zachxbt

🚨 ZachXBT: по следу денег Lazarus через USDT в сети Tron

Расследование ончейн-исследователя ZachXBT раскрыло, как группа связанных посредников, по данным его расследования, отмывавших средства, связанные с Lazarus Group — северокорейской хакерской группировкой, — использовала криптовалюты и внебиржевые (OTC) рынки для перемещения крупных сумм.

🔎 Что сделал ZachXBT

Как сообщается, он напрямую взаимодействовал с предполагаемым посредником группы и использовал около $349.700 собственных средств, чтобы выяснить, как были устроены эти операции.

Расследование позволило получить сведения о причастных людях и организациях, а также отследить перемещения средств, связанных с хакерскими атаками.

💰 Один из связанных с этим случаев — взлом Bybit в феврале 2025 года, одна из крупнейших зафиксированных краж криптовалюты.

🧊 По результатам предоставленной информации Tether заморозила 442.000 USDT, связанных с отслеживаемым потоком средств.

⚠️ Особенно интересна роль USDT в сети Tron (TRC-20).

Tron занимает огромное место на рынке стейблкоинов и в P2P-операциях, особенно в Латинской Америке. Однако то, что сетью пользуются миллионы законопослушных людей, не означает, что сама сеть связана с незаконной деятельностью.

Самый важный урок:

В блокчейне средства могут казаться анонимными, но транзакции оставляют публичный след. Такие исследователи, как ZachXBT, могут объединять ончейн-анализ со сведениями, полученными вне блокчейна, чтобы восстановить путь движения денег.

💡 Блокчейн не обязательно скрывает деньги. Во многих случаях он позволяет проследить их путь.

#Bitcoin #USDT #TRX #ZachXBT
#BinanceSquare

🕵️ ZachXBT действовал под прикрытием

Он внедрился в китайскую группу по отмыванию денег, связанную со взломом Bybit на 1,5 млрд долларов, вложив около 350 тысяч долларов собственных средств, чтобы завоевать их доверие.
Полученные им сведения помогли заморозить около 75 млн долларов похищенных средств.

#zachxbt #bybit #CryptoSecurity

ZachXBT утверждает, что вложил 349 700 долларов и терял по 5% на каждой сделке, чтобы выдать себя за клиента китайской группы отмывателей денег.

По его словам, эта группа перевела более 1 млрд долларов для северокорейской группы Lazarus в рамках нескольких взломов, включая кражу 1,5 млрд долларов у Bybit в феврале 2025 года.

Самое невероятное: отмыватель за день предупредил его, что средства переведут в Solana. На следующий день так и произошло.

Собранные им данные выявили цепочку переводов средств Bybit на сумму более 12 млн долларов: из Bitcoin в Ethereum, затем в Solana и Tron. Позже Tether заморозила 442 000 долларов из этих средств.

Эти люди не прятались где-то в тёмном углу. Они искали заказы в открытых группах Telegram и Discord.

Стоит отметить: сведения о сумме в 1 млрд долларов и личности этой группы — выводы самого ZachXBT. ФБР и Минфин США их не подтвердили.

Он финансирует эту работу за счёт грантов и пожертвований. Должны ли биржи, которым он помогает, платить ему?

$BTC $ETH $SOL
#CryptoSecurity #Lazarus #ZachXBT
Не финансовый совет. Проводите собственное исследование.

Ончейн-сыщик ZachXBT внедрился в китайскую ОПГ, которая отмывала миллиарды для хакеров Lazarus Group. Рискуя своими 350k, он помог заморозить 75 млн долларов.

Что это значит для Price Action? Хакеры сливали ворованные монеты через BTC, ETH, SOL и TRX в реальном времени. Такие скрытые объемы давят на уровни и ломают индикаторы розницы. Чистый график видит эту силу продаж по аномальным барам, пока RSI молчит. Заморозка спасла рынок от дампа и пробития локальных поддержек.

Вывод: Крупный капитал ведет войну объемов за кулисами. Наша задача — хладнокровно читать их следы на чистом графике.

#bitcoin #zachxbt #priceaction #крипта

ZachXBT платил отмывателям Lazarus 5% с каждой сделки. Сам, своими деньгами

с конца февраля 2025-го он играл роль клиента
завёл в их сеть 349700 $USDC

и на каждом ордере сознательно терял 5%, пока ему не начали доверять

доверие там, выходит, стоит 5%. заплатил — и тебе сами рассказывают, куда уходят украденные деньги

что получилось:
- кластер с более чем $12 млн средств из взлома Bybit
- Tether заморозил 442000 USDT

по его оценке, сеть отмыла для Lazarus «$1B+». это его цифра, не полиции. рассказал он обо всём только 5 октября 2026

часть моих стейблов в Flexible тоже в USDT, так что приятно видеть, что краденные USDT всё-таки замораживают

отмывание — это услуга с комиссией, как у обменника. ZachXBT просто заплатил эту комиссию, чтобы попасть внутрь

#zachxbt #Lazarus #bybit

Ончейн-следователь ZachXBT только что рассказал, что вложил почти 350 тысяч долларов собственных средств, чтобы внедриться в элитную китайскую сеть по отмыванию денег, связанную с масштабным взломом Bybit. Выдав себя за состоятельного клиента, он сумел получить важные сведения, которые в конечном итоге помогли заморозить украденные средства пользователей. Эта смелая операция под прикрытием показывает, как децентрализованные расследователи берут дело в свои руки, когда реакция учреждений оказывается слишком медленной. Настоящий героизм в ончейне в действии. #ZachXBT #Bybit #Безопасность

Криптодетектив потратил 350 000 долларов из собственных средств, чтобы поймать хакеров

Большинство обманутых просто сообщают о случившемся и идут дальше. ZachXBT вместо этого внедрился в преступную группу.

Ончейн-расследователь рассказал, что лично вложил 349 700 долларов, чтобы внедриться в группу предполагаемых китайских отмывателей денег, связанных с северокорейской группировкой Lazarus Group — теми же хакерами, которые стояли за крупнейшим в истории взломом Bybit в начале этого года.

Вдумайтесь, что это на самом деле значит: это не государственное ведомство с правом требовать документы через суд и не компания с бюджетом на безопасность. Это один независимый исследователь, который тратит собственные деньги, чтобы проникнуть в преступные сети, отмывающие украденную криптовалюту, и собрать доказательства.

ZachXBT построил свою репутацию именно на такой работе — отслеживании украденных средств через миксеры, биржи и сети подставных компаний, до которых профессиональные следователи часто не могут добраться достаточно быстро. Только в результате взлома Bybit было перемещено более 1,4 миллиарда долларов в $ETH , что делает его одной из крупнейших краж криптовалюты за всю историю.

Вот что это говорит о криптопреступности сегодня: разрыв между скоростью действий хакеров и скоростью реакции официальных правоохранительных органов по-прежнему настолько велик, что независимые расследователи заполняют его собственными деньгами и готовностью рисковать.

Это тот же мир, в котором NEAR Intents вернула средства с помощью публичного ультиматума, а правительствам понадобились месяцы, чтобы официально возложить ответственность за кампанию КНДР с фальшивыми рекрутерами на сумму 10,7 млн долларов. Ответственность в криптоиндустрии всё чаще обеспечивают отдельные люди, а не учреждения.

Нужно ли криптоиндустрии больше таких людей, как ZachXBT, работающих независимо, или расследования с таким высоким уровнем риска должны оставаться исключительно делом правоохранительных органов? 👇

#ZachXBT #Lazarus #ETH #Zyverra #CryptoSecurity

🚨 Отмыли более $1 млрд для северокорейской группы Lazarus?

Ончейн-сыщик ZachXBT только что приоткрыл завесу над китайской организованной преступной сетью, которая, предположительно, отмыла для Lazarus более $1 млрд 🕵️‍♂️

Взломы не заканчиваются, когда средства покидают биржу — настоящая игра начинается на этапе вывода денег. Каждое такое разоблачение усложняет монетизацию следующего эксплойта.

Безопасность по-прежнему остаётся #1 темой, о которой никто не говорит, пока не становится слишком поздно. 🔐

Вы храните свои $BTC и $ETH самостоятельно или на бирже? 👇

#Crypto #Security #ZachXBT

Блокчейн-сыщик ZachXBT внедрился под прикрытием в огромный синдикат с оборотом в 1 млрд долларов, чтобы отследить операции группировки Lazarus. Анализируя приватные чаты и данные о торговле за 2025 год, он недавно помог заморозить 442 000 USDT, связанных со скандальными взломами Bybit. Этот метод глубокой агентурной работы показывает, как проактивная разведка меняет баланс сил и доказывает, что даже изощрённым хакерам, поддерживаемым государством, всё труднее скрыться от целеустремлённых исследователей блокчейна. #ZachXBT #Security #CryptoNews

ZachXBT вывел расследование блокчейн-транзакций на совершенно новый уровень. Вложив почти 350 тысяч долларов и заплатив огромные комиссии, он выдал себя за клиента китайского синдиката по отмыванию денег и смог в режиме реального времени отследить средства, украденные группировкой Lazarus. Эта операция под прикрытием показывает, на какие крайние меры идут независимые расследователи, чтобы отследить украденные активы в глобальных сетях. Это смелый шаг, который раскрывает, насколько изощрённо действуют синдикаты за кулисами крупных взломов. #ZachXBT #Security #КриптоНовости

5 октября ZachXBT сообщил, что выдавал себя за клиента, чтобы внедриться в китайскую сеть, которую обвиняют в отмывании более $1 млрд в криптовалюте, украденной группировкой Lazarus.

После взлома Bybit на $1,5 млрд в феврале 2025 года он выявил более 15 аккаунтов, которые искали помощь с переводами в открытых группах Telegram и Discord.

6 марта он начал торговать с «Джимми Грином», обменяв Ethereum $USDC на Tron $USDT . Он вложил $349 700 и согласился терять 5% на каждой сделке, чтобы завоевать доверие. На адрес Грина поступили средства для оплаты комиссий за транзакции с кошелька, связанного с Bybit.

Грин рассказал о планируемых переводах с Bybit, в том числе о переводе Solana, который был замечен на следующий день. Скриншот перевода также совпал с ордером THORChain. Благодаря трём адресам Solana удалось отследить перемещения средств в сетях Bitcoin, Ethereum, Solana и Tron. ZachXBT также выявил отмывание средств через пулы Uniswap с низкой активностью.

Эти переписки помогли отследить более $12 млн средств Bybit. Позже Tether заморозила 442 000 USDT. Дальнейшее расследование выявило связь с 332 000 USDC, украденными у Poloniex, а также с $3 млн мошеннических доходов, которые удалось отследить до кошелька Huione Guarantee.

После взлома Bitget на $387 млн в сентябре 2026 года появились похожие публичные запросы. ZachXBT связал один из аккаунтов с эксплойтом Kelp DAO на $292 млн.

Он поделился результатами с расследователями и правоохранительными органами, отложив публикацию из-за деликатности дела. По его словам, с 2022 года его работа помогла добиться заморозки активов на сумму свыше $75 млн, связанных с инцидентами, в которых подозревают Северную Корею. Он также попросил продолжить финансирование.

#zachxbt #investigation #CryptoNews #scam #LazarusGroup

Сегодня ночью умные деньги обратили внимание на AI 👽 ZACHXBT за 24 часа взлетел на +55.47%, но капитализация всего $7.0K — небольшая монета, в которую играют 30 человек. Чистый приток умных денег — всего около $76, больше похоже на тестовую позицию. За таким движением интересно просто понаблюдать, а если вложить реальные деньги — легко вмиг остаться с убытками 😅 Ты торгуешь по сигналам умных денег? #链上数据 #聪明钱 #BSC
#ZACHXBT +55.47%

🚨 ZachXBT публично просит о помощи: ведётся отслеживание предполагаемой группы по отмыванию денег, связанной с северокорейскими хакерами; эта группа причастна к инциденту на 387 миллионов долларов США с Bitget。

#加密货币 #区块链安全 #ZachXBT #Bitget

ZachXBT ВОЗБУДИЛ ЖАРКИЙ ПОЖАР В КРИПТО.
Он говорит, что планирует запустить веб-сайт, который сможет блокировать доступ из так называемых «стран низкого качества» после неоднократных проблем с сообщениями о жертвах мошенничества и запросами в поддержку.
Его самые низкорейтинговые юрисдикции, как сообщается, включают:
Canada,UK,India,Nigeria,Morocco,Algeria,
Bangladesh
ZachXBT говорит, что планирует в первую очередь поддерживать пользователей из «стран высокого качества».
Более масштабная дискуссия — не про одного крипто-следователя.
Речь о том, следует ли вообще привязывать доступ к инструментам для сообщений о мошенничестве и расследований в блокчейне к тому, где живёт жертва.
Криптомошенничество — глобально.
Жертвы — тоже глобальные.
И если кто-то лишился своих сбережений из‑за мошенничества, должна ли география определять, заслуживает ли его дело помощи?
Это может стать одним из самых спорных дебатов в криптосообществе за год.
#Crypto #Bitcoin #ZachXBT #Blockchain #Cybersecurity

🚨 СТРАШНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ КРИПТОВАЛЮТЫ, ПО СЛУХАМ, БЫЛ ДОКСИРОВАН

Сообщения утверждают, что кто-то исследовал и публично раскрыл личность ZachXBT.

Согласны ли вы с каждым его выводом или нет, одно трудно оспорить:

Немногие личности сделали больше для разоблачения схем, эксплойтов, фишинговых сетей и украденных средств в крипто.

В течение многих лет плохие актёры действовали под предположением, что анонимность — их лучшее оружие.

Исследователи, такие как ZachXBT, изменили это уравнение.

Если видные исследователи блокчейна могут стать мишенями за разоблачение мошенничества, это поднимает серьезные вопросы о будущем безопасности и ответственности в Web3.

Дело не только в одном человеке.

Речь идет о рисках, с которыми сталкиваются те, кто отслеживает преступную деятельность в индустрии, построенной на прозрачности и псевдонимности.

Безопасная криптоэкосистема зависит от людей, готовых следовать за деньгами.

Если эти люди становятся мишенями, всем стоит обратить внимание.

#Crypto #Web3 #Blockchain #Security #ZachXBT

⚠️ Очередной крупный кошелёк попал под прицел?

Ончейн-детектив ZachXBT опубликовал свежие сведения: возможно, на раннего “кита” в сети Solana было совершено нападение — около **180 900 SOL** были переведены с адреса в аномальном порядке. По текущим ценам это явно не мелочь, и по масштабу может вызвать заметное потрясение.

На что стоит обратить внимание:
1) Ранние “киты” обычно держат монеты долго и из-за этого адреса дольше остаются раскрытыми: если где-то в цепочке (приватный ключ или этап подписи) возникает проблема, потери часто бывают “всё в один котёл”;
2) В последнее время заметно растёт число фишинга, вредоносных подписей и атак через подмену/перехват буфера обмена против адресов с высокой чистой стоимостью — Solana не является исключением;
3) Если крупные объёмы SOL попадут на биржу или пойдут через миксинг, то в краткосрочной перспективе давление продаж и рыночные настроения могут усилиться — тем, кто держит, стоит следить за стаканом.

Три напоминания для обычных пользователей:
- Холодный кошелёк + аппаратная подпись — это базовая линия, не стоит пренебрегать неудобством;
- Регулярно чистите разрешения, незнакомые dApp сначала проверяйте по контракту;
- Крупные активы храните разрозненно и не складывайте “все яйца в одну корзину” — один сид/мнемонику.

Безопасность — всегда первая доходность в криптомире. Куда уйдут средства после этой истории — будет интересно продолжить отслеживать.

$SOL #Solana #链上安全 #ZachXBT

Известный ончейн-исследователь ZachXBT раскритиковал аппаратные кошельки

По его словам, они не подходят для хранения крупных сумм из-за уязвимостей, плохой юзабилити и регулярных сбоев при обновлениях приложений

Ledger был назван худшим вариантом из-за того, что обновления программы Ledger Live часто ломают базовые функции

Для безопасности он посоветовал использовать отдельный iPhone, применяемый исключительно для управления криптовалютой

#HardwareWallet #ZachXBT #Ledger

⚠️ Известный ончейн-детектив ZachXBT только что раскрыл сенсацию: предположительно была атакована одна из ранних китовых учёток Solana, с которой аномально вывели около 180 900 SOL — по текущим ценам это грубо оценивается в десятки миллионов долларов.

С моей точки зрения, самое заслуживающее внимания в таких событиях с «старыми кошельками» — не сумма, а площадь атаки:
1. Ранние адреса с монетами обычно до сих пор используют мнемоники/привычки управления горячими кошельками годичной давности; подписи, захват буфера обмена и вредоносные расширения — частые точки входа;
2. Как только крупные объёмы SOL попадают в миксеры или кроссчейн-мосты, рынок часто реагирует первым делом — краткосрочные продажи под давлением вкупе с паническими эмоциями нередко приводят к резким просадкам;
3. Кражи у китов — это всегда яркий момент для «ончейн Шерлоков», и за дальнейшим направлением средств стоит внимательно следить.

Напоминание себе:
· Холодный кошелёк — удел долгосрочного хранения, горячий — только для нужд биржи
· Регулярно используйте revoke-инструменты, чтобы очищать старые разрешения смарт-контрактов
· Ко всем ссылкам вида «получить аирдроп» или «обновление ноды» сохраняйте нулевое доверие

Рынку всегда есть следующая волна, но приватный ключ — только один. Не давайте многолетним накоплениям рухнуть из‑за одного клика.

#Solana #链上安全 #ZachXBT
$SOL