estafas

⚠️ Внимание P2P! Осторожно с мошеннической схемой «учётная запись заблокирована» и спам-письмами
#phishing #P2P #estafas
Сообщество, хочу поделиться схемой попытки мошенничества, с которой я столкнулся недавно в P2P, чтобы вы были очень внимательны и не попались на уловку.
📍 Как работает этот обман?
- Открываете объявление о продаже.
- Сторона напротив пишет вам в чате, что «не может перевести», якобы потому, что ваш счёт получателя (например, Zinli или банк) заблокирован.
- Они настойчиво просят вас проверить папку «Спам» в электронной почте.
- В «Спаме» приходит фальшивое письмо (выдающее себя за поддержку платёжного метода), содержащее ссылку для «разблокировки» учётной записи.
- Эта ссылка ведёт на фальшивую страницу, которая пытается украсть ваши данные для входа или коды подтверждения Google/почты.

💡 Помните всегда:
- Официальные платформы никогда не попросят вас разблокировать учётную запись по ссылке из «Спама».
- Не выпускайте криптовалюту и не нажимайте на подозрительные ссылки, не проверив подлинность отправителя.
- Немедленно сообщайте о данном объявлении по официальным каналам поддержки Binance.

Берегите наши средства и всегда действуйте с осторожностью! 🛡️

#estafas en p2p .., пожалуйста, будьте осторожны, есть люди с высокими оценками, которые мошенники, они нажимают «оплачено», но никогда не платят. Я попался как невинный и понял, что они это сделали, и никогда не выполнили свою обязанность …, хорошо сообщать/жаловаться, чтобы все были начеку

​🚨 ОПАСНОСТЬ! АКТИВНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МОШЕННИЧЕСТВЕ! 🚨

​Всем привет, народ! Это срочно: квитанция об оплате, которую я получил вчера после сообщения о мошенничестве, — полная подделка. Не верьте!

​Они используют дизайнерские шаблоны, чтобы редактировать скриншоты банков, и уровень обмана высокий. Но у фальсификатора сорвалась маска из‑за ошибки новичка: на скриншоте дословно написано «Transferencia Titular otros bancos» (то есть перевод на свои собственные счета), хотя на самом деле он делал оплату третьим лицам в других банках — смотрите, будьте внимательны.
в моей предыдущей публикации вы сможете увидеть отчёт о мошенничестве, который я сделал через этот канал: там вы увидите детали и способ действия мошенников.

Хочу отметить, что я не выпустил криптовалюты, потому что заметил, что квитанция фальшивая.
И ты знаешь, как обнаружить, когда скриншот поддельный??

reporte de estafa

@Binance LATAM Official $USDT

Пожалуй, пожалуйтесь на этого пользователя: он просит написать ему в Telegram для «лучшего %%» и обманывает — говорит, что оплата так и не поступила, затем блокирует вас и удаляет сообщения. В ожидании, МОШЕННИК #EstadosUnidos #estafas #estafasp2p #btc70k #estafa

доброе утро, этот человек сделал мне покупку и пожаловался в свой банк, и заморозили мои активы и заблокировали мой счет, я занимаюсь подготовкой документов, должен заплатить мошеннику, чтобы разблокировать свой счет, банк не предоставил мне отчет о том, что произошло, чтобы сделать заявку по Binance. Теперь каждый раз, когда я продаю USDT на P2P, буду требовать квитанцию об оплате и фото ламинированного удостоверения личности. #estafas #EstafaoresVenezuela

⚠️ После землетрясения в Венесуэле мошенники выдают себя за родственников и создают фейковые аккаунты, чтобы просить пожертвования. Уже есть предупреждения — проверьте, прежде чем переводить.

#estafas #EstafaoresVenezuela #venezuela #estafas #BinanceSquare $JST $HEI $OP

ПОНИМАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО.

Мошенничества на Binance часто происходят через социальную инженерию, где преступники выдают себя за платформу или обманывают пользователей, чтобы украсть их данные, коды безопасности или средства. Наиболее распространенные методы включают фишинг по SMS, мошенничество на рынке P2P и ложные инвестиции с гарантированной прибылью.

Чтобы распознать эти тактики и избежать их, важно знать, как они работают:

1. Фишинг и Ложные SMS/Электронные письма

SMS и звонки службы поддержки: Мошенники отправляют текстовые сообщения, выдавая себя за поддержку Binance. Они предупреждают о "подозрительных транзакциях" и предоставляют номер телефона для решения проблемы. При звонке они манипулируют вами, чтобы вы передали свои коды 2FA (двухфакторная аутентификация) и таким образом украли ваши средства.

Ложные QR-коды: В P2P-торговле некоторые мошенники отправляют QR-коды с просьбой отсканировать их для "получения платежа". На самом деле этот код позволяет войти в вашу учетную запись с устройства мошенника.

2. Мошенничества в Торговле P2P (От человека к человеку)

Поддельные подтверждения платежа: Покупатель отправляет редактированный скриншот банковского или мобильного перевода. Они давят на вас, чтобы вы освободили криптовалюту до того, как проверите, действительно ли деньги поступили на ваш счет.

Мошенничество треугольника: Два мошенника пытаются сделать два отдельных заказа у одного и того же продавца. Они отправляют неполные платежи или пытаются запутать вас, чтобы вы освободили активы до получения полной суммы.

Отмененные заказы: Мошенник задерживает платеж до тех пор, пока система не отменит заказ. Затем они притворяются, что сделали перевод, и давят на вас, чтобы вы освободили криптовалюту.

3. Схемы Ложной Инвестиции

"Чудесные" платформы и социальные сети: Ложные аккаунты в Telegram, WhatsApp или X (Twitter) предлагают удвоить ваши деньги или обещают нереальные ежедневные доходы с минимальным риском. Как только вы отправляете свои криптовалюты на их кошелек, они исчезают.

#estafas #Binance

#estafa #estafas ojo с этим типом, метод оплаты добавлен в Binance, если мобильный платёж. Когда кто-то делает перевод и отправляет скриншот, он говорит, что его банк заблокирован, подается апелляция, но будьте осторожны, сначала посмотрите НЕГАТИВНЫЕ комментарии, прежде чем выполнять любую ордер. @criptoMaar

🕵️‍♂️ Предполагаемый мошенник из Bonzo теперь имеет 7 миллионов долларов в $eth.

Bonzo заявляет о полной потере в 9 миллионов долларов.

В этом же кошельке зафиксировали более 920 ETH менее чем за час, а менее чем 40 минут назад поступили ещё 77 ETH.

📈 Bitcoin Policy Institute присоединился к борьбе по делу в Нью-Йорке, где могут признать «брошенными» биткоины в self-custody, которые долгое время хранились без движения.

Если монеты не трогают 5 лет, считаются ли они брошенными или остаются в HODL?

🏦 МВФ предупреждает, что стейблкоины, привязанные к доллару, могут спровоцировать массовое изъятие средств, похожее на то, что происходит в банках во время кризисов. #stablecoin

💸 #hype Один «кит» с убытками ~491,4 тыс. долларов на Hyperliquid удерживает ~3,27 млн долларов в лонг-позициях.

Лонг-позиции:
3,09 млн долларов в $eth (25x)
183 900 долларов в $CASHCAT (3x)

Аккаунт на 100 % размещён в лонг-позициях без свободной маржи, при этом порог ликвидации $ETH находится всего на 3,16 % ниже текущей цены.

Сработает ли эта ставка «всё или ничего»?

#estafas #ETH #BTC #BonzoFinance $BTC $HYPE

В ожидании с мошенничеством в P2P нужно быть начеку !! #P2P #estafas

Добрый день, мне пришло письмо от «Binance». Я не знаю, настоящее оно или фишинг — что вы думаете? (Текст продолжается и он длинный, но я могу загрузить только 4 фото)
#dudas #estafas

#estafas будьте осторожны, многие пользователи сообщают о мошенничестве, уже не так безопасно, как раньше.

Нет $PRL copies , признаки людей, которые не знают трейдинг #estafas

**Краткое содержание встречи:**

* **Контекст визита:**

Официальная встреча и сближение между временным управлением Венесуэлы и делегацией сил обороны Израиля произошли после землетрясений, затронувших карибскую страну; изначально их работа была сосредоточена на оценке ущерба и планах восстановления инфраструктуры.

* **Критические реакции и отказ:** Критически настроенные круги и общественное мнение выразили резкое неприятие этих согласований, называя их противоречащими антиимпериалистической и исторической позиции, которую десятилетиями поддерживал чавизм в отношении государства Израиль.

* **Геополитическая перспектива:** Аналитики отмечают, что это внезапное сближение объясняется политическим прагматизмом и стремлением обеспечить институциональное выживание временной администрации, чтобы искать международную поддержку в период перехода, отходя от традиционной конфронтационной риторики.

это видео говорит одно, но реальность отрицает это: Израилю и Соединённым Штатам это ничем не помогает; они только грабят, похищают, обманывают, и они отвратительны .

#Israel #venezuela #guerra #iran #estafas $BZ $CL

Британские криптовалютные компании сталкиваются с уголовной ответственностью до 14 лет за задержку с идентификацией кошельков.

Вступивший в силу 17 июля британский закон устанавливает уголовную ответственность до 14 лет для компаний, которые не идентифицируют владельцев кошельков своевременно, даже если этот сбой произошел в прошлом.

Закон прямо не упоминает криптовалюты, однако он применяется к компаниям, связанным с Великобританией, которые управляют цифровыми активами. Поскольку преступление сосредоточено на том, «что компания знала и когда», теперь от компаний требуется восстановить исторические записи идентификации кошельков, чтобы доказать соблюдение требований. Компании, которые не смогут продемонстрировать, что действовали оперативно на основе доступной информации, подвергаются санкциям в соответствии с новыми правилами.

Главный риск — ретроактивный подход: закон касается не только будущего поведения. На практике криптовалютным компаниям, связанным с Великобританией, предлагается провести аудит своих прошлых практик в соответствии со стандартом, который формально не действовал на момент принятия этих решений.

Источник

Работает на Binance

#ReinoUnido #crypto #estafas #scamriskwarning #ponzi $BTC

Трое мужчин были заключены в тюрьму на 28 лет за криптовалютное мошенничество на 5 миллионов фунтов с использованием поддельных полицейских удостоверений

Суд в Соединённом Королевстве приговорил троих мужчин к общему сроку в 28 лет и девять месяцев лишения свободы за организацию мошенничества с криптовалютами, которое принесло почти 5 миллионов фунтов стерлингов, выдавая себя за сотрудников полиции и персонал компании.

Банда нападала на жертв по телефону и в Snapchat, убеждая их в том, что их счета были скомпрометированы, и приказывая передать криптоактивы. Для придания плану убедительности использовались поддельные веб-сайты полиции. Следователи отследили примерно 1 миллион фунтов стерлингов из украденных средств, а также были изъяты наличные деньги в Дубае.

Дело рассматривалось в Королевском суде Саутуорка (Southwark Crown Court) и является одним из самых значимых в Великобритании результатов по делам о мошенничествах, связанных с криптовалютами и включающих социальную инженерию и методы выдачи себя за других.

Источник

Работает на Binance

#Dubái #ReinoUnido #estafas #POLICIAFEDERAL #scamriskwarning $BTC

Тайвань приговорил лидера BitShine к 22 годам за мошенничество в криптовалюте, причинившее ущерб на 39 миллионов долларов

Окружной суд Шилиня на Тайване приговорил Ши Цирэня, главного руководителя криптобиржи BitShine, к 22 годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег.

Прокуратура установила, что Ши руководил преступной группой, действовавшей под брендом BitShine. Эта группа, после регистрации в Комиссии по финансовому надзору Тайваня, обманула более 1 500 жертв, похитив средства свыше 1,27 млрд тайваньских долларов. Операция включала отмывание примерно 75 млн долларов через транзакции с использованием USDT.

Источник

Торговать на Binance

#taiwan #crypto #estafas #ciberataque #CryptoNewss $TSMB $TSM