кошельков на блокчейне Tron. Эти кошельки обвиняются в том, что они являются частью финансовой сети, поддерживающей Хуситов, группировку повстанцев в Йемене, поддерживаемую Ираном.
OFAC нацеливается на криптоподдержку Хуси: санкции ударяют по сделкам с оружием и товарами
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) усилило усилия по борьбе с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами. В недавнем ходе они ввели санкции против нескольких лиц и организаций, якобы участвующих в содействии сделкам с оружием и товарами через криптовалюту. Эти санкции нацелены на разрушение финансовых сетей, поддерживающих повстанцев Хуси, с особым акцентом на транзакции, связанные с криптовалютой.
Ключевые моменты:
Санкции против сторонников Хуси:
OFAC ввел санкции против ключевых фигур, поддерживающих движение Хуси в Йемене, обвиняя их в использовании криптовалюты для финансирования сделок с оружием и товарами.
Ключевые моменты:
Санкции против сторонников Хуси:
OFAC ввел санкции против ключевых фигур, поддерживающих движение Хуси в Йемене, обвиняя их в использовании криптовалюты для финансирования сделок с оружием и товарами.
Окружной суд США в Техасе постановил, что санкции OFAC против Tornado Cash были незаконными и навсегда запретил агентству их повторное введение.
OFAC сняла санкции в марте, но суд счел, что первоначальное действие превышало его полномочия.
Разработчики Tornado Cash, Роман Шторм и Роман Семенов, по-прежнему сталкиваются с обвинениями со стороны Министерства юстиции за отмывание денег и нарушения санкций.
#OFAC
$SOL
OFAC сняла санкции в марте, но суд счел, что первоначальное действие превышало его полномочия.
Разработчики Tornado Cash, Роман Шторм и Роман Семенов, по-прежнему сталкиваются с обвинениями со стороны Министерства юстиции за отмывание денег и нарушения санкций.
#OFAC
$SOL
Сеул Рассматривает Возможность Корректировки Санкций В Отношении Северной Кореи После Действий США
Южная Корея подает сигнал о гибкости в политике санкций в отношении Северной Кореи всего через несколько дней после того, как США объявили о новом пакете санкций, явно связывающем действия по краже криптовалюты Северной Кореи с финансированием ядерной программы.
В своем выступлении на интервью с Yonhap News TV в четверг, заместитель министра иностранных дел Южной Кореи, Ким Чжи-на, заявил, что Сеул "может рассмотреть возможность пересмотра санкций как меры, если это действительно необходимо," подчеркивая важность координации между США и Южной Кореей в борьбе с цифровыми угрозами, вызванными Северной Кореей.
В своем выступлении на интервью с Yonhap News TV в четверг, заместитель министра иностранных дел Южной Кореи, Ким Чжи-на, заявил, что Сеул "может рассмотреть возможность пересмотра санкций как меры, если это действительно необходимо," подчеркивая важность координации между США и Южной Кореей в борьбе с цифровыми угрозами, вызванными Северной Кореей.
Армия национального освобождения Карен подверглась санкциям США: Коллапс империи криптомошенничества на миллиарды долларов?
05.05.2025, Министерство финансов США наложило санкции на Армию национального освобождения Карен (KNA) – военизированную группу в Мьянме – за обвинения в управлении крупной сетевой преступной организацией, наносящей ущерб в миллиарды долларов гражданам США через мошенничество в криптовалюте “свинячье убой”. Является ли это концом для этой транснациональной преступной сети? Давайте разберемся подробнее.
KNA: "Рай" киберпреступности и криптообмана
KNA: "Рай" киберпреступности и криптообмана
"СРОЧНО: Binance только что ЗАБЛОКИРОВАЛ полмиллиарда в криптовалюте, связанной с российскими олигархами—может, ваш кошелек следующий?""Команды соблюдения правил Binance заморозили $500 млн в BTC, USDT и ETH, связанных с юридическими лицами, подпадающими под санкции OFAC. Это самая БОЛЬШАЯ конфискация в истории криптовалют.
- Целями стали теневые компании и трейдеры с темной сети.
- Средства проходили через **микшеры** такие как Tornado Cash перед заморозкой.
- Binance подтвердила: *‘Никакие невиновные пользователи не пострадали.’
⚠️ **Защитите себя:**
1. Проверьте свою **историю транзакций** на наличие подозрительных ссылок.
2. Включите **белый список** и **двухфакторную аутентификацию** НЕМЕДЛЕННО.
3. Избегайте непроверенных OTC-столов.
📉 **Влияние на рынок:**
- Tether (USDT) упал до **$0.98** на Kraken на фоне паники.
- **BTC** ненадолго упал на 3%, но восстановился, когда киты купили падение." #Binance #Sanctions #CryptoNews🔒📰🚫 #OFAC #USDT #Bitcoin
- Целями стали теневые компании и трейдеры с темной сети.
- Средства проходили через **микшеры** такие как Tornado Cash перед заморозкой.
- Binance подтвердила: *‘Никакие невиновные пользователи не пострадали.’
⚠️ **Защитите себя:**
1. Проверьте свою **историю транзакций** на наличие подозрительных ссылок.
2. Включите **белый список** и **двухфакторную аутентификацию** НЕМЕДЛЕННО.
3. Избегайте непроверенных OTC-столов.
📉 **Влияние на рынок:**
- Tether (USDT) упал до **$0.98** на Kraken на фоне паники.
- **BTC** ненадолго упал на 3%, но восстановился, когда киты купили падение." #Binance #Sanctions #CryptoNews🔒📰🚫 #OFAC #USDT #Bitcoin
🚨 Санкции США против российской крипто-сети!
14 августа 2025 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложило санкции на компании и лиц, связанных с российским стейблкоином A7A5, обеспеченным рублем, и ранее закрытой биржей Garantex.
🔹 💣 Garantex: более 100 миллионов долларов в незаконных транзакциях (вымогательство, даркнет)
🔹 ⛔ Март 2025: Сайт изъят & 26 миллионов долларов заморожено
🔹 💱 A7A5: Более 1 миллиарда долларов в ежедневных транзакциях, в основном через биржу Grinex
🔹 ⚠️ Обвинение: Использовался для уклонения от международных санкций
💡 Аналитики говорят, что это может быть одним из крупнейших шагов против российских крипто-транзакций.
📰 Источник: CoinDesk
🔔 Оставайтесь с нами, чтобы получать новости & обновления сигналов 🔔
#CryptoNews #CryptoUpdate #OFAC #Garantex #Stablecoin
14 августа 2025 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложило санкции на компании и лиц, связанных с российским стейблкоином A7A5, обеспеченным рублем, и ранее закрытой биржей Garantex.
🔹 💣 Garantex: более 100 миллионов долларов в незаконных транзакциях (вымогательство, даркнет)
🔹 ⛔ Март 2025: Сайт изъят & 26 миллионов долларов заморожено
🔹 💱 A7A5: Более 1 миллиарда долларов в ежедневных транзакциях, в основном через биржу Grinex
🔹 ⚠️ Обвинение: Использовался для уклонения от международных санкций
💡 Аналитики говорят, что это может быть одним из крупнейших шагов против российских крипто-транзакций.
📰 Источник: CoinDesk
🔔 Оставайтесь с нами, чтобы получать новости & обновления сигналов 🔔
#CryptoNews #CryptoUpdate #OFAC #Garantex #Stablecoin
Дело Tornado Cash вновь вызывает споры: регуляторная прозрачность Министерства финансов США подвергается сомнению
Офис контроля за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) в марте исключил смарт-контракты Tornado Cash из санкционного списка, но разработчик протокола Роман Семенов по-прежнему сталкивается с санкциями из-за того, что северокорейские хакеры ранее использовали этот протокол.
Такое "коллективное" привлечение к ответственности не только создает опасный прецедент для рынка, но и усиливает общественные сомнения в регуляторной справедливости и прозрачности.
Стоит отметить, что OFAC при снятии санкций с контрактов особо подчеркивает, что это решение является самостоятельным и не подчиняется судебным постановлениям, что намекает на то, что регуляторы стремятся сохранить наибольшую свободу в своих действиях.
На самом деле, Министерство финансов применяет стратегию "технического реагирования": с одной стороны, ограничивая судебные решения в "неизменяемых контрактах", с другой стороны, продолжая утверждать свои санкционные полномочия в отношении изменяемых протоколов и их разработчиков. Эта практика приводит к тому, что вся индустрия DeFi, особенно разработчики протоколов конфиденциальности, оказывается в состоянии большей неопределенности.
Тем не менее, проблемы регулирования, отраженные в этом деле, гораздо более сложные, чем кажутся на первый взгляд. Когда регуляторы настаивают на том, чтобы разработчики предсказывали и предотвращали все потенциальные применения своего кода под предлогом национальной безопасности, это фактически подрывает основы принципа технологической нейтральности.
Еще более тревожно то, что OFAC до сих пор не представил четкие критерии для разграничения "разработческой деятельности" и "содействия преступлениям", что превращает вклад в открытый код в азартную игру с законом.
На данный момент окончательное решение местного суда еще не вынесено, но независимо от результата это дело уже оказало глубокое влияние на криптоэкосистему. Многие разработчики протоколов конфиденциальности должны начать переоценивать юридические риски своих проектов, некоторые команды даже рассматривают возможность перехода на полностью анонимные модели разработки.
Эта регуляторная битва не только касается существования одного протокола, но и переопределяет границы между цифровой эпохой, инновациями в технологической революции и соблюдением норм.
Таким образом, в этой столкновении технологической эволюции и регуляторной рамки вопрос о том, как сбалансировать защиту конфиденциальности и борьбу с преступностью, остается актуальной задачей нашего времени.
#加密货币 #OFAC #TornadoCash
Офис контроля за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) в марте исключил смарт-контракты Tornado Cash из санкционного списка, но разработчик протокола Роман Семенов по-прежнему сталкивается с санкциями из-за того, что северокорейские хакеры ранее использовали этот протокол.
Такое "коллективное" привлечение к ответственности не только создает опасный прецедент для рынка, но и усиливает общественные сомнения в регуляторной справедливости и прозрачности.
Стоит отметить, что OFAC при снятии санкций с контрактов особо подчеркивает, что это решение является самостоятельным и не подчиняется судебным постановлениям, что намекает на то, что регуляторы стремятся сохранить наибольшую свободу в своих действиях.
На самом деле, Министерство финансов применяет стратегию "технического реагирования": с одной стороны, ограничивая судебные решения в "неизменяемых контрактах", с другой стороны, продолжая утверждать свои санкционные полномочия в отношении изменяемых протоколов и их разработчиков. Эта практика приводит к тому, что вся индустрия DeFi, особенно разработчики протоколов конфиденциальности, оказывается в состоянии большей неопределенности.
Тем не менее, проблемы регулирования, отраженные в этом деле, гораздо более сложные, чем кажутся на первый взгляд. Когда регуляторы настаивают на том, чтобы разработчики предсказывали и предотвращали все потенциальные применения своего кода под предлогом национальной безопасности, это фактически подрывает основы принципа технологической нейтральности.
Еще более тревожно то, что OFAC до сих пор не представил четкие критерии для разграничения "разработческой деятельности" и "содействия преступлениям", что превращает вклад в открытый код в азартную игру с законом.
На данный момент окончательное решение местного суда еще не вынесено, но независимо от результата это дело уже оказало глубокое влияние на криптоэкосистему. Многие разработчики протоколов конфиденциальности должны начать переоценивать юридические риски своих проектов, некоторые команды даже рассматривают возможность перехода на полностью анонимные модели разработки.
Эта регуляторная битва не только касается существования одного протокола, но и переопределяет границы между цифровой эпохой, инновациями в технологической революции и соблюдением норм.
Таким образом, в этой столкновении технологической эволюции и регуляторной рамки вопрос о том, как сбалансировать защиту конфиденциальности и борьбу с преступностью, остается актуальной задачей нашего времени.
#加密货币 #OFAC #TornadoCash
Войдите, чтобы посмотреть больше материала