cryptocrime

Хакер Bitfinex уже на свободе.
Закон Трампа работает — даже для тех, кто отмывал 120,000 BTC 🍊 🤯
Мы говорим об Илье Лихтенштейне 🥸 — ключевой фигуре в хаке Bitfinex 2016 года.
Приговорен к 5 годам, но освобожден досрочно благодаря Закону о первом шаге — закону, подписанному Трампом в 2018 году 😵‍💫
Пока некоторые люди держат свои HODL, другие держатся за правильный закон 😈

p.s. Для интересной криптоистории — просто лайк и спасибо от меня 🫶

$BTC

#BitfinexHack
#CryptoCrime
#TRUMP
#BitcoinHistory
#BTC

🚨 ТОЛЬКО ЧТО — ГЛОБАЛЬНАЯ КРИПТОМОБИЯ РАСКРЫТА В ПАКИСТАНЕ🚨⚠️ $60,000,000 УТЕРЯНЫ. 34 АРЕСТОВАНЫ. МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ РАСКОПАНА. ⚠️

💣 Вот почему крипто Твиттер сейчас в огне 👇
🇵🇰 Власти в Пакистане разрушили огромную крипто + форекс инвестиционную аферу, действующую через границы.
Скоординированный рейд в Карачи выявил длительно действующую мошенническую машину, предназначенную для медленного и тихого истощения жертв.

🕵️‍♂️ ИГРА В АФЕРУ:
🎭 Ложные торговые платформы
📈 Ложные панели доходов
💬 Социальные сети + мессенджеры
💵 Небольшой первый депозит для создания доверия
🧾 Ловушка "налоги и сборы за вывод"
❌ Средства исчезают — жертвы заблокированы

🔥 ЧТО НАШЛИ ПОЛИЦИЯ:
🖥️ 37 компьютеров
📱 40 телефонов
📡 10,000+ международных SIM-карт
🔌 Незаконные коммуникационные шлюзы
🌍 Жертвы из нескольких стран
⛓️ Средства направлялись через зарубежные счета и затем конвертировались в криптовалюту для трансграничного отмывания — классическая схема запутывания на цепочке.
🚔 Операцию возглавляло Национальное агентство по расследованию киберпреступлений
👮‍♂️ 34 подозреваемых арестованы (включая иностранцев)
⚖️ 22 уже в судебном задержании
🌐 Международные расследования все еще продолжаются

💥 ПОЧЕМУ ЭТО В ТРЕНДЕ?:
⚡ Показывает, как "инвестиционные аферы" теперь выглядят профессионально
⚡ Подтверждает, что крипто по-прежнему является основной целью организованной преступности
⚡ Укрепляет, почему самосохранение + DYOR важнее, чем когда-либо

🧠 УМНЫЙ ВЗГЛЯД:
Если прибыль выглядит гарантированной → это ловушка.
Если для вывода нужны "дополнительные сборы" → это афера.
Если кто-то торопит вас → уходите.

👀 Вопрос к вам:
Думаете ли вы, что глобальные крипто аферы становятся более изощренными или люди просто ослабляют свою бдительность? 👇 #CryptoCrime

$XRP
$HBAR
$INJ

🚨 Каролина Эллисон Тихо Переведена Из Тюрьмы После 11 Месяцев
Каролина Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, была тихо переведена из федеральной тюрьмы
после отбывания около 11 месяцев своего срока, связанного с крахом FTX.
Теперь она, как сообщается, находится под домашним арестом или в полуправительственном учреждении.
Этот шаг широко рассматривается как результат ее обширного сотрудничества с прокурорами,
включая ключевые показания, которые помогли осудить Сэма Банкмана-Фрида.
Дело вновь разожгло дискуссию о справедливости, ответственности и сделках о признании в криптопреступлениях ⚖️
💭 Что вы думаете — справедливый итог или предпочтительное обращение?
Оставьте свои мысли ниже! 👇
$FTT $SOL
#FTX #Alameda #CarolineEllison #CryptoCrime

КРИПТОКРИМИНАЛ; МИЛЛИАРДЫ ИСЧЕЗЛИ 🚨

CertiK сообщает, что в этом году потеряно $3.35 МИЛЛИАРДА из-за криптопреступлений. Взломы. Эксплои. Аферы. Миллиарды пропали навсегда. Риск РЕАЛЕН. Защитите свои средства. Проверяйте каждую транзакцию. Не станьте следующими.

Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.

#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk 🛡️

🚨 30 секунд. $6.4M пропало. 15 арестов.
Это новое лицо крипто-преступности?

💥 На глазах у всех в Гонконге крипто-связанная обменная касса подверглась атаке с военной точностью
🧳 Четыре чемодана
🔪 Нож
🚗 Множество автомобилей для побега
⏱️ Всё закончилось за менее чем 30 секунд

🧠 Что произошло?
👔 Сотрудники японской крипто-компании прибыли, чтобы обменять крупную сумму наличных
📍 Грабители ударили мгновенно в Шаунгване, одном из самых оживленных финансовых районов Гонконга
👀 Банда исчезла — но ненадолго

🤖 ИИ против преступности
⏳ В течение 4 дней полиция Гонконга арестовала 15 подозреваемых
📡 Сеть наблюдения с ИИ и тысячами умных камер
🧠 Распознавание паттернов
⚡ Быстрое выполнение охоты на людей
🔒 Власти сообщают, что mastermind и ключевые операторы уже в заключении

🕵️‍♂️ Почему это важно для крипто?
💰 Большие конверсии наличных в крипто остаются большой уязвимостью
🏙️ Финансовые центры привлекают как инновации, так и организованную преступность
🤖 Наблюдение с ИИ становится основным оружием в борьбе с финансовой преступностью

⚠️ Поворот?
💸 $6.4M всё ещё пропало
🕳️ Следователи подозревают утечку внутренней информации

🔮 Большой вопрос
⏳ По мере роста крипто и ужесточения регулирования…
🤔 Успеет ли наблюдение с ИИ развиваться быстрее, чем преступная изощренность?
👇 Ваше мнение — защита или риск для приватности?

#CryptoCrime

$VET
$VTHO
$BTTC

💥 Преступления на основе криптовалюты разоблачены в Европе

Согласно Decrypt, правоохранительные органы закрыли секретную банковскую сеть, отмывающую 23 миллиона долларов с помощью криптовалюты:

🔹 Активны в Испании, Австрии, Бельгии
🔹 Арестовано 17 подозреваемых
🔹 Граждане Китая обрабатывали наличные в Испании
🔹 Граждане арабских стран обрабатывали международные переводы
🔹 Изъято: 229 тысяч долларов наличными, 205 тысяч долларов в криптовалюте, предметы роскоши, недвижимость, сигары, сумки — на сумму более 3,5 миллиона долларов

Криптовалюта становится основным инструментом для глобальной преступности 🧳🕵️‍♂️

#CryptoCrime

ФБР сообщает, что американцы потеряли рекордные 9,3 миллиарда долларов из-за криптопреступлений в 2024 году: CNBC Crypto World

В сегодняшнем выпуске CNBC Crypto World биткойн держится на уровне 93 000 долларов после нескольких дней роста. Плюс, Coinbase избавляется от сборов за покупки стейблкоина PayPal на своей платформе. И, Девин Финзер, генеральный директор OpenSea, объясняет, что изменения в регулировании США означают для рынка NFT.
#CryptoCrime

В рамках новаторского шага к укреплению цифровой справедливости и возврату похищенных средств в интернете, британская полиция объявила о официальном сотрудничестве с одной из крупнейших юридических фирм для запуска продвинутой программы по восстановлению цифровых активов после успешного пилотного проекта, нацеленного на возврат криптовалюты, похищенной в результате мошенничества, направленного на пожилую британку.
⁂⁂⁂
Целью этой программы является отслеживание украденных средств с помощью технологий блокчейн и сотрудничество с юридическими органами для заморозки цифровых активов и их возврата в интересах жертв.
⁂⁂⁂
Успех пилотной стадии стал новой надеждой для многих жертв цифрового мошенничества, особенно на фоне роста сложных киберпреступлений, нацеленных на отдельных лиц и организации.
⁂⁂⁂
С помощью этого сотрудничества власти стремятся укрепить общественное доверие к цифровым транзакциям и донести четкое сообщение до мошенников о том, что киберпреступления не останутся безнаказанными, и жертвы не будут оставлены одними в борьбе с этим видом современных преступлений.
⁂⁂⁂
Этот шаг является одним из самых значительных юридических и охранительных действий в Европе в сфере борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами, и может открыть двери для аналогичных моделей в других странах, стремящихся защитить своих граждан от хаоса цифрового мира.

#CryptoFraudRecovery
#DigitalJustice
#UKPolice
#AssetRecovery
#CryptoCrime
#BlockchainInvestigation
#CyberSecurity
#FinancialJustice
#ProtectTheVulnerable
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets

🚨 Внимание! Крипто-хаос! 🚨 Основатель AML Bitcoin был осужден за мошенничество и отмывание денег после того, как обманул инвесторов на миллионы! 💸💔
Он заманивал людей большими обещаниями, включая фальшивую сделку с Панамским каналом 🌊🚢 (да, вы правильно прочитали!). Но вместо того, чтобы выполнить обещания, он потратил более 2 миллионов долларов на роскошные дома 🏡, дорогие автомобили 🚗 и расточительный образ жизни. 🤑
FBI 🕵️‍♂️ и IRS 💼 не сдерживались, назвав его схему "возмутительной" и "обманчивой". Теперь он смотрит в лицо до 30 ЛЕТ тюремного заключения! ⛓️⏳
Что вы думаете? Должен ли он гнить за решеткой или есть другой способ исправить ситуацию? 🤔 Давайте обсудим! 👇
#CryptoScam #FraudAlert #BitcoinNews #CryptoCrime #JusticeServed 💡🔒 $BTC

$ETH

$XRP

💥В возрасте всего 15 лет он украл 24 миллиона долларов в криптовалюте. Он потратил их на эскорт, ночные клубы и Rolex за 100 тысяч долларов. Тогда к нему пришло ФБР.

Это самый дикий случай SIM-замены, о котором вы никогда не слышали.

Инвестор в криптовалюту Майкл Турпин только что покинул конференцию, когда группа подростков — возглавляемая 15-летним Эллисом Пински — захватила его номер телефона. Они подкупили работников телекоммуникационной компании, а Эллис использовал скрипты во время звонка по Skype, чтобы украсть цифровую жизнь Турпина — электронные письма, облачные файлы, все — и искал ключи от кошельков.

Затем пришел главный приз:
900 миллионов долларов в $ETH, но он был заблокирован. Поэтому они продолжили копать и нашли 24 миллиона долларов в BTC. Через несколько часов Турпин проверил свои счета — его самый большой кошелек был в безопасности, но 24 миллиона долларов исчезли.

Это стало крупнейшим индивидуальным случаем SIM-замены, когда-либо зафиксированным.

Вдруг Эллис стал богатым. Он купил Rolex и спрятал его под кроватью. Но хаос начался быстро. Один из товарищей сбежал с 1,5 миллиона долларов. Другой говорил о найме киллера.

История Эллиса началась рано — он вырос в небольшой квартире в Нью-Йорке, получил свой первый Xbox в 13 лет, присоединился к хакерским форумам и научился SQL-инъекции. К 15 годам он увлекся SIM-заменами, получая власть, убеждая представителей телекоммуникационных компаний перенести чей-то номер на его SIM-карту, получая доступ к сообщениям, кодам 2FA и кошелькам.

Но его бывший партнер, Труглия, не мог молчать, твитя такие вещи, как: "Украл 24 миллиона долларов. Все еще не могу удержать друга." Его беспечные ошибки привели к быстрому падению — он использовал свое настоящее имя на Coinbase, и ФБР вмешалось. Труглия отправился в тюрьму.

Эллис, будучи несовершеннолетним, вернул большую часть денег и не понес уголовной ответственности. Но Турпин подал на него в суд на 22 миллиона долларов. Затем в дом Эллиса вломились вооруженные люди в масках.

Сегодня Эллис изучает философию и информатику в NYU, стремясь создать стартапы, погасить свой долг и оставить хаос позади.

К 15 годам он имел:
– 562 BTC
– Инсайдеров в телекоммуникациях
– Иск
– Угроза его жизни
И не имел ни малейшего представления, что будет дальше.

#SIMSwapScam #CryptoCrime #EthereumFuture #BinanceAlphaAlert

🪙💥 ОАЭ отправляет крипто-преступника в тюрьму на 10 лет! 🔒

🇦🇪 Дубай сильно ужесточает меры! Крипто-преступления теперь влекут серьезные последствия.

🕵️‍♂️ Мужчина из Африки пытался использовать криптовалюту в темной сети для покупки наркотиков и запрещенных веществ.

🎯 Власти отслеживали его с помощью полной операции наблюдения и арестовали его.

🔍 Обыск выявил множество незаконных наркотиков, которые теперь отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

⚖️ Вердикт: 10 ЛЕТ тюрьмы + штраф в $27,000 💰

🏛️ Апелляционный суд Дубая подтвердил решение, отправив сильное предупреждение всем пользователям криптовалюты.

💡 Вывод: Криптовалюта может казаться анонимной, но власти следят. Сделки в темной сети = серьезный срок в тюрьме.

🔥 Будьте умны, будьте законными, будьте в безопасности!

⚠️ Отказ от ответственности: Этот пост предназначен только для информационных целей. Это не финансовый совет. Всегда следуйте местным законам и нормативам при работе с криптовалютой.

#CryptoCrime #UAE #CryptoSafety #blockchain #CryptoAlert

Бывшая девушка «Крестного отца» Лос-Анджелеса признает себя виновной в налоговом мошенничестве на сумму 2,6 миллиона долларов

В неожиданном повороте событий, Айрис Рамая Ау, бывшая девушка печально известного мошенника в криптовалюте Адама Иза — самопровозглашенного «Крестного отца» — согласилась признать себя виновной в федеральных налоговых преступлениях, связанных с ошеломляющим делом о мошенничестве на сумму 2,6 миллиона долларов. Министерство юстиции США обнародовало эту новость 5 марта 2025 года, раскрыв роль Ау в обширной преступной операции, потрясшей мир криптовалют. В 35 лет Ау теперь грозит до трех лет тюремного заключения за то, что она не задекларировала миллионы незаконно полученных доходов, связанных со схемами Изы.

Документы суда рисуют дикий портрет: с 2020 по 2023 год Ау якобы создала фиктивные компании и банковские счета по указанию Изы, отмывая грязные деньги как опытный профессионал. Эти деньги — более 2,6 миллиона долларов — поступили от мошеннических предприятий Изы, включая шокирующее мошенничество на сумму 37 миллионов долларов с использованием манипулированных рекламных аккаунтов в Facebook. В то время как Иза, 24 года, жил на широкую ногу — тратя 10 миллионов долларов на роскошные поездки и зарабатывая 16 миллионов долларов в криптовалюте — Ау играла свою роль, скрывая добычу от Налогового управления. Ее признание вины за подачу ложной налоговой декларации стало драматическим падением с высоты.

Иза, арестованный в сентябре 2024 года, уже признал себя виновным в январе в заговоре, мошенничестве с использованием электронных средств и уклонении от уплаты налогов. Ему грозит потенциальный срок в 35 лет, что станет жестоким концом его правления как короля криптовалют. Эксплуация этой пары читается как голливудский сценарий — вымогательство, мошенничество и роскошный образ жизни, финансируемый обманом. Прокуроры утверждают, что Иза даже использовал свою торговую платформу Zort как прикрытие для крупномасштабных мошенничеств.

Сделка о признании вины Ау будет формализована в ближайшее время в федеральном суде Лос-Анджелеса, оставляя криптосообщество в ожидании. Как глубоко уходит эта кроличья нора? Пока что «Крестный отец» меняет сценарий, обменивая свою свободу на шанс на смягчение наказания. Следите за событиями — эта сага далеко не завершена.

#CryptoCrime #TaxFraud #GodfatherScandal #JusticeServed

🚨 США #1 по делам о крипто-похищениях с 2019 года!

💰 Согласно последнему отчету Binance, США лидирует в мире по количеству похищений, связанных с криптовалютой.
🌍 Европа: 59 случаев за 6 лет, Азия: 62 (Юго-Восточная Азия наиболее затронута)!

Преступники нацелены на пользователей криптовалют и их семьи, особенно в туристических hotspots и регионах с низким уровнем безопасности.

🔐 Вывод: Всегда защищайте свои криптоактивы, будьте сдержанны и проявляйте особую осторожность при поездках.

#CryptoCrime #SecurityAlert #StaySafe

🚨КАК ИМЕННО МАЛОН УКРАЛ $238 МИЛЛИОНОВ В БИТКОИНЕ 💯🔥. .

В 2024 году Мален украл 4,064 биткоина на сумму $238M. Сегодня они стоят $468M, и только $9M было возвращено.
Прокрутите вниз, чтобы увидеть полную историю
19 августа 2024 года. Группа молодых людей смело осуществила один из крупнейших киберпреступлений в истории.

Команда: 20-летний Мален Лам, 18-летний Вир Четал, 21-летний Жандиель Серрано, плюс Датиш Кхан и Чен.
Их цель: один кредитор Genesis, владеющий тысячами биткоинов. Он не имел понятия, что собирается потерять все.
.
Уиз позвонил, притворяясь поддержкой Google, обманув жертву, что его аккаунты были взломаны, затем получив доступ к Gmail и icloud.

Затем появился Бокс, притворяясь сотрудником Gemini. Он убедил жертву, что его обменный аккаунт под атакой и требует сброса.
В панике жертва сбросила двухфакторную аутентификацию. Этот единственный шаг мгновенно дал им контроль над его аккаунтом Gemini.
Наконец, они заставили его установить AnyDesk. Экран был открыт, закрытые ключи были раскрыты - его биткоины теперь были в их руках.

В 4:05 утра; 4,064 биткоина исчезли. На сумму более $230 миллионов, перевод произошел в одной захватывающей, необратимой транзакции.
Через несколько минут началась отмывка. Цепочки Peel разделили средства по 15 биржам, меняя на LTC, ETH, XMR, чтобы скрыть следы.
Мален сошел с ума. Ночи в клубах по $500,000, особняк в Майами за $10.5M, гараж, переполненный суперкарами.

Он купил пять сумок Birkin, каждая из которых стоит десятки тысяч.- затем раздал их случайным женщинам в клубах.
Мален даже купил розовый Lamborghini Urus в качестве подарка, чтобы вернуть свою бывшую. Она все равно его отвергла.

К этому времени вся команда была арестована. Судебные дела продолжаются, каждый из них сталкивается с возможностью десятилетий в федеральной тюрьме.
Из украденных $230 миллионов едва $9 миллионов было возвращено. Остальные скрываются в кошельках и на биржах.
Думаете, правоохранительные органы когда-либо вернут оставшиеся украденные биткоины?
Следите за новостями в области технологий, бизнеса и рыночной аналитики
#CryptoNews #BitcoinHeist #BlockchainStory #CryptoCrime #DigitalAssets $LTC
$ETH
$XMR