#ofac
ofac
Просмотров: 37,615
54 обсуждают
Популярные
Новые
$BTC БАНКОВСКОЕ МОШЕННИЧЕСТВО + ШОКОВАЯ ВОЛНА САНКЦИЙ ТОЛЬКО ЧТО СЛУЧИЛАСЬ 🚨
Томас Ниембро Конча, бывший генеральный директор Nodus International Bank, признал себя виновным в отмывании не менее 24.9 миллионов долларов и в заговоре с целью уклонения от санкций США против Венесуэлы. Дело подчеркивает, как злоупотребление с участием связанных сторон, воздействие OFAC и скрытые конфликты могут заставить ликвидировать активы и ужесточить институциональную проверку в транснациональных финансах.
Это важно сейчас, потому что отделы соблюдения будут быстро пересматривать риск контрагентов. Когда крах банка связан с уклонением от санкций, риски снижения охватывают более широкий круг, чем заголовок.
Не финансовый совет. Управляйте своим риском.
#Crypto #Bitcoin #Markets #Macro #OFAC
⚡
Томас Ниембро Конча, бывший генеральный директор Nodus International Bank, признал себя виновным в отмывании не менее 24.9 миллионов долларов и в заговоре с целью уклонения от санкций США против Венесуэлы. Дело подчеркивает, как злоупотребление с участием связанных сторон, воздействие OFAC и скрытые конфликты могут заставить ликвидировать активы и ужесточить институциональную проверку в транснациональных финансах.
Это важно сейчас, потому что отделы соблюдения будут быстро пересматривать риск контрагентов. Когда крах банка связан с уклонением от санкций, риски снижения охватывают более широкий круг, чем заголовок.
Не финансовый совет. Управляйте своим риском.
#Crypto #Bitcoin #Markets #Macro #OFAC
⚡
¡Доброе утро! ☕📰 Вот новости, которые вам нужно знать 12 февраля:
🔹Биткойн($BTC ) торгуется около 67 000 долларов США, застряв в защитном диапазоне между 60 000 и 72 000 долларов США из-за низкой рентабельности и институционального спроса.
🔹Питер Вуйле, архитектор SegWit и Taproot, уходит из принятия решений по консенсусу Биткойна, чтобы сосредоточиться исключительно на техническом аудите, удаляясь от политических дебатов о развитии сети.
🔹Парагвай законодательно интегрировал токенизацию реальных активов (#RWA! ) в свой Закон о рынке ценных бумаг, позволяя цифровым экономическим правам функционировать как регулируемые ценные бумаги под официальным контролем.
🔹Лицензия 48 #OFAC активирует энергетический сектор в Венесуэле под строгой юрисдикцией США, прямо запрещая использование Петров или любых цифровых активов, выпущенных венесуэльским правительством, для оплаты операций.
🔹Биткойн($BTC ) торгуется около 67 000 долларов США, застряв в защитном диапазоне между 60 000 и 72 000 долларов США из-за низкой рентабельности и институционального спроса.
🔹Питер Вуйле, архитектор SegWit и Taproot, уходит из принятия решений по консенсусу Биткойна, чтобы сосредоточиться исключительно на техническом аудите, удаляясь от политических дебатов о развитии сети.
🔹Парагвай законодательно интегрировал токенизацию реальных активов (#RWA! ) в свой Закон о рынке ценных бумаг, позволяя цифровым экономическим правам функционировать как регулируемые ценные бумаги под официальным контролем.
🔹Лицензия 48 #OFAC активирует энергетический сектор в Венесуэле под строгой юрисдикцией США, прямо запрещая использование Петров или любых цифровых активов, выпущенных венесуэльским правительством, для оплаты операций.
Окружной суд США в Техасе постановил, что санкции OFAC против Tornado Cash были незаконными и навсегда запретил агентству их повторное введение.
OFAC сняла санкции в марте, но суд счел, что первоначальное действие превышало его полномочия.
Разработчики Tornado Cash, Роман Шторм и Роман Семенов, по-прежнему сталкиваются с обвинениями со стороны Министерства юстиции за отмывание денег и нарушения санкций.
#OFAC
$SOL
OFAC сняла санкции в марте, но суд счел, что первоначальное действие превышало его полномочия.
Разработчики Tornado Cash, Роман Шторм и Роман Семенов, по-прежнему сталкиваются с обвинениями со стороны Министерства юстиции за отмывание денег и нарушения санкций.
#OFAC
$SOL
🚨 #СРОЧНО: Казначейство США вводит санкции против криптоинфраструктуры, связанной с Ираном 🚨
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против зарегистрированных в Великобритании криптобирж, связанных с финансовыми сетями Ирана — это первый случай, когда цифровые активы стали объектом санкций за работу в экономике Ирана. (Министерство финансов США)
🔎 Что происходит:
• OFAC назначил Zedcex Exchange Ltd. и Zedxion Exchange Ltd., обе связанные с иранским финансистом Бабаком Мортезой Занджани, за содействие сделкам, связанным с Корпусом стражей исламской революции (IRGC) и действиям по уклонению от санкций. (Министерство финансов США)
• Это первые санкции против криптобиржи, специально направленные на обслуживание финансового сектора Ирана. (Министерство финансов США)
• Zedcex одной только биржей обработал более $94 миллиардов в транзакциях с 2022 года, согласно заявлениям казначейства. (Cointelegraph)
📌 Почему это важно:
• Регуляторы США теперь нацелены на инфраструктуру — не только на кошельки — когда дело касается соблюдения санкций в крипто. (Министерство финансов США)
• Этот шаг подчеркивает расширяющееся внимание к тому, как цифровые активы могут использоваться для обхода международных финансовых норм. (Cointelegraph)
Рынки для наблюдения:
$RAD 🇮🇷 $SYN $ACA
#Crypto #Sanctions #Iran #OFAC #Регулирование #BreakingNews
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против зарегистрированных в Великобритании криптобирж, связанных с финансовыми сетями Ирана — это первый случай, когда цифровые активы стали объектом санкций за работу в экономике Ирана. (Министерство финансов США)
🔎 Что происходит:
• OFAC назначил Zedcex Exchange Ltd. и Zedxion Exchange Ltd., обе связанные с иранским финансистом Бабаком Мортезой Занджани, за содействие сделкам, связанным с Корпусом стражей исламской революции (IRGC) и действиям по уклонению от санкций. (Министерство финансов США)
• Это первые санкции против криптобиржи, специально направленные на обслуживание финансового сектора Ирана. (Министерство финансов США)
• Zedcex одной только биржей обработал более $94 миллиардов в транзакциях с 2022 года, согласно заявлениям казначейства. (Cointelegraph)
📌 Почему это важно:
• Регуляторы США теперь нацелены на инфраструктуру — не только на кошельки — когда дело касается соблюдения санкций в крипто. (Министерство финансов США)
• Этот шаг подчеркивает расширяющееся внимание к тому, как цифровые активы могут использоваться для обхода международных финансовых норм. (Cointelegraph)
Рынки для наблюдения:
$RAD 🇮🇷 $SYN $ACA
#Crypto #Sanctions #Iran #OFAC #Регулирование #BreakingNews
Войдите, чтобы посмотреть больше материала