cryptocrime
Просмотров: 1.2M
482 обсуждают
Популярные
Новые
См. оригинал
Криптовалюта, шпионаж и Северная Корея: южнокорейский суд приговаривает оператора криптобиржи к лишению свободы
Судебная система Южной Кореи закрыла одно из самых серьезных дел, связывающих криптовалюты с государственной шпионской деятельностью. Оператору криптовалютной биржи в возрасте 40 лет был назначен срок заключения после того, как суды подтвердили, что он участвовал в попытке утечки высокосекретной военной информации в Северную Корею в обмен на биткойн.
Недавнее решение было подтверждено третьей коллегией Верховного суда, возглавляемой председателем суда Ли Сук-йоном, оставив в силе решение нижестоящего суда, согласно которому подсудимый, идентифицированный только как г-н А, нарушил Закон о национальной безопасности Южной Кореи.
Недавнее решение было подтверждено третьей коллегией Верховного суда, возглавляемой председателем суда Ли Сук-йоном, оставив в силе решение нижестоящего суда, согласно которому подсудимый, идентифицированный только как г-н А, нарушил Закон о национальной безопасности Южной Кореи.
См. оригинал
🚨 ТОЛЬКО ЧТО — ГЛОБАЛЬНАЯ КРИПТОМОБИЯ РАСКРЫТА В ПАКИСТАНЕ🚨⚠️ $60,000,000 УТЕРЯНЫ. 34 АРЕСТОВАНЫ. МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ РАСКОПАНА. ⚠️
💣 Вот почему крипто Твиттер сейчас в огне 👇
🇵🇰 Власти в Пакистане разрушили огромную крипто + форекс инвестиционную аферу, действующую через границы.
Скоординированный рейд в Карачи выявил длительно действующую мошенническую машину, предназначенную для медленного и тихого истощения жертв.
🕵️♂️ ИГРА В АФЕРУ:
🎭 Ложные торговые платформы
📈 Ложные панели доходов
💬 Социальные сети + мессенджеры
💵 Небольшой первый депозит для создания доверия
🧾 Ловушка "налоги и сборы за вывод"
❌ Средства исчезают — жертвы заблокированы
🔥 ЧТО НАШЛИ ПОЛИЦИЯ:
🖥️ 37 компьютеров
📱 40 телефонов
📡 10,000+ международных SIM-карт
🔌 Незаконные коммуникационные шлюзы
🌍 Жертвы из нескольких стран
⛓️ Средства направлялись через зарубежные счета и затем конвертировались в криптовалюту для трансграничного отмывания — классическая схема запутывания на цепочке.
🚔 Операцию возглавляло Национальное агентство по расследованию киберпреступлений
👮♂️ 34 подозреваемых арестованы (включая иностранцев)
⚖️ 22 уже в судебном задержании
🌐 Международные расследования все еще продолжаются
💥 ПОЧЕМУ ЭТО В ТРЕНДЕ?:
⚡ Показывает, как "инвестиционные аферы" теперь выглядят профессионально
⚡ Подтверждает, что крипто по-прежнему является основной целью организованной преступности
⚡ Укрепляет, почему самосохранение + DYOR важнее, чем когда-либо
🧠 УМНЫЙ ВЗГЛЯД:
Если прибыль выглядит гарантированной → это ловушка.
Если для вывода нужны "дополнительные сборы" → это афера.
Если кто-то торопит вас → уходите.
👀 Вопрос к вам:
Думаете ли вы, что глобальные крипто аферы становятся более изощренными или люди просто ослабляют свою бдительность? 👇 #CryptoCrime
$XRP
$HBAR
$INJ
💣 Вот почему крипто Твиттер сейчас в огне 👇
🇵🇰 Власти в Пакистане разрушили огромную крипто + форекс инвестиционную аферу, действующую через границы.
Скоординированный рейд в Карачи выявил длительно действующую мошенническую машину, предназначенную для медленного и тихого истощения жертв.
🕵️♂️ ИГРА В АФЕРУ:
🎭 Ложные торговые платформы
📈 Ложные панели доходов
💬 Социальные сети + мессенджеры
💵 Небольшой первый депозит для создания доверия
🧾 Ловушка "налоги и сборы за вывод"
❌ Средства исчезают — жертвы заблокированы
🔥 ЧТО НАШЛИ ПОЛИЦИЯ:
🖥️ 37 компьютеров
📱 40 телефонов
📡 10,000+ международных SIM-карт
🔌 Незаконные коммуникационные шлюзы
🌍 Жертвы из нескольких стран
⛓️ Средства направлялись через зарубежные счета и затем конвертировались в криптовалюту для трансграничного отмывания — классическая схема запутывания на цепочке.
🚔 Операцию возглавляло Национальное агентство по расследованию киберпреступлений
👮♂️ 34 подозреваемых арестованы (включая иностранцев)
⚖️ 22 уже в судебном задержании
🌐 Международные расследования все еще продолжаются
💥 ПОЧЕМУ ЭТО В ТРЕНДЕ?:
⚡ Показывает, как "инвестиционные аферы" теперь выглядят профессионально
⚡ Подтверждает, что крипто по-прежнему является основной целью организованной преступности
⚡ Укрепляет, почему самосохранение + DYOR важнее, чем когда-либо
🧠 УМНЫЙ ВЗГЛЯД:
Если прибыль выглядит гарантированной → это ловушка.
Если для вывода нужны "дополнительные сборы" → это афера.
Если кто-то торопит вас → уходите.
👀 Вопрос к вам:
Думаете ли вы, что глобальные крипто аферы становятся более изощренными или люди просто ослабляют свою бдительность? 👇 #CryptoCrime
$XRP
$HBAR
$INJ
См. оригинал
🚨 Каролина Эллисон Тихо Переведена Из Тюрьмы После 11 Месяцев
Каролина Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, была тихо переведена из федеральной тюрьмы
после отбывания около 11 месяцев своего срока, связанного с крахом FTX.
Теперь она, как сообщается, находится под домашним арестом или в полуправительственном учреждении.
Этот шаг широко рассматривается как результат ее обширного сотрудничества с прокурорами,
включая ключевые показания, которые помогли осудить Сэма Банкмана-Фрида.
Дело вновь разожгло дискуссию о справедливости, ответственности и сделках о признании в криптопреступлениях ⚖️
💭 Что вы думаете — справедливый итог или предпочтительное обращение?
Оставьте свои мысли ниже! 👇
$FTT $SOL
#FTX #Alameda #CarolineEllison #CryptoCrime
Каролина Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, была тихо переведена из федеральной тюрьмы
после отбывания около 11 месяцев своего срока, связанного с крахом FTX.
Теперь она, как сообщается, находится под домашним арестом или в полуправительственном учреждении.
Этот шаг широко рассматривается как результат ее обширного сотрудничества с прокурорами,
включая ключевые показания, которые помогли осудить Сэма Банкмана-Фрида.
Дело вновь разожгло дискуссию о справедливости, ответственности и сделках о признании в криптопреступлениях ⚖️
💭 Что вы думаете — справедливый итог или предпочтительное обращение?
Оставьте свои мысли ниже! 👇
$FTT $SOL
#FTX #Alameda #CarolineEllison #CryptoCrime
См. оригинал
КРИПТОКРИМИНАЛ; МИЛЛИАРДЫ ИСЧЕЗЛИ 🚨
CertiK сообщает, что в этом году потеряно $3.35 МИЛЛИАРДА из-за криптопреступлений. Взломы. Эксплои. Аферы. Миллиарды пропали навсегда. Риск РЕАЛЕН. Защитите свои средства. Проверяйте каждую транзакцию. Не станьте следующими.
Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk 🛡️
CertiK сообщает, что в этом году потеряно $3.35 МИЛЛИАРДА из-за криптопреступлений. Взломы. Эксплои. Аферы. Миллиарды пропали навсегда. Риск РЕАЛЕН. Защитите свои средства. Проверяйте каждую транзакцию. Не станьте следующими.
Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk 🛡️
См. оригинал
🚨 30 секунд. $6.4M пропало. 15 арестов.
Это новое лицо крипто-преступности?
💥 На глазах у всех в Гонконге крипто-связанная обменная касса подверглась атаке с военной точностью
🧳 Четыре чемодана
🔪 Нож
🚗 Множество автомобилей для побега
⏱️ Всё закончилось за менее чем 30 секунд
🧠 Что произошло?
👔 Сотрудники японской крипто-компании прибыли, чтобы обменять крупную сумму наличных
📍 Грабители ударили мгновенно в Шаунгване, одном из самых оживленных финансовых районов Гонконга
👀 Банда исчезла — но ненадолго
🤖 ИИ против преступности
⏳ В течение 4 дней полиция Гонконга арестовала 15 подозреваемых
📡 Сеть наблюдения с ИИ и тысячами умных камер
🧠 Распознавание паттернов
⚡ Быстрое выполнение охоты на людей
🔒 Власти сообщают, что mastermind и ключевые операторы уже в заключении
🕵️♂️ Почему это важно для крипто?
💰 Большие конверсии наличных в крипто остаются большой уязвимостью
🏙️ Финансовые центры привлекают как инновации, так и организованную преступность
🤖 Наблюдение с ИИ становится основным оружием в борьбе с финансовой преступностью
⚠️ Поворот?
💸 $6.4M всё ещё пропало
🕳️ Следователи подозревают утечку внутренней информации
🔮 Большой вопрос
⏳ По мере роста крипто и ужесточения регулирования…
🤔 Успеет ли наблюдение с ИИ развиваться быстрее, чем преступная изощренность?
👇 Ваше мнение — защита или риск для приватности?
#CryptoCrime
$VET
$VTHO
$BTTC
Это новое лицо крипто-преступности?
💥 На глазах у всех в Гонконге крипто-связанная обменная касса подверглась атаке с военной точностью
🧳 Четыре чемодана
🔪 Нож
🚗 Множество автомобилей для побега
⏱️ Всё закончилось за менее чем 30 секунд
🧠 Что произошло?
👔 Сотрудники японской крипто-компании прибыли, чтобы обменять крупную сумму наличных
📍 Грабители ударили мгновенно в Шаунгване, одном из самых оживленных финансовых районов Гонконга
👀 Банда исчезла — но ненадолго
🤖 ИИ против преступности
⏳ В течение 4 дней полиция Гонконга арестовала 15 подозреваемых
📡 Сеть наблюдения с ИИ и тысячами умных камер
🧠 Распознавание паттернов
⚡ Быстрое выполнение охоты на людей
🔒 Власти сообщают, что mastermind и ключевые операторы уже в заключении
🕵️♂️ Почему это важно для крипто?
💰 Большие конверсии наличных в крипто остаются большой уязвимостью
🏙️ Финансовые центры привлекают как инновации, так и организованную преступность
🤖 Наблюдение с ИИ становится основным оружием в борьбе с финансовой преступностью
⚠️ Поворот?
💸 $6.4M всё ещё пропало
🕳️ Следователи подозревают утечку внутренней информации
🔮 Большой вопрос
⏳ По мере роста крипто и ужесточения регулирования…
🤔 Успеет ли наблюдение с ИИ развиваться быстрее, чем преступная изощренность?
👇 Ваше мнение — защита или риск для приватности?
#CryptoCrime
$VET
$VTHO
$BTTC
См. оригинал
ОБМЕННЫЕ ДИЛЕРЫ СЕЙЧАС ВЫСОКОГО РИСКА 🚨
Этот OTC дилер только что получил 1 год 7 месяцев за покупку $BTC и $USDT, а затем продажу за USD. Репрессии РЕАЛЬНЫ.
Не попадайтесь. Защитите свой капитал. Игра изменилась.
Отказ от ответственности: Не финансовый совет.
#CryptoCrime #Regulation #Bitcoin 🚨
Этот OTC дилер только что получил 1 год 7 месяцев за покупку $BTC и $USDT, а затем продажу за USD. Репрессии РЕАЛЬНЫ.
Не попадайтесь. Защитите свой капитал. Игра изменилась.
Отказ от ответственности: Не финансовый совет.
#CryptoCrime #Regulation #Bitcoin 🚨
См. оригинал
Промоутер схемы Понци IcomTech приговорен к почти шести годам тюремного заключения
Ведущие фигуры за проектом криптовалюты IcomTech создали образ успеха через яркие стили жизни, роскошные автомобили и экстравагантные мероприятия. Однако за фасадом скрывалась классическая схема Понци, которая стоила инвесторам миллионы долларов. Один из ключевых промоутеров теперь заплатил высокую цену за свою роль.
В четверг суд США приговорил Магдалено Мендозу к 71 месяцу тюремного заключения за его участие в крупномасштабном мошенничестве с криптовалютой, которое в основном нацеливалось на испаноязычных работников. Мендоза был одним из главных промоутеров IcomTech, проекта, который внешне представлял себя как компания по майнингу и торговле криптовалютой.
В четверг суд США приговорил Магдалено Мендозу к 71 месяцу тюремного заключения за его участие в крупномасштабном мошенничестве с криптовалютой, которое в основном нацеливалось на испаноязычных работников. Мендоза был одним из главных промоутеров IcomTech, проекта, который внешне представлял себя как компания по майнингу и торговле криптовалютой.
См. оригинал
🔥 Справедливость FTX наконец-то здесь? 🔥❓ Заработала ли кооперация свободу… или открыла сломанную систему?
⚡ SEC наносит финальный удар по инсайдерам FTX
SEC представила окончательные соглашения о мировом соглашении в федеральный суд, касающиеся Каролины Эллисон 👩💼 Гэри Ванга 👨💻 и Нишада Сингха 🧑💼 Если они будут одобрены, им грозят постоянные антифродовые запреты + 5-летние запреты на ведение деятельности, Эллисон будет исключена из советов на 10 лет, а Ванг/Сингх на 8.
⚡ Резюме скандала FTX 💣
FTX, когда-то ведущая криптобиржа, якобы отправила депозиты клиентов в Alameda, хедж-фонд, контролируемый инсайдерами FTX, обходя меры безопасности, предоставляя неограниченный кредит и финансируя рискованные сделки. Когда в ноябре 2022 года объемы выводов резко возросли, ликвидность рухнула, и последовал банкротство, подорвав доверие к централизованным биржам и вызвав глобальное внимание.
🏛 Заявления SEC
⚠️ искаженные рисковые контроли
💸 активы клиентов направлены в Alameda
🎯 привилегированный внутренний доступ
📝 инсайдеры сознательно одобрили переводы
🔥 Новый поворот – Эллисон движется к свободе
Эллисон была переведена из федеральной тюрьмы под надзор по программе Residential Reentry в Нью-Йорке перед ее освобождением в 2026 году. Ее сотрудничество в качестве ключевого свидетеля привело к более легкому обращению по сравнению с SBF или До Квоном из Terra. Этот шаг разжигает дебаты: справедливость или снисхождение для инсайдеров?
💰 Возврат инвесторам – могут ли фонды вернуться?
🟢 имущество банкротства распределяет частичные возвраты от продаж активов + возвраты
🟡 полный возврат неопределен; зависит от доступных активов + результатов судебных разбирательств
🔴 криптодепозиты не вернутся по текущей рыночной стоимости — требования оцениваются на уровне банкротства
👀 Запросы крипто
⚖️ Пропорциональна ли ответственность?
🔍 Изменит ли это стандарты хранения?
⛓️ Потребуют ли будущие бычьи рынки полные доказательства сегрегации?
🔁 Будут ли регуляторы настаивать на автоматизированных контролях соблюдения?
📉 Крипто-угол
Эти соглашения обозначают продолжающуюся очистку последнего бычьего цикла и сигнализируют о строгих ожиданиях управления для централизованных платформ.
#CryptoCrime
$ONDO
$ADA
$HBAR
⚡ SEC наносит финальный удар по инсайдерам FTX
SEC представила окончательные соглашения о мировом соглашении в федеральный суд, касающиеся Каролины Эллисон 👩💼 Гэри Ванга 👨💻 и Нишада Сингха 🧑💼 Если они будут одобрены, им грозят постоянные антифродовые запреты + 5-летние запреты на ведение деятельности, Эллисон будет исключена из советов на 10 лет, а Ванг/Сингх на 8.
⚡ Резюме скандала FTX 💣
FTX, когда-то ведущая криптобиржа, якобы отправила депозиты клиентов в Alameda, хедж-фонд, контролируемый инсайдерами FTX, обходя меры безопасности, предоставляя неограниченный кредит и финансируя рискованные сделки. Когда в ноябре 2022 года объемы выводов резко возросли, ликвидность рухнула, и последовал банкротство, подорвав доверие к централизованным биржам и вызвав глобальное внимание.
🏛 Заявления SEC
⚠️ искаженные рисковые контроли
💸 активы клиентов направлены в Alameda
🎯 привилегированный внутренний доступ
📝 инсайдеры сознательно одобрили переводы
🔥 Новый поворот – Эллисон движется к свободе
Эллисон была переведена из федеральной тюрьмы под надзор по программе Residential Reentry в Нью-Йорке перед ее освобождением в 2026 году. Ее сотрудничество в качестве ключевого свидетеля привело к более легкому обращению по сравнению с SBF или До Квоном из Terra. Этот шаг разжигает дебаты: справедливость или снисхождение для инсайдеров?
💰 Возврат инвесторам – могут ли фонды вернуться?
🟢 имущество банкротства распределяет частичные возвраты от продаж активов + возвраты
🟡 полный возврат неопределен; зависит от доступных активов + результатов судебных разбирательств
🔴 криптодепозиты не вернутся по текущей рыночной стоимости — требования оцениваются на уровне банкротства
👀 Запросы крипто
⚖️ Пропорциональна ли ответственность?
🔍 Изменит ли это стандарты хранения?
⛓️ Потребуют ли будущие бычьи рынки полные доказательства сегрегации?
🔁 Будут ли регуляторы настаивать на автоматизированных контролях соблюдения?
📉 Крипто-угол
Эти соглашения обозначают продолжающуюся очистку последнего бычьего цикла и сигнализируют о строгих ожиданиях управления для централизованных платформ.
#CryptoCrime
$ONDO
$ADA
$HBAR
См. оригинал
$BTC Hyundai Group Hit with Bitcoin Bomb Threat – Demands 13 BTC (~$1.1M)
Штаб-квартира Hyundai Group в Джонно-гу, Сеул, получила угрожающее электронное письмо 19 декабря с требованием 13 биткойнов (стоимостью более 1,1 миллиона долларов при ~$87K/BTC), чтобы предотвратить взрыв бомбы в 11:30 утра, с угрозами нацелиться на офис Hyundai Motor Group в Янчжэ-донг; полиция развернула специальные силы, обыскала оба места, не обнаружила взрывчатых веществ и классифицировала это как розыгрыш на фоне волны аналогичных атак на Samsung, KT, Kakao и Naver.[1][2][3][4][6]
Основные моменты для поста Binance:
🚨 Угроза взрыва Hyundai требует 13 BTC ($1.1M) – Розыгрыш подтвержден! 💣[1][3][4]
Электронное письмо в штаб-квартиру Hyundai (Сеул, Джонно-гу): "Заплатите 13 BTC или бомба взорвется в 11:30, затем ударит по Hyundai Motor в Янчжэ-донг"[1][2][4][6]
Ответ полиции: Специальные силы обыскали места, взрывчатых веществ не найдено, здания временно эвакуированы[1][3][5]
Часть волны подражателей: Похожие требования BTC/наличных атакуют Samsung, KT, Kakao, Naver с 15 декабря; платежи не произведены[2][3][4][6]
Тренд-уведомление: Растущее крипто-вымогательство, нацеленное на южнокорейские конгломераты, трудно отследить через BTC[5][9]
Криптовалюта снова на первых полосах новостей Binance! DYOR #Bitcoin #Hyundai #CryptoCrime
Штаб-квартира Hyundai Group в Джонно-гу, Сеул, получила угрожающее электронное письмо 19 декабря с требованием 13 биткойнов (стоимостью более 1,1 миллиона долларов при ~$87K/BTC), чтобы предотвратить взрыв бомбы в 11:30 утра, с угрозами нацелиться на офис Hyundai Motor Group в Янчжэ-донг; полиция развернула специальные силы, обыскала оба места, не обнаружила взрывчатых веществ и классифицировала это как розыгрыш на фоне волны аналогичных атак на Samsung, KT, Kakao и Naver.[1][2][3][4][6]
Основные моменты для поста Binance:
🚨 Угроза взрыва Hyundai требует 13 BTC ($1.1M) – Розыгрыш подтвержден! 💣[1][3][4]
Электронное письмо в штаб-квартиру Hyundai (Сеул, Джонно-гу): "Заплатите 13 BTC или бомба взорвется в 11:30, затем ударит по Hyundai Motor в Янчжэ-донг"[1][2][4][6]
Ответ полиции: Специальные силы обыскали места, взрывчатых веществ не найдено, здания временно эвакуированы[1][3][5]
Часть волны подражателей: Похожие требования BTC/наличных атакуют Samsung, KT, Kakao, Naver с 15 декабря; платежи не произведены[2][3][4][6]
Тренд-уведомление: Растущее крипто-вымогательство, нацеленное на южнокорейские конгломераты, трудно отследить через BTC[5][9]
Криптовалюта снова на первых полосах новостей Binance! DYOR #Bitcoin #Hyundai #CryptoCrime
См. оригинал
Грязные миллионы с войны: двое мужчин приговорены к 13 годам за отмывание 7,3 миллиона долларов в криптовалюте
Два человека, которые использовали хаос войны в Украине для личной выгоды, были приговорены в Великобритании к 13 годам лишения свободы каждый после отмывания более 7,3 миллиона долларов через криптовалюту.
💰 Использование спроса Украины на грузовики и запасы
Валерий Попович (52 года) и Виталий Луцак (43 года) были частью криминальной сети, которая приобретала транспортные средства и оборудование, якобы предназначенные для Украины, используя доходы от незаконной деятельности. Эти транзакции маскировались под законную торговлю, но на самом деле это была масштабная операция по отмыванию криптовалюты.
💰 Использование спроса Украины на грузовики и запасы
Валерий Попович (52 года) и Виталий Луцак (43 года) были частью криминальной сети, которая приобретала транспортные средства и оборудование, якобы предназначенные для Украины, используя доходы от незаконной деятельности. Эти транзакции маскировались под законную торговлю, но на самом деле это была масштабная операция по отмыванию криптовалюты.
См. оригинал
Крипто-грабежная группа разоблачена: 12 новых подозреваемых обвинены в краже биткойнов на 263 миллиона долларов
Министерство юстиции США расширило свое обвинение в одном из крупнейших случаев киберпреступности с криптовалютами на сегодняшний день. Двенадцать новых человек были обвинены в связи с киберпреступной бандой, которая якобы украла 4100 биткойнов — на сумму около 263 миллионов долларов — в основном у одной жертвы.
От друзей по онлайн-играм до скоординированного киберпреступного кольца
По словам следователей, группа начала действовать в октябре 2023 года, начав как группа друзей, которые сблизились благодаря онлайн-играм. Но их хобби стало темным, когда они превратились в организованную сеть вымогательства. Большинство обвиняемых — в возрасте от 18 до 22 лет — родом из Калифорнии и использовали онлайн-псевдонимы, такие как 'Goth Ferrari' и 'The Accountant'.
От друзей по онлайн-играм до скоординированного киберпреступного кольца
По словам следователей, группа начала действовать в октябре 2023 года, начав как группа друзей, которые сблизились благодаря онлайн-играм. Но их хобби стало темным, когда они превратились в организованную сеть вымогательства. Большинство обвиняемых — в возрасте от 18 до 22 лет — родом из Калифорнии и использовали онлайн-псевдонимы, такие как 'Goth Ferrari' и 'The Accountant'.
См. оригинал
🚨 Ютубер разоблачает криптомошенничество на $800K на Филиппинах — В прямом эфире!
📌 От Совета к Глобальному Мошенничеству:
Ютубер по имени Mrwn раскрыл крупное криптомошенничество, основанное в Cebu IT Park, Филиппины, которое обмануло жертв на сумму более $800,000. В середине 2024 года Mrwn начал отслеживать источник подозрительного инвестиционного звонка, полученного от друга. Операция была нацелена на индивидуумов в Южной Африке, Нигерии и странах Персидского залива, используя поддельные платформы, такие как Quantum AI и Bitcoin Code.
🎭 Операции Центра Мошеннических Звонков:
Мошенники следовали подробному 14-страничному сценарию, обещая 30–40% еженедельной прибыли, чтобы заманить жертв в депонирование денег. Тактики включали:
Ютубер по имени Mrwn раскрыл крупное криптомошенничество, основанное в Cebu IT Park, Филиппины, которое обмануло жертв на сумму более $800,000. В середине 2024 года Mrwn начал отслеживать источник подозрительного инвестиционного звонка, полученного от друга. Операция была нацелена на индивидуумов в Южной Африке, Нигерии и странах Персидского залива, используя поддельные платформы, такие как Quantum AI и Bitcoin Code.
🎭 Операции Центра Мошеннических Звонков:
Мошенники следовали подробному 14-страничному сценарию, обещая 30–40% еженедельной прибыли, чтобы заманить жертв в депонирование денег. Тактики включали:
См. оригинал
💥 Преступления на основе криптовалюты разоблачены в Европе
Согласно Decrypt, правоохранительные органы закрыли секретную банковскую сеть, отмывающую 23 миллиона долларов с помощью криптовалюты:
🔹 Активны в Испании, Австрии, Бельгии
🔹 Арестовано 17 подозреваемых
🔹 Граждане Китая обрабатывали наличные в Испании
🔹 Граждане арабских стран обрабатывали международные переводы
🔹 Изъято: 229 тысяч долларов наличными, 205 тысяч долларов в криптовалюте, предметы роскоши, недвижимость, сигары, сумки — на сумму более 3,5 миллиона долларов
Криптовалюта становится основным инструментом для глобальной преступности 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
Согласно Decrypt, правоохранительные органы закрыли секретную банковскую сеть, отмывающую 23 миллиона долларов с помощью криптовалюты:
🔹 Активны в Испании, Австрии, Бельгии
🔹 Арестовано 17 подозреваемых
🔹 Граждане Китая обрабатывали наличные в Испании
🔹 Граждане арабских стран обрабатывали международные переводы
🔹 Изъято: 229 тысяч долларов наличными, 205 тысяч долларов в криптовалюте, предметы роскоши, недвижимость, сигары, сумки — на сумму более 3,5 миллиона долларов
Криптовалюта становится основным инструментом для глобальной преступности 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
См. оригинал
В рамках новаторского шага к укреплению цифровой справедливости и возврату похищенных средств в интернете, британская полиция объявила о официальном сотрудничестве с одной из крупнейших юридических фирм для запуска продвинутой программы по восстановлению цифровых активов после успешного пилотного проекта, нацеленного на возврат криптовалюты, похищенной в результате мошенничества, направленного на пожилую британку.
⁂⁂⁂
Целью этой программы является отслеживание украденных средств с помощью технологий блокчейн и сотрудничество с юридическими органами для заморозки цифровых активов и их возврата в интересах жертв.
⁂⁂⁂
Успех пилотной стадии стал новой надеждой для многих жертв цифрового мошенничества, особенно на фоне роста сложных киберпреступлений, нацеленных на отдельных лиц и организации.
⁂⁂⁂
С помощью этого сотрудничества власти стремятся укрепить общественное доверие к цифровым транзакциям и донести четкое сообщение до мошенников о том, что киберпреступления не останутся безнаказанными, и жертвы не будут оставлены одними в борьбе с этим видом современных преступлений.
⁂⁂⁂
Этот шаг является одним из самых значительных юридических и охранительных действий в Европе в сфере борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами, и может открыть двери для аналогичных моделей в других странах, стремящихся защитить своих граждан от хаоса цифрового мира.
#CryptoFraudRecovery
#DigitalJustice
#UKPolice
#AssetRecovery
#CryptoCrime
#BlockchainInvestigation
#CyberSecurity
#FinancialJustice
#ProtectTheVulnerable
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
⁂⁂⁂
Целью этой программы является отслеживание украденных средств с помощью технологий блокчейн и сотрудничество с юридическими органами для заморозки цифровых активов и их возврата в интересах жертв.
⁂⁂⁂
Успех пилотной стадии стал новой надеждой для многих жертв цифрового мошенничества, особенно на фоне роста сложных киберпреступлений, нацеленных на отдельных лиц и организации.
⁂⁂⁂
С помощью этого сотрудничества власти стремятся укрепить общественное доверие к цифровым транзакциям и донести четкое сообщение до мошенников о том, что киберпреступления не останутся безнаказанными, и жертвы не будут оставлены одними в борьбе с этим видом современных преступлений.
⁂⁂⁂
Этот шаг является одним из самых значительных юридических и охранительных действий в Европе в сфере борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами, и может открыть двери для аналогичных моделей в других странах, стремящихся защитить своих граждан от хаоса цифрового мира.
#CryptoFraudRecovery
#DigitalJustice
#UKPolice
#AssetRecovery
#CryptoCrime
#BlockchainInvestigation
#CyberSecurity
#FinancialJustice
#ProtectTheVulnerable
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
См. оригинал
ФБР сообщает, что американцы потеряли рекордные 9,3 миллиарда долларов из-за криптопреступлений в 2024 году: CNBC Crypto World
В сегодняшнем выпуске CNBC Crypto World биткойн держится на уровне 93 000 долларов после нескольких дней роста. Плюс, Coinbase избавляется от сборов за покупки стейблкоина PayPal на своей платформе. И, Девин Финзер, генеральный директор OpenSea, объясняет, что изменения в регулировании США означают для рынка NFT.
#CryptoCrime
В сегодняшнем выпуске CNBC Crypto World биткойн держится на уровне 93 000 долларов после нескольких дней роста. Плюс, Coinbase избавляется от сборов за покупки стейблкоина PayPal на своей платформе. И, Девин Финзер, генеральный директор OpenSea, объясняет, что изменения в регулировании США означают для рынка NFT.
#CryptoCrime
См. оригинал
Министерство юстиции США нацелено на Северную Корею: стремится конфисковать 7,7 миллиона долларов в криптовалюте
Напряженность снова возрастает на крипто-сцене. Министерство юстиции США (DOJ) начало новую юридическую борьбу — на этот раз против северокорейских IT-работников, которые якобы проникли в американские компании, используя поддельные личности, и получили миллионы в криптовалютах. Эти средства, как сообщается, были отправлены обратно в Северную Корею для финансирования ее программ вооружения.
🔹 В четверг DOJ объявило, что подало гражданский иск о конфискации на сумму 7,74 миллиона долларов в криптовалюте. Средства уже были «заморожены и конфискованы» американскими властями. Криптоактивы предположительно связаны с Сим Хён Сопом, представителем Северокорейского банка внешней торговли.
🔹 В четверг DOJ объявило, что подало гражданский иск о конфискации на сумму 7,74 миллиона долларов в криптовалюте. Средства уже были «заморожены и конфискованы» американскими властями. Криптоактивы предположительно связаны с Сим Хён Сопом, представителем Северокорейского банка внешней торговли.
См. оригинал
🚨 Операция отмывания денег с мем-коинами раскрыта: схема "Накачай и очисти"
(Нить для крипто-трейдеров и следователей)
🔍 Шаблон: "Слишком хорошо, чтобы быть правдой" сделки
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
Это не "счастливые сделки" — это инсценированные операции по отмыванию денег с использованием мем-коинов. Вот как это работает:
🕵️♂️ Мошенничество: "Накачай и очисти" в 3 этапа
1. Этап подготовки:
- Мошенники создают мем-коин с низкой ликвидностью (например, случайный токен BSC/Base/Solana).
- Они покупают небольшие суммы ($10–$500) из свежих, "чистых" кошельков (без украденных средств пока).
2. Этап накачки:
- Используют украденные средства (например, взломанные активы, грязные деньги), чтобы влить $500K–$1M+ в коин.
- Это искусственно поднимает цену на 10,000%+ за считанные минуты (низкая ликвидность = экстремальная волатильность).
3. Этап выхода:
- "Чистые" кошельки (с Этапа 1) теперь держат $100K+ в "прибылях" от накачки.
- Вывод через DEX/CEX, конвертируя **грязные деньги в "легитимные" прибыли**.
🎭 Почему мем-коины?
- Нет полезности = Нет проверки.
- Низкая ликвидность = Легко манипулировать.
- Хайп сообщества = Естественное камуфляж (жертвы обвиняют "FOMO" вместо мошенничества).
🚫 Красные флажки для выявления этих мошенничеств
1. Анонимные команды + нулевая полезность (например, мем-коины "Трамп против Маска").
2. Экстремальные накачки с низкой капитализацией (например, $50 → $300K за часы).
3. Анализ в блокчейне: Проверьте, поступали ли крупные покупки из кошельков, связанных с взломами/мошенничеством.
📢 Сообщение для Binance и трейдеров
- Биржи: Заморозьте кошельки, связанные с внезапными выводами мем-коинов (вероятно, отмытые средства).
- Трейдеры: Избегайте мем-коинов с "легким 1000x" — вы являетесь ликвидностью выхода для преступников.
*(Поделено через #xmucan / #Binance / #Memecoin
🎁 Бесплатный ресурс: "Как расследовать отмывание мем-коинов - Скачайте наше пошаговое руководство [*ссылка*] для отслеживания подозрительной активности в блокчейне.
⚠️ Помните: Если сделка кажется **слишком хорошей, чтобы быть правдой**, это, вероятно, **преступление**.
.
#StaySafe #CryptoCrime
(Нить для крипто-трейдеров и следователей)
🔍 Шаблон: "Слишком хорошо, чтобы быть правдой" сделки
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
Это не "счастливые сделки" — это инсценированные операции по отмыванию денег с использованием мем-коинов. Вот как это работает:
🕵️♂️ Мошенничество: "Накачай и очисти" в 3 этапа
1. Этап подготовки:
- Мошенники создают мем-коин с низкой ликвидностью (например, случайный токен BSC/Base/Solana).
- Они покупают небольшие суммы ($10–$500) из свежих, "чистых" кошельков (без украденных средств пока).
2. Этап накачки:
- Используют украденные средства (например, взломанные активы, грязные деньги), чтобы влить $500K–$1M+ в коин.
- Это искусственно поднимает цену на 10,000%+ за считанные минуты (низкая ликвидность = экстремальная волатильность).
3. Этап выхода:
- "Чистые" кошельки (с Этапа 1) теперь держат $100K+ в "прибылях" от накачки.
- Вывод через DEX/CEX, конвертируя **грязные деньги в "легитимные" прибыли**.
🎭 Почему мем-коины?
- Нет полезности = Нет проверки.
- Низкая ликвидность = Легко манипулировать.
- Хайп сообщества = Естественное камуфляж (жертвы обвиняют "FOMO" вместо мошенничества).
🚫 Красные флажки для выявления этих мошенничеств
1. Анонимные команды + нулевая полезность (например, мем-коины "Трамп против Маска").
2. Экстремальные накачки с низкой капитализацией (например, $50 → $300K за часы).
3. Анализ в блокчейне: Проверьте, поступали ли крупные покупки из кошельков, связанных с взломами/мошенничеством.
📢 Сообщение для Binance и трейдеров
- Биржи: Заморозьте кошельки, связанные с внезапными выводами мем-коинов (вероятно, отмытые средства).
- Трейдеры: Избегайте мем-коинов с "легким 1000x" — вы являетесь ликвидностью выхода для преступников.
*(Поделено через #xmucan / #Binance / #Memecoin
🎁 Бесплатный ресурс: "Как расследовать отмывание мем-коинов - Скачайте наше пошаговое руководство [*ссылка*] для отслеживания подозрительной активности в блокчейне.
⚠️ Помните: Если сделка кажется **слишком хорошей, чтобы быть правдой**, это, вероятно, **преступление**.
.
#StaySafe #CryptoCrime
См. оригинал
Победная серия: работа Binance по сокращению криптопреступности продолжает приносить плоды 2025-02-17
Основные выводы
Аналитическая компания Chainalysis, занимающаяся блокчейн-анализом, сообщила, что в 2024 году объем незаконных криптовалютных транзакций сократился до всего 0,14% от общего числа, что свидетельствует о значительном снижении уровня криптовалютной преступности. При этом Binance внесла значительный вклад в это общеотраслевое достижение.
Благодаря упреждающим мерам профилактики, восстановления и управления рисками в режиме реального времени Binance защитила пользователей от потенциальных потерь в размере более 4,2 млрд долларов США в 2024 году.
Более того, глобальное сотрудничество Binance с правоохранительными органами и отраслевыми партнерами сыграло важную роль в ликвидации преступных сетей и повышении цифровой безопасности.
Аналитическая компания Chainalysis, занимающаяся блокчейн-анализом, сообщила, что в 2024 году объем незаконных криптовалютных транзакций сократился до всего 0,14% от общего числа, что свидетельствует о значительном снижении уровня криптовалютной преступности. При этом Binance внесла значительный вклад в это общеотраслевое достижение.
Благодаря упреждающим мерам профилактики, восстановления и управления рисками в режиме реального времени Binance защитила пользователей от потенциальных потерь в размере более 4,2 млрд долларов США в 2024 году.
Более того, глобальное сотрудничество Binance с правоохранительными органами и отраслевыми партнерами сыграло важную роль в ликвидации преступных сетей и повышении цифровой безопасности.
См. оригинал
Цена криптовалют: за пределами рыночной волатильности
Крипто-пространство, когда-то представлявшее собой Дикий Запад децентрализованных финансов, все больше становится полем боя для сложных преступников. По мере колебания стоимости криптовалют, притяжение легкой прибыли привлекает как легитимных инвесторов, так и тех, кто имеет злонамеренные намерения. Последние события подчеркивают тревожную тенденцию: слияние современных технологий, таких как ИИ, с традиционными преступными тактиками для эксплуатации криптоинвесторов.
Восход романтических схем с использованием ИИ
Снос синдиката криптопреступности полицией Гонконга подчеркивает пугающую сложность современных мошенничеств. Эти преступники использовали созданные ИИ образы богатых, одиноких женщин, чтобы заманить ничего не подозревающих жертв в романтические отношения. Используя дипфейки и сложные чат-боты, они манипулировали эмоциями и доверием, в конечном итоге обманув жертв на значительные криптоактивы. Этот случай служит ярким напоминанием о том, что цифровой мир может быть рассадником обмана, где границы между реальностью и искусственностью стираются.
Восход романтических схем с использованием ИИ
Снос синдиката криптопреступности полицией Гонконга подчеркивает пугающую сложность современных мошенничеств. Эти преступники использовали созданные ИИ образы богатых, одиноких женщин, чтобы заманить ничего не подозревающих жертв в романтические отношения. Используя дипфейки и сложные чат-боты, они манипулировали эмоциями и доверием, в конечном итоге обманув жертв на значительные криптоактивы. Этот случай служит ярким напоминанием о том, что цифровой мир может быть рассадником обмана, где границы между реальностью и искусственностью стираются.
См. оригинал
БИТКОИН УПАЛ ДО $103K, А ЗАТЕМ ВЕРНУЛСЯ
📉
временно упала до $103,000, вызвав почти $413 миллионов в ликвидациях, из которых 84% составили длинные позиции. Движение было вызвано продолжающимися геополитическими напряжениями и увеличившимся давлением со стороны продаж.
Тем не менее, BTC быстро восстановился, вернувшись к уровню около $105,700, показав +1.4% за последние 24 часа.
📊 Аналитики подчеркивают бычью дивергенцию на 4-часовом графике, аналогичную той, что предшествовала росту в мае до $111,800. Подтвержденный прорыв выше $108,000 может привести $BTC к новым историческим максимумам, в то время как потеря уровня $100K может открыть дверь для более глубокого снижения.
временно упала до $103,000, вызвав почти $413 миллионов в ликвидациях, из которых 84% составили длинные позиции. Движение было вызвано продолжающимися геополитическими напряжениями и увеличившимся давлением со стороны продаж.
Тем не менее, BTC быстро восстановился, вернувшись к уровню около $105,700, показав +1.4% за последние 24 часа.
📊 Аналитики подчеркивают бычью дивергенцию на 4-часовом графике, аналогичную той, что предшествовала росту в мае до $111,800. Подтвержденный прорыв выше $108,000 может привести $BTC к новым историческим максимумам, в то время как потеря уровня $100K может открыть дверь для более глубокого снижения.
Войдите, чтобы посмотреть больше материала