aml

South Korea has approved a major overhaul of its crypto licensing framework, significantly tightening rules for exchanges and their shareholders.
Under the amended AML law, regulators will now vet not only executives but also controlling shareholders, expanding checks to include serious economic crimes, tax evasion, fair-trade violations, and breaches of crypto user protection laws. The Financial Intelligence Unit (FIU) also gains broader discretion to assess a firm’s financial health, internal controls, and overall credibility.
Notably, authorities may issue conditional licenses, allowing exchanges to operate while addressing AML or user-protection risks. Lawmakers are also considering ownership caps of 15–20%, treating exchanges more like financial market infrastructure than private startups.
📊 Analyst view: This strengthens market integrity and investor confidence but raises entry barriers and may limit innovation. Long term, it favors compliant, well-capitalized players.

#CryptoRegulation #SouthKorea #CryptoExchanges #DigitalAssets #aml

🚨 ЮЖНАЯ КОРЕЯ 2026: РЕПРЕССИИ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ КРИПТОВАЛЮТЫ — РАСТУЩАЯ СТЕНА ПРОЗРАЧНОСТИ 🇰🇷⚖️
Это не мелкое регулирование — это ужесточение структурного соблюдения.

Вот краткий обзор, который должен отметить каждый участник крипто 👇

🏛️ НОВАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИЗМЕНЕНИЕ ПРИНЯТО
Национальная ассамблея Южной Кореи одобрила правило, требующее от поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs) раскрывать уголовные записи основных акционеров.
Маржа голосования: 246 / 247 за — практически единодушная политическая поддержка.

Это не мягкие рекомендации — это обязательный контроль.

🔍 ФОКУС: ПРОЗРАЧНОСТЬ ВЛАДЕНИЯ
Изменение нацелено на людей, стоящих за платформами, а не только на сами платформы.
• Проверка основных акционеров
• Раскрытие данных о прошлом
• Более строгие ожидания по лицензированию
• Увеличенные цепочки ответственности

Это смещает внимание с операций → структур владения.

⚠️ УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
Основная цель — снижение:
• Каналов отмывания денег
• Злоупотребления оболочными владениями
• Мошеннического контроля обмена
• Нелегальных потоков капитала

Это превентивный фильтр добросовестности для отрасли.

📉 ВЛИЯНИЕ НА РЫНКИ И ОТРАСЛЬ
• Меньшие обмены могут столкнуться с нагрузкой по соблюдению
• Доверие со стороны учреждений может улучшиться
• Барьеры для входа растут для непрозрачных инвесторов
• Вероятна региональная консолидация

Давление регулирования часто сжимает слабых игроков, легитимизируя более сильных.

💡 МАКРО РЕЗЮМЕ
Более строгая прозрачность акционеров = более высокие затраты на соблюдение, но более высокая долгосрочная надежность для криптоэкосистемы в Южной Корее.
Краткосрочные → трения и реструктуризация.
Долгосрочные → дружелюбие со стороны учреждений и сниженный системный риск.

Рынки внимательно следят:
🪙 Токены бирж
🏦 Лицензированные VASPs
📊 Компании по соблюдению и RegTech
🌐 Региональные потоки ликвидности криптовалюты

Когда прозрачность владения ужесточается…
отрасль меняет непрозрачность на легитимность.

$SENT $XAG #SouthKorea #CryptoRegulation #AML #BlockchainPolicy #ЦифровыеАктивы

Crypto exchanges are using AI for KYC, AML, and risk monitoring 🔐🤖
AI helps verify user identities faster, detect suspicious transactions, and prevent money laundering in real time. This makes crypto trading more secure, transparent, and trustworthy for users worldwide.
#crypto #Aİ #blockchain #kyc #AML

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД: Отмывание криптовалюты достигло рекорда в 82 миллиарда долларов 🚨
Согласно последнему отчету 2026 года от Chainalysis, незаконное отмывание денег в цепочке резко возросло до ошеломляющих 82 миллиардов долларов в 2025 году; это означает значительное увеличение с всего лишь 10 миллиардов долларов в 2020 году 📈.
$BNB
Данные показывают, что сложные подпольные сети, в частности синдикаты, говорящие на китайском языке, обрабатывают миллиарды ежедневно; эти группы используют сложные услуги "Black U" для обхода традиционного финансового контроля 🕵️‍♂️.
$XRP
Этот быстрый рост представляет собой значительную проблему для глобальных регуляторов и правоохранительных органов; эксперты прогнозируют, что эта тенденция приведет к введению гораздо более строгих требований по соблюдению AML и KYC по всему миру ⚖️.
$DOT
Поскольку экосистема цифровых активов созревает, спрос на продвинутую блокчейн-аналитику становится необходимым; учреждения теперь должны отслеживать кросс-цепочечные переходы, чтобы поддерживать целостность и безопасность рынка 🛡️.
#CryptoNews #Chainalysis #AML #BlockchainSecurity

⚡️ Индия принимает меры: "Приватные монеты" под огнем
Финансовая разведка Индии (FIU) наложила строгий запрет на криптообменники по операциям с высокоанонимными криптовалютами.
Ключевые моменты новых правил:
🔹 Больше никакой анонимности: обменники запрещены от способствования депозитам или снятиям активов, которые скрывают источник средств, данные о собственности или детали транзакций.
🔹 Мониторинг кошельков: платформы теперь обязаны собирать данные о переводах с некостодиальных кошельков.
🔹 Цель: Полная борьба с отмыванием денег и повышение прозрачности рынка.
Индия продолжает создавать одну из самых строгих регуляторных сред для криптоактивов в мире. Похоже, эра "невидимых" транзакций в регионе официально подходит к концу.
Считаете ли вы, что другие страны последуют примеру Индии в борьбе против приватности? 👇

#Regulation #Crypto #FIU #AML

НОВОСТИ: РЕАКЦИЯ ОТРАСЛИ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ "НЕХОСТИРОВАННЫХ КОШЕЛЬКОВ" 🔥
Сообщество криптовалюты быстро реагирует на эти события, при этом защитники конфиденциальности предупреждают, что чрезмерный контроль может задушить инновации в секторах самоопределенной идентичности и DeFi. 📉
$POL
Аналитики рынка предполагают, что такие регулирования могут привести к увеличению затрат на соблюдение норм для децентрализованных бирж (DEX) и кастодиальных платформ, которые обеспечивают переводы на внешние адреса. 💸
$WCT
Несмотря на эти препятствия, сторонники законопроекта утверждают, что прозрачная и регулируемая среда необходима для долгосрочного институционального принятия технологии блокчейн. 📊
#BTC100kNext?
$ETH
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity

РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ИСТОРИЯ: БУДУЩЕЕ ВЛАДЕНИЯ ЧАСТНЫМИ КЛЮЧАМИ 🔍
Поскольку обсуждение переходит на законодательный уровень, баланс между автономией пользователей и государственным контролем остается самой спорной темой в дорожной карте цифровых активов 2026 года. 🕰️
$BNB
$DOT
Заинтересованные стороны внимательно следят за технической осуществимостью реализации этих мандатов без ущерба для криптографической целостности базовых сетей. 📡
$XRP
Следите за дальнейшими обновлениями, пока мы отслеживаем, как эти потенциальные законы пересмотрят границы финансовой свободы в цифровую эпоху. 🛰️
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity

Институциональная интерпретация — Инфраструктура цифровых активов

С точки зрения #institutional , цифровые активы оцениваются не столько через нарративы, сколько через зрелость инфраструктуры. Важно не волатильность или потенциал роста, а то, ведут ли системы себя предсказуемо в условиях стресса.

Учреждения ищут три структурные характеристики. Во-первых, четкая логика расчетов: право собственности должно быть детерминированно разрешено, даже в крайних случаях. Во-вторых, непрерывность операций: обновления, инциденты и разветвления должны следовать заранее определенным путям управления. В-третьих, аудитируемость: каждое критическое действие должно быть наблюдаемым, воспроизводимым и проверяемым постфактум.

#Compliance не рассматривается как трение, а как сигнальный слой. #kyc , #aml и отчетные рамки указывают, совместима ли экосистема с регулируемым капиталом, а не является ли она «дружественной» к пользователям. Рынки, которые внутренне осознают это рано, как правило, привлекают более медленную, но более устойчивую ликвидность.

Долгосрочный сигнал тонок: инфраструктура, которая придает приоритет ясности над ростом, часто масштабируется позже, а не раньше. Учреждения не гоняются за экосистемами, которые обещают скорость; они привержены системам, которые можно обосновать, протестировать на прочность и интегрировать в существующие финансовые рабочие процессы.

С этой точки зрения, принятие не является вирусным событием. Это постепенное согласование между техническими гарантиями, правовой интерпретацией и операционной дисциплиной.

#ViralAiHub

Часть 2: WhiteBIT уделяет особое внимание безопасности: безопасная гавань для криптоинвесторов

На фоне этих растущих угроз WhiteBIT позиционирует себя как одну из самых безопасных централизованных бирж. С твердой приверженностью защите пользовательских активов платформа использует несколько уровней безопасности для защиты от нарушений.

Основные функции безопасности WhiteBIT включают:

Двухфакторная аутентификация (2FA): это важнейшая мера, которая добавляет дополнительный уровень защиты учетным записям пользователей. Она гарантирует, что даже если пароль будет скомпрометирован, хакер не сможет получить доступ к учетной записи без второго фактора проверки.
Холодное хранение: WhiteBIT хранит 96% средств пользователей в холодных офлайн-кошельках, что значительно снижает риск взломов. Холодное хранение — это общепризнанная мера безопасности, которая сводит к минимуму вероятность масштабных нарушений.
Регулярные проверки безопасности: WhiteBIT стремится опережать киберугрозы, проводя регулярные проверки безопасности. Эти оценки помогают выявить потенциальные уязвимости, позволяя платформе устранить их до того, как ими воспользуются хакеры.
Соответствие требованиям AML и KYC: соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и обеспечение соблюдения политик «Знай своего клиента» (KYC) помогает WhiteBIT предотвращать мошенничество и подозрительные действия на платформе. Это обязательство по соблюдению требований укрепляет общую безопасность биржи.

Брандмауэр веб-приложений (WAF): использование технологии WAF позволяет WhiteBIT обнаруживать и блокировать вредоносный трафик, защищая платформу от внешних атак.

В свете недавних убытков в криптоиндустрии в размере 120 миллионов долларов, WhiteBIT выделяется своими надежными методами безопасности, предлагая спокойствие своим пользователям. Преданность биржи безопасности еще больше усиливается независимыми аудитами, которые помогают проверить эффективность ее мер безопасности. Эти объединенные усилия делают WhiteBIT одной из самых безопасных платформ для торговли цифровыми активами.

Не забывайте о безопасности, это очень важно!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA

Coinbase оштрафован на 24,6 млн долларов США Центральным банком Ирландии


Центральный банк Ирландии оштрафовал Coinbase Europe на 21,4 миллиона евро (24,6 млн долларов США) за несоблюдение обязательств по мониторингу противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма в период с 2021 по 2025 год.


Нарушение связано с недостатками в системе мониторинга транзакций Coinbase, в результате чего более 30 миллионов транзакций были неправильно проконтролированы в течение 12 месяцев. Задержка с соблюдением требований привела к отчету о 2 708 подозрительных транзакциях (STR) в национальное Управление финансовой разведки для дальнейшего расследования.


#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn

#aml Влияние мировых регуляторов на рынок криптовалют
Государственные регуляции продолжают оставаться горячей и влиятельной темой на рынке криптовалют, и Binance постоянно реагирует на эти изменения. Государства по всему миру стремятся установить правовые рамки для криптовалют, что влияет на операции бирж, таких как Binance, и на то, как они предоставляют услуги, а также на торговлю такими валютами, как $XRP , которые столкнулись с регуляторными вызовами. Эти регуляции влияют на такие аспекты, как борьба с отмыванием денег (AML), процедуры «узнай своего клиента» (KYC), налогообложение и листинг криптовалют. Приверженность Binance соблюдению этих правил имеет решающее значение для обеспечения её устойчивости и безопасности на меняющемся мировом рынке.
#aml
$XRP

Сингапур вводит регулирование криптовалют 💣!

Сингапур ужесточает контроль над крипто-компаниями! 🔩 Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) принимает меры, устанавливая крайний срок 30 июня для местных поставщиков криптоуслуг, чтобы прекратить услуги цифровых токенов (DT) на зарубежных рынках. 🚫

Это означает, что компании, основанные в Сингапуре и работающие с цифровыми токенами за границей, должны либо остановить свою деятельность, либо получить лицензию. Нарушители могут столкнуться с штрафами до 200,000 долларов и даже тюремным заключением. 🚨

MAS обеспокоено возможностью эксплуатации регуляторных лазеек, особенно в отношении борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Они следят за тем, чтобы все соблюдали правила, даже работая за пределами Сингапура.

Это все часть усилий Сингапура по решению транснациональных рисков в криптопространстве! 🔥

Что вы думаете о таком шаге Сингапура?
Подписывайтесь, чтобы получать больше информации!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets

$190M КРИПТО ЛАВИРИНГ РАСКРЫТ Это меняет всё!

«Они использовали тайники, подставные компании и классические автомобили, чтобы отмыть миллионы в криптовалюту.»

Австралия только что ликвидировала одну из крупнейших схем отмывания криптовалюты, и это не была операция на тёмной стороне интернета.
Это была охранная компания, работающая под прикрытием как крипто-отмыватель.

$190,000,000+ AUD перемещено
Отмыто через $USDC и $ETH
Под прикрытием роскошных автомобилей и легитимных бизнесов
Вvolved бывшие руководители автоспорта, недвижимость и офшорные кошельки



Четыре человека арестованы, другие находятся под следствием

Почему это ВАЖНО для вас:
Правительства следят за криптовалютой как никогда раньше
Ужесточение AML будет быстрым
Любой адрес, связанный с подозрительными потоками? Может быть отмечен следующим.

Если вы не отслеживаете кошельки, не следите за притоками и не готовитесь к изменениям в регулировании, вы играете вслепую.

Криптовалюта взрослеет.
И с этим приходит контроль, наблюдение и серьезные последствия.

Что ДУМАЕТЕ ВЫ?
Это позитивно для принятия криптовалюты или негативно для конфиденциальности?

Напишите своё мнение 👇
Сохраните этот пост, чтобы не быть застигнутым врасплох
Поделитесь им, прежде чем это сделает ваша альфа-группа
Подписывайтесь на сырой, актуальный крипто-интеллект

#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha

🚨 *Крипто-уведомление: Политика Трампа и риски финансирования терроризма в Пакистане!


Помогает ли крипто-дружественный подход Трампа непреднамеренно финансированию терроризма в Пакистане? 🤔

- Пакистан использует криптовалюту, чтобы укрепить связи с администрацией Трампа в США.

- Возрастают опасения по поводу слабого соблюдения мер против отмывания денег и возможного финансирования терроризма.

- Цель Пакистана: согласовать свои правила криптовалюты с американскими, но, возможно, обойти проверки FATF и МВФ.

Становится ли криптовалюта риском или революцией? Поделитесь своими мыслями!


#BinanceSquare #CryptoNews🔒📰🚫 l#PakistanCrypto #aml #TRUMP

🇨🇦 Тень в $14.8 МИЛЛИАРДА: Незарегистрированные крипто-пункты поддерживают глобальную преступность! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Шокирующее совместное расследование только что выявило огромную дыру в обороне Канады по борьбе с отмыванием денег (AML)! Незарегистрированные, незаконные услуги "крипто-на-наличные" по всей стране работают с "абсолютно нулевыми проверками", позволяя криминальным сетям превращать огромные суммы криптовалюты в трассируемую фиатную валюту.

Что обнаружило расследование

Никакого удостоверения, максимальные наличные: Под прикрытием репортеры смогли завершить обмены наличных на криптовалюту с минимальной проверкой — в одном магазине в Торонто серийный номер купюры в $5 был достаточен, чтобы получить наличные! Это прямо нарушает канадские законы AML, требующие удостоверение личности для переводов свыше $1,000.
Предложение в $1 миллион: Международные платформы, такие как основанная на Украине 001k, предлагали доставить до $1 МИЛЛИОНА наличными в Монреаль и Квебек в обмен на Tether (USDT), без необходимости проверки личности.
Огромный объем: Согласно данным Chainalysis, 001k получил более $14.8 МИЛЛИАРДА в крипто-трансферах с августа 2022 года, работая без регистрации FINTRAC в Канаде. Это показывает огромный масштаб незаконного денежного потока, обходящего законные каналы.

Кризис соблюдения закона

Эксперты называют это "Диким Западом." FINTRAC, финансовая разведывательная единица Канады, как сообщается, испытывает нехватку ресурсов, борясь с более чем 2,600 зарегистрированными предприятиями по обслуживанию денег, не говоря уже о десятках незарегистрированных курьеров крипто-на-наличные, работающих от Галифакса до Ванкувера.
Этот регуляторный пробел делает Канаду привлекательным убежищем для отмывания доходов от преступлений, угрожая целостности всей экосистемы цифровых активов.
👇 Как крипто-сообщество может заставить регуляторов закрыть эти опасные лазейки, не подавляя инновации?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC